Ухвала суду № 58037727, 26.10.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/9844/15-к

Провадження №1-кс/751/2189/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 26 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова О.Ф. Подалюка

при секретарі Голубовій В.М.,

з участю слідчого у кримінальному провадженні Терещенка А.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області Терещенка А.В. про дозвіл на обшук, -

В С Т А Н О В И В :

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області Терещенко А.В., погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Білякович О.В., вказавши, що в його провадженні знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.11.2014 року за №12014270000000315, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 3,4,5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_3 та ОСОБА_4, створили шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб'єктів підприємницької діяльності, реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до заниження податкових зобов'язань з податку на додану вартість на суму 1 908 103 грн. та податку на прибуток на суму 1 717 292 грн., всього на загальну суму 3 625 395, 7 грн.

Також, встановлено, що КП "Зеленбуд" (код ЄДРПОУ 05388629), яке використовує у своїй діяльності приміщення за адресою: м. Чернігів, вул. 1-го Травня, буд. 168А, мало взаємовідносини, з підприємствами, що мають ознаки фіктивності ТОВ "КБЕ-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 39152807), ТОВ "БУДПРОДАКШН" (код ЄДРПОУ 39341055), ТОВ "ВЕКТОРІУС" (код ЄДРПОУ 39477476), ТОВ "МЕРЧАНТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39481346), які входять до «конвертаційного центру», підконтрольного ОСОБА_4.

Враховуючи, що в буд.168А по вул. 1-го Травня, в м. Чернігів, яке використовує в своїй діяльності КП «Зеленбуд» та вцілому належить на праві власності Чернігівській міській раді (код 34339125), можуть знаходитись документи по взаємовідносинам з підприємствами, що мають ознаки фіктивності ТОВ "КБЕ-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 39152807), ТОВ "БУДПРОДАКШН" (код ЄДРПОУ 39341055), ТОВ "ВЕКТОРІУС" (код ЄДРПОУ 39477476), ТОВ "МЕРЧАНТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39481346), документи, щодо придбання ТМЦ за готівку, які в подальшому проводились по бухгалтерському та податковому обліку як придбані від СГД, що мають ознаки фіктивності, книги складського обліку по придбанню та використанню товарів, комп'ютерна техніка, носії інформації, засоби мобільного зв'язку, грошові кошти, які отримані злочинним шляхом, чорнові записи, що свідчать про порушення податкового законодавства, які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою ухилення від відповідальності можуть бути знищені, у сторони кримінального провадження виникла необхідність проведення обшуку в даному приміщенні.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши пояснення слідчого в кримінальному провадженні, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, уточнивши в судовому засіданні свої вимоги, вивчивши матеріали судового провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 234 КПК України і підлягає частковому задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що в будівлі за адресою: м. Чернігів, вул. 1-го Травня, буд. 168А, яку використовує в своїй діяльності КП «Зеленбуд», можуть знаходитись докази кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-236 КПК України, суд, -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області Терещенка А.В. про дозвіл на обшук - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області Терещенку А.В. дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: м. Чернігів, вул. 1-го Травня, буд. 168А, яке використовує в своїй діяльності КП «Зеленбуд» та вцілому належить на праві власності Чернігівській міській раді (код 34339125), з метою відшукання та вилучення документів КП "Зеленбуд" (код ЄДРПОУ 05388629) по взаємовідносинам з підприємствами, що мають ознаки фіктивності ТОВ "КБЕ-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 39152807), ТОВ "БУДПРОДАКШН" (код ЄДРПОУ 39341055), ТОВ "ВЕКТОРІУС" (код ЄДРПОУ 39477476), ТОВ "МЕРЧАНТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39481346), книг складського обліку по придбанню та використанню товарів, документів щодо придбання ТМЦ за готівку, які в подальшому проводились по бухгалтерському та податковому обліку як придбані від СГД, що мають ознаки фіктивності ТОВ "КБЕ-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 39152807), ТОВ "БУДПРОДАКШН" (код ЄДРПОУ 39341055), ТОВ "ВЕКТОРІУС" (код ЄДРПОУ 39477476), ТОВ "МЕРЧАНТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39481346), комп'ютерної техніки, на якій виготовлялися вищевказані документи, засобів мобільного заявку керівника і головного бухгалтера, та інших речей, предметів, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду.

В решті заявлених вимог в клопотанні - відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя О.Ф. Подалюка