Ухвала суду № 58037513, 30.07.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/7411/15-к

Провадження №1-кс/751/1372/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 30 липня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

з участю слідчого Терещенка А.В.,

при секретарі Мегем В.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «Банк національний кредит» (МФО 320702, юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 05.11.2014 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12014270000000315, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 205, ч.3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_4 та ОСОБА_5, створили шляхом реєстрації на підставних осіб ряд субєктів підприємницької діяльності реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до заниження податкових зобовязань всього на загальну суму 3 625 395, 7 грн.. Одним з таких товариств є ТОВ «Гемма 2014» (ЄДРПОУ 39279223), службовими особами якого під час здійснення господарської діяльності, використовувались розрахункові рахунки №26050100319001 та №26005100319001, які відкриті у ПАТ «Банк національний кредит» (МФО 320702, юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58).

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення подальшого руху коштів, фактів можливого зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку підприємства, дослідження обсягу проведених розрахунків по даному рахунку, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, в разі необхідності, криміналістичного дослідження у експертних установах, з використанням банківських рахунків №26050100319001 та №26005100319001, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ та виїмку документів щодо відкриття та використання вищевказаних рахунків, які знаходиться у ПАТ «Банк національний кредит» (МФО 320702, юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58) і становлять банківську таємницю його клієнта ТОВ «Гемма 2014» (ЄДРПОУ 39279223).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «Банк національний кредит» (МФО 320702, юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ОСОБА_8 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів (а в разі їх вилучення, завірені копії) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ «Банк національний кредит» (МФО 320702, юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Гемма 2014» (ЄДРПОУ 39279223), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків №26050100319001 та №26005100319001, довіреностей, договорів кредитування, тощо);

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахункам №26050100319001 та №26005100319001 ТОВ «Гемма 2014» (ЄДРПОУ 39279223), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 14.07.2014 року по 01.07.2015 року;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №26050100319001 та №26005100319001 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 14.07.2014 року по 01.07.2015 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка