Ухвала суду № 58037416, 08.07.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/6882/15-к

Провадження №1-кс/751/1274/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 08 липня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

з участю слідчого Коломієць В.В.,

при секретарі Мегем В.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» (МФО 353586, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.09.2014 року за №12014270010005213, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 13.02.14 року у справі №927/537/13 частково задоволено позов ФОП ОСОБА_4 до ПАТ «КБ» Приватбанк» в особі філії «Чернігівське РУ» ПАТ «КБ «Приватбанк», щодо розірвання договору банківського руху № CNOINJ від 14.03.2008 року, та зобовязано ПАТ «КБ «Приватбанк» в особі філії «Чернігівське регіональне управління» ПАТ «КБ «Приватбанк» (14000, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6, код ЄДРПОУ 26085169) закрити банківські рахунки №260011060137774 та №26055051402174, перерахувати залишок грошових коштів на вищевказаних рахунках ФОП ОСОБА_4 на рахунок №2600200023849 в ПУАТ «ФІДОБАНК».

14.05.2014 року рішенням Дніпропетровського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу ПАТ «КБ «Приватбанк» задоволено, рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 13.02.14 року скасовано.

30.07.2014 року рішенням Вищого господарського суду України, касаційну скаргу ФОП ОСОБА_4 задоволено, постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 14.05.2014 року скасовано. Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 13.02.14 року залишено без змін. Рішення набрало законної сили.

На виконання рішення суду, 20.08.2014 року Господарським судом Дніпропетровської області видано наказ про примусове виконання рішення від 13.02.14 року. 04.09.2014 року державним виконавцем Центрального відділу ДВС ЧМУЮ винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та надано боржнику строк на самостійне виконання до 10.09.2014 року.

12.09.2014 року та 17.09.2014 року, у звязку з невиконанням рішення суду, державним виконавцем винесено постанови про накладання штрафу. Станом на 18.09.2014 року рішення Господарського суду Дніпропетровської області філією «ЧРУ» ПАТ «КБ «Приватбанк» не виконано. При проведенні перевірки стану виконання рішення 11.09.2014 року та 17.09.2014 року державному виконавцю не було надано можливості провести вказану перевірку.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття обєктивного рішення, встановлення причетності службових осіб публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» до невиконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 13.02.14 року у справі №927/537/13, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ до документів публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк», для ознайомлення, зняття необхідних копій документів та (за необхідності) можливості вилучення їх оригіналів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи, згідно наданої суду телефонограми, повідомлявся належним чином. Клопотань про відкладення слухання справи до суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» (МФО 353586, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпропетровського міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5, старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_7, оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_8 право на тимчасовий доступ до документів публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» (місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 353586) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення їх оригіналів, а саме до:

- документів щодо відкриття чи закриття рахунків №260011060137774 та №26055051402174;

- роздруківок руху коштів по рахункам №260011060137774, №26055051402174 за період часу з 01.01.2008 року по 02.07.2015 року;

- копій договору банківського руху № CNOINJ від 14.03.2008 року, додатків, додаткових угод до договору, документів на підставі яких укладено вказаний договір;

- документів, що засвідчують повноваження директора філії «Чернігівське регіональне управління» публічного акціонерного товариства «Комерційного Банку «Приватбанк» - наказу чи рішення про призначення на посаду (прийняття на роботу, трудового договору, контракту, інших документів про прийняття на роботу чи призначення на посаду), що видавалися за період часу з 01.01.2008 року по 02.07.2015 року;

- довіреності чи доручення директору філії «Чернігівське регіональне управління» публічного акціонерного товариства «Комерційного Банку «Приватбанк» з переліком повноважень, що видавалося за період часу з 01.01.2008 року по 02.07.2015 року;

- документів, що засвідчують повноваження заступників директора філії «Чернігівське регіональне управління» публічного акціонерного товариства «Комерційного Банку «Приватбанк» - наказу чи рішення про призначення на посаду (прийняття на роботу, трудового договору, контракту, інших документів про прийняття на роботу чи призначення на посаду), посадової інструкції чи функціональних обовязків, інших документи в яких закріплені повноваження заступників, що видавалися за період часу з 01.01.2008 року по 02.07.2015 року;

- документів, що засвідчують повноваження начальника відділу правового забезпечення філії «Чернігівське регіональне управління» публічного акціонерного товариства «Комерційного Банку «Приватбанк» - наказу чи рішення про призначення на посаду (прийняття на роботу, трудового договору, контракту, інших документів про прийняття на роботу чи призначення на посаду), посадової інструкції чи функціональних обовязків, інших документів в яких закріплені повноваження начальника відділу правового забезпечення філії, що видавалися за період часу з 01.01.2008 року по 02.07.2015 року;

- положення про філію «Чернігівське регіональне управління» публічного акціонерного товариства «Комерційного Банку «Приватбанк», в редакціях, за період часу з 01.01.2008 року по 02.07.2015 року;

- дозволу чи дозволів, виданого філії «Чернігівське регіональне управління» публічного акціонерного товариства «Комерційного Банку «Приватбанк» на здійснення банківських операцій, що видавалися за період часу з 01.01.2008 року по 02.07.2015 року;

- відомостей у формі довідки щодо стану рахунків №260011060137774 та №26055051402174, в яких відобразити дані щодо часу відкриття чи закриття рахунків, стосовно стану рахунків на 02.07.2015 року;

- відомостей у формі довідки з переліком осіб, що займали посади директора філії «Чернігівське регіональне управління» публічного акціонерного товариства «Комерційного Банку «Приватбанк», заступників директора філії «Чернігівське регіональне управління» публічного акціонерного товариства «Комерційного Банку «Приватбанк», начальника відділу правового забезпечення філії «Чернігівське регіональне управління» публічного акціонерного товариства «Комерційного Банку «Приватбанк» в період часу з 01.01.2008 року по 02.07.2015 року з відображенням прізвища, імя, імя по батькові, дати народження, займаної посади, часу та підстав призначення на посаду, часу та підстав звільнення з посади.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка