Ухвала суду № 58034099, 24.05.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/10746/16-к

Провадження №1-кс/127/3958/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Подоляк М.В., за участю слідчого Дідика А.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області Дідика А.А. про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Ощадбанк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Ощадбанк», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1201600000000081 від 29.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, за фактом незаконних дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованій системі ПАТ «Ощадбанк», вчиненні за попередньою змовою групою осіб.

Згідно заяви від 25.02.2016 керівника ТОВ «ДАТАКОЛ», встановлено, що ОСОБА_2, являючись працівником контакт-центру ТОВ «ДАТАКОЛ», маючи право доступу до автоматизованої системи ПАТ «Ощадбанк» (надалі - Банк»), діючи за попередньою змовою групою осіб, упродовж лютого 2016 року, у м. Вінниці, несанкціоновано, змінив реквізити рахунків клієнтів даного банку та використовуючи шкідливе програмне забезпечення для підбору СVV/CVV-2 кодів банківських карток безпідставно перерахував кошти з їх рахунків на інші, спеціально задіяні для злочинної мети, якими розпорядився на власний розсуд.

Зважаючи на вищевикладене, а також беручи до уваги, що документи в друкованому та електронному вигляді та матеріальні носії ПАТ «Ощадбанк», про взаємовідносини між АТ «Ощадбанк» та ПАТ «ДАТАГРУП», надання послуг «call-center Оператора», доступ працівників ТОВ «ДАТАКОЛ» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 до програмних комплексів, автоматизованої системи ПАТ «Ощадбанк», дані про їх персональні облікові дані для входу в систему Банку (аккаунти, логін, пароль, комп'ютерне обладнання, МАС-адреси, ІР-адреси), блокування доступу до АС зазначених працівників, опис несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в АС з облікових записів працівників ТОВ «ДАТАКОЛ» ОСОБА_2 та ОСОБА_3, внесення номеру телефону з подальшим підключенням сервісу СМС-інформування, що далі було використано для реєстрації в системі «WEB-банкінг» під обліковим записом «Коsivetspo» за період 11-18 лютого 2016 року, електронні документи на підставі яких здійснювались перекази коштів, реквізити рахунків та банківських карт клієнтів Банку, що були використані внаслідок зазначених вище протиправних дій, рух коштів по даним рахункам, персональні дані клієнтів Банку на рахунки, яких виконувались перекази, відомості про регламент та функціонування платіжної системи, яка була задіяна під час незаконного переказу коштів, відеозаписи та фотозйомки щодо фізичного перебування ОСОБА_2 на території операторського залу «call-center Оператора» під час незаконних вищеописаних операцій, а також осіб, які отримували кошти через банкоматну мережу за наведеними операціями, документи про відшкодування збитку, пояснення ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за фактами вчинення незаконних операцій, за період з моменту виникнення взаємовідносин між Банком та ПАТ «ДАТАГРУП», колл-центром Оператора, працівниками останніх (ОСОБА_4, ОСОБА_3) до 23 травня 2016 року, часу проведення незаконних операцій за період 11-18 лютого 2016 року, з моменту відкриття рахунків та карт, використаних в незаконній діяльності до 23 травня 2016 року, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, визначення способу, місць та обставин злочину.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 00032129 (м. Київ, Гопітальна, 12Г) встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ «Ощадбанк» в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Ощадбанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції Дідику Андрію Андрійовичу та працівнику Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України, який буде діяти на підставі доручення слідчого про проведення слідчих дій Москальчуку Богдану Григоровичу на тимчасовий доступ до документів в друкованому та електронному вигляді та матеріальних носіїв, які знаходяться у володінні та користуванні ПАТ «Ощадбанк», м. Київ, Гопітальна, 12Г, які містять інформацію про взаємовідносини між АТ «Ощадбанк» та ПАТ «ДАТАГРУП», надання послуг «call-center Оператора», доступ працівників ТОВ «ДАТАКОЛ» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 до програмних комплексів, автоматизованої системи ПАТ «Ощадбанк», дані про їх персональні облікові дані для входу в систему Банку (аккаунти, логін, пароль, комп'ютерне обладнання, МАС-адреси, ІР-адреси), блокування доступу до АС зазначених працівників, опис несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в АС з облікових записів працівників ТОВ «ДАТАКОЛ» ОСОБА_2 та ОСОБА_3, внесення номеру телефону з подальшим підключенням сервісу СМС-інформування, що далі було використано для реєстрації в системі «WEB-банкінг» під обліковим записом «Коsivetspo» за період 11-18 лютого 2016 року, електронні документи на підставі яких здійснювались перекази коштів, реквізити рахунків та банківських карт клієнтів Банку, що були використані внаслідок зазначених вище протиправних дій, рух коштів по даним рахункам, персональні дані клієнтів Банку на рахунки, яких виконувались перекази, відомості про регламент та функціонування платіжної системи, яка була задіяна під час незаконного переказу коштів, відеозаписи та фотозйомки щодо фізичного перебування ОСОБА_2 на території операторського залу «call-center Оператора» під час незаконних вищеописаних операцій, а також осіб, які отримували кошти через банкоматну мережу за наведеними операціями, документи про відшкодування збитку, пояснення ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за фактами вчинення незаконних операцій, за період з моменту виникнення взаємовідносин між Банком та ПАТ «ДАТАГРУП», колл-центром Оператора, працівниками останніх (ОСОБА_4, ОСОБА_3) до 23 травня 2016 року, часу проведення незаконних операцій за період 11-18 лютого 2016 року, з моменту відкриття рахунків та карт, використаних в незаконній діяльності до 23 травня 2016 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: