Ухвала суду № 58033813, 23.05.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/10674/16-к

Провадження №1-кс/127/3932/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Подоляк М.В., за участю Карпенка Є.О., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Карпенка Є.О. про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, фактична адреса: філія ПАТ «Ощадбанку» в м. Вінниця, вул. Соборна 71., за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, фактична адреса: філія ПАТ «Ощадбанку» в м. Вінниця, вул. Соборна 71, мотивуючи свої вимоги тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016020000000076 від 09.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи «Вінницького РД» АТ «Златобанк» (код ЄДРПОУ 35894495, м. Київ вул. Б.Хмельницького, 17/52, відділення «Вінницька РД АТ «Златобанк», м. Вінниця, вул Київська, 14) у період часу з 24.03.2014 по 27.03.2016 зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 24.03.2014 року, перебуваючи за адресою: м. Вінниця, вул. Київська буд. 14, у відділенні банку «Вінницький РД» АТ «Златобанк» уклав письмові договори банківських вкладів № 0580067 та № 058067. Відповідно до п. 1.2. депозитного договору вніс готівкою, а Банк прийняв на відкритий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в іноземній валюті в розмірі 56 886 доларів США та 2 597 доларів США. Дані договори були укладені строком на 1 рік.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_1, 24.03.2014 на зазначений рахунок поступило 2 388 доларів США з рахунку № НОМЕР_2, а не 52 388 доларів США, як зазначено в меморіальному ордері № 408880 від 24.03.2014.

В подальшому встановлено, що грошові кошти в сумі 2822,12 доларів США, 07.05.2015, перераховані на рахунок № RZII0D 58.001 ПАТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, ), фактична адреса: філія ПАТ «Ощадбанк», м. Вінниця, вул. Соборна 71.

ОСОБА_2 грошові кошти, які він вклав у відділенні банку «Вінницький РД» АТ «Златобанк» в сумі 56 886 доларів США та 2 597 доларів США. назад не отримав чим поніс матеріальні збитки на зазначені суми.

У зв'язку із вище викладеним, виникла необхідність встановлення власника рахунку, а також руху коштів та документів щодо відкриття, закриття, руху коштів (зарахування, зняття, переведення) по рахунку № RZII0D 58.001, який був відкритий в ПАТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, ), фактична адреса: філія ПАТ «Ощадбанку» в м. Вінниця, вул. Соборна 71.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «Ощадбанк» в судове засідання не з'явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального проваддження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області Карпенку Євгену Олександровичу на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття, закриття, руху коштів (зарахування, зняття, переведення) по рахунку № RZII0D 58.001, який був відкритий в ПАТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, фактична адреса: філія ПАТ «Ощадбанку» в м. Вінниця, вул. Соборна 71, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: