Ухвала суду № 58027139, 01.06.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/11414/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Лисюка О.І., за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016240000000064 від 27.04.2016, за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Лисюк О.І. з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТ-БАНК» (МФО-315405, ЄДРПОУ-22772795), за юридичною адресою: м.Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50.

Із клопотання вбачається, що в 2015 році службові особи ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», з метою умисно невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення 36,1 млн. гривень, відкрили новий розрахунковий рахунок у банку, про наявність якого н було повідомлено державного виконавця, та маючи реальну можливість на часткове погашення заборгованості за судовими рішеннями, про що свідчить рух коштів за вказаним банківським рахунком, кошти скеровували на інші потреби, в тому числі перераховано на рахунки ТОВ «Комунальні системи України», кінцевим бенефіціарним власником якого та ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» є одна особа, а саме ОСОБА_2 (республіка Кіпр), чим державній компанії ПАТ «НАК «Нафтогаз України» завдано матеріальних збитків на суму понад 4 млн. грн.

В ході досудового розслідування отримано інформацію ДФС у Хмельницькій області про те, що ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» відкрито ряд розрахункових рахунків у банківських установах, в тому числі і у ПАТ КБ «ПриватБанк» по яких здійснюються//проводяться фінансово-господарські операції даного товариства.

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати відомості по рахунках ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції Лисюку О.І., а також членам слідчо-оперативної групи: оперативним співробітникам УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України підполковнику поліції Гаврилюку Ю.М. та підполковнику поліції Якубову Р.Р. дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТ-БАНК» (МФО-315405, ЄДРПОУ-22772795), за юридичною адресою: м.Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення, а саме до: всіх без виключення документів банківської справи (заяви, договори, квитанції тощо), які стали підставою до відкриття розрахункового рахунку №26030052401585, який належить ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» (ЄРДПОУ-37587657); банківських виписок з призначенням платежу по розрахункових рахунках: номер рахунку: 26030052401585; номер рахунку: 26000052410788 від 24.04.2012; номер рахунку: 26001000116000 від 04.03.2013; номер рахунку: 26003000721846 від 05.03.2013; номер рахунку: 26009000032993 від 10.12.2012; номер рахунку: 26041052400360 від 24.04.2012; номер рахунку: 26050052408416 від 24.04.2012; номер рахунку: 26004052306489 від 22.02.2016, які належать ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» (ЄРДПОУ-37587657) за період часу: з 01.01.2015 по 27.05.2016 роки.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 01 липня 2016 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя