Ухвала суду № 58027110, 18.05.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/10241/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Лисак Р.Р., за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015240010006795 від 20.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Лисак Р.Р. з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Із клопотання вбачається, що 01.11.2015 року близько 21 години невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом оплати за товар, заволоділа коштами в сумі 25 000 грн., ОСОБА_2, які були зняті із її банківської кредитної картки «Приватбанк».

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти якими заволоділи злочинці, були зняті із картки «Приватбанк» НОМЕР_1, потерпілої 01.11.2015.

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати відомості по вищевказаному рахунку іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Лисаку Р.Р., дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 чи м. Хмельницький, вул. Зарічанська 5/3:

- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки «Приватбанк» НОМЕР_1, час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана,

- виписку про рух коштів по рахунку за карткою «Приватбанк» НОМЕР_1, із якої були зняті грошові кошти потерпілої 01.11.2015, із зазначенням власників карткових рахунків на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахунків та всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД);

- документів, а саме фото - відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти 01.11.2015 із картки «Приватбанк» НОМЕР_1, із якої були зняті грошові кошти та яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 чи в м. Хмельницький, вул. Зарічанська 5/3.

- в разі якщо перераховувались кошти, виписку про рух коштів по рахунку за карткою «Приватбанк», на яку 01.11.2015 були перераховані кошти потерпілим із банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 31.10.2015 по 03.11.2015, із зазначенням власників карткових рахунків на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахунків та всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД);

- документів, а саме фото - відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти 01.11.2015 із картки «Приватбанк» на яку 01.11.2015 були перераховані кошти потерпілим із банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 31.10.2015 по 03.11.2015 та яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 чи в м. Хмельницький, вул. Зарічанська 5/3.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 червня 2016 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя