Ухвала суду № 58026809, 28.04.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

28.04.2016 Справа №607/12224/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області Маслюк О.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області Маслюк О.П., про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12015210010001287 від 19 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області Маслюк О.П.

В судовому засіданні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області Маслюк О.П. клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Гончаруку Сергію Миколайовичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ Русу Ростиславу Юрійовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ Хомяку Василю Богдановичу, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ Подедворному Юрію Івановичу, на тимчасовий доступ до інформації, а саме до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку №26504055100049 ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 320649, що належить ТОВ «Лізингова компанія «Делюкс-Авто» (код ЄДРПОУ 39512082, юридична адреса: м.Київ, Провулок Червоноармійський, 14, оф.2-Б) в період з 01.01.2014 року до дати винесення ухвали із розшифровкою контрагентів, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення вказаних документів.

Представник ПАТ КБ "Приватбанк" в судове засідання не з'явився. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в жовтні 2014 року ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7, ОСОБА_8 та іншими особами з метою заволодіння грошовими коштами громадян, які останні мали перераховувати на надані їм рахунки як умову отримання у лізинг нових легкових автомобілів, вартість яких була меншою від середньої ринкової для аналогічної моделі на момент оформлення договору фінансового лізингу, створили товариство з обмеженою відповідальності «Лізингову компанію «Делюкс-Авто» (код ЄДРПОУ 39512028, юридична адреса: м. Київ, провулок Червоноармійський, 14, офіс 2-б).

В подальшому, за для забезпечення діяльності створеного ТОВ «ЛК «Делюкс-Авто» 09 грудня 2014 року у відділенні ПАТ «КБ «Приватбанк» відкрито банківський рахунок №26504055100049, а 24 березня 2015 року у відділенні №501 АТ «УкрСиббанку» відкрито поточний банківський рахунок №26000557485100, на які за попереднім спільним умислом членів злочинної групи потерпілі повинні були вносити власні грошові кошти за придбання автомобілів.

Також з метою забезпечення злочинної діяльності групи ОСОБА_7 в січні 2015 року підшукано та взято в оренду нежитлове офісне приміщення по АДРЕСА_1, а пізніше з 14 лютого 2015 року ОСОБА_7 через підставну особу взято в оренду нежитлове офісне приміщення АДРЕСА_2, яке до квітня 2015 використовувалося ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 для обману потерпілих та укладення договорів фінансового лізингу.

З метою збільшення надходжень грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «ЛК «Делюкс-Авто», учасниками злочинної групи в мережі «Інтернет» розміщено оголошення про реалізацію легкових автомобілів у лізинг, вказавши контактний телефон, яким користувалася ОСОБА_6 Остання під час спілкування по телефону із потенційними потерпілими, вводила їх в оману, обіцяючи доставку автомобіля по місцю проживання в найкоротший термін у випадку оплати частини його вартості, свідомо не повідомляючи істотних умов договору фінансового лізингу, що мали суттєве значення для осіб у прийнятті рішення щодо укладання угод. Крім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 проект договору фінансового лізингу був розроблений таким чином, щоб його текст для юридично недосвідченої особи був занадто складним для розуміння та усвідомлення його основних положень і у подальшому до висвітлення його змісту уповноваженою особою ТОВ в іншому значенні.

Отже, вказане вище ТОВ «Лізингова компанія «Делюкс-Авто» використовувалося в шахрайській схемі із заволодіння грошовими коштами громадян, а саме на рахунках товариства акумулювалися грошові кошти потерпілих осіб. Громадяни під впливом обману та надання їм неправдивої інформації щодо істотних умов договору, добровільно вносили на рахунки зазначеного ТОВ власні кошти, будучи запевненими ОСОБА_6 та вважаючи, що переказують їх в рахунок оплати частини вартості автомобіля, який кожен потерпілий мав намір придбати у власність, будучи переконаними, що в іншому випадку автомобіль вони не отримають.

Після внесення певної суми грошових коштів на рахунок ТОВ «ЛК «Делюкс-Авто» із ошуканим громадянином ОСОБА_6, яка була уповноваженою особою товариства, укладала договір фінансового лізингу, копію якого разом із додатками передавала останньому, повідомляючи недостовірну інформацію, що замовлений автомобіль буде доставлений по місцю проживання клієнта протягом 3-5 днів, а по закінченню вказаного часу, повідомляла різні вигадані причини, чому автомобіль не надійшов, таким чином відтерміновуючи отримання автомобіля.

Водночас, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які мали фактичний доступ до рахунків товариства, після поступлення грошових коштів за допомогою банківських карток зняли їх готівкою, не маючи жодного наміру виконувати умови укладених договорів.

В результаті злочинних дій ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 замовленого легкового автомобіля від ТОВ «ЛК «Делюкс-Авто» ніхто із громадян не отримав через повідомлення потерпілим недостовірної інформації про умови надання майна в лізинг та яка суттєво відрізнялась від положень договору.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілими у даному кримінальному провадженні ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 на наданий їм консультантом ОСОБА_6 розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Делюкс-Авто» (код ЄДРПОУ 39512082, юридична адреса: м.Київ, Провулок Червоноармійський, 14, оф.2-Б) №26504055100049, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 320649, протягом січня-квітня 2015 року перераховані різні суми власних коштів на загальну суму 281 580 гривень, а саме ОСОБА_16 54560 гривень, ОСОБА_10 13860 гривень, ОСОБА_11 26400 гривень, ОСОБА_17 34800 гривень, ОСОБА_9 28000 гривень, ОСОБА_15 56000 гривень, ОСОБА_13 32760 гривень, що підтверджується копіями квитанцій про оплату вказаних сум грошових коштів.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні даних про всі факти зняття готівки чи перерахування їх на рахунки інших контрагентів після їх поступлення на розрахунковий рахунок №26504055100049, що належить ТОВ «Лізингова компанія «Делюкс-Авто», код ЄДРПОУ 39512082, за період з 01.01.2014 року до дати винесення ухвали.

Джерело накопичування даної інформації знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка стосується руху коштів по розрахунковому рахунку №26504055100049 ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 320649, що належить що належить ТОВ «Лізингова компанія «Делюкс-Авто», код ЄДРПОУ 39512082, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до неї тимчасовий доступ.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що наявна в ПАТ КБ "Приватбанк" інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації стосовно банківського рахунку №26504055100049 ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 320649, що належить ТОВ «Лізингова компанія «Делюкс-Авто» (код ЄДРПОУ 39512082, юридична адреса: м.Київ, Провулок Червоноармійський, 14, оф.2-Б), щодо руху коштів по ньому, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області Маслюк О.П. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Гончаруку Сергію Миколайовичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ Русу Ростиславу Юрійовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ Хомяку Василю Богдановичу, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ Подедворному Юрію Івановичу, на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку №26504055100049 ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 320649, що належить ТОВ «Лізингова компанія «Делюкс-Авто» (код ЄДРПОУ 39512082, юридична адреса: м.Київ, Провулок Червоноармійський, 14, оф.2-Б) в період з 01 січня 2014 року по 29 квітня 2016 року, із розшифровкою контрагентів, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Тернопільського міськрайонного суду

Тернопільської області Дзюбановський Ю.І.