Ухвала суду № 58024093, 01.06.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8656/16-к

Провадження № 1-кс/234/3067/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2016 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Юр'єва К.С., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Ремез В.О., розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Ремез В.О. про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Промінвестбанк».

Клопотання надійшло до суду 01 червня 2016 р.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120150390002462 від 09.11.2015 р., внесеного за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст.382 та ч.1 ст.364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 120150390002462 від 09.11.2015 р., внесеного за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.382 та ч.1 ст.364-1 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначила, що у провадженні слідчого відділу Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050390002462 від 09.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України за фактом умисного невиконання рішень суду, що набрали законної сили, посадовими особами Публічного акціонерного товариства «Енергомашспецсталь» (зареєстрованого за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, код ЄДРПОУ 00210602).

09.11.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050390002462 були внесені відомості про вчинений злочин за заявою генерального директора ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» (84302, м. Краматорськ, вул. Комерційна (стара назва вул. Островського), 8, код ЄДРПОУ 31018149), ОСОБА_2 Відповідно до заяви, між ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» та ПАТ «ЕМСС», існують договірні відносини, які виникли на підставі договору про постачання електричної енергії № 3 0200 000 від 19.12.2008 року. ПАТ «ЕМСС» неодноразово порушувало договірні відносини, шляхом несплати послуг за спожиту електричну енергію. У зв'язку із цим ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» змушено було звернутись до Господарського суду Донецької області з позовною заявою до ПАТ «ЕМСС». Господарський суд Донецької області неодноразово виносив рішення на користь ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» щодо стягнення з ПАТ «ЕМСС» суми боргу за спожиту електричну енергію, пені 3 % річних за прострочення сплати послуг. На виконання рішень Господарського суду Донецької області та постанов Донецького апеляційного господарського суду було видано накази по примусовому виконанню рішень господарського суду Донецької області та постанов Донецького апеляційного господарського суду. Накази господарського суду Донецької області було направлено до державної виконавчої служби Краматорського міського управління юстиції та відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України. На підставі даних наказів відділом державної виконавчої служби Краматорського міського управління юстиції та відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України було винесено постанови по примусовому виконанню рішень Господарського суду Донецької області та постанов Донецького апеляційного господарського суду. Заборгованість ПАТ «ЕМСС» по виконанню рішень Господарського суду Донецької області та постанов Донецького апеляційного господарського суду перед ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» становить 74 462 353,83 гривень. При цьому умисне невиконання рішень суду підтверджується тим фактом, що ПАТ «ЕМСС» має поточні рахунки у банківських установах, на яких є грошові кошти, за допомогою яких здійснюється закупка сировини для виробничого процесу. Згідно даних офіційного сайту ПАТ «ЕМСС», ним укладаються міжнародні контракти на поставку виробленої продукції і сумлінно виконує замовлення за цими контрактами та отримує грошові кошти.

27.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050390000255 були внесені відомості про вчинений злочин за заявою директора ТОВ «НВП «Укрінтех» (61064, м. Харків, вул. Воложанівська б. 43 кв. 7, код ЄДРПОУ 37461045), ОСОБА_3 Відповідно до заяви, 21.05.2014 року між ТОВ «НВП «Укрінтех» та ПАТ «ЕМСС» був укладений договір поставки продукції № 15/530. В порядку і на умовах визначених цим договором, Постачальник (ТОВ «НВП «Укрінтех») передає у власність Покупцю (ПАТ ЕМСС), а Покупець приймає і оплачує товар (продукцію). 01.12.2015 року Господарський суд Донецької області розглянувши матеріали Справи № 905/3131/15 ухвалив Рішення про задоволення позовних вимог ТОВ «НВП «Укрінтех» до ПАТ «ЕМСС», стягнувши з останнього грошові кошти в загальній сумі - 447 466,72 гривень. Рішення Господарського суду Донецької області вступило від 01.12.2015 року вступило в силу, внаслідок чого ТОВ «НВП «Укрінтех» звернувся з Наказом до Виконавчої служби, однак, станом на теперішній час, посадовими ПАТ «ЕМСС» борг у розмірі 447 466,72 гривень на користь ТОВ «НВП «Укрінтех» виплачений не був.

23.02.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050390000555 були внесені відомості про вчинений злочин за заявою директора ТОВ «НВП «Укрінтех» (61064, м. Харків, вул. Воложанівська б. 43 кв. 7, код ЄДРПОУ 37461045), ОСОБА_3 Відповідно до заяви, просить виконати Ухвалу Краматорського міського суду Донецької області від 11.02.2016 року за Справою № 234/1682/16-к, а саме внести до ЄРДР відомості, які свідчать про вчинення посадовими особами ПАТ «ЕМСС» злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 - 1 КК України.

Вищевказані кримінальні провадження 24.05.2016 року були об'єднані в одне кримінальне провадження з основний номером № 12015050390002462.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасово доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять банківську таємницю, а саме, до документів, що містять відомості про фінансові операції та рух коштів, які перераховувались з банківських рахунків Публічного акціонерного товариства «Енергомашспецсталь» (зареєстрованого за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, код ЄДРПОУ 00210602).

Згідно довідки Державної податкової інспекції у м. Краматорську ПАТ «Енергомашспецсталь» має наступні банківські рахунки у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО банку 300012): № 26000601004821; № 26001601004819; № 26001601004820; № 26002601004818; № 26002601004915; № 26003601004817; № 26003601004914; № 26004601004827; № 26004601004913; № 26005601004826; № 26005601004912;№ 26006601004825; № 26006601004911; № 26007601004824; № 26007601004909; № 26007601004910; № 26008601004823; № 26009601004822; № 26009601004907; № 26044601001006; № 26051601000294.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження документи, що містять відомості про фінансові операції та рух коштів, які перераховувались по вищевказаним банківським рахункам, відкритим у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО банку 300012) з 01.01.2009 року по теперішній час.

Вказаною інформацією володіє ПАТ «Промінвестбанк» (код ЄДРПОУ 00039002), що розташоване за адресою: 01001, м. Київ, пpов. Тараса Шевченка, 12. Вищезазначена інформація відносяться до відомостей, які становлять банківську таємницю, та містять охоронювану законом таємницю.

Інформація щодо руху коштів по рахункам Публічного акціонерного товариства «Енергомашспецсталь» (зареєстрованого за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, код ЄДРПОУ 00210602), відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становить банківську таємницю. Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, однак відомості вказаних документів можуть бути використані як докази у подальшому проведенні досудового розслідування, та неможливо іншим способом довести протиправність дій посадових осіб Публічного акціонерного товариства «Енергомашспецсталь» (зареєстрованого за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, код ЄДРПОУ 00210602) оскільки тільки таким чином можна встановити невиконання службовими особами рішень судів в частині стягнення грошових коштів на користь інших осіб.

Враховуючи положення законодавства, ведення банківських рахунків за договорами, за якими банківські рахунки виступають рахунками, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ грошових коштів за допомогою банківських платіжних інструментів (абзац 18 частини першої статті 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року №2121-ІІІ), та положення Постанови Національного банку України «Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України» від 08.04.2005 № 123, наявні підстави вважати, що документи, які містять вказану інформацію, а саме: рух грошових коштів цих рахунків, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагента, банку контрагента, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів вказаних рахунків, листування між банком по зазначеним рахункам та клієнтом банку наявні у ПАТ «Промінвестбанк».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів,, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Промінвестбанк» (код ЄДРПОУ 00039002), що розташоване за адресою: 01001, м. Київ, пpов. Тараса Шевченка, 12.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять відомості про фінансові операції, та інформація щодо руху коштів по банківськім рахункам ПАТ «Енергомашспецсталь» в ПАТ «Промінвестбанк», а саме № 26000601004821; №26001601004819; №26001601004820; №26002601004818; №26002601004915; №26003601004817; №26003601004914; №26004601004827; №26004601004913; №26005601004826; №26005601004912; №26006601004825; №26006601004911; №26007601004824; №26007601004909; №26007601004910; №26008601004823; №26009601004822; №26009601004907; № 26044601001006; № 26051601000294, з 01.01.2009 року по теперішній час, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити їх у посадових осіб ПАТ «Промінвестбанк» (код ЄДРПОУ 00039002), що розташоване за адресою: 01001, м. Київ, пpов. Тараса Шевченка, 12, для залучення до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

У судовому засіданні слідчий просила клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Судом встановлено, що згідно довідки Державної податкової інспекції у м. Краматорську ПАТ «Енергомашспецсталь» має наступні банківські рахунки у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО банку 300012): № 26000601004821; № 26001601004819; № 26001601004820; № 26002601004818; № 26002601004915; № 26003601004817; № 26003601004914; № 26004601004827; № 26004601004913; № 26005601004826; № 26005601004912;№ 26006601004825; № 26006601004911; № 26007601004824; № 26007601004909; № 26007601004910; № 26008601004823; № 26009601004822; № 26009601004907; № 26044601001006; № 26051601000294, а тому є достатні підстави вважати, що документи, в яких містяться інформація щодо руху грошових коштів по рахунках № 26000601004821; № 26001601004819; № 26001601004820; № 26002601004818; № 26002601004915; № 26003601004817; № 26003601004914; № 26004601004827; № 26004601004913; № 26005601004826; № 26005601004912;№ 26006601004825; № 26006601004911; № 26007601004824; № 26007601004909; № 26007601004910; № 26008601004823; № 26009601004822; № 26009601004907; № 26044601001006; № 26051601000294, дати платежів, призначення платежів, суми платежів, контрагентів, банків контрагентів, первинних документів, на підставі яких відбувалося перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, листування між банком по зазначеним рахункам та клієнтом банку за період часу з 01.10.2012 року по день отримання ухвали суду, перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк» по пров. Тараса Шевченко, 12 у м. Києві.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Ремез В.О. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Ремез Вікторії Олександрівни, або іншим особам за її дорученням, тимчасовий доступ до документів, в яких містяться інформація щодо руху грошових коштів по рахунках № 26000601004821; № 26001601004819; № 26001601004820; № 26002601004818; № 26002601004915; № 26003601004817; № 26003601004914; № 26004601004827; № 26004601004913; № 26005601004826; № 26005601004912;№ 26006601004825; № 26006601004911; № 26007601004824; № 26007601004909; № 26007601004910; № 26008601004823; № 26009601004822; № 26009601004907; № 26044601001006; № 26051601000294, дати платежів, призначення платежів, суми платежів, контрагентів, банків контрагентів, первинних документів, на підставі яких відбувалося перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, листування між банком по зазначеним рахункам та клієнтом банку за період часу з 01.10.2012 року по день отримання ухвали суду, що перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк» по пров. Тараса Шевченко, 12 у м. Києві.

Дати розпорядження посадовим особам ПАТ «Промінвестбанк» по пров. Тараса Шевченко, 12 у м. Києві, надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Ремез Вікторії Олександрівни, або іншим особам за її дорученням, тимчасовий доступ до документів, в яких містяться інформація щодо руху грошових коштів по рахунках № 26000601004821; № 26001601004819; № 26001601004820; № 26002601004818; № 26002601004915; № 26003601004817; № 26003601004914; № 26004601004827; № 26004601004913; № 26005601004826; № 26005601004912;№ 26006601004825; № 26006601004911; № 26007601004824; № 26007601004909; № 26007601004910; № 26008601004823; № 26009601004822; № 26009601004907; № 26044601001006; № 26051601000294, дати платежів, призначення платежів, суми платежів, контрагентів, банків контрагентів, первинних документів, на підставі яких відбувалося перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, листування між банком по зазначеним рахункам та клієнтом банку за період часу з 01.10.2012 року по день отримання ухвали суду, з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії цих документів у паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали встановити до 30 червня 2016 р.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області К.С. Юр`єва