Ухвала суду № 58022993, 21.03.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/3284/16

у справі №760/5148/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Лазаренко В.В., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Савкіна Олега Сергійовича, погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Олефір Ю.О., про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження №42015000000000865 від 30 квітня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21.03.2016 до суду надійшло зазначене клопотання.

Згідно поданих детективом матеріалів слідує, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000865 від 30.04.2015 за фактом розтрати службовими особами Міністерства інфраструктури України та ПрАТ СК «Сі Трайдент» державного майна в особливо великих розмірах під час відчуження морських торгівельних суден, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до статуту ПрАТ СК «Сі Трайдент» створена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.1999 № 1181 «Про заходи щодо виведення Чорноморського морського пароплавства з фінансово-економічної кризи». Метою діяльності є забезпечення ефективності експлуатації морських торгівельних суден, переданих засновником (Міністерством) у власність Компанії.

Актом від 30.09.2013 міжвідомчої перевірки фінансово-господарської діяльності відповідних іноземних компаній, що входили до сфери управління ПрАТ СК «Сі Трайдент», за 2006-2012 роки, проведеної на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 25.01.2013 № 21т, встановлено, що внаслідок викривлення даних звітів фінансово-господарської діяльності щодо отриманого чистого прибутку іноземних компаній відповідальними службовими особами привласнено понад 41 млн. дол. США, і державний бюджет недоотримав понад 12 млн. дол. США дивідендів за 2007-2012 роки.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПрАТ СК «Сі Трайдент» з 23.09.2014 перебуває у стані припинення.

Згідно відомостей АІС «Податковий блок» ПрАТ СК «Сі Трайдент» має розрахункові рахунки у АКБ «Трансбанк» № 26150301001509 (долар США), 26150301001509 (українська гривня), 26003351001509 (ЄВРО), 26042301001509 (українська гривня), 26007302001509 (українська гривня), 26003351001509 (долар США), 26003351001509 (англійський фунт стерлінгів), 26003351001509 (швейцарський франк), 26003351001509 (російський рубль), 26008301001509 (українська гривня).

З наведених підстав для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин розтрати грошових коштів, детектив просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів за розрахунковими рахунками ПрАТ СК «Сі Трайдент» № 26150301001509 (долар США), 26150301001509 (українська гривня), 26003351001509 (ЄВРО), 26042301001509 (українська гривня), 26007302001509 (українська гривня), 26003351001509 (долар США), 26003351001509 (англійський фунт стерлінгів), 26003351001509 (швейцарський франк), 26003351001509 (російський рубль), 26008301001509 (українська гривня) у АКБ «Трансбанк» за період 06.10.1999 по теперішній час.

При цьому зазначає, що згідно листа № 30-11310/16 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Постановою Національного банку України від 01.03.2010 № 101 відкликано банківську ліцензію та ініційовано процедуру ліквідації АКБ «Трансбанк», у зв'язку із чим для отримання відомостей про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів за розрахунковими рахунками ПрАТ СК «Сі Трайдент» в АКБ «Трансбанк» необхідно звернутись до Національного банку України.

Таким чином, володільцем інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, є Національний банк України (м.Київ, вул. Інститутська, 9).

В ході розгляду клопотання детектив його підтримав та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України заходи забезпечення застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши та оцінивши матеріали клопотання та докази надані детективом, слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав вважати, що запитувані детективом речі та документи, які перебувають у володінні Національного банку України, та які стосуються інформації про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками ПрАТ СК «Сі Трайдент», мають суттєве значення у кримінальному провадженні для встановлення обставин розтрати грошових коштів.

Також згідно наданих матеріалів вбачається, що відомості, які містяться в запитуваних речах і документах, можуть бути використанні як докази, а довести іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів на даному етапі досудового розслідування не можливо.

Крім того, слідчий суддя визнає обґрунтованим доводи детектива про надання йому можливості вилучення зазначених вище документів, оскільки знаходить таке вилучення необхідним для досягнення мети отримання доступу до них.

Отже, слідчим суддею встановлено наявність підстав визначених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, за яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що охороняється законом, та за яких слідчий суддя надає розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання належить задовольнити в повному обсязі.

З огляду на наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі детектива Савкіна О.С., детектива Яндюка С.В., детектива Садовничого Б.О., детектива Дмитрієнко В.П., детектива Скомарова О.В., детектива Мирко Б.М. до інформації про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів за розрахунковими рахунками ПрАТ СК «Сі Трайдент» № 26150301001509 (долар США), 26150301001509 (українська гривня), 26003351001509 (ЄВРО), 26042301001509 (українська гривня), 26007302001509 (українська гривня), 26003351001509 (долар США), 26003351001509 (англійський фунт стерлінгів), 26003351001509 (швейцарський франк), 26003351001509 (російський рубль), 26008301001509 (українська гривня) за період 06.10.1999 по 31.12.2015, що знаходиться у володінні Національного банку України (м. Київ, вул. Інститутська, 9), з можливістю вилучення вказаної інформації в письмовій та електронній формі.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 21.04.2016 включно.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Лазаренко