Ухвала суду № 58022829, 20.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24103/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., слідчого Кобріна В.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кобріна В.М.про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

20.05.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 22015000000000162 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кобріна В.М., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Дудком Є., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Іллічівський зерновий термінал» (код ЄДРПОУ 33558271).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015000000000162 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 15.08.2014 до статуту державного підприємства «Документ», яке входить до сфери відання Державної міграційної служби та основним завданням якого є забезпечення сучасних умов обслуговування населення України, іноземців та осіб без громадянства та функціонування міжрегіонального центру і його представництв централізованого оформлення та видачі паспортних документів, внесені зміни, види економічної діяльності підприємства доповнені наступним: оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами.

У період з 2014 - 2015 роки ДП «Документ» укладено ТОВ «Миколаївське підприємство «Термінал-Укрхарчобутсировина», ТОВ «Науково-технічний центр «Сервіс та технології», ТОВ «Омбілік-Агро», ТДВ «Васильківське», ФГ «Крук-2008», ТОВ «Лан-ВСП», ТОВ «Агро-Успіх» та ТОВ «Агрофірма Жнива» договори на придбання у вказаних СПД не характерних та непотрібних для профільної діяльності державного підприємства товарно-матеріальних цінностей, після чого на їх рахунки було перераховано грошові кошти у розмірі 18 180 112,15 грн. з метою привласнення та подальшої легалізації (відмивання) шляхом переведення у готівку (обготівкування). При цьому, під час укладення та реалізації вказаних договорів, використані лише документи та реквізити зазначених підприємств, товарно-матеріальні цінності на адресу ДП «Документ» не надійшли, кошти перераховані від державного підприємства спрямовані на рахунки підконтрольних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, переведені у готівку та привласнені учасниками протиправної схеми.

У ході слідства встановлено, що частина перевізників придбаної державним підприємством «Документ» продукції, зазначені у товарно-супровідних документах, в дійсності таку продукцію не перевозили та жодних послуг підприємству не надавали, тобто реальність проведення господарських операцій не підтверджується.

Також, у період з 2014 по 2015 роки ДП «Документ» уклало договірні зобов'язання відповідно до яких повинно було отримати, надати товари і послуги компаніям Intrade Commerce OU (10117 Narva MNT 7-634, Tallinna Linn, Estonia); ZENITH TRADING LTD (The St Botolph Building 138 Houndsditch, London EC3A 7AR UK), OLEOS TRADING LIMITED (Великобританія), ТОВ «Іллічівський зерновий термінал» (код ЄДРПОУ 33558271), ДП «Іллічівський морський торговельний порт» (код ЄДРПОУ 01125672), ІП «ШЕРЛ ІЛС» (код ЄДРПОУ 34422637), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ПФ «Сі-Транс» (код ЄДРПОУ 24944243), ТОВ «АП-Транссервіс» (код ЄДРПОУ 39207740), ПП «Віалго» (код ЄДРПОУ 35991136), ПП «Кота Логістик» (код ЄДРПОУ 36487565), ТОВ «Одемара-Інтер» (код ЄДРПОУ 23869953), ТОВ «Морське агентство Альтаір» (код ЄДРПОУ 39307564), ТОВ «Термінал «Славута-Центр» (код ЄДРПОУ 36268816), ПП «ОСОБА_20» (код ЄДРПОУ ), ТОВ «Полтранс-Ресурс», ПП «Перфект Газ» (код ЄДРПОУ ), ФОП ОСОБА_7, ФОП «ОСОБА_20», ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ПСП «Ташань», ПП Амтрак, ФОП ОСОБА_21, ФОП ОСОБА_10, ТОВ «Респект-Ложистік», ПП ОСОБА_22, ФОП ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_12, ФОП ОСОБА_13, ФОП ОСОБА_23, ФОП ОСОБА_14, ПП ОСОБА_24, ФОП ОСОБА_6, ТОВ Транслига (код ЄДРПОУ ), Центр Євро Транс-плюс, ПП ОСОБА_27, ТОВ Хорсагро Юг, ФГ Олександр, ФОП ОСОБА_13, ПП ОСОБА_25, ФОП ОСОБА_26, ТОВ Фіабл Груп, ТОВ ТРЕЙД УІНД (код ЄДРПОУ 38573095), філія ПАТ «ДПЗКУ» «Менське ХПП» (код ЄДРПОУ 37506164), ТОВ Оптімус Плюс (код ЄДРПОУ 36726843), ПрАТ «Пологівський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 05480482), ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), ТОВ «БС Шіппінг Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39038068), ТОВ "Агробуд", ТОВ "Городище АГРО" (код ЄДРПОУ 36601654), ТОВ Агрофірма "Жнива", СТОВ "Данилевського-1" (код ЄДРПОУ 31269265), ПП "Обрій" (код ЄДРПОУ 31045607), ФГ "Наіта Плюс", ТОВ "Агроуспіх", СВГ "Либідь", Термінал ТОВ «АТС Успіх», ТОВ «Порт Очаків», ДП «Одеський морський порт», ДП «Дніпро-Бузький морський торгівельний порт», Білоцерківською дослідно-селекційною станцією Інституту біоенергетичних наук і цукрових буряків Національної Академії аграрних наук (код ЄДРПОУ 00494427), ТОВ "Агрофірма заворотичі", СВК "Злагода", ФГ "МВМ-Агро" (код ЄДРПОУ 34131735), ПП "Строкова-Агро" (код ЄДРПОУ 33488372), представництвом компанії «Гленкор Грейн Україна», ТОВ «Нові Зодчі» (код ЄДРПОУ 34183097), ТОВ «Науково-технічний центр «Сервіс та технології», ТОВ «Юпітер-Транс», ТОВ «Миколаївське підприємство «Термінал-Укрхарчобутсировина» перерахували та отримали грошові кошти від асоціації фермерських господарств «Таврія» (ЄДРПОУ 22749307), ТОВ «Сідрейл» (код ЄДРПОУ 38450144), ТОВ «Маркон Холод» (код ЄДРПОУ 37559263), ТОВ «Транс-порт Україна» (ЄДРПОУ 38441674), ТОВ «Торгова Аграрна компанія» (ЄДРПОУ 37469662), ТОВ «Террафест» (ЄДРПОУ 38777198), ТОВ «Тавр-Плюс» (ЄДРПОУ 35715610), фермерським господарством «Прогрес» (ЄДРПОУ 30901722), ТОВ «Ексітос» (ЄДРПОУ 36856801), ТОВ «Геокс Агро» (ЄДРПОУ 37554129), ТОВ «Бізнес Проджект» (39869661), ТОВ «Морівськ» (код ЄДРПОУ 37864808), які мають ознаки фіктивності, також від виробничо-комерційного підприємства «Гиргис» (ЄДРПОУ 30239638), ТОВ «Лотівка Еліт» (ЄДРПОУ 32678215), ТОВ «Аверік» (ЄДРПОУ 37606281), ТОВ «Катеринопільський елеватор».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кобріна В.М.- про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції Кобріну Володимиру Михайловичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, тимчасового доступу до документів, а також надати розпорядження про можливість їх вилучення, а саме: всіх документів за період з 01.08.2014 по теперішній час, укладених ТОВ «Іллічівський зерновий термінал» (код ЄДРПОУ 33558271) з ДП «Документ» (код ЄДРПОУ 32735236), Intrade Commerce OU (10117 Narva MNT 7-634, Tallinna Linn, Estonia); ZENITH TRADING LTD (The St Botolph Building 138 Houndsditch, London EC3A 7AR UK), OLEOS TRADING LIMITED (Великобританія), ДП «Іллічівський морський торговельний порт» (код ЄДРПОУ 01125672), ІП «ШЕРЛ ІЛС» (код ЄДРПОУ 34422637), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ПФ «Сі-Транс» (код ЄДРПОУ 24944243), ТОВ «АП-Транссервіс» (код ЄДРПОУ 39207740), ПП «Віалго» (код ЄДРПОУ 35991136), ПП «Кота Логістик» (код ЄДРПОУ 36487565), ТОВ «Одемара-Інтер» (код ЄДРПОУ 23869953), ТОВ «Морське агентство Альтаір» (код ЄДРПОУ 39307564), ТОВ «Термінал «Славута-Центр» (код ЄДРПОУ 36268816), ПП «ОСОБА_20» (код ЄДРПОУ ), ТОВ «Полтранс-Ресурс», ПП «Перфект Газ» (код ЄДРПОУ ), ФОП ОСОБА_7, ФОП «ОСОБА_20», ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ПСП «Ташань», ПП Амтрак, ФОП ОСОБА_21, ФОП ОСОБА_10, ТОВ «Респект-Ложистік», ПП ОСОБА_22, ФОП ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_12, ФОП ОСОБА_13, ФОП ОСОБА_23, ФОП ОСОБА_14, ПП ОСОБА_24, ФОП ОСОБА_6, ТОВ Транслига (код ЄДРПОУ ), Центр Євро Транс-плюс, ПП ОСОБА_27, ТОВ Хорсагро Юг, ФГ Олександр, ФОП ОСОБА_13, ПП ОСОБА_25, ФОП ОСОБА_26, ТОВ Фіабл Груп, ТОВ ТРЕЙД УІНД (код ЄДРПОУ 38573095), філія ПАТ «ДПЗКУ» «Менське ХПП» (код ЄДРПОУ 37506164), ТОВ Оптімус Плюс (код ЄДРПОУ 36726843), ПрАТ «Пологівський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 05480482), ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), ТОВ «БС Шіппінг Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39038068), ТОВ "Агробуд", ТОВ "Городище АГРО" (код ЄДРПОУ 36601654), ТОВ Агрофірма "Жнива", СТОВ "Данилевського-1" (код ЄДРПОУ 31269265), ПП "Обрій" (код ЄДРПОУ 31045607), ФГ "Наіта Плюс", ТОВ "Агроуспіх", СВГ "Либідь", Термінал ТОВ «АТС Успіх», ТОВ «Порт Очаків», ДП «Одеський морський порт», ДП «Дніпро-Бузький морський торгівельний порт», Білоцерківською дослідно-селекційною станцією Інституту біоенергетичних наук і цукрових буряків Національної Академії аграрних наук (код ЄДРПОУ 00494427), ТОВ "Агрофірма заворотичі", СВК "Злагода", ФГ "МВМ-Агро" (код ЄДРПОУ 34131735), ПП "Строкова-Агро" (код ЄДРПОУ 33488372), представництвом компанії «Гленкор Грейн Україна», ТОВ «Нові Зодчі» (код ЄДРПОУ 34183097), ТОВ «Науково-технічний центр «Сервіс та технології», ТОВ «Юпітер-Транс», ТОВ «Миколаївське підприємство «Термінал-Укрхарчобутсировина» перерахували та отримали грошові кошти від асоціації фермерських господарств «Таврія» (ЄДРПОУ 22749307), ТОВ «Сідрейл» (код ЄДРПОУ 38450144), ТОВ «Маркон Холод» (код ЄДРПОУ 37559263), ТОВ «Транс-порт Україна» (ЄДРПОУ 38441674), ТОВ «Торгова Аграрна компанія» (ЄДРПОУ 37469662), ТОВ «Террафест» (ЄДРПОУ 38777198), ТОВ «Тавр-Плюс» (ЄДРПОУ 35715610), фермерським господарством «Прогрес» (ЄДРПОУ 30901722), ТОВ «Ексітос» (ЄДРПОУ 36856801), ТОВ «Геокс Агро» (ЄДРПОУ 37554129), ТОВ «Бізнес Проджект» (39869661), ТОВ «Морівськ» (код ЄДРПОУ 37864808), які мають ознаки фіктивності, також від виробничо-комерційного підприємства «Гиргис» (ЄДРПОУ 30239638), ТОВ «Лотівка Еліт» (ЄДРПОУ 32678215), ТОВ «Аверік» (ЄДРПОУ 37606281), ТОВ «Катеринопільський елеватор», «GLENCORE GRAIN BV» (контрактів, договорів та додаткових угод, актів прийому-передачі товарів, виконання робіт, одержання послуг, а також товарно-транспортних, залізничних і податкових накладних, вантажно-митних декларацій, кошторисів; документів з відомостями про дебіторську та кредиторську заборгованість компанії (із зазначенням реквізитів контрагентів і сум заборгованості); регістрів бухгалтерського обліку щодо проведення господарських операцій (із зазначенням назв, кодів ЄДРПОУ, адрес реєстрації контрагентів, сум, на які отримано/реалізовано товари, роботи, послуги, сум оплати у готівковій, безготівковій формах), платіжних доручень, банківських виписок; документів щодо походження придбаних товарів (послуг), сертифікатів (паспортів) їх якості), а також всіх інших документів, які свідчать про надання ТОВ «Іллічівський зерновий термінал» (код ЄДРПОУ 33558271) товарів та послуг ДП «Документ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24103/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Кобріну В.М.