Ухвала суду № 58022778, 25.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16147/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю представника ТОВ «Шеймус» ОСОБА_1, слідчого Циби М.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Шеймус» ОСОБА_2 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :

07.04.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання директора ТОВ «Шеймус» ОСОБА_2 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.03.2016 у справі №757/11547/16-к в частині грошових коштів, що належать ТОВ «Шеймус», які знаходяться на банківських рахунках №26005013041795, №26006001041795, №26050013041795, відкритих у ПАТ «Сбербанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Вказане клопотання мотивоване тим, що в провадженні ГСУ НП України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000493 від 17.02.2016, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України. В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.03.2016 накладено арешт на кошти ТОВ «Шеймус», які знаходяться на вказаних рахунках. Разом з тим, товариство не є фіктивним, здійснює реальну щоденну фінансово-господарську діяльність, будь-хто з посадових осіб ТОВ «Шеймус» по кримінальному провадженню, в рамках якого було накладено арешт, жодного разу не допитувались та не викликались до правоохоронних органів, про підозру будь-кому з посадових осіб ТОВ «Шеймус» не повідомлено. Слідчим не доведено протиправного набуття підприємством у власність грошових коштів, що наявні на рахунках та одержання останніх злочинним шляхом. Вважав з огляду на ст. 170 КПК України арешт таким, що накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні представник ТОВ «Шеймус» ОСОБА_1 вимоги клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене у ньому та долучені до матеріалів клопотання документи.

Слідчий Циба М.Д. в судовому засідання заперечив проти задоволення клопотання. Вважає клопотання безпідставним та необгрунтованим.

Заслухавши представника ТОВ «Шеймус» ОСОБА_1, думку слідчого Циби М.Д., дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В провадженні ГСУ НП України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000493 від 17.02.2016, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.03.2016 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПП «Агентство безпеки еліт собр» (ЄДРПОУ 36960060) № 26005023041417, № 26006033041417, № 26004002041417, № 260050023041417, ТОВ «Агробазторг» (ЄДРПОУ 39711075) № 26006023041858, № 26005002041858, № 26051023041858, ТОВ «Альт-стандарт» (ЄДРПОУ 40142493) № 26002001043281, № 26056013043281, № 26001013043281, ТОВ «Анкорд» (ЄДРПОУ 40186640) № 26001013043708, № 26002001043708, № 26056013043708, ТОВ «Біз-інформа» (ЄДРПОУ 40004539) № 26005001041183, № 26059013041183, № 26004013041183, ТОВ «Брендстаф» (ЄДРПОУ 40186401) № 26002013043707, № 26003001043707, № 26057013043707, ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129) № 26008002041747, № 26009023041747, № 26054023041747, ТОВ «Весана» (код за ЄДРПОУ 40060903) № 26001013041948, № 26002001041948, № 26056013041948, ТОВ «Гестора» (ЄДРПОУ 40060589) № 26000001041951, № 26009013041951, № 26054013041951, ТОВ «Детаск» (ЄДРПОУ 40052887) № 26001013041744, № 26002001041744, № 26056013041744, № 26002001041744, ТОВ «Елізет» (ЄДРПОУ 39735756) № 26006002041891, № 26007023041891, № 26052023041891, ТОВ «СБ «Комбат» (ЄДРПОУ 40041571) № 26006013043639, № 26007001043639, № 26051013043639, ТОВ «Мастекбуд» (ЄДРПОУ 40052934) № 26006013041749, № 26007001041749, № 26051013041749, ТОВ «Містрал» (ЄДРПОУ 39735887) № 26003002041894, № 26004023041894, № 26059023041894, ТОВ «Мората» (ЄДРПОУ 39834047) № 26058023039119, № 26003023039119, № 26002002039119, ТОВ «Неймар» (ЄДРПОУ 39834100) № 26006013039115, № 26007001039115, № 26051013039115, ТОВ «Нотат-плюс» (ЄДРПОУ 40062481) № 26002013041873, № 26003001041873, № 26057013041873, ТОВ «Прогрессо плюс» (ЄДРПОУ 40052269) № 26055013041734, № 26000013041734, № 26001001041734, ТОВ «Сінкер» (ЄДРПОУ 40059552) № 26003013041946, № 26004001041946, № 26058013041946, ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899) № 26006002038826, № 26007023038826, № 26052023038826, ТОВ «Торговий дім аеро» (ЄДРПОУ 40089718) № 26008013042285, № 26009001042285, № 26053013042285, ТОВ «Транза» (ЄДРПОУ 40004592) № 26000001041177, № 26009013041177, № 26054013041177, ТОВ «Требл компані» (ЄДРПОУ 39723342) № 26004002041860, № 26005023041860, № 26050023051860, ТОВ «Хорнет-М» (ЄДРПОУ 40062429) № 26005013041836, № 26006001041836, № 26050013041836, ТОВ «Хостера» (ЄДРПОУ 39841709) № 26054013039123, № 26009013039123, № 26000001039123, № 26000023039123, ТОВ «Шеймус» (ЄДРПОУ 40052798) № 26005013041795, № 26006001041795, № 26050013041795 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання.

Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 16.03.2016, що за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, вивченням податкової звітності підприємств, які фігурують в матеріалах кримінального провадження, встановлено групу підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ПП «Агентство безпеки еліт собр», ТОВ «Агробазторг», ТОВ «Альт-стандарт», ТОВ «Анкорд», ТОВ «Біз-інформа», ТОВ «Брендстаф», ТОВ «Будівела», ТОВ «Весана», ТОВ «Гестора», ТОВ «Детаск», ТОВ «Елізет», ТОВ «СБ «Комбат», ТОВ «Мастекбуд», ТОВ «Містрал», ТОВ «Мората», ТОВ «Неймар», ТОВ «Нотат-плюс», ТОВ «Прогрессо плюс», ТОВ «Сінкер», ТОВ «Стройтекст», ТОВ «Торговий дім аеро», ТОВ «Транза», ТОВ «Требл компані», ТОВ «Хорнет-М», ТОВ «Хостера», ТОВ «Шеймус». Слідчим суддею зроблено висновок, що грошові кошти, на які слідчий просив накласти арешт, є предметом злочину та були набуті в результаті його вчинення, а відтак існують підстави для накладення арешту.

Доводи представника особи, яка звернулася з клопотанням ОСОБА_2 про те, що слідчим не доведено протиправного набуття підприємством у власність грошових коштів, що наявні на рахунках та одержання останніх злочинним шляхом слідчий суддя не приймає до уваги як необґрунтовані та безпідставні, оскільки арешт на вказаний розрахунковий рахунок був накладений на підставі ст. 170 КПК України, виходячи з того, що в матеріалах клопотання достатньо даних, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, предметом якого були грошові кошти, які знаходяться на вказаних розрахункових рахунках.

Виходячи з вищевикладеного, враховуючи відсутність даних на спростування вказаних обставин в матеріалах клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи представників ТОВ «Шеймус» про необґрунтованість арешту є безпідставними і спростовуються вищевказаними обставинами.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Шеймус» ОСОБА_2 про скасування арешту майна, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Москаленко