Ухвала суду № 58022749, 16.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22930/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., сторони кримінального провадження слідчого Салівончика С.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Салівончика С.О. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області Семеренком Ю.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

16.05.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 22016101110000042 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Салівончика С.О. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області Семеренком Ю.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: виписки руху коштів по розрахунковим рахункам № 26150026808311 в доларах США; р/р № 26005900000261 доларах США; р/р № 26005900000261 в українській гривні, відкритих ТОВ «Кредо-Актив Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 38310204) у ПАТ «ВБР» (МФО 380719).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним управлінням СБ України в м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016101110000042, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.5 та ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у серпні 2015 року громадянин Туркменістану ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, сприяв невстановленим особам у придбанні суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Інтеграс Компані» (код ЄДРПОУ 39408769), з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час допиту ОСОБА_4 останній повідомив, що пошуком осіб та подальшою реєстрацією на них фіктивних підприємств займався чоловік на ім'я ОСОБА_5.

В ході досудового розслідування встановлено, що особа на ім'я ОСОБА_5 також причетний до створення фіктивних підприємств з ознаками фіктивності, зареєстрованих на осіб з іноземним громадянством, серед яких:

ПП «Фуд-Трейд» (36883615), ТОВ «АЙС ІНЖЕНІРІНГ» (39154301), ТОВ «Компанія «Лізинговий Дім» (31730064); ТОВ «ПРОФ-МЕРИДІАН» (39496677), ТОВ «Оптіма Консалт» (38320715), ТОВ «Карней-Опт» (39139215), ТОВ «Ед Лайв» (34574598), ТОВ «Молдинг» (39236808) - ПП «ТАТ», ідент. код 32243227; ТОВ «Стартер ЛТД», ідент.код 37719238; ТОВ «Сосновий квартал», ідент.код 35031116; ТОВ «ТК «ИСТОК», ідент.код 39748985; ТОВ «Амикс», ідент.код 39749879; ТОВ «Фондова компанія Альпарі», ідент.код 23540816; ТОВ «Сантехнік-ЛТД і Ко» (19478780), ТОВ «Смарт Продукт» (37985086), ТОВ «Кредо-Актив Корпорейшн» (38310204), ТОВ «МБК Будресурс» (38987278), ТОВ «БК Київбудмонтаж» (35207485), ТОВ «Бестселер Груп» (38275469), ТОВ «Спецтехнохімкомплект» (38697558), ПП «Овочевий рай» (38185757).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилалась на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Салівончика С.О. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області Семеренком Ю.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Салівончику Сергію Олеговичу тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до:

- виписки руху коштів по розрахунковим рахункам № 26150026808311 в доларах США; р/р № 26005900000261 доларах США; р/р № 26005900000261 в українській гривні, відкритих ТОВ «Кредо-Актив Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 38310204) у ПАТ «ВБР» (МФО 380719), з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2015 р. по 20.04.2016 р.

(у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунку ТОВ «Кредо-Актив Корпорейшн» до рахунку контрагентів), з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді.

Службовим особам ПАТ «ВБР» надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Салівончику Сергію Олеговичу можливості вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- виписки руху коштів по розрахунковим рахункам № 26150026808311 в доларах США; р/р № 26005900000261 доларах США; р/р № 26005900000261 в українській гривні, відкритих ТОВ «Кредо-Актив Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 38310204) у ПАТ «ВБР» (МФО 380719), з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2015 р. по 20.04.2016 р. у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунку ТОВ «Кредо-Актив Корпорейшн» до рахунку контрагентів), з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22930/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Салівончику С.О.