Ухвала суду № 58022720, 24.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24117/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.05.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участю слідчого Зозулі О.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зозулі О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів та надання можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий гроупи слідчих управління спеціальних розсідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зозуля О.П. розглянувши матеріали кримінального провадження № 42014000000000368 , звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих чентрального апарту генеральної прокуратури України Багнюком О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та надання можливості їх вилучення .

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000368 від 08.05.2014 за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб з числа колишніх посадових осіб Кабінету Міністрів України, членів Уряду, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, посадових осіб ПАТ «Укрексімбанк», заволодіння державним майном за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 КК України.

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження, складено повідомлення про підозру колишньому Першому віце-прем'єр-міністру України ОСОБА_3 та народному депутату України ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

При цьому встановлено, що всі оригінали документів ТОВ «Аффінаж» (код ЄДРПОУ 37036252) щодо надання послуг депозитарної установи для ТОВ «Комбі-Проф» (код ЄДРПОУ 38157359) за вищевказаними договорами купівлі-продажу цінних паперів, знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «Аффінаж» (код ЄДРПОУ 37036252).

У зв'язку з цим, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме обставин надання послуг депозитарної установи для ТОВ «Комбі-Проф» при взаємовідносинах із ТОВ «Альта-Брок», виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо надання послуг депозитарної установи, що знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «Аффінаж» (код ЄДРПОУ 37036252).

Беручи до уваги вищевикладене, у органу досудового розслідування наявні достатньо підстав вважати, що у володінні службових осіб ТОВ «Аффінаж» (код ЄДРПОУ 37036252) перебувають оригінали документів ТОВ «Аффінаж» (код ЄДРПОУ 37036252) щодо надання послуг депозитарної установи для ТОВ «Комбі-Проф» (код ЄДРПОУ 38157359).

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зозулі О.П. - задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зозулі О.П. тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Аффінаж» (код ЄДРПОУ 37036252) місце знаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Слобідська, б.4, прим. 40 Б, щодо надання послуг депозитарної установи для ТОВ «Комбі-Проф» (код ЄДРПОУ 38157359), з можливістю ознайомитись та зробити копії, а саме:

- договорів про надання ТОВ «Аффінаж» послуг для ТОВ «Комбі-Проф» щодо виконання функцій депозитарної установи за період 01.01.2013 по 20.05.2016;

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № 403311-UA40200129 у цінних паперах, що належить ТОВ «Комбі Проф» код ЄДРПОУ 38157359, а саме договору/договорів на відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперів додатків і додаткових угод до цього договору, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення директора/директорів ТОВ «Комбі-Проф» та протоколу зборів учасників згідно якого приймалися рішення про призначення на посаду директора, довіреностей, статуту/статутів ТОВ «Комбі-Проф», розпоряджень щодо зарахування/списання та ін., цінних паперів по рахунк> ТОВ «Комбі-Проф», договорів комісії, купівлі-продажу, міни та ін., цінних паперів на підставі яких здійснювалося списання та зарахування по рахунку ТОВ «Комбі-Прпоф» у цінних паперах, листів щодо переписки між ТОВ «Комбі-Проф» та ТОВ «Аффінаж», копій паспортІЕ та ідентифікаційних кодів, що надавалися ТОВ «Аффінаж» під час відкриття та подальшого обслуговування рахунку;

виписки у паперовому вигляді щодо руху цінних паперів по рахунку №403311- UA40200129 у цінних паперах, що належить ТОВ «Комбі Проф» код ЄДРПОУ 38157359 за період 01.01.2013 по 20.05.2016 із відображенням усіх передбачених реквізитів та відомостей (зокрема назв емітентів та їх кодів, кількості цінних паперів та їх ідентифікаційних номерів, дат зарахування/списання та ін., номерів та дат розпоряджень і договорів на підставі яких здійснювалися операції із цінними паперами, вартості, назв та кодів суб'єктів господарювання від яких надійшли цінні папери та на користь яких списано цінні папери, найменувань (назв, кодів) депозитарних установ та номерів рахунків у цінних паперах з яких зараховувалися та на які списувалися цінні папери та ін.), які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Аффінаж» (код ЄДРПОУ 37036252).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/24117/16-к

Прим. 2 - слідчому групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зозулі О.П.

Копія - ТОВ «Афінаж»

Виконавець: Цокол Л.І. 24.05.2016 р.