Ухвала суду № 58022717, 17.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23206/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. при секретарі Міщенко О.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Кобрін В.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кобріна В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

17 травня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кобріна В.М., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Дудка Є., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ «ПТБ» (380388).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що у провадженні Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22014000000000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що відповідно до матеріалів кримінального провадження, у період з 2014 - 2015 роки, начальник відділу із зовнішньоекономічної діяльності ДП «Документ» ОСОБА_3, діючи від імені даного державного підприємства на підставі довіреності виданої ОСОБА_4, уклав з ТОВ «Миколаївське підприємство «Термінал-Укрхарчобутсировина», ТОВ «Науково-технічний центр «Сервіс та технології», ТОВ «Омбілік-Агро», ТДВ «Васильківське», Фермерське господарство «Крук-2008», ТОВ «Лан-ВСП», ТОВ «Агро-Успіх» та ТОВ «Жнива» договори на придбання у вказаних СПД не характерних та непотрібних для профільної діяльності державного підприємства товарно-матеріальних цінностей, після чого на їх рахунки було перераховано грошові кошти у розмірі 18 180 112,15 грн. з метою привласнення та подальшої легалізації (відмивання) шляхом переведення у готівку (обготівкування).

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до укладених з ДП «Документ» договорів ПП «Строкова Агро» (ЄДРПОУ 33488372) використовувало банківський рахунок № 26006004955001 , відкритий у ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), СФГ "Либідь" (ЄДРПОУ 20623341) - № 26008204497 у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 38080), ФГ "МВМ-Агро" (ЄДРПОУ 34131735) - № 2600870369 у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), Білоцерківська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних наук і цукрових буряків Національної Академії аграрних наук (код ЄДРПОУ 00494427) - № 2600380007001 у ПАТ"БАНК"КИЇВСЬКА РУСЬ Київ (МФО 319092), ТОВ «АГРО ЛОГИСТИК» (ЄДРПОУ 36579210) - № 26006301892601 у ПАТ "ПТБ" (380388), ПП «Віалго» (ЄДРПОУ 35991136) - у Акціонерному банку "Південний" (328209), ТОВ «АГРО ЛОГИСТИК» (ЄДРПОУ 36579210) - № 26006301892601 у ПАТ "ПТБ" (МФО 380388), СТОВ "ДАНИЛЕВСЬКОГО - 1" (ЄДРПОУ 31269265) - № 26009058848 у ПАТ "БАНК "ГРАНТ" (МФО 351607), ПСП "Ташань" (ЄДРПОУ 30794504) - № 26007257962 у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), ПП Обрій" (ЄДРПОУ 31045607) - № 26007138137001 у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), фермерське господарство «Наіта» (ЄДРПОУ 36400903) - № 26007300277656 у Херсонській обласній філії АТ «Ощадбанк» в м. Херсон (МФО 352457), ТОВ «Нові Зодчі» (ЄДРПОУ - 34183097) - № 26003142801 у ПАТ "АКБ "Траст-капітал" (МФО 380106), № 26007060210418 у Печерській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711).

Відомості, які містяться у справі з юридичного оформлення рахунків ТОВ «АГРО ЛОГИСТИК» (ЄДРПОУ 36579210) та відомості про рух грошових коштів по всіх відкритих у банківській установі рахунках мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують або спростовують отримання та перерахування грошових коштів за здійснення протиправної діяльності.

Разом з тим, документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ та які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у юридичної особи - ПАТ «ПТБ» (МФО 380388), оскільки розрахункові рахунки ТОВ «АГРО ЛОГИСТИК» (ЄДРПОУ 36579210) відкриті та обслуговуються вказаною банківською установою.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кобріна В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кобріну Володимиру Михайловичу тимчасовий доступ до документів ПАТ «ПТБ» (380388), а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком ТОВ «АГРО ЛОГИСТИК» (ЄДРПОУ 36579210) (далі по тексту - вказаний суб'єкт господарювання) - № 26006301892601 у ПАТ «ПТБ» (380388) (далі по тексту - зазначена банківська установа), а також всіма іншими рахунками відкритими вказаним суб'єктом господарювання в зазначеній банківській установі, у період з 01.09.2014 року по 17.05.2016 в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків вказаного суб'єкта господарювання в зазначеній банківській установі, та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.09.2014 року по 17.05.2016; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.09.2014 року по 17.05.2016; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо вказаного суб'єкту господарювання у період з 01.09.2014 року по 17.05.2016, які зберігаються в архіві електронних документів зазначеної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів, з можливістю вилучення їх в копіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - справа № 757/23206/16-к;

примірник № 2 - старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кобріна В.М.

Слідчий суддя В.А. Писанець