Ухвала суду № 58022663, 20.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24122/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.05.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участю слідчого Личика С.Я., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання начальника слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Личика С.Я., про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України полковник юстиції Личик Сергій Якович, розглянувши у службовому кабінеті матеріали кримінального провадження №42014000000000640, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим старшим прокурорам групи прокуратури - Жербицького В.Г., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000640, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

У цьому провадженні досліджуються обставини вчинення службовими особами Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» («Ukrspecexport»), ідентифікаційний код 21655998, (надалі - ДК «Укрспецекспорт») шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодіння чужим майном - коштами, що надходили за зовнішньоекономічними контрактами від іноземних замовників.

Крім того, у даному провадженні досліджуються факти відмивання (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, із відомостей узагальненого матеріалу №0701/2014/ДСК, наданого Державною службою фінансового моніторингу України за результатами аналізу інформації про фінансові операції, здійснені ОСОБА_3 за період з 13.11.2001 по 08.09.2014, слідує, що останній здійснив фінансові операції, пов'язані із зарахуванням коштів на власні рахунки, у загальній сумі 138,50 млн. грн. (у тому числі 95,92 млн. грн., внесених на депозитний рахунок), які спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

В контексті зазначених фактів у даному провадженні, досліджуються також обставини укладення службовими особами ДК «Укрспецекспорт» із компанією «Aeropartner LLC» (реєстраційний номер 2790257-8100, США), від імені якої нібито діяв директор - громадянин Латвійської Республіки ОСОБА_5 (ОСОБА_5) агентської угоди від 8 грудня 2004 року №USE-17.3-22-ДК-04, доповнень №№1-16 до неї та підписання, в тому числі генеральним директором ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_3, тридцяти дев'яти актів виконаних робіт. При цьому юридичною адресою компанії «Aeropartner LLC» в угоді значиться: Rіga, Latvijas Republica, Jura Alunana, 9-11.

У зв'язку з цим є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про відкриття рахунків, їх обслуговування, здійснення платежів, інший рух коштів по рахунках фігурантів провадження, що перебувають у володінні банківської установи AS «Citadele banka», Латвія, в порядку виконання запиту про міжнародну правову допомогу.

При цьому є достатні підстави вважати, що у вказаних документах містяться відомості про осіб, які їх готували і підписували; про осіб, які мали повноваження на здійснення переказу коштів; про осіб та компанії, яким кошти у подальшому перераховувалися; про наявність рахунків інших фігурантів провадження.

Зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактичних власників, керівників компаній «OFFSHORE MANAGEMENT INTERNATIONAL INC», «FINISTEX LLC», розпорядників їх коштами; прослідкування подальшого руху коштів, що були протиправно виведені з рахунків ДК «Укрспецекспорт»; встановлення усіх осіб, причетних до скоєння досліджуваних кримінальних правопорушень та мають значення для допитів і проведення інших процесуальних дій.

Відповідно до статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року, підписантом якої у тому числі є Латвійська Республіка, договірні Сторони зобов'язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, найширшу правову допомогу на взаємній основі в питанні кримінального переслідування.

З вимог частини 1 статті 3 Конвенції вбачається, що запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою отримання свідчень чи передачі речових доказів, матеріалів або документів.

Таким чином, Генеральна прокуратура України відповідно вказаної Конвенції має намір звернутися до компетентних органів Латвійської Республіки із проханням отримати у встановленому порядку копії згаданих документів та інформацію з досліджуваних у провадженні питань, які перебувають у володінні банківської установи AS «Citadele banka».

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати начальнику слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України полковнику юстиції Личику Сергію Яковичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом доручення компетентним органам Латвійської Республіки в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №42014000000000640 відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року отримання належним чином посвідчених копій документів, що перебувають у володінні банківської установи AS «Citadele banka», що знаходиться за адресою: Republikas laukums 2A, LV-1010, Riga, Latvija, а також її філіях та представництвах, а саме:

- усіх наявних документів про відкриття компанією «OFFSHORE MANAGEMENT INTERNATIONAL INC» у AS «Citadele banka» рахунку | PARXLV22|LV56PARX0000769971017|: заяв, анкет, договорів, довіреностей, опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій документів, що посвідчують уповноважену особу; довіреностей на відкриття рахунків, статутних документів; відомостей (банківських виписок) про рух коштів на цьому рахунку у 2006 - 2008 роках; платіжних документів; документів про зняття коштів готівкою, листів та інших документів щодо обслуговування зазначеного рахунку;

- усіх наявних документів про відкриття компанією «FINISTEX LLC» у AS «Citadele banka» рахунку PARXLV22 |LV38PARX00026001190012|: заяв, анкет, договорів, довіреностей, опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій документів, що посвідчують уповноважену особу; довіреностей на відкриття рахунків, статутних документів; відомостей (банківських виписок) про рух коштів на цьому рахунку у 2005 році; платіжних документів; документів про зняття коштів готівкою, листів та інших документів щодо обслуговування зазначеного рахунку;

- договорів, заяв, заяв-анкет ОСОБА_3 (ОСОБА_3), ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_5 (ОСОБА_5), ІНФОРМАЦІЯ_2, персональний код НОМЕР_1; ОСОБА_6 (ОСОБА_6), ІНФОРМАЦІЯ_3, персональний код НОМЕР_2; ОСОБА_7 (ОСОБА_7), ІНФОРМАЦІЯ_4; щодо відкриття у банківській установі AS «Citadele banka», її філіях, представництвах рахунків на їх ім'я, опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій сторінок паспортів власника рахунків; копій карток фізичних осіб-платників податків власників рахунків; довіреностей на відкриття рахунків; заяв, листів, платіжних доручень, чеків, інших платіжних документів; відомостей (банківських виписок) про рух коштів на рахунках цих осіб за весь період дії рахунку; а також відомостей про залишок коштів на їх рахунках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/24122/16-к

Прим. 2 - начальнику слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури України Личик С.Я.

Копія - AS «Citadele banka»

Виконавець: Цокол Л.І. 20.05.2016 р.