Ухвала суду № 58022656, 17.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23208/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. при секретарі Міщенко О.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Кобрін В.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кобріна В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

17 травня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кобріна В.М., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Дудка Є., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ «Банк Грант» в м. Харків (МФО 351607).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що у провадженні Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22014000000000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що службові особи Державної міграційної служби України, державного підприємства «Документ», ТОВ «Миколаївське підприємство «Термінал - Укрхарчозбутсировина», ТОВ «Омбілік-Агро», фермерського господарства «Крук-2008», ЗАТ «Василівське», ТОВ «Науково-технічний центр «Сервіс та технології», ТОВ «Агро-Успіх», ТОВ «Агрофірма «Жнива» та ТОВ «Лан-ВСП», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, у період вересня 2014 - березня 2015 років легалізували (відмили) зазначені грошові кошти в особливо великому розмірі, тобто вчинили злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до укладених з ДП «Документ» договорів фермерське господарство «Крук-2008» (код ЄДРПОУ 34749303) використовувало банківський рахунок № 26004278513, відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), ТОВ «Миколаївське підприємство «Термінал - Укрхарчозбутсировина» (код ЄДРПОУ 13857469) використовувало банківський рахунок № 26000001348655, відкритий в ЗАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), ТДВ «Василівське» (код ЄДРПОУ 01197246) використовувало банківський рахунок № 26006391131, відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) та банківський рахунок № 26007053120925, відкритий в ПАТ «Приватбанк» (МФО 321842), ТОВ «Науково-технічний центр «Сервіс та технології» (код ЄДРПОУ 35636047) використовувало банківський рахунок № 26000500080874, відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) та рахунок № 26000500080874/980, відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), ТОВ «Омбілік-Агро» (код ЄДРПОУ 34473765) використовувало банківський рахунок № 26001501119700, відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), ТОВ «Агро-Успіх» (код ЄДРПОУ 32867317) використовувало банківський рахунок № 2600721047583, відкритий в АО «Прокредит Банк» (МФО 320984), ТОВ «Агрофірма «Жнива» (код ЄДРПОУ 33561394) використовувало банківський рахунок № 26001059566, відкритий в ПАТ «Банк Грант» в м. Харків (МФО 351607), ТОВ «Лан-ВСП» (код ЄДРПОУ 33562010) використовувало банківський рахунок № 26008514931600, відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Відомості, які містяться у справі з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Агрофірма «Жнива» (код ЄДРПОУ 33561394) та відомості про рух грошових коштів по всіх відкритих у банківській установі рахунках мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують або спростовують отримання та перерахування грошових коштів за здійснення протиправної діяльності.

Разом з тим, документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ та які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у юридичної особи - ПАТ «Банк Грант» в м. Харків (МФО 351607), оскільки розрахункові рахунки ТОВ «Агрофірма «Жнива» (код ЄДРПОУ 33561394) відкриті та обслуговуються вказаною банківською установою.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кобріна В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кобріну Володимиру Михайловичу тимчасовий доступ до документів ПАТ «Банк Грант» в м. Харків (МФО 351607), а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком ТОВ «Агрофірма «Жнива» (код ЄДРПОУ 33561394) № 26001059566, а також всіма іншими рахунками відкритими ТОВ «Агрофірма «Жнива» в ПАТ «Банк Грант» в м. Харків (МФО 351607) у період з 01.09.2014 року по 17.05.2016 в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Агрофірма «Жнива» (код ЄДРПОУ 33561394) № 26001059566 та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.09.2014 року по 17.05.2016; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.09.2014 року по 17.05.2016; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо ТОВ «Агрофірма «Жнива» (код ЄДРПОУ 33561394) у період з 01.09.2014 року по 17.05.2016, які зберігаються в архіві електронних документів ПАТ «Банк Грант» в м. Харків (МФО 351607) із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів, з можливістю вилучення їх в копіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - справа № 757/23208/16-к;

примірник № 2 - старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кобріна В.М.

Слідчий суддя В.А. Писанець