Ухвала суду № 58022631, 24.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24118/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.05.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участю слідчого Зозулі О.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зозуля О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів та надання можливості їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих управління спеціальних розсідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зозулі О.П., розглянувши матеріали кримінального провадження № 42014000000000368, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих чентрального апарту генеральної прокуратури України Багнюком О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та надання можливості їх вилучення .

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000368 від 08.05.2014 за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб з числа колишніх посадових осіб Кабінету Міністрів України, членів Уряду, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, посадових осіб ПАТ «Укрексімбанк», заволодіння державним майном за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 КК України.

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження, складено повідомлення про підозру колишньому Першому віце-прем'єр-міністру України ОСОБА_3 та народному депутату України ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв'язку з цим, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме обставин отримання доходів вказаними вище особами, встановлення фактичного походження коштів, що отримані ними у якості інвестиційного доходу, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «ЄВРОСІТІ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 38274994 (в подальшому переіменовано на ТОВ «ШК-ТРЕЙД-МАРКЕТ», код ЄДРПОУ 38274994), що знаходяться у володінні АТ КБ «ТК КРЕДИТ», МФО 322830.

Беручи до уваги вищевикладене, у органу досудового розслідування наявні достатньо підстав вважати, що у володінні АТ КБ «ТК КРЕДИТ», МФО 322830, перебуває інформація та документи про рух грошових коштів у період з 01.01.2013 по 20.05.2016 на банківському рахунку № 26504007825001 (українська гривня), що належить ТОВ «ЄВРОСІТІ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 38274994 (в подальшому переіменовано на ТОВ «ШК-ТРЕЙД-МАРКЕТ», код ЄДРПОУ 38274994) та документи і відомотсі щодо відкриття та обслуговування вказних банківських рахунків.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зозулі О.П. - задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зозулі О.П. тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ «ТК КРЕДИТ»к, МФО 322830, який розташований за адресою: місто Київ. Вул. Дмитрівська, буд. 18/24, щодо клієнта Банку - ТОВ «ЄВРОСІТІ ІНВЕСТ», код 38274994, (перейменовано в подальшому на ТОВ «ШК-ТРЕЙД-МАРКЕТ», код ЄДРПОУ 38274994) з можливістю ознайомитись та зробити копії, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку інших документів, які надавалися банку клієнтом - ТОВ «ЄВРОСІТІ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 38274994 (перейменовано в подальшому на ТОВ «ШК-ТРЕЙД-МАРКЕТ», код ЄДРПОУ 38274994) при відкритті та подальшому обслуговуванні рахунку/рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження використання коштів по рахунку ТОВ «ЄВРОСІТІ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 38274994 (перейменовано в подальшому на ТОВ «ШК-ТРЕЙД-МАРКЕТ», код ЄДРПОУ 38274994) період з 01.01.2013 по 20.05.2016;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримані готівки, доручень, інших документів щодо отримання клієнтом банку ТОВ «ЄВРОСГ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 38274994 (перейменовано в подальшому на ТОВ «ШК-ТРЕЙ; МАРКЕТ», код ЄДРПОУ 38274994) грошових коштів із рахунку за період з 01.01.2013 в 20.05.2016;

- депозитні, кредитні справи клієнта банку ТОВ «ЄВРОСІТІ ІНВЕСТ», код ЄДРПО 38274994 (перейменовано в подальшому на ТОВ «ШК-ТРЕЙД-МАРКЕТ», код ЄДРПО 38274994) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетамі договорами застави (іпотеки) і іншими документами кредитних чи депозитних справ;

- виписки по банківському рахунку ТОВ «ЄВРОСІТІ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 3827499 (перейменовано в подальшому на ТОВ «ШК-ТРЕЙД-МАРКЕТ», код ЄДРПОУ 38274994 № 26004290202 (українська гривня), що належать ТОВ «ЄВРОСІТІ ІНВЕСТ», код ЄДРПО" 38274994 (перейменовано в подальшому на ТОВ «ШК-ТРЕЙД-МАРКЕТ», код ЄДРПОУ 38274994) у паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номері платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платник та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номері: рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошті та звідки і за що отримано кошти), за період за період з 01.01.2013 по 20.05.2016;

- з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковимі рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ «ЄВРОСІТІ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 38274994 (перейменовано в подальшому на ТОВ «ШК-ТРЕЙД-МАРКЕТ», код ЄДРПОУ 38274994).

Всі документи надати в належним чином завірених копіях і в повному обсязі, а в раз відсутності, надати засвідчені копії протоколів виїмки, що підтверджують вилученш оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмове окремим листом про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/24118/16-к

Прим. 2 - слідчому групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зозулі О.П.

Копія - АТ КБ «ТК КРЕДИТ»

Виконавець: Цокол Л.І. 24.05.2016 р.