Ухвала суду № 58021158, 30.05.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/6582/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2016 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А.,при секретарі Глотовій П.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції КрейтераА.О.про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції КрейтерА.О. за погодженням із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Данілей В.Д., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), шляхом їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме оригінали документів: лист та заяву про визнання гуманітарною допомогою вантажу, додатків до них: приблизний план розподілу, дарчих листів, санітарних сертифікатів, некомерційних інвойсів, листи сільських рад, інвойсів інші документи, які подавались до Міністерства соціальної політики України м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10 Благодійною організацією «Фонд «Рука підтримки».

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва Благодійної організації «Фонд «Рука підтримки» код 40321393, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 54, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України..

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що Благодійна організація «Фонд «Рука підтримки» зареєстрований 04.03.2016, перебуває на обліку в Новоград-Волинській ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області. Основний вид діяльності - надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання. Директором та засновником благодійного фонду згідно реєстраційних документів є ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1).

Благодійна організація «Фонд «Рука підтримки» звернулося до Міністерства соціальної політики України з листом щодо визнання вантажу вагою 74 тони, який надійшо від американського фонду - донора ОСОБА_5 (АДРЕСА_2) в адресу Благодійної організації, як гуманітарна допомога.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3, який згідно реєстраційних та установчих документів є директором організації дав показання, що на прохання свого знайомого ОСОБА_4 зареєстрував на своє ім'я вказану організацію, мети здійснювати діяльності не мав, печатку, реєстраційні та установчі документи не виготовляв, де вони знаходяться не знає, документів до митних органів та нерезидента ОСОБА_5 щодо отримання гуманітарної допомоги не підписував, міжнародних контрактів не укладав.

У відповідності до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Документи, згідно ст.98 КПК України, є речовими доказами якщо вони зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Ст.99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий вказує, що з метою підтвердження або спростування діяльності, її реальності, встановлення осіб, які причетні до незаконної діяльності, отримання вільних зразків почерку та підписів керівника Благодійна організація «Фонд «Рука підтримки» та представників, які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та слідчих дій, необхідно провести виїмку оригіналів документів у Міністерстві соціальної політики України м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, які подавались Благодійна організація «Фонд «Рука підтримки», а саме: листа та заяви про визнання гуманітарною допомогою вантажу, додатків до них: приблизний план розподілу, дарчих листів, санітарних сертифікатів, некомерційних інвойсів, листи сільських рад, інвойсів інші документи, які подавались до Міністерства вказаним фондом.

Представник Міністерства соціальної політики Українина виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у вищевказаних документах, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки буде мати доказове значення при проведенні слідчих дій, суд прийшов до висновку, що слід надати дозвіл - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Міністерства соціальної політики України у формі, а саме - дати дозвіл на вилучення копії документів, що не позбавляє орган досудового розслідування у випадку призначення експертизи звернутись з клопотанням про вилучення оригіналів документів.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити - частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Міністерства соціальної політики України м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10 та вилучити копіїдокументів: лист та заяву про визнання гуманітарною допомогою вантажу, додатків до них: приблизний план розподілу, дарчих листів, санітарних сертифікатів, некомерційних інвойсів, листи сільських рад, інвойсів інші документи, які подавались до Міністерства Благодійною організацією «Фонд «Рука підтримки» код 40321393, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 54.

Надати можливість доступу та вилучення копії документів старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітану податкової міліції Крейтеру А.О. або за його дорученням іншим працівникам податкової міліції відповідно до постанови про проведення процесуальних дій та заходів забезпечення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.