Ухвала суду № 58020577, 23.05.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.05.2016 Справа № 554/12978/15-к

Провадження № 1-КС/554/4289/2016

УХВАЛА

Іменем України

23 травня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юрист 1 класу Савченко О.І. про проведення обшуку, -

встановила:

23.05.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

У провадженні Слідчого Управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №120141200070001030 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України стосовно службових осіб ТОВ «Амарант».

При проведенні досудового розслідування, зокрема при допиті в якості свідків осіб було встановлено, що ОСОБА_2 не планував виконувати умови договорів, які укладалися із контрагентами. Так зокрема було встановлено, що ОСОБА_2 надав вказівку всім підлеглим працівникам без його дозволу жодні вимоги кредиторів складами не повинні виконуватися. При особистих зустрічах з ОСОБА_2, де був присутній зі сторони ОСОБА_2 і ОСОБА_3, якого називали, як партнера ОСОБА_2 з питань вирішення проблемних боргів, останні борги перед контрагентами визнавали, однак віддати сільськогосподарську продукцію або кошти за дану продукцію відмовлялися, запевняючи, що коштів у них на підприємстві не має та опосередковано дали зрозуміти, що і сам товар на складах відсутній. Окрім цього на той момент ОСОБА_2 та ОСОБА_3 зазначали, що вони планують вводити у банкрутство ряд своїх підприємств для того, щоб вивести активи цих підприємств на користь їхніх «чистих» юридичних осіб, які планували вже в той час створювати або вже були створені для очищення та ведення малого бізнесу. Також кредиторам, дали зрозуміти, що якщо вони підуть і ОСОБА_2 на певні домовленості, то вони з часом будуть гасити борг. Якщо ж вони будуть звертатися в суди та правоохоронні органи, то борги повернуті не будуть. При цьому, окремо було зазначено ОСОБА_2, що місцем розгляду судових справ та скарг до правоохоронних органів є Полтавський регіон, а оскільки вони є місцевими бізнесменами, то цей процес їм буде підконтрольний, що на даний час вони і роблять у цивільному процесі.

Також ОСОБА_2 та ОСОБА_3, який згодом став директором ТОВ «Велес Трейдінг» і який потім нібито орендував всі складські приміщення, належні ТОВ «Амарант», зазначали, що вони планують більшість кредиторів, зокрема банки та транснаціональні корпорації, «кинуть». Також, безпосередньо ОСОБА_2 пропонував створити схему з групи підприємств, в яких учасником був би ОСОБА_2, через підконтрольні йому особи, як фізичні так і юридичні, а також будь-які особи з їхньої сторони для того, щоб ряд спільних підприємств забрало в оренду активи підприємств групи «Амарант», які банкротуються, для подальшого схемного відчуження цих активів через процедуру банкрутства.

Це просліджується при аналізі руху коштів по рахункам, які належать ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР») код ЄДРПОУ 31801166, згідно яких було встановлено, що між ТОВ «Амарант» та підприємствами, де ОСОБА_2 являється засновником та які входять до складу групи «Амарант», а саме: ПП «Амарант-Транс» (код ЄДРПОУ 36454215), ПП «Амарант-Агро» (код ЄДРПОУ 36454236), ТОВ «Полтав-Агро» (ТОВ «Луксор Агро»)(код ЄДРПОУ 33458164), ПБП «Фенікс Плюс» (код ЄДРПОУ 32174819), ТОВ «Гаївщина» (код ЄДРПОУ 34235930), ТОВ «Олімп Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ 37650545), ТОВ «ТД «Амарант» (код ЄДРПОУ 37775053), ТОВ «Велес Трейдінг» (код ЄДПОУ 34742769), ТОВ «Ранок» (код ЄДРПОУ 32078806), ПОСП «Батьківщина» (код ЄДРПОУ 03772507), ТОВ «Батьківщина-Нива» (код ЄДРПОУ 39362892), ТОВ «Харківецьке» (код ЄДРПОУ 39362269), ТОВ «Харківецьке-Агро»(код ЄДРПОУ 39687522), ТОВ «Агро-Актив» (код ЄДРПОУ 39354845), ТОВ «Гаївщина-Агро» (код ЄДРПОУ 39362321) існували нібито договірні відносини та

перераховувалися на рахунки один одного грошові кошти за безтоварні операції нібито за придбання та реалізацію сільськогосподарської продукції.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території нежитлових приміщеннях, споруд, зерноскладів, а також території господарства, що знаходиться за адресою: Полтавська область, АДРЕСА_1, які відповідно до інформаційної довідки №59605094 належать на праві приватної власності ТОВ «Полтав-Агро» знаходиться рухоме майно, а саме: вантажний автомобіль НОМЕР_1, причеп до вантажного автомобіля, 4 зернонавантажувачі КШП, 4 ланцюгові транспортери, 1 шнековий транспортер, 2 зерноочищувальні машини ОВС-25, верстати, масло-пресувальне обладнання та його комплектуючі, станки до нього та інше обладнання.

19.05.2016 за вказаною адресою, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду Андрієнко Г.В. від 12.05.2016 вже проводився обшук в ході якого вилучалася сільськогосподарська техніка та транспортні засоби, однак у зв`язку з численністю вилучених об`єктів, значним обсягом території, що підлягала обшуку у вказаний день забезпечити проведення вказаної слідчої дії в повному обсязі не представилося за можливе.

У зв`язку з викладеним, з метою доведення причетності вищевказаних осіб до вчинення тяжких злочинів, а також з метою відшукання вищезазначеної сільськогосподарської техніки, засобів обробітку ґрунту, що належать підприємствам агропромислової групи «Амарант», оригіналів документів на дану техніку, договорів купівлі-продажу, накладних, товарно-транспортних накладних, документів по проведенню розрахування за дану техніку, висновків, актів обстеження, оборотно-сальдових відомостей щодо нарахування та обліку амортизаційних відрахувань, актів вводу в експлуатацію, технічну документацію, картки обліку основного засобу форми ОЗ, оборотно-сальдових відомостей по аналітичних рахунках щодо придбання та реалізації транспортних засобів та інших документів щодо реалізації даних транспортних засобів, а також документів щодо придбання даного транспортного засобу у контрагентів (договорів купівлі-продажу, накладних, товарно-транспортних накладних, висновків, актів обстеження та ін.), а також інших документів та речей, які планується відшукати, і які мають доказове значення при досудовому розслідуванні, слідчий прохав надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, спорудах, зерноскладах, а також виробничих потужностях та території господарства, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У зв'язку із вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, спорудах, зерноскладах, а також виробничих потужностях та території господарства, що знаходиться за адресою: Полтавська область, АДРЕСА_1, які відповідно до інформаційної довідки №59605094 належать на праві приватної власності ТОВ «Полтав-Агро», з метою відшукання та вилучення майна, а саме: вантажного автомобіля НОМЕР_1, причепа до автомобіля, 4 зернонавантажувачів КШП, 4 ланцюгових транспортерів, 1 шнекового транспортера, 2 зерноочищувальних машин ОВС-25, верстатів, масло-пресувального обладнання та його комплектуючих, станків до нього та іншого обладнання, що належать підприємствам агропромислової групи «Амарант», та не знаходиться у заставі банківських установ, а також оригіналів документів на дану техніку, договорів купівлі-продажу, накладних, товарно-транспортних накладних, документів по проведенню розрахування за дану техніку, висновків, актів обстеження, оборотно-сальдових відомостей щодо нарахування та обліку амортизаційних відрахувань, актів вводу в експлуатацію, технічну документацію, картки обліку основного засобу форми ОЗ, оборотно-сальдових відомостей по аналітичних рахунках щодо придбання та реалізації транспортних засобів та інших документів щодо реалізації даних транспортних засобів, а також документів щодо придбання даного транспортного засобу у контрагентів (договорів купівлі-продажу, накладних, товарно-транспортних накладних, висновків, актів обстеження та ін.).

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 1 місяць. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Тімошенко