Ухвала суду № 58020567, 18.05.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.05.2016 Справа № 554/3881/16-к

Провадження № 1-КС/554/4104/2016

УХВАЛА

Іменем України

18 травня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової міліції Боцули М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

17.05.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016170000000013, внесеному в ЄРДР 15.04.2016 року за ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Елефант І К» (код 34412241) протягом 2013-2016 років відобразили наявність господарських взаємовідносин з підприємствами ТОВ «Алвор» (код 38698441), ТОВ «Компанія»Вега» (код 38506702), ТОВ «Спец-Строй» (код 38812881), ТОВ «Аламеда» (код 39035004), ТОВ «Поларіс Груп» (код 39193073), ТОВ «Вельф Дім» (код 38970311), ТОВ «Ардо АБС» (код 39363765), ТОВ «Енкор Груп» (код 39618152), ТОВ «Субітрон Груп» (код 39691976), ТОВ «Беллун Груп» (код 39683703), ТОВ «Прогрес Бізнес Груп» (код 39873327), ТОВ «Мейн Фінанс Груп» (код 39932759), ТОВ «КК»Контур» (код 39761042) та ТОВ «Люкс Індастрі» (код 39627345), які фактично не відбувалися, що призвело до фактичного ненадходження податку на додану вартість до бюджету у сумі 762 тис. грн., внаслідок чого ухилились від сплати податків у значних розмірах.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів та документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи по рахунках ТОВ «Елефант І К» (код 34412241), у яких знаходяться відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства, що необхідні для встановлення суб'єкта злочину та причетних осіб до його вчинення, а також проведення експертиз.

Вказані документи знаходяться у володінні ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614 (м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4), де ТОВ «Елефант І К» (код 34412241) відкрито рахунки №26052500077341 (українська гривня), №26002500137587 (російський рубль), №26002500137587 (долар США), №26002500137587 (українська гривня), що підтверджується витягом з центральної бази даних платників податків ДФС України.

Вказані документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз, у т.ч. почеркознавчої і економічної та потребують вилученню.

Заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Боцула М.М. надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вона перебуває.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме надання дозволу на тимчасмовий доступ та вилучення затребуваних документів, які перебувають у володінні ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" за період з 24.12.2014 року по 15.04.2016 року.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Боцулі Максиму Михайловичу дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності - копій документів по рахунках ТОВ «Елефант І К» (код 34412241) №26052500077341 (українська гривня), №26002500137587 (російський рубль), №26002500137587 (долар США), №26002500137587 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614 (м. Київ вул. Пушкінська, 42/4), які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ «Елефант І К» (код 34412241), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Елефант І К» (код 34412241);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

за період з 24.12.2014 року по 15.04.2016 року.

Зобов'язати заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Боцулу Максима Михайловича пред'явити представнику ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко