Ухвала суду № 58019544, 31.05.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/4984/16-к

Провадження № 1-кс/369/1137/16

У Х В А Л А

іменем України

м. Київ 31.05.2016 року

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Коцюрба М.П., при секретарі Олексюк І.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області, старшого лейтенанта податкової міліції Сікала С.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження за № 32015110200000010 від 23.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області, старший лейтенант податкової міліції Сікало С.М. звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110200000010 від 23.03.2015 року, з фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Укрпрод Сервіс» (ЄДРПОУ 38007149), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Укрпрод-Сервіс» (ЄДРПОУ 38007149) у період з 01.01.2012 по 31.12.2013 року укладали договори з поставки харчових барвників, добавок та ароматизаторів від підприємств які мають ознаки «фіктивності» та по яким працівниками ДПІ складені акти про відсутність за місцем знаходження, а саме: ТОВ «Порт-АЛ» (ЄДРПОУ 37255965), ПП «Ривал» (ЄДРПОУ 25009114), ТОВ «Базасофт» (ЄДРПОУ 37172580), ТОВ «Євразія Трейдинг» (ЄДРПОУ 35806550), ТОВ «НВП Союзторгстрой» (ЄДРПОУ 31080987), ТОВ «Геліос Люкс» (ЄДРПОУ 38365066), ТОВ «Дісітранс» (ЄДРПОУ 38698792), ТОВ «Будівельна Компанія «ЗІМ» (ЄДРПОУ 37652977), ТОВ «Опт Альянс Трейд» (ЄДРПОУ 38576054), ТОВ «Торгова група інтермеркет» (ЄДРПОУ 38688229), ТОВ «Компанія Лакшері Кепітал» (ЄДРПОУ 38517030). В результаті чого занизили податок на прибуток на загальну суму 1 956 530 грн. та податок на додану вартість на загальну суму 482 637 гривень.

В рамках кримінального провадження допитано директора ТОВ «Торгова Група Інтермаркет» (ЄДРПОУ 38688229) гр. ОСОБА_4, та директора ТОВ «Будівельна Компанія ЗІМ» (ЄДРПОУ 37652977) гр. ОСОБА_5, які в ході допиту пояснили, що до фінансово-господарської діяльності підприємств не мають жодного відношення, договорів, податкових, видаткових накладних та інших документів на поставку товару до ТОВ «Укрпрод Сервіс» не складали та не підписували.

Також в ході досудового розслідування допитано гр. ОСОБА_6, яка в ході допиту пояснила, що дійсно являється матір'ю гр. ОСОБА_7, та повідомила, що директором підприємства ТОВ «Геліос Люкс» (ЄДРПОУ 38365066) її син ніколи не був та не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності даного підприємства.

Крім того 12.08.14 року вироком Дніпровського районного суду м. Києва по справі №755/2058/14-к визнано винним директора та засновника ТОВ «Опт Альтянс Трейд» (ЄДРПОУ 38576054)гр. ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що перевезення харчових добавок від підприємств ТОВ «Порт-АЛ», ПП «Ривал», ТОВ «Базасофт», ТОВ «Євразія Трейдинг», ТОВ «НВП Союзторгстрой», ТОВ «Геліос Люкс», ТОВ «Дісітранс», ТОВ «Будівельна Компанія «ЗІМ», ТОВ «Опт Альянс Трейд», ТОВ «Торгова група інтермеркет» до ТОВ «Укрпрод Сервіс» здійснювали воді ПП «Львівкульттовари» а саме: ОСОБА_9 який користується мобільним телефоном з № НОМЕР_2, ОСОБА_10 який користується мобільним телефоном з № НОМЕР_1, ОСОБА_11 який користується мобільним телефоном з № НОМЕР_3, та які обслуговується мобільним оператором ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні факту місцезнаходження водіїв ПП «Львівкульттовари», які здійснювала перевезення харчових добавок для ТОВ «Укрпрод Сервіс», за адресами пункту навантаження та пункту розвантаження, що були зазначені в товарно-транспортних накладних при перевезені харчових добавок, а також підтвердження факту контакту водіїв ПП «Львівкульттовари» із службовими особами чи представниками ТОВ «Укрпрод Сервіс» та підприємств від яких поставлялися харчові добавки.

Враховуючи те, що у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» перебувають речі і документи, в яких міститься інформація, яка сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про осіб, їх зв'язки та місце перебування, тобто відомості, що будуть використані як докази причетності до злочину і не можуть бути отримані іншим шляхом, виникла необхідність в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв'язку абонента не можливо.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПрАТ «Київстар» знаходяться документи, котрі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять охоронювану законом таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх).

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять охоронювану законом таємницю в ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд.53), та зобов'язати останнього надати документи, які містять інформацію по абонентських номерах НОМЕР_2, НОМЕР_1, НОМЕР_3, та надати можливість їх вилучити у ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) за період з 2012 року по дату оголошення ухвали.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Клопотання розглядалося у відсутність представників ПрАТ «Київстар» з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Отже слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, а саме в клопотанні слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення документів, не вказує яким чином можливо їх використати як докази в кримінальному провадженні, що за їх допомогою можна довести.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області, старшого лейтенанта податкової міліції Сікала С.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження за № 32015110200000010 від 23.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України - відмовити.

СуСлідчий суддя: М. П. Коцюрба