Ухвала суду № 58011288, 30.05.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/11182/16-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

30 травня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Місінкевич А.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції Пустового О.О. по матеріалах досудового розслідування за №12014240010000866 від 28.02.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190, частинами 1, 4 статті 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

В клопотанні зазначено, що в жовтні 2011 року невстановлені особи, шляхом обману, використовуючи завідомо підроблені документи, здійснили оформлення та видачу у ТОВ «Ізі кредит» кредиту від імені ОСОБА_2 на суму 3 000 грн., в наслідок чого заволоділи грошовими коштами в сумі 3 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.09.2011 року між ТОВ «Ізі Кредит» та громадянином ОСОБА_3 було укладено договір про надання послуг, відповідно до якого ОСОБА_3 бере на себе зобов'язання від імені та за рахунок ТОВ «Ізі Кредит» рекламувати кредитний продукт, організовувати процедури надання кредитного продукту, стежити за умовами виконання кредитних договорів та за виконанням будь-яких інших зобов'язань, пов'язаних із наданням кредитного продукту, отримувати платежі, які виникають у зв'язку із кредитним продуктом продуктом та інші.

Так, 11.10.2011 року між ТОВ «Ізі Кредит», від імені якого виступав ОСОБА_3 та громадянином ОСОБА_2 було укладено кредитний договір за №0000020268, відповідно до якого остання отримала від ТОВ «Ізі Кредит» кредитні кошти в сумі 3000 грн.

В ході досудового розслідування, під час допиту в якості свідка ОСОБА_2 остання повідомила, що кредитний договір за № НОМЕР_1 від 11.10.2011 року вона із ТОВ «Ізі Кредит» не укладала та кредитні грошові кошти не отримувала.

Посилаючись на те, що договір про надання послуг від 01.09.2011 року між ТОВ «Ізі Кредит» та ОСОБА_3, посадова інструкція ОСОБА_3, а також статуту ТОВ «Ізі Кредит» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_2, підтвердження чи спростування показів свідків, встановлення осіб, які брали участь у оформлення кредитного договору, а також для призначення судово-почеркознавчої експертизи, містять відомості, що становлять банківську таємницю, слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України про надання доступу до таких документів, які перебувають у володінні ТОВ «Ізі Кредит» (ЄРДПОУ 36183990), що за адресою м. Київ, вул. Оболонська Набережна 15, корп 4, з можливістю їх вилучення.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.

В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з'ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об'єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майору поліції Пустовому О.О. тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у ТОВ «Ізі Кредит» (ЄРДПОУ 36183990), що за адресою м. Київ, вул. Оболонська Набережна 15, корп. 4, або у філії №6 ТОВ «Ізі Кредит», що за адресою м. Хмельницький вул. Проскурівська 24, а саме до оригіналів договору про надання послуг від 01.09.2011 року між ТОВ «Ізі Кредит» та ОСОБА_3, посадової інструкція ОСОБА_3, а також копії статуту ТОВ «Ізі Кредит».

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 30 червня 2016 року.

Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Місінкевич А.Л.