Ухвала суду № 58009394, 20.05.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

20.05.2016 Справа №607/3987/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

17 травня 2016 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12016210010000648 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ "Приватбанк", що в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, та у відділенні служби безпеки ПАТ КБ «Приват Банку», що у м. Тернопіль. просп. Степана Бандери, 38, а саме: інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку №5168757265845505 з 18.02.2016 року по 21.02.2016 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про привязку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № 5168757265845505 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картонки; інформацію про ІР та МАС адреса компютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картонки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № 5168757265845505, а саме вхід в «Приват 24» чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження компютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ «Приватбанку» по даному факту; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № 5168757265845505 за 18.02.2016, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ «Приватбанку» копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку №5168757265845505 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ «Приватбанк» щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку №5168757265845505, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг звязку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Представник ПАТ КБ "Приватбанк" в судове засідання не зявився. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається із клопотання слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ "Приватбанк", що в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, та у відділенні служби безпеки ПАТ КБ «Приват Банку», що у м. Тернопіль. просп. Степана Бандери, 38.

Під час судового розгляду, судом встановлено, що слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 звертався з аналогічним клопотанням, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12016210010000648 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 20 квітня 2016 року клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задоволено та надано дозвіл слідчому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, та оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, строком дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Однак, слідчим під час повторного звернення до суду із клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю не наведено причин невиконання чи стадію виконання ухвали суду від 20 квітня 2016 року.

З огляду на наведене вважаю, що є не доцільним надавати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної слідчим інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим вже отримано такий дозвіл раніше, строк дії ухвали ще не закінчився і слідчим не доведено необхідності повторного звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12016210010000648 від 19.02.2016 року, а тому за таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12016210010000648 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тернопільського міськрайонного суду

Тернопільської області ОСОБА_4