Ухвала суду № 58008537, 30.05.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5135/16-к

Провадження № 1-кс/592/2189/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

30 травня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., за участю слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУ НП в Сумській області Головко О.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Головко О.М., про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Східно-Український БАНК «ГРАНТ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Головко О.М.,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що ТОВ "Хотей Ко", ухиляючись від виконання виконавчих документів, виданих Господарським судом Сумської області, не сплачує на користь Сумської міської Ради та "Сумитеплоенегрго" заборгованність, загальна сума якої становить 276747 грн. 71 коп. (ЖЕО 13615 від 22.04.2016 р.).

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016200440001877, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що на виконанні у державного виконавця Ковпаківського відділу державної виконавчої служби міста Суми Головного територіального управління юстиції у Сумській області перебуває зведене виконавче провадження з примусового виконання виконавчих документів, а саме: наказу № 920/333/14 від 10.06.2014 р., виданого Господарським судом Сумської області про стягнення з ТОВ «ХОТЕЙ КО» на користь Сумської міської ради заборгованості в розмірі 196417,22 грн.; наказу № 920/333/14 від 10.06.2014 р., виданого Господарським судом Сумської області про стягнення з ТОВ «ХОТЕЙ КО» на користь держави 3928,34 грн.; судового наказу № 920/1252/14 від 12.08.2014 р., виданого Господарським судом Сумської області про стягнення з ТОВ «ХОТЕЙ КО» на користь ТОВ «Сумитеплоенерго» заборгованості в розмірі 76402,15 грн. Загальна сума по зведеному виконавчому провадженню до стягнення складає 276747,71 грн.

Відповідно до ст.124 Конституції України,- судові рішення, що набрали законної сили, обов'язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження»,- виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у цьому Законі, що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону України «Про виконавче провадження» підлягають примусовому виконанню (далі - рішення).

В постанові про відкриття виконавчого провадження державним виконавцем попереджено боржника про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Відповідно до ч.6 ст.12 Закону України «Про виконавче провадження»,- боржник зобов'язаний: утримуватися від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення; надавати у строк, установлений державним виконавцем, достовірні відомості про свої доходи та майно, у тому числі про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах; своєчасно з'являтися за викликом державного виконавця; письмово повідомляти державному виконавцю про майно, що перебуває в заставі або в інших осіб, а також про кошти та майно, належні боржникові від інших осіб.

В ході примусового виконання, державним виконавцем вчинені заходи щодо виявлення майна боржника шляхом направлення відповідних запитів до органів, уповноважених здійснювати реєстрацію права власності, відкриття рахунків.

Відповідно до отриманої відповіді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що за боржником ТОВ «Хотей Ко» на праві власності зареєстровано нерухоме майно, а саме: земельна ділянка, площею 0,21 га, розташована за адресою: м.Суми, вул. Привокзальна, 5/1; нежитлове приміщення, загальною площею 1034,3 кв.м, розташоване за адресою: м.Суми, вул. Привокзальна, 5/1; нежиле приміщення, площею 72,9 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_1, та нежитлова будівля за адресою: м.Суми, вул. Прокоф'єва, 1/1.

В рамках примусового виконання виконавчого провадження державним виконавцем винесено постанови про арешт майна боржника ТОВ «ХОТЕЙ КО» та оголошено заборону на його відчуження, а також внесено відповідні записи до Реєстрів обтяжень.

Станом на 22.04.2016 р. рішення суду в повному обсязі не виконано. Залишок заборгованості становить 276747,71 грн.

З інформаційних довідок встановлено, що майно, яке належало боржнику на праві власності відчужено іншим особам, а саме: нежиле приміщення, площею 72,9 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_1, 16.11.2015 р. було відчужено ОСОБА_2. Підставою виникнення права власності на вище вказане житлове приміщення є договір купівлі-продажу, серія та номер: 1905, виданого 16.11.2015 р. приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу Сумської області ОСОБА_3.

Таким чином, ТОВ «Хотей Ко», доствірно знаючи про існування певної суми боргу, реалізуючи при цьому вище вказане нерухоме майно, ухиляється від сплати боргу.

На даний час у справі виникла необхідність у встановленні фактів зарахування та використання коштів на рахунках №26004808047648 (840 - долар США) та №26004808047648 (980 - українська гривня), що відкриті ТОВ «Хотей КО» в ПАТ «Східно - Український Банк «ГРАНТ» за період часу з 10.06.2014 р. по 01.05.2016 р., оскільки вказані дані є доказом ухилення службових осіб «ТОВ «Хотей КО» від виконання судових рішень.

Крім того, в розпорядженні банку мається кредитна справа за кредитним договором №2-11/від-8 від 12.04.2011 р., укладеним між ПАТ «Східно-Український Банк «ГРАНТ» та ТОВ «Хотей КО», та з додатковими угодами до нього. З метою перевірки фактів щодо наявності умислу на ухилення від виконання судових рішень шляхом сплати коштів за кредитним договором є необхідність у доступі до кредитної справи разом з додатковими угодами та платіжними документами по сплаті кредиту та її вилученні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, існує необхідність у отримані тимчасового доступу і вилученні документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні відділення №8 ПАТ «Східно-Український Банк «ГРАНТ» за адресою: м. Суми, вул. Прокоф'єва, 46, оскільки інформація про надходження та використання грошових коштів на рахунках №26004808047648 (840 - долар США) та №26004808047648 (980 - українська гривня), що відкриті ТОВ «Хотей КО» в ПАТ «Східно-Український Банк «ГРАНТ», а також кредитна справа за кредитним договором №2-11/від-8 від 12.04.2011 р. укладеним між ПАТ «Східно-Український Банк «ГРАНТ» та ТОВ «Хотей КО» та з додатковими угодами до нього, не можуть бути отримані іншим способом, окрім як шляхом тимчасового доступу та вилучення документів у вказаній банківській установі. Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківки про рух коштів на банківських рахунках №26004808047648 (840 - долар США) та №26004808047648 (980 - українська гривня) за період часу з 10.06.2014 р. по 01.05.2016 р., що належать ТОВ «Хотей КО» ЄДРПОУ 35383950 та відкритих 21.03.2011 р. та 18.03.2011 р. відповідно;

- копія кредитної справи за кредитним договором №2-11/від-8 від 12.04.2011 р., укладеним між ПАТ «Східно-Український Банк «ГРАНТ» та ТОВ «Хотей КО» з додатковими угодами до нього та платіжними документами щодо сплати кредиту.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа відділення №8 ПАТ «Східно-Український БАНК «ГРАНТ» за адресою: м.Суми, вул.Прокофєва, 46.

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області Головко Олені Миколаївні або іншому слідчому з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя В.Б. Князєв