Постанова № 58008215, 01.04.2011, Зарічний районний суд м. Сум

Дата ухвалення
01.04.2011
Номер справи
4-461/11
Номер документу
58008215
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 4-461/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

1 квітня 2011 року

Зарічний районний суд м. Суми в складі: головуючого - судді Шелєхової Г.В.

з участю прокурора-Ліфиренко Р.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області В.М.ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий подання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Сумської області перебуває кримінальна справа №08840056, порушена стосовно ОСОБА_2 за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, доведення підприємства до банкрутства та підроблення і використання завідомо підробленого документу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, замаху на заволодіння цілісним майновим комплексом ВАТ "Сумський хлібокомбінат" за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 364 ч. 2, 219, 358 ч. 2 та ч. 3, 15 ч. 2, 190 ч. 4 КК України, стосовно ОСОБА_3 і ОСОБА_4 за фактом підроблення та використання завідомо підробленого документу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, замаху на заволодіння цілісним майновим комплексом ВАТ "Сумський хлібокомбінат" за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 358 ч. 2 та ч. 3, 15 ч. 2, 190 ч. 4 КК України, стосовно арбітражного керуючого ОСОБА_5 за фактом зловживання службовим становищем та замаху на заволодіння цілісним майновим комплексом ВАТ "Сумський хлібокомбінат" за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 364 ч. 2, 15 ч. 2, 190 ч. 4 КК України, стосовно ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за фактом замаху на заволодіння цілісним майновим комплексом ВАТ "Сумський хлібокомбінат", вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочину, передбаченого ст. 15 ч. 2, 190 ч. 4 КК України.

Досудовим слідством у кримінальній справі встановлено, що ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та ОСОБА_4, підробили протокол зборів акціонерів ВАТ "Сумський хлібокомбінат" від 16.10.2008, внісши в нього завідомо неправдиві данні про проведення таких зборів 15.10.2008, наявність кворуму та участь у них акціонера товариства ОСОБА_9, що володіє 36,29 % акцій підприємства. Відповідно до даного підробленого протоколу змінена юридична адреса товариства до м. Дніпропетровська, затверджено статут товариства в новій редакції, відкликано виконуючого обов'язки голови правління товариства ОСОБА_9 та членів діючого складу правління товариства, обрано на посаду генерального директора товариства ОСОБА_2, передано ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства від ТОВ "Сумський регіональний реєстратор" до ТОВ "РК Придніпров'я" (м. Дніпропетровськ).

У подальшому ОСОБА_2, не будучи належним чином оформленим на посаді генерального директора ВАТ "Сумський хлібокомбінат", а також не будучи звільненим з цієї посади, звернувся до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська із безпідставною заявою про поновлення на роботі у вказаній посаді, надавши зазначений вище підроблений протокол зборів акціонерів товариства від 16.10.20008. На підставі заочного судового рішення від 11.11.2008 (яке скасовано 31.12.2008 а 04.03.2009 позов ОСОБА_2 про поновлення на роботі залишено без розгляду) 19.12.2008 ОСОБА_2 був поновлений на посаді генерального директора ВАТ "Сумський хлібокомбінат", у зв'язку з чим набув повноважень службової особи ВАТ "Сумський хлібокомбінат" - його генерального директора.

Після цього, з метою доведення ВАТ "Сумський хлібокомбінат" до банкрутства, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_2 уклав завідомо невигідні для підприємства угоди, створивши до 31.03.2009 борг підприємства перед кредиторами в розмірі 24,4 млн. грн., спричинивши підприємству та його акціонерам майнову шкоду на вказану суму, та самостійно звернувся до господарського суду Дніпропетровської області в порядку ст. 53 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" про порушення процедури банкрутства товариства та призначення його керівником санації.

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 07.12.2009 ВАТ "Сумський хлібокомбінат" визнано банкрутом, розпочата ліквідаційна процедура підприємства.

Згідно реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство ВАТ "Сумський хлібокомбінат", серед кредиторів підприємства мається ПП "Агрофірма Інтертрейд" з грошовими вимогами у сумі 12 950 496 грн. Як установлено у ході досудового слідства, зазначений борг виник ніби то внаслідок поставки ПП "Агрофірма Інтертрейд" обладнання для ВАТ "Сумський хлібокомбінат" згідно договору купівлі-продажу №1001-0001 від 10.03.09.

Для подальшого проведення досудового слідства у кримінальній справі, перевірки факту придбання обладнання ПП "Агрофірма Інтертрейд" для ВАТ "Сумський хлібокомбінат" необхідні дані про рух та залишок грошових коштів по рахунку ПП "Агрофірма Інтертрейд", який відкритий в ЛФАБ "Факторіал-Банк" в м. Дніпропетровськ (МФО 307026).

У відповідності зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація, яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закону розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у проведенні виїмки у службовому приміщенні ЛФАБ "Факторіал-Банк" в м. Дніпропетровськ (МФО 307026) за адресою м. Дніпропетровськ, просп. ім. Газети Правда, 35 роздруківки у паперовому та електронному вигляді даних про рух та залишок грошових коштів по рахунку, відкритому у вказаному банку ПП "Агрофірма Інтертрейд" (код 32510663) №26002000000116, №26068000000116 у всіх валютах за період часу з 01.10.08 по 07.12.09 (з обов'язковою вказівкою назви кореспондента, якому або яким перераховані грошові кошти з використанням вказаних рахунків, дати здійснення операції, суми перерахованих грошових коштів та призначення платежу).

Подання про проведення виїмки погоджено заступником прокурора Сумської області.

Суд заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який подання підтримав, вивчивши матеріали кримінальної справи, вважає, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 178 КПК України. -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку у службовому приміщенні ЛФАБ "Факторіал-Банк" в м.Дніпропетровськ (МФО 307026) за адресою м. Дніпропетровськ, просп. ім. Газети Правда, 35 роздруківки у паперовому та електронному вигляді даних про рух та залишок грошових коштів по рахунку, відкритому у вказаному банку ПП "Агрофірма Інтертрейд" (код 32510663) №26002000000116, №26068000000116 у всіх валютах за період часу з 01.10.08 по 07.12.09 (з обов'язковою вказівкою назви кореспондента, якому або яким перераховані грошові кошти з використанням вказаних рахунків, дати здійснення операції, суми перерахованих грошових коштів та призначення платежу).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя

Попередній документ : 58008214
Наступний документ : 58008241