Постанова № 58007831, 29.04.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/1017/16-к

1-кс/522/8331/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м.Одеси Капля О.І., розглянув клопотання cтаршого слідчого СВ Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУ НП в Одеській області Гладкого А.О., погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Самойленко М.А., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160500000598 від «20» січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016160500000598 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань «20» січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.І ст.191 КК України.

«20» січня 2016 року до чергової частини Приморської відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від директора департаменту безпеки Акціонерного банку «Південний» Шашуріна Є.В. в якій він просить прийняти заходи щодо колишнього начальника відділення Акціонерного банку «Південний» №15- 29 ОСОБА_5 та інших працівників зазначеного відділення, які заволоділи та в подальшому розтратили грошові кошти банку, шляхом зловживанням службовим становищам.

З пояснень персоналу відділення №15-29 вбачається, що на вимогу ОСОБА_5 вони знімали з каси відділення грошові кошти, які належать клієнтам банку та розписувалися в видаткових касових документах за клієнтів та передавали їх ОСОБА_5. яка поясняла, що клієнт за станом здоров'я або з інших причин не може самостійно отримати грошові кошти та розписатися в видаткових касових документах.

Під час проведення досудового розслідування є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації (в друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів, що становлять банківську таємницю стосовно ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_1), які перебувають у володінні ПАТ "Банк "Київська Русь", МФО: 319092, адреса установи: місто Київ, вулиця Хорива, 11-А, ЄДРПОУ: 24214088, а саме:

документів про рух коштів по всіх рахунках (у т.ч. карткових, поточних та депозитних рахунках) ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_1), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу, куди і за що відправлено, кошти та звідки і за що отримані кошти;

оригінали карток із зразками підпису та матеріали справи з юридичного оформлення банківських рахунків (у т.ч. карткових, поточних та депозитних рахунків), депозитних договорів та додатків до них ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_1);

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по всіх рахунках, ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_1);

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок). Видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_1).

Враховуючи вище викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ "Банк "Київська Русь", МФО: 319092, адреса установи: місто Київ, вулиця Хорива, 11-А, ЄДРПОУ: 24214088.

Слідчий у судове засідання не з'явився, хоча був повідомлений належним чином про день, час та місце слухання справи.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12016160500000598 від «20» січня 2016 року, вважаю необхідним у задоволенні клопотання слідчого відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження.

Ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 зазначеної статті, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1)Існує обґрунтована підозра у вчиненні кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2)Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3)Може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В своєму клопотанні слідчий не достатньо обґрунтовує наявність підстав для тимчасового доступу до документів, які перебувають у ПАТ "Банк "Київська Русь", МФО: 319092, адреса установи: місто Київ, вулиця Хорива, 11-А, ЄДРПОУ: 24214088.

Крім того, слідчий у судове засідання з розгляду даного клопотання не з'явився, що свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що у задоволенні клопотання cтаршого слідчого СВ Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУ НП в Одеській області Гладкого А.О., погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Самойленко М.А., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№12016160500000598 від «20» січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів - необхідно відмовити.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст.160,163 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання cтаршого слідчого СВ Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУ НП в Одеській області Гладкого А.О., погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Самойленко М.А., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160500000598 від «20» січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І.Капля

29.04.2016