Ухвала суду № 58002153, 30.05.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/6559/16-к

Провадження № 1-кс/263/3597/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Томілін О.М., за участю прокурора Федченка А.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Кашлач М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000000061 від 03.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В ході проведення досудового слідства встановлено факт існування низки юридичних осіб, в тому числі ПАТ «ЦЗФ «Україна», ПАТ «ЦЗФ «Росія», ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська», ТОВ «Інтегрований енергетичний комплекс», які мають відношення до протиправної діяльності пов'язаної з «легалізацією» вугілля видобутого на непідконтрольній України території, для подальшого постачання на підприємства реального сектору економіки, а також мінімізації податкових зобов'язань в період часу з квітня 2014 року до теперішнього часу.

Відомості про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 364-1 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42016050000000061 від 03.02.2016.

Встановлено, що до скоєння зазначеного вище кримінального правопорушення причетні службові особи ТОВ «Брянківська вугільна компанія».

Згідно оперативної інформації ТОВ «Брянківська вугільна компанія», ЄДРПОУ 35204856, юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької Дивізії, 104/415, має розрахункові рахунки в АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 300335, що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, 9, а саме розрахункові рахунки: № 260506117 в гривнях України відкритий 08.12.2014, №260536116 в гривнях України відкритий 08.12.2014; в АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 380805, що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, 9, а саме: №26004199186 в доларах США відкритий 13.11.2009, № 26009199192 в ЄВРО відкритий 13.11.2009, №26001199178 в гривнях України відкритий 13.11.2009, №2600478787 в гривнях України відкритий 09.07.2007; в Луганській обласній дирекції АТ «Райффазен банк Аваль», що розташована за адресою: м.Луганськ, вул.Радянська, 61, а саме: №260561677 в гривнях України відкритий 28.01.2010 та закритий 10.12.2014, №26055775 в гривнях України відкритий 12.07.2007 та закритий 10.12.2014.

Таким чином, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та об'єктивного дослідження обставин скоєння кримінального правопорушень, а також ймовірного проведення судово-бухгалтерської та судово-почеркознавчої експертиз у слідства виникла необхідність у вилученні виписки руху коштів на зазначених розрахункових рахунках з розшифровками (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) в період часу з квітня 2014 до 30.05.2016, відомостей про осіб, що мали доступ до нього, відомостей про відкриття та про закриття розрахункових рахунків, оригіналів договорів на відкриття вказаних рахунків, оригіналів додаткових договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та додатків до них, копій, наданих для відкриття рахунків, документів, завірених службовими особами ТОВ «Брянківська вугільна компанія», оригіналів карток із зразками підписів та печаток.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні посадових осіб АТ «Райффайзен банк Аваль» та містять інформацію про рух грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Брянківська вугільна компанія», задовольнивши клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Кашлач М.А., слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Верещакі О.О., головному оперуповноваженому-інспектору Департаменту захисту економіки НП України Михайлову С.В., старшому оперуповноваженому в ОВС Департаменту захисту економіки НП України Поптаничу Ю.М. до документів та інформації, які містять банківську таємницю, в АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 380805, що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, 9 з можливістю вилучення на паперових та електронних носіях, а саме до виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) на розрахункових рахунках ТОВ «Брянківська вугільна компанія», ЄДРПОУ 35204856, юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької Дивізії, 104/415; в АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 300335, що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, 9, а саме: № 260506117 в гривнях України відкритому 08.12.2014, №260536116 в гривнях України відкритому 08.12.2014; в АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 380805, по рахунку №26004199186 в доларах США відкритому 13.11.2009, № 26009199192 в ЄВРО відкритому 13.11.2009, №26001199178 в гривнях України відкритому 13.11.2009, №2600478787 в гривнях України відкритому 09.07.2007; в Луганській обласній дирекції АТ «Райффазен банк Аваль» - №260561677 в гривнях України відкритому 28.01.2010 та закритому 10.12.2014, №26055775 в гривнях України відкритому 12.07.2007 та закритому 10.12.2014 в період часу з квітня 2014 року по 30.05.2016, відомостей про осіб, що мали доступ до зазначених рахунків, відомостей про відкриття та про закриття розрахункових рахунків, оригіналів договорів на відкриття вказаних рахунків, оригіналів додаткових договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та додатків до них, копій, наданих для відкриття рахунків, документів, завірених службовими особами ТОВ «Брянківська вугільна компанія», оригіналів карток із зразками підписів та печаток; інформації про залишки коштів на вказаних рахунках.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М.Томілін