Ухвала суду № 58002030, 30.05.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/6493/16-к

Провадження № 1-кс/263/3549/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Томілін О.М., за участю прокурора Федченка А.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Кашлач М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000000061 від 03.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В ході проведення досудового слідства встановлено факт існування низки юридичних осіб, в тому числі ПАТ «ЦЗФ «Україна», ПАТ «ЦЗФ «Росія», ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська», ТОВ «Інтегрований енергетичний комплекс», які мають відношення до протиправної діяльності пов'язаної з «легалізацією» вугілля видобутого на непідконтрольній України території, для подальшого постачання на підприємства реального сектору економіки, а також мінімізації податкових зобов'язань в період часу з квітня 2014 року до теперішнього часу.

Відомості про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 364-1 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42016050000000061 від 03.02.2016.

Встановлено, що до скоєння зазначеного вище кримінального правопорушення причетні службові особи ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО».

Згідно оперативної інформації ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО», ЄДРПОУ 22927045, юридична адреса: м.Київ, вул. Народного ополчення, 1, має розрахункові рахунки в АТ «Ощадбанк», МФО 300465, що розташоване за адресою: м.Київ, вул. Госпітальна, 12г, а саме розрахункові рахунки № 26009312872 в гривнях України відкритий 19.09.2013, № 26049305872 в гривнях України відкритий 26.07.2012, № 26001309872 в гривнях України відкритий 11.12.2008, № 26001310872 в гривнях України відкритий 14.06.2011, № 26002308872 в гривнях України відкритий 08.10.2008, №26003307872 в гривнях України відкритий 30.09.2008, № 26004306872 в гривнях України відкритий 30.09.2008, № 26005305872 в гривнях України відкритий 30.09.2008, № 26006304872 в гривнях України відкритий 30.09.2008, № 26007303872 в гривнях України відкритий 08.11.2006, № 26008302872 в гривнях України відкритий 31.10.2006, № 26009301872 в рублях Російських відкритий 07.05.2008, № 26009301872 в доларах США відкритий 07.05.2008, № 26009301872 в ЄВРО відкритий 07.05.2008, №26009301872 в гривнях України відкритий 26.09.2006, № 26020302872 в гривнях України відкритий 31.10.2006, № 26031302872 в гривнях України відкритий 06.11.2012, № 26040304872 в гривнях України відкритий 26.07.2012, № 26030303872 в гривнях України відкритий 08.07.2013, № 26039304872 в гривнях України відкритий 08.07.2013, № 261003087215 в гривнях України відкритий 19.12.2014, № 261033087214 в гривнях України відкритий 19.12.2014 та закритий 18.02.2015, № 261063087213 в гривнях України відкритий 19.12.2014 та закритий 08.01.2015, № 261093087212 в гривнях України відкритий 19.12.2014 та закритий 08.01.2015, № 26036307872 в гривнях України відкритий 25.12.2014, № 261043087217 в гривнях України відкритий 12.01.2015 та закритий 20.01.2015, № 261073087216 в гривнях України відкритий 26.12.2014 та закритий 08.01.2015, №261023087224 в гривнях України відкритий 13.02.2015 та закритий 23.03.2015, №261053087223 в гривнях України відкритий 13.02.2015 та закритий 27.02.2015, № 261063087226 в гривнях України відкритий 13.02.2015 та закритий 30.03.2015, №261083087222 в гривнях України відкритий 13.02.2015 та закритий 26.02.2015, № 261093087225 в гривнях України відкритий 13.02.2015 та закритий 24.03.2015, № 261013087218 в гривнях України відкритий 28.01.2015 та закритий 05.02.2015, №261013087221 в гривнях України відкритий 28.01.2015 та закритий 19.02.2015, №261043087220 в гривнях України відкритий 28.01.2015 та закритий 19.02.2015, №261083087219 в гривнях України відкритий 28.01.2015 та закритий 05.02.2015, № 261003087228 в гривнях України відкритий 27.02.2015 та закритий 30.03.2015, №261003087231 в гривнях України відкритий 27.02.2015 та закритий 30.03.2015, № 261033087227 в гривнях України відкритий 27.02.2015 та закритий 10.03.2015, №261033087230 в гривнях України відкритий 27.02.2015 та закритий 30.03.2015, № 261073087229 в гривнях України відкритий 27.02.2015 та закритий 30.03.2015, №261013087234 в гривнях України відкритий 07.05.2015 та закритий 22.05.2015, №261043087233 в гривнях України відкритий 07.05.2015 та закритий 22.05.2015, №261073087232 в гривнях України відкритий 07.05.2015 та закритий 22.05.2015, №261083087235 в гривнях України відкритий 07.05.2015 та закритий 22.05.2015, №261053087236 в гривнях України відкритий 14.05.2015 та закритий 26.05.2015, №26035308872 в гривнях України відкритий 21.07.2015, №261023087237 в гривнях України відкритий 08.07.2015 та закритий 30.07.2015, №261023087240 в гривнях України відкритий 08.07.2015 та закритий 24.07.2015, №261063087239 в гривнях України відкритий 08.07.2015 та закритий 24.07.2015, №261063087242 в гривнях України відкритий 08.07.2015 та закритий 23.07.2015, №261093087238 в гривнях України відкритий 08.07.2015 та закритий 28.07.2015, №261093087241 в гривнях України відкритий 08.07.2015 та закритий 23.07.2015, №261023087266 в гривнях України відкритий 11.09.2015 та закритий 21.09.2015, №261053087265 в гривнях України відкритий 11.09.2015 та закритий 21.09.2015, №261093087267 в гривнях України відкритий 11.09.2015 та закритий 21.09.2015, №261003087257 в гривнях України відкритий 14.08.2015 та закритий 26.08.2015, №261033087256 в гривнях України відкритий 14.08.2015 та закритий 26.08.2015, № 261033087256 в гривнях України відкритий 14.08.2015 та закритий 25.08.2015, №261043087259 в гривнях України відкритий 14.08.2015 та закритий 21.09.2015, №261073087258 в гривнях України відкритий 14.08.2015 та закритий 26.08.2015, №261013087247 в гривнях України відкритий 05.08.2015 та закритий 24.09.2015, №261013087247 в гривнях України відкритий 05.08.2015 та закритий 24.09.2015, №261013087250 в гривнях України відкритий 05.08.2015 та закритий 24.09.2015, № 261053087249 в гривнях України відкритий 05.08.2015 та закритий 24.09.2015, №261083087248 в гривнях України відкритий 05.08.2015 та закритий 24.09.2015, №261083087251 в гривнях України відкритий 05.08.2015 та закритий 27.08.2015, №26034309872 в гривнях України відкритий 06.08.2015, №261023087253 в гривнях України відкритий 06.08.2015 та закритий 31.08.2015, №261053087252 в гривнях України відкритий 07.08.2015 та закритий 31.08.2015, №261063087255 в гривнях України відкритий 07.08.2015 та закритий 21.09.2015, №261093087254 в гривнях України відкритий 07.08.2015 та закритий 31.08.2015, №261003087260 в гривнях України відкритий 08.09.2015 та закритий 23.09.2015, №261013087263 в гривнях України відкритий 08.09.2015 та закритий 23.09.2015, №261043087262 в гривнях України відкритий 08.09.2015 та закритий 23.09.2015, №261073087261 в гривнях України відкритий 08.09.2015 та закритий 23.09.2015, №261083087264 в гривнях України відкритий 08.09.2015 та закритий 23.09.2015, №261003087244 в гривнях України відкритий 31.07.2015 та закритий 28.08.2015, №261033087243 в гривнях України відкритий 31.07.2015 та закритий 25.08.2015, №261043087246 в гривнях України відкритий 31.07.2015 та закритий 28.08.2015, №261073087245 в гривнях України відкритий 31.07.2015 та закритий 28.08.2015, №261063087268 в гривнях України відкритий 30.12.2015.

Таким чином, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та об'єктивного дослідження обставин скоєння кримінального правопорушень, а також ймовірного проведення судово-бухгалтерської та судово-почеркознавчої експертиз у слідства виникла необхідність у вилученні виписки руху коштів на зазначених розрахункових рахунках з розшифровками (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) в період часу з 17.04.2014 року по 26.03.2015 року, відомостей про осіб, що мали доступ до нього, відомостей про відкриття та про закриття розрахункових рахунків, оригіналів договорів на відкриття вказаних рахунків, оригіналів додаткових договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та додатків до них, копій, наданих для відкриття рахунків, документів, завірених службовими особами ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО», оригіналів карток із зразками підписів та печаток.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні посадових осіб АТ «Ощадбанк», МФО 300465, та містять інформацію про рух грошових коштів на розрахункових рахунках ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО», задовольнивши клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Кашлач М.А., слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Верещакі О.О., головному оперуповноваженому-інспектору Департаменту захисту економіки НП України Михайлову С.В., старшому оперуповноваженому в ОВС Департаменту захисту економіки НП України Поптаничу Ю.М. до документів та інформації, які є банківською таємницею, з можливістю вилучення на паперових та електронних носіях, а саме до виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) на розрахункових рахунках ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО», ЄДРПОУ 22927045, юридична адреса: м.Київ, вул. Народного ополчення, 1, в АТ «Ощадбанк», МФО 300465, що розташоване за адресою: м.Київ, вул. Госпітальна, 12г, а саме виписки з рахунків №26009312872 в гривнях України відкритий 19.09.2013, № 26049305872 в гривнях України відкритий 26.07.2012, № 26001309872 в гривнях України відкритий 11.12.2008, № 26001310872 в гривнях України відкритий 14.06.2011, № 26002308872 в гривнях України відкритий 08.10.2008, №26003307872 в гривнях України відкритий 30.09.2008, № 26004306872 в гривнях України відкритий 30.09.2008, № 26005305872 в гривнях України відкритий 30.09.2008, № 26006304872 в гривнях України відкритий 30.09.2008, № 26007303872 в гривнях України відкритий 08.11.2006, № 26008302872 в гривнях України відкритий 31.10.2006, № 26009301872 в рублях Російських відкритий 07.05.2008, № 26009301872 в доларах США відкритий 07.05.2008, № 26009301872 в ЄВРО відкритий 07.05.2008, №26009301872 в гривнях України відкритий 26.09.2006, № 26020302872 в гривнях України відкритий 31.10.2006, № 26031302872 в гривнях України відкритий 06.11.2012, № 26040304872 в гривнях України відкритий 26.07.2012, № 26030303872 в гривнях України відкритий 08.07.2013, № 26039304872 в гривнях України відкритий 08.07.2013, № 261003087215 в гривнях України відкритий 19.12.2014, № 261033087214 в гривнях України відкритий 19.12.2014 та закритий 18.02.2015, № 261063087213 в гривнях України відкритий 19.12.2014 та закритий 08.01.2015, № 261093087212 в гривнях України відкритий 19.12.2014 та закритий 08.01.2015, № 26036307872 в гривнях України відкритий 25.12.2014, № 261043087217 в гривнях України відкритий 12.01.2015 та закритий 20.01.2015, № 261073087216 в гривнях України відкритий 26.12.2014 та закритий 08.01.2015, №261023087224 в гривнях України відкритий 13.02.2015 та закритий 23.03.2015, №261053087223 в гривнях України відкритий 13.02.2015 та закритий 27.02.2015, № 261063087226 в гривнях України відкритий 13.02.2015 та закритий 30.03.2015, №261083087222 в гривнях України відкритий 13.02.2015 та закритий 26.02.2015, № 261093087225 в гривнях України відкритий 13.02.2015 та закритий 24.03.2015, № 261013087218 в гривнях України відкритий 28.01.2015 та закритий 05.02.2015, №261013087221 в гривнях України відкритий 28.01.2015 та закритий 19.02.2015, №261043087220 в гривнях України відкритий 28.01.2015 та закритий 19.02.2015, №261083087219 в гривнях України відкритий 28.01.2015 та закритий 05.02.2015, № 261003087228 в гривнях України відкритий 27.02.2015 та закритий 30.03.2015, №261003087231 в гривнях України відкритий 27.02.2015 та закритий 30.03.2015, № 261033087227 в гривнях України відкритий 27.02.2015 та закритий 10.03.2015, №261033087230 в гривнях України відкритий 27.02.2015 та закритий 30.03.2015, № 261073087229 в гривнях України відкритий 27.02.2015 та закритий 30.03.2015, №261013087234 в гривнях України відкритий 07.05.2015 та закритий 22.05.2015, №261043087233 в гривнях України відкритий 07.05.2015 та закритий 22.05.2015, №261073087232 в гривнях України відкритий 07.05.2015 та закритий 22.05.2015, №261083087235 в гривнях України відкритий 07.05.2015 та закритий 22.05.2015, №261053087236 в гривнях України відкритий 14.05.2015 та закритий 26.05.2015, №26035308872 в гривнях України відкритий 21.07.2015, №261023087237 в гривнях України відкритий 08.07.2015 та закритий 30.07.2015, №261023087240 в гривнях України відкритий 08.07.2015 та закритий 24.07.2015, №261063087239 в гривнях України відкритий 08.07.2015 та закритий 24.07.2015, №261063087242 в гривнях України відкритий 08.07.2015 та закритий 23.07.2015, №261093087238 в гривнях України відкритий 08.07.2015 та закритий 28.07.2015, №261093087241 в гривнях України відкритий 08.07.2015 та закритий 23.07.2015, №261023087266 в гривнях України відкритий 11.09.2015 та закритий 21.09.2015, №261053087265 в гривнях України відкритий 11.09.2015 та закритий 21.09.2015, №261093087267 в гривнях України відкритий 11.09.2015 та закритий 21.09.2015, №261003087257 в гривнях України відкритий 14.08.2015 та закритий 26.08.2015, №261033087256 в гривнях України відкритий 14.08.2015 та закритий 26.08.2015, № 261033087256 в гривнях України відкритий 14.08.2015 та закритий 25.08.2015, №261043087259 в гривнях України відкритий 14.08.2015 та закритий 21.09.2015, №261073087258 в гривнях України відкритий 14.08.2015 та закритий 26.08.2015, №261013087247 в гривнях України відкритий 05.08.2015 та закритий 24.09.2015, №261013087247 в гривнях України відкритий 05.08.2015 та закритий 24.09.2015, №261013087250 в гривнях України відкритий 05.08.2015 та закритий 24.09.2015, № 261053087249 в гривнях України відкритий 05.08.2015 та закритий 24.09.2015, №261083087248 в гривнях України відкритий 05.08.2015 та закритий 24.09.2015, №261083087251 в гривнях України відкритий 05.08.2015 та закритий 27.08.2015, №26034309872 в гривнях України відкритий 06.08.2015, №261023087253 в гривнях України відкритий 06.08.2015 та закритий 31.08.2015, №261053087252 в гривнях України відкритий 07.08.2015 та закритий 31.08.2015, №261063087255 в гривнях України відкритий 07.08.2015 та закритий 21.09.2015, №261093087254 в гривнях України відкритий 07.08.2015 та закритий 31.08.2015, №261003087260 в гривнях України відкритий 08.09.2015 та закритий 23.09.2015, №261013087263 в гривнях України відкритий 08.09.2015 та закритий 23.09.2015, №261043087262 в гривнях України відкритий 08.09.2015 та закритий 23.09.2015, №261073087261 в гривнях України відкритий 08.09.2015 та закритий 23.09.2015, №261083087264 в гривнях України відкритий 08.09.2015 та закритий 23.09.2015, №261003087244 в гривнях України відкритий 31.07.2015 та закритий 28.08.2015, №261033087243 в гривнях України відкритий 31.07.2015 та закритий 25.08.2015, №261043087246 в гривнях України відкритий 31.07.2015 та закритий 28.08.2015, №261073087245 в гривнях України відкритий 31.07.2015 та закритий 28.08.2015, №261063087268 в гривнях України відкритий 30.12.2015, відомостей про осіб, що мали доступ до зазначеного рахунку, відомостей про відкриття та про закриття розрахункового рахунку, оригіналів договорів на відкриття вказаного рахунку, оригіналів додаткових договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та додатків до них, копій наданих для відкриття рахунку документів завірених службовими особами ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська», оригіналів карток із зразками підписів та печаток. Та негайного доступу до інформації про залишки коштів на вказаному рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М.Томілін