Ухвала суду № 57998720, 30.05.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13548/15-к

н/п 1-кс/640/4520/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" травня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Котик Світлани Федорівни про арешт майна по кримінальному провадженню № 12015220000000622 від 30.07.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України, -

встановив:

30.05.2016 р. старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції Котик С.Ф. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції А.Є. Чайченко, яким просив накласти арешт на майно та документи, які вилучено 26.05.2016 під час обшуку помешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, а саме: папку полімерну чорного кольору з документами: договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 04.08.2015 з витягом, всього на 2 аркушах; довіреність від 28.07.2015 довіритель ОСОБА_4, повірений - ОСОБА_3 на 1 аркуші; розписку від 06.11.2016 про отримання ОСОБА_5 в борг грошей у сумі 18000 доларів США на 1 аркуші; ухвалу апеляційного суду Харківської області від 03.06.2015 у справі №638/2556/15-ц на 1 аркуші, лист Головного територіального управління юстиції у Харківській області від 01.04.2015 вих. номер 02-28/1361 на 1 аркуші; копію ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 20.03.2015 у справі №638/2556/15-ц на 2 аркушах, роздруківку ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 20.03.2015 у справі №638/2556/15-ц на 4 аркушах; копію позовної заяви, позивач ОСОБА_5, відповідач ОСОБА_6 з відміткою про вхідний № 9292 від 24.02.2015 на 5 аркушах; претензію ОСОБА_6 до ОСОБА_5 від 23.02.2015 про повернення боргу в розмірі 22 585 доларів США; копію заяви ОСОБА_6 до Дзержинського районного суду м. Харкова від 02.04.2015 про скасування ухвали про забезпечення позову на 3 аркушах; копію позовної заяви ОСОБА_5 до ОСОБА_6 з відміткою вхідний номер 9292 від 24.02.2015 на 5 аркушах; копії рекомендованих повідомлень про вручення поштового відправлення 25.02.2015 та 26.02.2015 на 1 аркушах; копію виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 22.01.2015 об'єкт нерухомості АДРЕСА_3 на 1 аркуші, копія виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 21.01.2015 об'єкт нерухомості АДРЕСА_3 на 1 аркуші; копію свідоцтва про право на спадщину від 21.01.2015 на квартиру АДРЕСА_4 на 1 аркуші; копію претензії від 23.02.2015 ОСОБА_6 про повернення боргу на 1 аркуші; копію апеляційної скарги ОСОБА_6 від 06.04.2015 на 5 аркушах; копію заяви ОСОБА_6 від 06.04.2015 до Дзержинського районного суду м. Харкова на 1 аркуші; копію заяви ОСОБА_6 від 02.04.2015 до Дзержинського районного суду м. Харкова про видачу копії ухвали суду на 1 аркуші; роздруківку повідомлення ОСОБА_7 про порушення основного зобов'язання, іпотечного договору від 18.02.2015 та повідомлення про намір продажу предмету іпотеки всього на 3 аркушах; звіт №361334_2101_2015_457 Про оцінку майна - квартири АДРЕСА_5 на 31 аркушах; записну книжку (щоденник) на 2005 рік в обкладинці світло-коричневого кольору на першій сторінці мається рукописний текст «ІНФОРМАЦІЯ_2». На сторінці за 3 квітня мається рукописний текст: «ОСОБА_40/ Выдал:13.000 т. грн/ 1.500 грн/ 296.000/ 2000 т. дол/ остаток 1670 грн(возврат)/ 7000 т. грн. на Киев/ Затраты: 900грн-оценка/ 250 грн - (доверка на К)/ 13 т. грн (1 т. дол) - задаток/ 150 - два вытяга по аресту/ 250-(доверка на меня)/ 200.000 - квартира/ 1 т. дол - продавец/ 1500 - квитанции/ 5600 - нотариус/ 180 - вино/ 208830 грн» На сторінці за 06 квітня мається рукописний текст «ОСОБА_41/ 1500 дол. (апел)/ 1100 - Сл/ 400 дол - ОСОБА_6/ 500 дол (ОСОБА_42) - Сл/ 20 дол - ОСОБА_6 (Дзерж. конс)», роздруківку рішення Деснянського районного суду м. Києва від 22.05.2015 у справі №754/12148/14-ц на 13 аркушах; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_25, власник ОСОБА_10, запис від 29.06.2010 на 3 аркушах; «Договор поручение по предстоящему договору купли-продажи квартиры» від 17.09.2014, продавець ОСОБА_10, покупець ОСОБА_11, повірений ОСОБА_3 на 1 аркуші; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру АДРЕСА_26, де у графі «Суб'єкт права є заявник ПАТ «Дельта Банк» кількості два екземпляри всього на 4 аркушах; роздруківку планів розташування земельних ділянок без позначення адресу їх розташування на 3 аркушах; фотокопію державного акту на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_3 виданий ОСОБА_12 23.07.2010 на 1 аркуші; фотокопію паспорту громадянина України ОСОБА_12 на 2 аркушах; копію хвали Московського районного суду м. Харкова від 17.02.2016 кримінальному провадженні 42014220040000070 про арешт майна квартири АДРЕСА_6 на 2 аркушах; копію рішення Московського районного суду м. Харкова від 13.01.2016 у справі №643/18425/15-ц про стягнення з ОСОБА_13 1055250 грн. за договором позики від 22.01.2013 на 2 аркушах; копію договору купівлі-продажу від 21.01.2016 квартири АДРЕСА_6, продавець - ОСОБА_14, покупець - ОСОБА_15 на 2 аркушах; копію свідоцтва про право власності на житло від 20.07.1994 реєстраційний номер 5-94-32238 на квартиру АДРЕСА_7 на 1 аркуші; копію договору дарування від 26.09.1998 квартири АДРЕСА_7 з планом квартири всього на 2 аркушах; копію скарги ОСОБА_16 від 24.07.2015 на незаконні дії нотаріуса ОСОБА_17 з відміткою про вхідний номер К-**853 на 3 аркушах; фрагменти фотокопій ухвали суду за клопотанням старшого слідчого ОСОБА_50 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні 12015220000000622 на 3 аркушах; роздруківку тексту ухвали суду за клопотанням старшого слідчого ОСОБА_50 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні 12015220000000622 на 9 аркушах; скаргу ОСОБА_3 до прокуратури Харківської області про витребування матеріалів кримінального провадження №12015220000000622 та перевірки законності дій старшого слідчого ОСОБА_50 на 2 аркушах; аркуші паперу формату «А4» з чорновими записами квартир, їх власників та нотаріальних дій за період з 27.07.2014 по 21.11.2014 р.р. 2 екземпляри кожний на 2 аркушах; копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Муратової С.О. від 18.03.2016 у кримінальному провадженні №1201522000000622 про відмову у задоволенні клопотання ОСОБА_18 про скасування арешту майна на 2 аркушах; копію договору купівлі-продажу від 01.08.2005 квартири АДРЕСА_8, продавець ОСОБА_19, покупець - ОСОБА_20 на 1 аркуші, копію договору купівлі-продажу від 08.10.2009 квартири АДРЕСА_27, продавець - ОСОБА_20, покупець - ОСОБА_21 на 1 аркуші; копію договору дарування від 09.10.2009 квартири АДРЕСА_28, дарувальник - ОСОБА_20, обдарована - ОСОБА_22 на 1 аркуші; фотокопію аркушів паперу формату А-4 з рукописним текстом, який починається зі слів «на него…» та закінчується «п.15 код есть 21.08.2015 продам кв.АДРЕСА_29» щодо нотаріальних дій з об'єктами нерухомості на 2 аркушах; копію договору дарування частки житлового будинку від 04.06.2015 розташованого за адресою: АДРЕСА_30 на 1 аркуші; копію свідоцтва про право власності на житло від 11.02.1998 НОМЕР_4 на квартиру АДРЕСА_9 на 1 аркуші; копію договору купівлі-продажу від 18.09.2014 квартири АДРЕСА_10 на 3 аркушах; копію схеми з експлікацією квартири АДРЕСА_10 на 3 аркушах; копію документів на квартиру АДРЕСА_11: схема квартири експлікацією, свідоцтво про право власності, ухвала від 18.09.2015 слідчого судді Київського районного суду м. Харкова про арешт квартири, всього на 5 аркушах; копії документів на квартиру АДРЕСА_12: поверховий план з експлікацією, свідоцтво про право власності на житло, свідоцтво про право на спадщину за законом, всього на 4 аркушах; копії документів на квартиру АДРЕСА_13: експлікація, план квартири, всього на 2 аркушах; копію договору дарування від 07.04.2000 квартири АДРЕСА_13; печатку ПП «Харківський дім нерухомості» код 35805601, Балаклійського району Харківської області, яка знаходиться в чохлі із кожвінілу червоного кольору; печатку Фермерського господарства «Васюки» код 39474365 Балаклійського району Харківської області, яка знаходиться в чохлі із тканини чорного кольору; папку-швидзшивач пластикову жовтого кольору з документами: свідоцтво Серія НОМЕР_5 від 20.01.2006 про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_3 на 1 арк., свідоцтво Серія НОМЕР_6 від 26.11.2009 про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_3 (зміна анкетних даних) на 1 арк., ліцензія Серія НОМЕР_7 від 23.03.2010 на надання послуг на перевезення пасажирів і вантажів на ім'я ОСОБА_3 на 1 арк., ліцензійна картка Мінтрансу та зв'язку НОМЕР_8 на право перевезення вантажів ОСОБА_3 на авто марки «DAF ТЕ95ХF430» д.р.н.НОМЕР_9 від 30.09.2010 на 1 арк; ліцензійна картка Мінтрансу та зв'язку НОМЕР_10 на право перевезення вантажів ОСОБА_3 на причеп марки «SСНMITZ SKO24» д.р.н.НОМЕР_11 від 30.09.2010 на 1 арк; ліцензійна картка Мінтрансу та зв'язку НОМЕР_12 на право перевезення вантажів ОСОБА_3 на авто марки «DAF ТЕ95ХF430» д.р.н.НОМЕР_13 від 14.09.2010 на 1 арк; ліцензійна картка Мінтрансу та зв'язку НОМЕР_14 на право перевезення вантажів ОСОБА_3 на причеп марки «FRUEHAUF» д.р.н.НОМЕР_15 від 14.09.2010 на 1 арк; ліцензійна картка Мінтрансу та зв'язку НОМЕР_16 на право перевезення вантажів ОСОБА_3 на авто марки «Renault Magnum» д.р.н.НОМЕР_17 від 09.10.2010 на 1 арк; ліцензійна картка Мінтрансу та зв'язку НОМЕР_18 на право перевезення вантажів ОСОБА_3 на причеп марки «FRUEHAUF» д.р.н.НОМЕР_19 від 09.10.2010 на 1 арк; записну книжку (щоденник) за 2014 рік в обкладинці червоного кольору з чорновими записами. На сторінці за 2 січня міститься рукописний текст « На 2016 1. Купить квартиру в Испании на берегу моря. 2.Получить в собственность 2-3 кв. в Харькове 3.Купить LX-470. 4.Отдых на море. 5.Здоровье». квитанція №5009.365.3 від 08.10.2010 про сплату податку на доходи фізичних осіб на суму 15 грн на 1 арк; квитанцію №5009.365.1 від 08.10.2010 про сплату податку на доходи фізичних осіб на суму 15 грн на 1 арк; довідку про взяття на облік платника податків ФОП ОСОБА_3 від 24.01.2006 №3908 на 1 арк; записну книжку (щоденник) в обкладинці сірого кольору з рукописним текстом на 52 сторінках на початку щоденника та на 13 аркушах - в кінці щоденника; копію договору оренди (бланк ВАА №762018) земельної ділянки площею 50,3870 га від 19.08.2002 між ОСОБА_23 та особою, анкетні дані якого в договорі зафарбовані фарбою білого кольору, з виправленнями на 2-х арк. запит від 12.02.2013 за №1-975/2011 судді Дзержинського р/с м.Харкова ОСОБА_24 до ХОКПЛ №3 на 1 арк; запит від 12.02.2013 за №1-975/2011 судді Дзержинського р/с м.Харкова ОСОБА_24 до ХМПНД №16 на 1 арк; розписку ОСОБА_3 про отримання стартових ключів та сертифіката до системи дистанційного банківського обслуговування ФГ «Васюки» від 28.09.2015 на 1 арк.; заява-договір №3040684 ФГ «Васюки» та «Сбербанком Росії» від 28.09.2015 на 2-х аркушах; заява-договір №3040684 ФГ «Васюки» та «Сбербанком Росії» від 25.09.2015 на 1-му аркуші; додаток №1 до заяви-договору №3040684 ФГ «Васюки» та «Сбербанком Росії» від на 1-му аркуші; аркуш паперу зі списком 13-ти адрес у АДРЕСА_31, АДРЕСА_14, АДРЕСА_15, АДРЕСА_16, АДРЕСА_17, АДРЕСА_18, АДРЕСА_32, АДРЕСА_33, АДРЕСА_19, АДРЕСА_34, АДРЕСА_20, АДРЕСА_21, АДРЕСА_22., на 1 арк; папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Інструкція з діловодства» в якій знаходяться документи: копія заяви ОСОБА_9 від 09.04.2008 до Дзержинського райсуду м.Харкова на 2-х арк., план роботи помічника судді Дзержинського райсуду м.Харкова ОСОБА_24 ОСОБА_43 на 1-му арк., копію листа судді Дзержинського райсуду м.Харкова ОСОБА_44 до судді цього ж суду ОСОБА_24 від 04.06.2013 на 1-му арк., копію листа судді Дзержинського райсуду м.Харкова ОСОБА_45 до судді цього ж суду ОСОБА_44 від 31.05.2013 на 1-му арк., лист судді Дзержинського райсуду м.Харкова ОСОБА_45 до судді цього ж суду ОСОБА_44 від 31.05.2013 на 1-му арк., копія заяви судді Дзержинського райсуду м.Харкова ОСОБА_46 до в.о. голови цього ж суду ОСОБА_8 на 1-му арк; аркуш паперу з чорновими записами які починаються зі слів «Судья ОСОБА_47 Пересмотреть нормы» закінчуються словами «Все дела отменить» на 1-му арк., аркуш паперу з чорновими записами які починаються зі слів «23.05.2013 Протокол собрания судей» закінчуються словами «Прошу закрепить прокурора» на 1-му арк., аркуш паперу з анкетними даними та телефонами суддів Дзержинського райсуду м.Харкова на 1 арк., папку-швидкозшивач червоного кольору, в якій містяться наступні документи: копія постанови Колегії суддів Харківського апеляційного адміністративного суду від 06.02.2012 Справа №2011/2а-11586/11 на 2-х арк..; копію ухвали Колегії суддів Харківського апеляційного адміністративного суду від 08.02.2012 Справа №2029/2а-3280/11 на 1-му арк; копія ухвали Колегії суддів Харківського апеляційного адміністративного суду від 06.03.2012 Справа №2а-4788/11/2014 на 3-х арк..; копію доповідної записки помічника судді Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_43 до голови цього ж суду від 12.11.2013 на 1 арк.; доповідну записку помічника судді Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_43 до голови цього ж суду від 13.11.2013 на 1 арк.; бланк незаповнений Договору про надання інформаційно-консультаційних та посередницьких послуг на 3-х арк. з Актом перегляду об'єктів нерухомості на 1 арк. На договорі міститься рукописний текст «НОМЕР_1 ОСОБА_48»; бланк незаповнений Договору задатка на 3-х арк; бланк незаповнений Договору про надання послуг на 2-х арк; договір про стажування від 29.01.2013 між ПП «Харківський дім нерухомості» в особі ОСОБА_3 та ОСОБА_27 на 2-х арк; бланк незаповнений ФОП ОСОБА_3 Договору огляду об'єкта нерухомості» на 2 арк., копія довіреності від 12.02.2014 №50/2014 виданої ПАТ «Універсал Банк» на ОСОБА_28 бланк 36028 на 1-му арк., копію довіреності №479 від 23.09.2013 ТОВ «Кредитні ініціативи» на ОСОБА_29 на 1-му арк..; копію постанови про закінчення виконавчого провадження від 04.02.2014 держвиконавця ОСОБА_30 щодо стягнення з АТ «Флас» на користь КП «ХТМ» заборгованості на 1-му арк; копію заяви від 05.12.2013 до Дзержинського ВДВС щодо звернення стягнення на приміщення по пр.Леніна, 77 у м.Харкові на 1-му арк; папку-швидкозшивач чорного кольору з документами: рішення засновника ПП «Харківський дім нерухомості» від 15.01.2013 щодо заснування підприємства на 1-му арк; виписку з ЄДРЮОФОП щодо ПП «Харківський дім нерухомості» від 17.01.2013 в копії на 1-му арк; реєстраційна картка щодо ПП «Харківський дім нерухомості» від 16.01.2013 в копії на 3-х арк; лист ДПІ у Балаклійському районі від 24.01.2013 до ФОП ОСОБА_3 на 1 арк; договір про стажування від 04.03.2013 між ПП «Харківський дім нерухомості» в особі ОСОБА_3 та ОСОБА_31 на 1 арк; копія паспорт НОМЕР_20 на ім'я ОСОБА_31 на 2-х арк; реєстраційна картка щодо ПП «Харківський дім нерухомості» від 16.01.2013 в копії на 6-ти арк; розписка про отримання звіту до Пенсійного фонду від 16.01.2013 на 1 арк; аркуш паперу з номерами видів підприємницької діяльності починається з «69.10 - діяльність у сфері права в Україні», закінчується - «79.11-Діяльність туристичних агенств» на 1 арк., наказ №1 директора ПП «Харківський дім нерухомості» ОСОБА_3 від 17.01.2013 на 1-му арк; статут ПП «Харківський дім нерухомості» від 15.01.2013 на 8-ми арк; виписка з ЄДРЮОФОП ПП «Харківський дім нерухомості» від 17.01.2013 на 1-му арк; заява договір №Т012-013041235 від 25.09.2015 між ПП «Харківський дім нерухомості» в особі ОСОБА_3 та АТ «Сбербанк России» на 2-х арк; додаток №1 до договору №Т012-013041235 від 25.09.2015 між ПП «Харківський дім нерухомості» в особі ОСОБА_3 та АТ «Сбербанк России» на 1 арк., розписку директора ПП «Харківський дім нерухомості» ОСОБА_3 від 25.09.2015 про отримання стартових ключів до договору №Т012-013041235 від 25.09.2015 на 1 арк; папку-швидкозшивач чорного кольору з наступними документами: копію протоколу №1 установчих зборів ФГ «Васюки» від 29.10.2014 на 3-х арк; копію довідки ІПН НОМЕР_2 та паспорта НОМЕР_21 на ім'я ОСОБА_3 на 1 арк; копію заяви Форми №1-ОПП ФГ «Васюки» від 06.11.2014 на 4-х арк; опис вкладення до листа до ДПІ Балаклійського району від 15.11.2014 на 1 арк., накладна №169 від 10.11.2014 ТОВ «ЦСП» щодо виготовлення печатки ФГ «Васюки» на 1 арк; рахунок-замовлення ФГ «Васюки» до ТОВ «ЦСП» №180 від 10.11.2014 на 1 арк; копія квитанції №53 від 30.10.2014 про сплату держреєстрації фермерського господарства на 1 арк; договір №18 надання послуг від 29.09.2015 між ФГ «Васюки» та ТОВ «Агрополюс-Харків» на 4-х арк; наказ директора ФГ «Васюки» ОСОБА_32 від 05.11.2014 на 1 арк; копія рішення засновника ПП «Харківський дім нерухомості» ОСОБА_3 від 15.01.2013 на 1-му арк; виписка з ЄДРЮОФОП щодо ФГ «Васюки» від 07.11.2014 на 1 арк.; статут ФГ «Васюки» від 29.10.2014 на 14 арк.; аркуш паперу з зображенням тексту «050.605.60.80.» аркуш паперу з текстом «066.195.41.28. ОСОБА_49 130 т. дол»; папка чорного кольору в якій знаходяться наступні документи: квитанція №712669_009/1 від 31.05.2011, платник ОСОБА_33, отримувач: УДК м. Харків Київський район, сума 2890,68 грн. на 1 аркуші; довідка ТФ «Автолюбитель» вих.№3/469754 від 31.05.2011 про продаж ОСОБА_33 автомобіль на 1 аркуші; довідка ТФ «Автолюбитель» вих.№3/469690 від 11.05.2011 про продаж ОСОБА_33 причеп на 1 аркуші; квитанція №681157_009/1 від 11.05.2011, платник ОСОБА_33, отримувач: УДК м. Харків Київський район, сума 1846,18 грн. на 1 аркуші; копія довіреності від 05.04.2011 ВРІ №928692 ОСОБА_33 уповноважує ОСОБА_3 розпоряджатися причепом на 1 аркуші; копія довіреності від 05.04.2011 ВРІ №928690 ОСОБА_33 уповноважує ОСОБА_3 розпоряджатися автомобілем на 1 аркуші; декларація про доходи, одержані з 01 січня по 31 грудня 2010 року ФОП ОСОБА_3 на 1 аркуші; протокол № 195 від 19.09.2011 про адміністративне правопорушення: перевірка ФОП ОСОБА_3 на 1 аркуші; податкова декларація з податку на додану вартість за 8 місяць 2011 року ФОП ОСОБА_3 на 2 аркушах у 2-х екземплярах; розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізу контрагентів за 8 місяць 2011 року ФОП ОСОБА_3 на 1 аркуші у 2-х екземплярах; реєстр отриманих та виданих податкових накладних ФОП ОСОБА_3 на 1 аркуші у 2-х екземплярах; реквізити ТзОВ «Агро-Інвест» на 1 аркуші; анкета про працевлаштування ОСОБА_34 на 1 аркуші; податкова накладна №121 від 23.12.2009 між ФОП ОСОБА_3 та ЗАТ «Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат» на суму 100488,04 гривень на 1 аркуші у 2-х екземплярах; видаткова накладна № 121 від 23.12.2009 постачальник ФОП ОСОБА_3 одержувач ЗАТ «Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат» сало свиняче морожене на суму 100488,04 гривень на 1 аркуші у 2-х екземплярах; рахунок-фактура № 121 від 23.12.2009 постачальник ФОП ОСОБА_3 одержувач ЗАТ «Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат» сало свиняче морожене на суму 100488,04 гривень на 1 аркуші; бланк договору № 190310/6 про надання абонентських послуг від 19.03.2010 з додатками на 4 аркушах у 2-х екземплярах; лист ТОВ «ЛПСК «Єлектро-преміум» до ТОВ «Кременчугский сталелитейний завод» №008 від 22.07.2011 на 1 аркуші; лист ТОВ «ЛПСК «Єлектро-преміум» до ПАТ «Крюковський вагонобудівнийзавод» на 1 аркуші; договір №73/У оренди нежилих приміщень від 01.11.2010 між ТОВ «Українська технологічна компанія» та ФОП ОСОБА_3 на оренду нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_35 підписаний однією стороною на 4 аркушах у 2-х екземплярах; акт приймання-передачу №1 від 15.11.2010 між ТОВ «Українська технологічна компанія» та ФОП ОСОБА_3 на оренду нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_35 підписаний однією стороною на 1 аркуші у 2-х екземплярах; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_35 видана 03.12.1998 на 1 аркуші у 4-х екземплярах; копія паспорта громадянина України НОМЕР_22 на ім'я ОСОБА_35 виданий 05.01.2001 на 1 аркуші у 4-х екземплярах; копія паспорта громадянина України НОМЕР_23 на ім'я ОСОБА_36 виданий 20.09.2006 на 1 аркуші; копія паспорта громадянина України НОМЕР_24 та посвідчення водія на ім'я ОСОБА_36 на 1 аркуші у 2-х екземплярах; лист прайс м'ясних продуктів на 1 аркуші; список необхідних робіт та список необхідних запчастин та матеріалів на 1 аркуші; лист формату А-4 з записами; лист формату А-4 надірваний з одного боку з написом «2008 г, 067.572.90.22», упаковка з Sim-карти НОМЕР_25; візитки нотаріусів у кількості 12 штук; цифровий носій інформації «Флеш-накопичувач» GOODRAM 4Gb; мобільний телефон марки «Nokia 105» IMEIНОМЕР_26 без сім-картки; мобільний телефон марки «Nokia 105» IMEIНОМЕР_27 з сім-карткою «Київстар» s/nНОМЕР_28; Sim-карта «Київстар» s/n НОМЕР_29; Sim-карта «Київстар» s/n НОМЕР_30; упаковка з-під сім-картки «Київстар» НОМЕР_31; microSD карта Kingston 2Gb; картка пам'яті «memory Stick PROPUO4Gb Sony»; мобільний телефон марки «Самсунг GT-E1200» з сім-карткою «МТС» с/н НОМЕР_32; мобільний телефон марки «Нокія 1208» IMEIНОМЕР_33 без сім-картки; упаковки з Sim-картки «Лайф» НОМЕР_34 та сім-картка «Лайф» с/н НОМЕР_35; ноутбук марки «НР»630 Serial5CB134 4100Х з зарядним пристроєм; ноутбук марки «Асус К54С» серійний номер СВNOAS 170006454 без зарядного пристрою.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_17, діючи у групі з ОСОБА_3, ОСОБА_18, ОСОБА_37 та ОСОБА_38 за попередньою змовою між собою, відповідно до якої вказана група осіб мала намір заволодіти квартирою АДРЕСА_36, вартістю 838553 грн., яка належала на праві власності ОСОБА_39, розподіливши для цього ролі між собою таким чином, що приватний нотаріус ОСОБА_17 повинна скласти та посвідчити заповіт від імені померлого ОСОБА_39 на користь ОСОБА_18, при цьому ОСОБА_3 та ОСОБА_38 повинні підписати вказаний заповіт як свідки, а ОСОБА_37 - як підписант заповідача, після чого оформити право власності на зазначену квартиру на одного з членів групи - ОСОБА_18, реалізуючи вказані наміри, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння чужим майном, 17.07.2015 у період часу з 18 години до 20 години 23 хвилин, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_17, знаходячись за місцем здійснення нею нотаріальної діяльності - в своєму офісі, розташованому за адресою: АДРЕСА_23, склала та посвідчила від імені померлого на той час ОСОБА_39 заповіт на ім'я ОСОБА_18, підробивши його шляхом внесення неправдивих відомостей щодо часу, місця його складання та волевиявлення заповідача, після чого підроблений заповіт було підписано ОСОБА_3 та ОСОБА_38 як свідками, а ОСОБА_37 як підписантом заповідача та посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_17 на користь присутнього при підробленні ОСОБА_18, створивши таким чином умови для шахрайського заволодіння квартирою ОСОБА_39

Продовжуючи реалізацію злочинних намірів групи осіб та усвідомлюючи неповноту вчинення дій, спрямованих на вчинення злочину та необхідність для доведення злочину до кінця оформити право власності на одного з членів групи, ОСОБА_18 звернувся до Київського районного суду м. Харкова для зняття накладеного арешту із зазначеної квартири та до Десятої державної нотаріальної контори м. Харкова для вступу у спадок за підробленим заповітом, а приватний нотаріус ОСОБА_17 в свою чергу надала до вказаної нотаріальної контори копію підробленого заповіту, однак, враховуючи, що для завершення злочину були вчинені не всі дії, зокрема, не було оформлено право власності на члена групи - ОСОБА_18, злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від волі членів злочинної групи, а саме: у зв'язку з накладенням Київським районним судом м. Харкова арешту на вказану квартиру.

26.05.2016 в ході обшуку помешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_24 виявлено та вилучено належне йому майно відповідно до протоколу обшуку від 26.05.2016.

26.05.2016 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий вказав, що під час досудового розслідування виникла необхідність провести дослідження вилученого вищезазначеного майна і документів, оскільки вони мають доказове значення по кримінальному провадженню та необхідно забезпечити їх збереження.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Однак, в порушення ч. 2 ст. 171 КПК України, в клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, про арешт майна, поданому у кримінальному провадженні № 12015220000000622 від 30.07.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України не зазначено підстави та мету відповідно до положень ст. 170 КПК України, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт вищевказаного майна, крім того в клопотанні не визначено місце зберігання майна, арешт на яке просить накласти слідчий.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Котик Світлани Федорівни про арешт майна по кримінальному провадженню № 12015220000000622 від 30.07.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України, - повернути прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Колесник С.А.