Ухвала суду № 57994364, 26.05.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/9431/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5310/16

26 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Шендрик Ю.В.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню 12016040000000105 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

26 травня 2016 року слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Шендрик Ю.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровичем А.І., звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні митного посту «Південний» Дніпропетровської митниці ДФС за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Бориса Кротова, 3.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000105, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, співробітниками Дніпропетровської митниці ГУ ДФС у Дніпропетровській області протягом 2015-2016 здійснювалося митне оформлення товарів, які надходили в режимі імпорт на адресу підприємства ТОВ «Науково-виробнича компанія «Креатив», код 39421711. Продукція імпортувалася за непрямими контрактами (з використанням офшорної схеми). При цьому в документи, які надавались до митного оформлення, вносилися неправдиві відомості щодо виробників товарів та їх вартості. Службові особи Дніпропетровської митниці, відповідальні за дотримання митних процедур та митних формальностей, зловживаючи службовим становищем, не здійснили необхідний комплекс контрольно-перевірочних заходів, що призвело до ненадходження до бюджету необхідних митних платежів у повному обсязі.

Так, в 2015 році підприємством ТОВ «НВК «Креатив» здійснювався імпорт синтетичних та органічних барвників, які фактично були виготовлені підприємствами, розташованими на території Індії. Однак, в супровідних документах, наданих для митного оформлення товарів, виробником було зазначено компанію «Oldline Universal LTD» (Великобританія), при цьому вартість товару при імпорті була значно занижена (по деяким позиціям до 5 разів), тобто у вказані документи було внесено завідомо неправдиві відомості про виробника та вартість товарів.

Зазначені порушення є системними, а саме:

25.02.2015 року - ВМД №110070000/2015/301489 - виробником визначено «Oldline Universal LTD» (Великобританія). Експортер - компанія «Nova Consult LLP» (Великобританія). Фактичний виробник - Jagson Colourchem LTD (Індія).

02.04.2015 року - ВМД №110070000/2015/302713 - виробником визначено «Oldline Universal LTD» (Великобританія). Експортер - компанія «Nova Consult LLP» (Великобританія). Фактичний виробник - Colourtex Industries LTD (Індія).

13.07.2015 року - ВМД №110070000/2015/305977 - виробником визначено «Oldline Universal LTD» (Великобританія). Експортер - компанія «Nova Consult LLP» (Великобританія). Фактичний виробник - Colourtex Industries LTD (Індія).

06.08.2015 року - ВМД №110070000/2015/306898 - виробником визначено «Nova Сonsult LLP» (Великобританія). Експортер - компанія «Nova Consult LLP» (Великобританія). Фактичний виробник - Colourtex Industries LTD (Індія).

При зазначеному митному оформлені, співробітниками митниці взагалі не перевірено інформацію щодо зміни виробника, що призвело до ненадходження до бюджету необхідних митних платежів у повному обсязі.

Митне оформлення вказаних товарів здійснювалося через митний пост «Дніпропетровськ-Ліски» (нині митний пост «Південний» Дніпропетровської митниці ДФС), розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Бориса Кротова, 3.

Декларантом при митному оформленні товарів виступав засновник ТОВ «НВК «Креатив» ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_1. Митне оформлення товарів здійснював державний інспектор митного поста «Дніпропетровськ-Ліски» Дніпропетровської митниці ОСОБА_4.

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: АДРЕСА_1, користується автомобілем Mitsubishi L 200, державний номер НОМЕР_2. Згідно довідки Територіального сервісного центру № 1241 МВС України, вказаний автомобіль належить ОСОБА_3.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в приміщенні митного посту «Південний» Дніпропетровської митниці ДФС за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Бориса Кротова, 3, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Одночасно із цим, вважаю за можливе надати дозвіл на відшукання справи державного реєстратора митного поста ОСОБА_4 та вилучення її копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити частково.

Дозволити слідчійй в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Шендрик Ю.В, один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в приміщенні митного посту «Південний» Дніпропетровської митниці ДФС, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Бориса Кротова, 3, з метою виявлення та вилучення документів щодо митного оформлення товарів, ввезених на митну територію України ТОВ «НВК «Креатив», код 39421711, за 2015-2016 (митні декларації форми МД-2 та супутні документи на товар - доповнення, контракти, інвойси, переклади, декларації митної вартості, запити, інформаційні листи, попередні декларації, коносаменти, квитанції, технічні описи товару), документів про взяття ТОВ «НВК «Креатив», код 39421711, на облік як суб'єкту зовнішньо-економічної діяльності, копії особової справи державного інспектора митного посту ОСОБА_4.

Строк дії ухвали - до 26 червня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко