Ухвала суду № 57994240, 20.05.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

20.05.16

У Х В А Л А Справа № 200/9026/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/5064/16

20 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю прокурора Дяченка А.С., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №22015040000000148 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

20.05.2016 прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області Дяченко А.С. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження підприємств ТОВ «Освіта», ПП «Освіта-Еліт», ТОВ «Академія-Тревел», ТОВ «Академія-Інтернешнл» за адресою: м. Дніпропетровськ, м. Дніпропетровськ, вул. В. Жуковського (до 2015 року - вул. Жуковського), буд. 2-Б, приміщення 43.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22015040000000148, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.2 ч.2 ст.332 КК України.

Відповідно до наданого клопотання, у 2015 році громадянин України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у м. Дніпропетровську, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, повторно, незаконно переправив декількох іноземних громадян через державний кордон України, а також у даний час організовує незаконне переправлення двох іноземних громадян через державний кордон України, шляхом керування їх діями, наданням порад та засобів, усуненням перешкод, у тому числі шляхом забезпечення вказаних осіб підробленими документами, які надають підстави для перетину кордону.

ОСОБА_2, використовуючи свої колишні зв'язки в органах міграційної служби України, за грошову винагороду надає іноземцям посередницькі послуги з незаконного оформлення посвідок на тимчасове перебування на території України на підставі фіктивних документів, чим сприяє їх подальшій легалізації на території Дніпропетровської області. Оформлення вказаних підроблених документів ОСОБА_2 здійснює через суб'єктів господарської діяльності, які спеціалізуються на наданні посередницьких послуг із запрошення та набору на навчання до ВНЗ України іноземних студентів, та налагодили транзитний «студентський» канал незаконної міграції з країн Близького Сходу, Північної Африки та Південно-Східної Азії через територію України до країн Західної Європи.

Встановлено, що представники, зокрема, ТОВ «Освіта», ПП «Освіта-Еліт», ТОВ «Академія-Тревел», ТОВ «Академія-Інтернешнл» налагодили сталі контакти з керівництвом регіональних органів ДМС України, ДПС України та вищих навчальних закладів м. Дніпропетровська, активно рекламуючи та використовуючи свої зв'язки за кордоном, здійснюють набір іноземних студентів і забезпечують їх прибуття до Дніпропетровської області.

В подальшому зазначені компанії контролюють прибулих до Дніпропетровської області студентів шляхом постійного штучного створення проблемних питань у відносинах з деканатами та правоохоронними органами після чого здійснюють їх вирішення за певну грошову винагороду.

Також встановлено, що з метою незаконної легалізації іноземців на території України та подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України поза пунктами пропуску до країн Західної Європи фактичні керівники вказаних установ виготовляють фіктивні документи, використовуючи підроблені печатки, штампи та бланки суворої звітності, які зберігають в офісах, за адресами свого мешкання та власних автомобілях.

Встановлено, що організатори каналу незаконної міграції діють під прикриттям та використовують, зокрема, ТОВ «Освіта», ПП «Освіта-Еліт», ТОВ «Академія-Тревел», ТОВ «Академія-Інтернешнл»:

ТОВ «Освіта» (код ЄДРПУ 30558298), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Героїв, буд. 50, кв. 48, фактичне знаходження офісу: м. Дніпропетровськ, вул. В. Жуковського (до 2015 року - вул. Жуковського), буд. 2-б/43 (двоповерхове приміщення), директор ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянин України, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2, засновник ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, проректор з міжнародних відносин «Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини»;

ПП «Освіта-Еліт» (код ЄДРПОУ 36639824), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гоголя, буд. 15, фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. В. Жуковського (до 2015 року - вул. Жуковського), буд. 2-б/43, директор та засновник ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5;

ТОВ «Академія-Тревел» (код ЄДРПОУ 37732795), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 33, кв. 3, фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. В. Жуковського (до 2015 року - вул. Жуковського), буд. 2-б/43, директор та засновник: ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6;

ТОВ «Академія-Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 37732795), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 33, кв. 3, фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. В. Жуковського (до 2015 року - вул. Жуковського), буд. 2-б/43, директор та засновник: ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_9, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за місцем проведення обшуку, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні. Підстав надавати дозвіл на грошових коштів немає, тому як прокурором не надано відповідних доказів тому, що такі речі отримані від протиправної діяльності.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Дяченку А.С., іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №22015040000000148, один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за місцем фактичного знаходження підприємств ТОВ «Освіта», ПП «Освіта-Еліт», ТОВ «Академія-Тревел», ТОВ «Академія-Інтернешнл» за адресою: м. Дніпропетровськ, м. Дніпропетровськ, вул. В. Жуковського (до 2015 року - вул. Жуковського), буд. 2-Б, приміщення 43, з метою виявлення та вилучення: предметів та документів, у тому числі виготовлених незаконним шляхом, що підтверджують злочину діяльність та причетність до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, предметів та документів, у тому числі виготовлених незаконним шляхом, що підтверджують злочину діяльність та причетність осіб які вчиняють дії, направленні на незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали - до 20 червня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко