Ухвала суду № 57993636, 09.11.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12595/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2015 року Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Трегубенко Л.О., за участю секретаря Міщенко К.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сафіна Р.І. в рамках кримінального провадження №32015100070000064 від 12.06.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафін Р.І. за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Кобилянського О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що згідно заяви №432 від 26.03.2015 уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ «Банк Професійного фінансування» (ЄДР 09806437) ОСОБА_4, службові особи та ОСОБА_5 працівники ПАТ «Банк Професійного фінансування», в період вересня-грудня 2014 року, здійснили зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, шляхом використання реквізитів наступних юридичних осіб: ТОВ «Васа Актив» (код ЄДР 39305200), ТОВ «Уск Будмонтаж» (код ЄДР 39272212), ТОВ «Євромакс ЛТД» (код ЄДР 39401611), ТОВ «Калина Трейд» (код ЄДР 38360124), ТОВ «Полумін Агро» (код ЄДР 39099623), ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма» (код ЄДР 37853859), ТОВ «Агроміг» (код ЄДР 39466071), ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус» (код ЄДР 38879684), ТОВ «Класик плюс» (код ЄДР 38978106), ПП «Нове село» (код ЄДР 36150351), ПП «Профіт-Ц» (код ЄДР 35824009), ТОВ «Толедо» (код ЄДР 39035690), ТОВ «Октобертайм» (код ЄДР 39420021), ТОВ «УСК Едельвейс» (код ЄДР 38800703), ТДВ «Страхова Компанія «Акцепт» (код ЄДР 36695082), ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність» (код ЄДР 31714697), ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв» (код ЄДР 24932642), ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь» (код ЄДР 24559002), ТДВ «Велика Страхова Компанія» (код ЄДР 37045707) та ряду фізичних осіб, із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, у зв'язку з чим умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах. Так, встановлено, що 19.01.2015 на підставі постанови Правління Національного банку України № 35/БТ ПАТ «Банк Професійного Фінансування» віднесено до категорії неплатоспроможних». 19.03.2015 уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ «Банк Професійного фінансування» (ЄДР 09806437) ОСОБА_4 винесено наказ №100 про тимчасове обмеження здійснення ПАТ «Профін Банк» банківських операцій щодо виплат коштів вкладникам за відповідними рахунками вкладників. Під час досудового розслідування встановлено, що в період вересня-грудня 2014 року невстановлені досудовим розслідуванням особи використовуючи реквізити ТОВ «Васа Актив», ТОВ «Уск Будмонтаж», ТОВ «Євромакс ЛТД», ТОВ «Калина Трейд», ТОВ «Полумін Агро», ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма», ТОВ «Агроміг», ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус», ТОВ «Класик плюс», ПП «Нове село», ПП «Профіт-Ц», ТОВ «Толедо», ТОВ «УСК Едельвейс» здійснили перерахування грошових коштів на підконтрольні та відкриті злочинним шляхом банківські рахунки більш ніж 130 фізичних осіб - нібито VIP-клієнтів ПАТ «Банк Професійного фінансування». Призначення платежів на банківські рахунки фізичних осіб є надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери. Також, встановлено, що вказані СГД несуть низьке податкове навантаження, за податковими адресами не знаходяться, не відображають у податковій звітності фінансово-господарську діяльність, здійснюють продаж та купівлю ТМЦ (робіт, послуг) не за основними видами діяльності, не мають на балансі виробничих потужностей та засобів ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: складських, виробничих приміщень, наявності транспортних засобів, відсутність будь-яких працівників на підприємстві. В даний час, виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на рахунках №26516030013456, №26525010013456, №26503010013456, №26526020013456, №26514010013456, №26515020013456, які відкриті службовими особами ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність» (код СДР 31714697) у банківській установі ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), для встановлення факту нарахування та списання коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось нарахування та списання коштів, встановити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того провести порівняльний аналіз між рухом коштів по рахунку та податкової звітності вказаного підприємства. Також, під час досудового розслідування виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на рахунках №26506010014311, №26519030014311, №26518020014311, №26517010014311, які відкриті службовими особами ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв» (код ЄДР 24932642) у банківській установі ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), для встановлення факту нарахування та списання коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось нарахування та списання коштів, встановити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того провести порівняльний аналіз між рухом коштів по рахунку та податкової звітності вказаного підприємства. У ході досудового розслідування виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на рахунках №26502020013414, №26501010013414, №26516050013414, №26515040013414, №26514030013414, №26523010013414, №26513020013414, №26524020013414, №26512010013414, які відкриті службовими особами ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь» (код ЄДР 24559002) у банківській установі ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), для встановлення факту нарахування та списання коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось нарахування та списання коштів, встановити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того провести порівняльний аналіз між рухом коштів по рахунку та податкової звітності вказаного підприємства. Крім того, у ході досудового розслідування виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на рахунках №26502010013996, №26513010013996, №26514020013996, №26515030013996, які відкриті службовими особами ТДВ «Велика Страхова Компанія» (код ЄДР 37045707) у банківській установі ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), для встановлення факту нарахування та списання коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось нарахування та списання коштів, встановити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того провести порівняльний аналіз між рухом коштів по рахунку та податкової звітності вказаного підприємства. Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів юридичної справи ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність», ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв», ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь», ТДВ «Велика Страхова Компанія» та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з 01.09.2014 по 05.11.2015 по вищевказаним рахункам СГД, які відкриті у ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708). Згідно матеріалів досудового розслідування, ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність» має рахунки №26516030013456, №26525010013456, №26503010013456, №26526020013456, №26514010013456, №26515020013456, ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв» має рахунки №26506010014311, №26519030014311, №26518020014311, №26517010014311, ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь» має рахунки №26502020013414, №26501010013414, №26516050013414, №26515040013414, №26514030013414, №26523010013414, №26513020013414, №26524020013414, №26512010013414, ТДВ «Велика Страхова Компанія» має рахунки №26502010013996, №26513010013996, №26514020013996, №26515030013996, які відкриті у ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708). Банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують рух грошових коштів за період з 01.09.2014 по 05.11.2015 по вищевказаним рахункам, свідчать про фактично перераховані суми службовими особами ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність», ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв», ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь», ТДВ «Велика Страхова Компанія» на рахунки фіктивних підприємств, а також дату та час здійснення вказаних операцій; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкети, реєстраційних документів підприємства, накази про призначення службових осіб, договори щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк", технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт- банк», заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, оскільки анкети, які заповнені службовими особами, накази про призначення службових осіб, свідчать про конкретну службову особу, що має право підпису та особу, яка фактично підписувала документи на відкриття вказаних рахунків у банківській установі, договори щодо використання системи «Клієнт-банк», а також технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк» свідчать, які саме службові особи підприємства відкривали та керували вказаним рахунком, в якому місці здійснюється інсталяція системи «Клієнт-банк», хто має безпосередній доступ для керування вказаним рахунком, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, свідчать про те, хто із службових осіб ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність», ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв», ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь», ТДВ «Велика Страхова Компанія» звертались для відкриття безготівкового розрахунку до нотаріуса, який засвідчив їх особистість, перевірив їх на дієздатність, засвідчив підпис та печатки, що надані службовими особами до банківської установи, для підтвердження їхніх прав; копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, IP-адреси користувача системи «Клієнт-банк» ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність», ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв», ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь», ТДВ «Велика Страхова Компанія», згідно угоди укладеної з банком, свідчать про те, з якої саме Інтернет адреси та з якої саме ЕОМ фактично службові особи перераховували кошти, що надасть змогу у ході досудового розслідування встановити Інтернет провайдера ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність», ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв», ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь», ТДВ «Велика Страхова Компанія» та конкретну адресу з якої відбувалось управління вищевказаними рахунками; заяви на отримання чекових книжок, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства, свідчать про фактичне зняття грошових коштів з розрахункових рахунків службовими особами ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність», ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв», ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь», ТДВ «Велика Страхова Компанія»; кредитні договори з додатками, свідчать про фактичне надходження грошових коштів на рахунок підприємства з банківської установи, вказані документи дадуть змогу встановити осіб, які укладали договори, підстави для укладення документів та умови їх укладення; договори купівлі-продажу цінних паперів з додатками та актами прийому- передачі, свідчать про укладення службовими особами ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність», ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв», ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь», ТДВ «Велика Страхова Компанія» даних договорів з іншими СГД, та за допомогою яких можливо встановити осіб, які укладали договори, умови їх укладення, предмет договору. Відомості, що містяться в документах юридичної справи підприємства та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з 01.09.2014 по 05.11.2015, по рахункам ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність», ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв», ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь», ТДВ «Велика Страхова Компанія», які використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні за №32015100070000064 та свідчать про фактичне перерахування коштів по рахункам підприємства. Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнтів ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність», ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв», ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь», ТДВ «Велика Страхова Компанія» у банківській установі. Копії зазначених документів ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність», ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв», ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь», ТДВ «Велика Страхова Компанія», які містять банківську таємницю та знаходяться у банківській установі ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708) необхідно вилучити для дослідження, проведення перевірки, а також встановлення осіб, які підписували дані документи, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по вищевказаним рахункам. Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність», ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв», ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь», ТДВ «Велика Страхова Компанія», з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у банківській установі ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708). Без вищевказаних документів, органу досудового розслідування не можливо встановити факт скоєння службовими особами ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність», ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв», ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь», ТДВ «Велика Страхова Компанія» кримінального правопорушення, у зв'язку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий не зявився, внесене до суду клопотання не підтримав.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що в судовому засіданні не доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи перебувають у володінні ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, буд. 23 та містять банківську таємницю клієнтів, а саме: ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність» (код ЄДР 31714697) - банківські розрахункові рахунки №26516030013456, №26525010013456, №26503010013456, №26526020013456, №26514010013456, №26515020013456; ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв» (код ЄДР 24932642) - банківські розрахункові рахунки №26506010014311, №26519030014311, №26518020014311, №26517010014311; ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь» (код ЄДР 24559002) - банківські розрахункові рахунки №26502020013414, №26501010013414, №26516050013414, №26515040013414, №26514030013414, №26523010013414, №26513020013414, №26524020013414, №26512010013414; ТДВ «Велика Страхова Компанія» (код ЄДР 37045707) - банківські розрахункові рахунки №26502010013996, №26513010013996, №26514020013996, №26515030013996 що унеможливе виконати ухвалу суду, оскільки слідчий просить тимчасовий доступ одразу по кільком підприємствам, у зв'язку з чим воно не підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сафіна Р.І. в рамках кримінального провадження №32015100070000064 від 12.06.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів - залишити без задоволення;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Л.О. Трегубенко