Ухвала суду № 57992792, 16.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22774/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Рибальченко О.Д., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Курилюка А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України Курилюка А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України Курилюк А.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в військовою прокуратурою Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під №42015110360000238, за фактом розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами Державного підприємства Міністерства оборони України «Білоцерківський військовий торг», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що директором ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» ОСОБА_2 та керівником ТОВ «НОТТЕС» ОСОБА_3 укладено договір №12/154 від 27.11.2014 про надання правової допомоги при розгляді судом господарської справи №910/5016/14, з терміном дії договору до 31.12.2014.

Аналогічно, на тих саме умовах, укладений та підписаний договір про надання правової допомоги №167/12 від 28.11.2014 між ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» та ТОВ «ВАРДА ТРЕЙД» по іншій господарській справі.

Згідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до видів діяльності ТОВ «НОТТЕС» та ТОВ «ВАРДА ТРЕЙД» не відноситься надання правової допомоги, консалтингових послуг чи юридичний супровід справ у судах.

В той же час, в ході досудового розслідування встановлено, що директором ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» ОСОБА_2 та головним бухгалтером ОСОБА_4 здійснено витрати в зазначеній сумі на послуги по вищезазначеним договорам при наявності на посадах юрисконсультів підприємства двох фахових працівників без проведення процедури державної закупівлі таких послуг та не зважаючи на законодавчо визначену заборону здійснювати витрати на консалтингові послуги (надання правової допомоги) суб'єктами господарювання державного сектору економіки.

В той же час, під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку №26005010823 (ПАТ «Банк Січ») за період із 01.11.2014 по 31.12.2014, джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і його використання, встановлено, що вищезазначені суми коштів, які перераховувалися відповідно до актів здачі-прийняття послуг до договору №12/154 від 27.11.2014, в подальшому були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 ТОВ «РОЛАНДО, який відкритий у ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (номер банку МФО - 300001, код ЄДРПОУ 36964568, знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В).

У зв'язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунку НОМЕР_1, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (номер банку МФО - 300001, код ЄДРПОУ 36964568, знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В).

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що військовою прокуратурою Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під №42015110360000238, за фактом розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами Державного підприємства Міністерства оборони України «Білоцерківський військовий торг», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України Курилюка А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати прокурору військової прокуратури Дарницького гарнізону Курилюку А.В., прокурору відділу військової прокуратури Центрального регіону України Нігруці Р.А та старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Амеліну О.Ю. тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до документів що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період із 01.11.2014 по 01.06.2015, який відкритий і використовується ТОВ "Роландо", джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і його використання, а саме:

- про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів із урахуванням всіх видів валюти по банківському рахунку НОМЕР_1 з 01.11.2014 по 01.06.2015;

- про відкриття рахунку НОМЕР_1;

- контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунків та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою, здійснення переказів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки по рахунку НОМЕР_1 з 01.11.2014 по 01.06.2015;

- усіх наявних платіжних доручень про перерахування на рахунок НОМЕР_1 грошових коштів;

- заявок на купівлю та конвертацію валюти по рахунку НОМЕР_1 за період із 01.11.2014 по 01.06.2015;

- угод та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій по рахунку НОМЕР_1;

- доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися щодо рахунку НОМЕР_1;

- інших документів, які надавалися при розпорядженні рахунку НОМЕР_1, що перебуває у володінні ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (номер банку МФО - 300001, код ЄДРПОУ 36964568, знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий прокурору Курилюку А.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк