Вирок № 57992750, 31.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14759/16-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.05.2016 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді Смик С.І.,

при секретарі - Ковалевській М.О.,

за участю прокурора - Безкоровайного Б.В.,

захисника - адвоката - Долича О.В.,

обвинуваченого - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Прислуч Полонського р-ну Хмельницької обл., українця, громадянина України, з базовою вищою освітою, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України,

У С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2, в період часу 04-05.03.2015 року, в денний період часу підробив документи ТОВ «Алоф ЛТД» (код ЄДРПОУ 39373333) з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_2 передав невстановленій слідством особі копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив, до статутного фонду його не передавав та не від кого не приймав як засновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «Алоф ЛТД», які надають право на перереєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:

В період 04-05.03.2015 року, ОСОБА_2, за попередньою змовою групою осіб, під час зустрічі із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім'я ОСОБА_4, підписав протокол загальних зборів №2 від 04.03.2015 року відповідно до п. 7 про призначення ОСОБА_2 на посаду директора ТОВ «Алоф ЛТД», який відповідає нормам модельного статуту та наказ № 3 від 05.03.2015 року «Про призначення ОСОБА_2 на посаду Директора ТОВ «Алоф ЛТД», в приміщенні нотаріальної контори поряд із ст.м. Арсенальна, що в Печерському районі м. Києва, в які внесені неправдиві відомості, а саме:

Відповідно до протоколу загальних зборів №2:

- п. 2. - передано частку у статутному капіталі ТОВ ОСОБА_2, який фактично грошових коштів не отримував,

- п. 4. - ОСОБА_2 прийнято до складу учасників ТОВ «Алоф ЛТД» у зв'язку з набуттям частки у статутному капіталі в розмірі 500 грн., тобто 50 %, хоча фактично ОСОБА_2 доступу та можливості розпоряджатися грошовими коштами не мав,

- п. 6. - призначено ОСОБА_2 на посаду Директора ТОВ «Алоф ЛТД» 04.03.2015 року, який фактично посаду директора не займав, будь-яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснював,

Відповідно до Наказу №3:

- призначено ОСОБА_2 на посаду Директора ТОВ «Алоф ЛТД» з 05.03.2015 року, який фактично посаду директора не займав, будь яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснював,

- встановлено посадовий оклад згідно штатного розпису, який фактично ОСОБА_2 за роботу на посаді директора не отримував.

На час підписання протоколу загальних зборів №2 від 04.03.2015 року відповідно до п. 7 про призначення ОСОБА_2 на посаду директора ТОВ «Алоф ЛТД» та наказу № 3 від 05.03.2015 року «Про призначення ОСОБА_2 на посаду Директора ТОВ «Алоф ЛТД», ОСОБА_2, розумів, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Алоф ЛТД», оскільки ОСОБА_2 та невстановлена слідством особа на ім'я ОСОБА_4, домовились про те, що директором товариства буде призначено ОСОБА_2 і він, в подальшому, до діяльності ТОВ «Алоф ЛТД» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Алоф ЛТД» будуть здійснювати інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_2, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, 05.03.2015 року перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, заповнив, підписав та подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна складу засновників на підставі модельного статуту), протокол загальних зборів №2 від 04.03.2015 року відповідно до п. 7 про призначення ОСОБА_2 на посаду директора ТОВ «Алоф ЛТД» та наказ № 3 від 05.03.2015 року «Про призначення ОСОБА_2 на посаду Директора ТОВ «Алоф ЛТД», в який внесені неправдиві відомості.

На підставі вказаних документів, цього ж дня, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Алоф ЛТД» (код ЄДРПОУ 39373333), про внесення грошових коштів до статутного капіталу ОСОБА_2 в розмірі 500 грн., юридична адреса товариства: АДРЕСА_57932154.

Підроблення ОСОБА_2 офіційних документів ТОВ «Алоф ЛТД» (код ЄДРПОУ 39373333), які посвідчувалися приватним нотаріусом, дало змогу невстановленій слідством особі здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Крім цього, ОСОБА_2, наприкінці 2014 року, перебуваючи в мережі інтернет написав повідомлення про те, що шукає роботу та залишив свій контактний номер телефону. Через деякий час ОСОБА_2 на мобільний телефон зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_4 та запропонував стати формальним засновником та директором суб'єкта підприємницької діяльності за грошову винагороду в розмірі 300 (триста) грн. В зв'язку із скрутним матеріальним становищем, ОСОБА_2 погодився на зазначену пропозицію.

В подальшому, ОСОБА_2, знаходячись в Печерському районі м. Києва у невстановлений слідством час, усвідомлюючи протиправний характер дій запропонованих йому невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_4, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку пропозицію, та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, надав копію свого паспорту серії НОМЕР_2, виданого Полонським РС УДМС України в Хмельницькій обл. 07.08.2015 року та реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1, невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім'я ОСОБА_4, який на підставі цих документів виготовив протокол загальних зборів №2 від 04.03.2015 року відповідно до п.7 про призначення ОСОБА_2 на посаду директора ТОВ «Алоф ЛТД» (код ЄДРПОУ 39373333) та наказ № 3 від 05.03.2015 року «Про призначення ОСОБА_2 на посаду Директора ТОВ «Алоф ЛТД» (код ЄДРПОУ 39373333).

В період 04-05 березня 2015 року, ОСОБА_2, за попередньою змовою групою осіб, під час зустрічі із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім'я ОСОБА_4, підписав протокол загальних зборів №2 від 04.03.2015 року відповідно до п. 7 про призначення ОСОБА_2 на посаду директора ТОВ «Алоф ЛТД» та наказ № 3 від 05.03.2015 «Про призначення ОСОБА_2 на посаду Директора ТОВ «Алоф ЛТД», в які внесені неправдиві відомості, а саме:

Відповідно до протоколу загальних зборів №2:

- п. 2. - передано частку у статутному капіталі ТОВ ОСОБА_2, який фактично грошових коштів не отримував,

- п. 4. - ОСОБА_2 прийнято до складу учасників ТОВ «Алоф ЛТД» у зв'язку з набуттям частки у статутному капіталі в розмірі 500 грн., тобто 50 %, хоча фактично ОСОБА_2 доступу та можливості розпоряджатися грошовими коштами не мав,

- п. 6. - призначено ОСОБА_2 на посаду Директора ТОВ «Алоф ЛТД» 04.03.2015 року, який фактично посаду директора не займав, будь яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснював,

Відповідно до Наказу №3:

- призначено ОСОБА_2 на посаду Директора ТОВ «Алоф ЛТД» з 05.03.2015 року, який фактично посаду директора не займав, будь яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснював,

- встановлено посадовий оклад згідно штатного розпису, який фактично ОСОБА_2 за роботу на посаді директора не отримував.

На час підписання протоколу загальних зборів №2 від 04.03.2015 року відповідно до п. 7 про призначення ОСОБА_2 на посаду директора ТОВ «Алоф ЛТД» та наказу № 3 від 05.03.2015 року «Про призначення ОСОБА_2 на посаду Директора ТОВ «Алоф ЛТД», ОСОБА_2, розумів, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Алоф ЛТД», оскільки ОСОБА_2 та невстановлена слідством особа на ім'я ОСОБА_4, домовились про те, що директором товариства буде призначено ОСОБА_2 і він, в подальшому, до діяльності ТОВ «Алоф ЛТД» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Алоф ЛТД» будуть здійснювати інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_2, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, 05.03.2015 року перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, заповнив, підписав та подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна складу засновників на підставі модельного статуту), протокол загальних зборів №2 від 04.03.2015 року відповідно до п. 7 про призначення ОСОБА_2 на посаду директора ТОВ «Алоф ЛТД» та наказ № 3 від 05.03.2015 року «Про призначення ОСОБА_2 на посаду Директора ТОВ «Алоф ЛТД», в який внесені неправдиві відомості.

На підставі вказаних документів, цього ж дня, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Алоф ЛТД» (код ЄДРПОУ 39373333), про внесення грошових коштів до статутного капіталу ОСОБА_2 в розмірі 500 грн., юридична адреса товариства: АДРЕСА_57932154.

Підписання ОСОБА_2 реєстраційних документів ТОВ «Алоф ЛТД» код ЄДРПОУ 39373333) дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Дії ОСОБА_2, які виразились у підробленні офіційних документів, які посвідчуються установою, яка має право посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою використання їх підроблювачем, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 358 КК України.

Дії ОСОБА_2, які виразились у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 205 КК України.

28.03.2016 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Безкорованим Б.В., якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та підозрюваним ОСОБА_2 в порядку, передбаченому ст. 468, 469, 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою, прокурор та підозрюваний ОСОБА_2 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій підозрюваного ОСОБА_2 за ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України, підозрюваний ОСОБА_2 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_2 повинен понести за вчинені кримінальні правопорушення, а саме: за ч. 1 ст. 205 КК України, у виді штрафу розміром п'ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян; за ч. 1 ст. 358 КК України, у виді обмеження волі строком на 1 рік. Відповідно до вимог ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_2 покарання у виді обмеження волі на строк 1 рік, на підставі ст. 75 КК України звільнивши останнього від відбування покарання з випробовуванням з іспитовим строком на 1 рік та покладенням обов'язків передбачених ст. 76 КК України не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому ОСОБА_2 узгоджену в угоді міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_2 та його захисник адвокат ОСОБА_1, в судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому ОСОБА_2 беззастережно визнав себе винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України за викладених в обвинувальному акті обставин.

Таким чином, суд вважає доведеним вчинення ОСОБА_2 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України.

ОСОБА_2 вчинив невеликої тяжкості кримінальні правопорушення, від яких потерпілих немає.

Суд, шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_2 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, вид покарання, яке буде до нього застосовано у разі затвердження угоди, цілком розуміє свої права, передбачені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_2 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним ОСОБА_2 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов не заявлявся.

Судові витрати та речові докази по справі відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 28.03.2016 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Безкорованим Б.В. та підозрюваним ОСОБА_2 про визнання винуватості.

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України, та призначити йому покарання:

- за ч. 1 ст. 205 КК України, у виді штрафу розміром п'ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн.;

- за ч. 1 ст. 358 КК України, у виді обмеження волі строком на 1 рік;

Відповідно до вимог ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_2 покарання у виді обмеження волі на строк 1 рік.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання з випробовуванням з іспитовим строком на 1 рік.

На підставі ст. 76 КК України, покласти обов'язок на ОСОБА_2 не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва, через Печерський районний суд, протягом 30 днів з дня його проголошення, з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Суддя С.І. Смик