Ухвала суду № 57992542, 11.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21711/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.05.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участю слідчого Любезнікова Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Любезнікова Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Любезніков Дмитро Олексійович,розглянувши матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 15.01.2013в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12013060040000163, звернулась до слідчого суді із клопотанням погодженим прокурорм у кримінальному провадженні- прокурорм віділлу Генеральної прокуратури України Казміренко В.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 15.01.2013 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12013060040000163 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 358, ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 і 2 ст. 366, ч. 1 і 4 ст. 190, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 2232, ст. 356, ч. 1 ст. 364, ч. 1 і 3 ст. 206, ч. 1 ст. 279, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 367 КК України, за фактами вчинення протягом 2010-2015 років невідомими особами протиправних дій, пов'язаних з підробленням й використанням підроблених документів, протидією законній господарській діяльності ЗАТ «Житомирські Ласощі» і ТДВ «ЖЛ», заволодінням корпоративними правами та майном вказаних товариств, зловживанням службовими особами своїм службовим становищем під час здійснення реєстраційних дій відносно вказаних товариств тощо.

Встановлено, що у жовтні 2010 року брокерська компанія ТОВ «Фондова компанія Авангард» (ЄДРПОУ 35379169) надавало посередницькі послуги з купівлі-продажу акцій ЗАТ «Житомирські ласощі», де покупцями і продавцями цих акцій виступили ЗАТ «Житомирські Ласощі», компанії-нерезиденти України «PelikerHoldingsLTD»; «OlenidaLTD»; «Cream-CaramelLimited» та фізичні особи: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 При цьому, ТОВ «Фондова компанія «Авангард» за надані послуги отримувало платежі на рахунок № 265010134465, відкритий в ВАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (на теперішній час: ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784).

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилученняїх в копіях, які перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784).

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Любезнікову Дмитру Олексійовичу та слідчим Манзенку Руслану Анатолійовичу і Зеленяк Поліні Анатоліївні у кримінальному провадженні № 12013060040000163, на тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилучення їх в копіях,які перебувають у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, м. Київ, вул. Володимирська, 46),а саме до:

Інформації в електронному вигляді (у форматі «.xls») про рух коштів за період з 01.01.2010 по 01.01.2016 по рахунках:

ТОВ «Фондова компанія «Авангард» (код ЄДРПОУ 35379169) рахунок № 265010134465, та інших рахунках цієї юридичної особи;

ЗАТ «Житомирські Ласощі» (ЄДРПОУ 00382071);

ТДВ «ЖЛ» (ЄДРПОУ 37546647);

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, громадянина Російської Федерації (паспорт НОМЕР_13) та Сполучених Штатів Америки (паспорт НОМЕР_14 і НОМЕР_15);

«PelikerHoldings LTD» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер серії НЕ № 273786, зі свідоцтва про реєстрацію, видане Міністерством торгівлі, промисловості та туризму, відділ реєстратора компаній та офіційного ліквідатора);

«Olenida LTD» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер серії НЕ № 270994, зі свідоцтва про реєстрацію, видане Міністерством торгівлі, промисловості та туризму, відділ реєстратора компаній та офіційного ліквідатора);

«Cream-CaramelLimited» (Великобританія, № 7405370 із свідоцтва про реєстрацію, реєстратор Компаній в Англії та Уельсі, виданий КампанізХаус, Кардіфф 13.10.2010);

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_4;

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_5;

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_6;

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_7;

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_8;

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_9;

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІПН НОМЕР_10;

ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІПН НОМЕР_11;

ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІПН НОМЕР_12;

відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784), із зазначенням контрагентів (кореспондентів), підстав здійснення руху коштів по цих рахунках та інших обов'язкових реквізитів проведення операцій по рахунках (дати, часу, номерів рахунків і кодів ЄДРПОУ, ІПН контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, сум перерахованих грошових коштів, призначення платежів тощо);

Документів (справ з юридичного оформлення рахунків), на підставі яких ТОВ «Фондова компанія «Авангард» (код ЄДРПОУ 35379169), ЗАТ «Житомирські Ласощі» (ЄДРПОУ 00382071), ТДВ «ЖЛ» (ЄДРПОУ 37546647), «PelikerHoldings LTD» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер серії НЕ № 273786, зі свідоцтва про реєстрацію, видане Міністерством торгівлі, промисловості та туризму, відділ реєстратора компаній та офіційного ліквідатора); «OLENIDA LTD» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер серії НЕ № 270994, зі свідоцтва про реєстрацію, видане Міністерством торгівлі, промисловості та туризму, відділ реєстратора компаній та офіційного ліквідатора); «CREAM-CARAMEL LIMITED» (Великобританія, № 7405370 із свідоцтва про реєстрацію, реєстратор Компаній в Англії та Уельсі, виданий КампанізХаус, Кардіфф 13.10.2010), фізичними особами: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_4; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_5; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_6; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_7; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_8; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_9; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІПН НОМЕР_10; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІПН НОМЕР_11; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІПН НОМЕР_12, громадянином Російської Федерації (паспорт НОМЕР_13) та Сполучених Штатів Америки (паспорт НОМЕР_14 і НОМЕР_15) ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1), були відкриті рахунки в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784);

Довіреностей на право розпорядження рахунками або проведення певних операцій по ним, відкритих вказаними товариствами, компаніями-нерезидентами України і фізичними особами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/21711/16-к

Прим. 2 - наданий слідчому Любезнікову Д.О.

Копія - ПАТ «СБЕРБАНК»

Виконавець: Цокол Л.І. 11.05.2016 р.