Ухвала суду № 57989686, 31.05.2016, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/4009/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2016 року, слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області Гафяк В.М., за участю ст. слідчого Хлистуна В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції Хлистуна В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12015170090003637 від 12.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майор поліції Хлистун В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12015170090003637 від 12.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Ганжою М.В.

На обґрунтування клопотання зазначив, що У провадженні слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУ НП України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального 12015170090003637 від 12.10.14 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у відділі ДРЮОтФОП Печерського району РСГТУЮ у м. Києві, зареєстровані підприємства:

ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "ВАШ АВТО" 39733392

ТОВ "ЄВРОЛІЗИНГ УКРАЇНА" 39321814

Засновником першого є ОСОБА_4, другого ОСОБА_5, які зареєстровані в одному селі Куп`янськ-Вузловий Харківської області.

Від імені цих підприємств, з використанням бланків та печаток, у офісах різних міст України, зокрема у місті Кременчуці, діє група невстановлених осіб, які пропонують придбання транспортних засобів за вигідною ціною, за умови попередньої оплати покупцем грошових коштів на розрахункові рахунки відкриті цими підприємствами у банківських установах. З потерпілими укладають договори «фінансового лізінгу», без наміру їх виконання, про що свідчить зміст численних заяв потерпілих громадян до поліції, встановлені досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження, а також судова практика з розгляду цивільних справ за позовами потерпілих до Товариства з обмеженою відповідальністю « Лізингова компанія «Ваш авто» та ТОВ "Євролізинг Україна" про захист прав споживача, визнання договору недійсним, розірвання договору фінансового лізингу та стягнення коштів.

Так, до Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області звернулися із заявами про вчинення кримінального правопорушення (шахрайство) предствниками підприємств ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» та ТОВ "Євролізинг Україна" 13 потерпілих, а сума завданих їм збитків складає 984 тис.грн., що є особливо великими розмірами, а саме:

ОСОБА_6, зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_1 з представниками ТОВ "ЄВРОЛІЗИНГ УКРАЇНА" ОСОБА_3, ОСОБА_7, уклав договір №160042 від 12.12.2015, в офісі за адресою: м.Кременчук Халаменюка, 12, на суму 275000 грн., які потерпілий перерахував на р/р 26005455539 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» Код банку 380805. Транспортний засіб не отримав.

ОСОБА_9, зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_2 з представниками ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» ОСОБА_10, уклав договір № 003586 від 30.032016, в офісі за адресою: м.Кременчук Халаменюка, 12, на суму 165000 грн., які потерпілий перерахував на р/р 26004601723800 ПАТ "УкрСиббанк" Код банку 351005. Транспортний засіб не отримав.

ОСОБА_11, зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_3 з представниками ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» ОСОБА_3, уклав договір № 001079/80 від 09.10.2015, в офісі за адресою: м.Кременчук Воровського, 20, 12, на суму 98000 грн., які потерпілий перерахував р/р НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк Аваль» Код банку 380805. Транспортний засіб не отримав.

ОСОБА_12, зв`язавшись по телефону з представниками ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» ОСОБА_13, уклав договір № 002072 від 17.11.2015, в офісі у м.Кременчуці на суму 49000 грн., які потерпілий перерахував р/р АТ «Райффайзен Банк Аваль» Код банку 380805. Транспортний засіб не отримав.

ОСОБА_14, зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_4 з представниками ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» ОСОБА_13, а також ОСОБА_15, тел. НОМЕР_5, уклав договір № 001074 від 22.10.2015, в офісі за адресою: м.Кременчук Воровського, 20, 12, на суму 49000 грн., які потерпілий перерахував р/р НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк Аваль» Код банку 380805. Транспортний засіб не отримав.

ОСОБА_16, зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_6 з представниками ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» ОСОБА_13, ОСОБА_17 та ОСОБА_16, уклав договір № 001077 від 22.10.2015, в офісі за адресою: м.Кременчук Воровського, 20, 12, на суму 49000 грн., які потерпілий перерахував р/р НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк Аваль» Код банку 380805. Транспортний засіб не отримав.

ОСОБА_18, зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_4 з представниками ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» ОСОБА_13, ОСОБА_19, уклав договір № 001075 від 27.10.2015, в офісі за адресою: м.Кременчук Воровського, 20, 12, на суму 49000 грн., які потерпілий перерахував р/р НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк Аваль» Код банку 380805. Транспортний засіб не отримав.

ОСОБА_20, зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_7 з представниками ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» ОСОБА_2, уклав договір № 004431 від 11.05.2016, на суму 40000 грн., та був направлений за адресою: м.Кременчук вул.Халаменюка, 12, які потерпілий перерахував р/р НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк Аваль» Код банку 380805, ПАТ "УкрСіббанк" р/р НОМЕР_11.

ОСОБА_21, зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_8 з представниками ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» ОСОБА_7, ОСОБА_13, уклав договір № 003778 від 04.05.2016, в офісі за адресою: м.Кременчук вул.Халаменюка, 12, на суму 50500 грн., які потерпілий перерахував р/р НОМЕР_11 ПАТ "УкрСіббанк" Код банку 351005. Транспортний засіб не отримав.

ОСОБА_22, зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_9 з представниками ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» ОСОБА_7, ОСОБА_8, уклав договір № 003773 від 13.05.2016, в офісі за адресою: м.Кременчук вул.Халаменюка, 12, на суму 50500 грн., які потерпілий перерахував р/р НОМЕР_11 ПАТ "УкрСіббанк" Код банку 351005.

ОСОБА_23, зв`язавшись по телефону з представниками ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» ОСОБА_19, уклав договір від 22.12.2015, в офісі за адресою: АДРЕСА_1, на суму 49000 грн., які потерпілий перерахував на р/р НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк Аваль» Код банку 380805. Транспортний засіб не отримав.

ОСОБА_24, зв`язавшись по телефону з представниками ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» ОСОБА_25, уклав договір від 22.12.2015, в офісі за адресою: АДРЕСА_1, на суму 100000 грн., які потерпілий перерахував на р/р НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк Аваль» Код банку 380805. Транспортний засіб не отримав.

Виникла необхідність отримання повної інформації про з'єднання абонентів мобільного зв'язку НОМЕР_13, НОМЕР_12, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, починаючи з 01.01.2016 08:00 год. по 20:00 год. 25.05.2016 року, з обов'язковою фіксацією таких реквізитів: дата, час, тривалість з'єднання, абонентські номери, ідентифікаційний номер мобільного термінала, який використовувався під час з'єднання, приймання-направлення СМС-повідомлень, адреса розташування базової станції мобільного зв'язку, з використанням якої здійснювалось з'єднання.

Вищевказані відомості перебувають у власника інформації - ПрАТ «Київстар» (юридична адреса: 03110, м. Київ, проспект Червонозоряний, 51, поштова адреса: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, телефон основний (044) 2090070, телефони контактні: (0800) 300460, (044) 4660466, факс (044) 2322109, електронна пошта info@kyivstar.ua, сайт www.kyivstar.ua).

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення субєктів кримінального правопорушення, їх звязків; встановлення ідентифікаційних номерів кінцевого обладнання звязку, яким користуються невстановлені особи, для встановлення їх місця знаходження шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Фактичні дані про з'єднання вказаних абонентів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» вкажуть на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами.

Довести іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про з'єднання вказаних абонентів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» неможливо, тому що така інформація охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вищевказана інформація підлягає визнанню її, як речового доказу та зберігання у матеріалах кримінального провадження, крім того буде використана для встановлення істини в провадженні, при проведенні допитів свідків, підозрюваних, звернення до Апеляційного суду з клопотанням про проведення негласних слідчих дій, тому її необхідно вилучити на електронний носій інформації.

Слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України без повідомлення осіб, у яких зберігається необхідна інформація, у зв'язку з тим, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що містять вказану інформацію.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПрАТ «Київстар» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається встановити та довести за допомогою документів що знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому або електронному носії інформації.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції Хлистуна В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12015170090003637 від 12.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції Хлистуну В.В., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з вилученням їх копій на електронному носії інформації, ПрАТ «Київстар» (юридична адреса: 03110, м. Київ, проспект Червонозоряний, 51, поштова адреса: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, телефон основний (044) 2090070, телефони контактні: (0800) 300460, (044) 4660466, факс (044) 2322109, електронна пошта info@kyivstar.ua, сайт www.kyivstar.ua), в яких міститься інформація про з'єднання абонентів мобільного зв'язку НОМЕР_13, НОМЕР_12, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, починаючи з 01.01.2016 08:00 год. по 20:00 год. 25.05.2016 року, з обов'язковою фіксацією таких реквізитів: дата зєднань, час зєднань, тривалість з єднань, типи з'єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо. Дата, час та тривалість з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента «А» (абоненти «В» ). За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом «А» або абонентами «В» надати відомості про його особу та можливість їх вилучити без повідомлення особи згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України.

Строк дії ухвали визначити до 31 червня 2016 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Гафяк