Ухвала суду № 57989487, 31.05.2016, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/4009/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2016 року, слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області Гафяк В.М., при секретарі Шпунтовій А.С., за участю слідчого Хлистуна В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12015170090003637 від 12.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майор поліції Хлистун В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12015170090003637 від 12.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Ганжою М.В.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що У провадженні слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУ НП України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального 12015170090003637 від 12.10.14 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у відділі ДРЮОтФОП Печерського району РСГТУЮ у м. Києві, зареєстровані підприємства:

ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "ВАШ АВТО" 39733392

ТОВ "ЄВРОЛІЗИНГ УКРАЇНА" 39321814

Засновником першого є ОСОБА_4, другого ОСОБА_5, які зареєстровані в одному селі Куп»янськ-Вузловий Харківської області.

Від імені цих підприємств, з використанням бланків та печаток, у офісах різних міст України, зокрема у місті Кременчуці, діє група невстановлених осіб, які пропонують придбання транспортних засобів за вигідною ціною, за умови попередньої оплати покупцем грошових коштів на розрахункові рахунки відкриті цими підприємствами у банківських установах. З потерпілими укладають договори «фінансового лізінгу», без наміру їх виконання, про що свідчить зміст численних заяв потерпілих громадян до поліції, встановлені досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження, а також судова практика з розгляду цивільних справ за позовами потерпілих до Товариства з обмеженою відповідальністю « Лізингова компанія «Ваш авто» та ТОВ "Євролізинг Україна" про захист прав споживача, визнання договору недійсним, розірвання договору фінансового лізингу та стягнення коштів.

Так, до Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області звернулися із заявами про вчинення кримінального правопорушення (шахрайство) предствниками підприємств ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» та ТОВ "Євролізинг Україна" 13 потерпілих, а сума завданих їм збитків складає 984 тис.грн., що є особливо великими розмірами, а саме:

ОСОБА_6, зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_1 з представниками ТОВ "ЄВРОЛІЗИНГ УКРАЇНА" ОСОБА_3, ОСОБА_7, уклав договір №160042 від 12.12.2015, в офісі за адресою: АДРЕСА_2, на суму 275000 грн., які потерпілий перерахував на р/р 26005455539 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» Код банку 380805. Транспортний засіб не отримав.

ОСОБА_9, зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_2 з представниками ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» ОСОБА_10, уклав договір № 003586 від 30.032016, в офісі за адресою: АДРЕСА_2, на суму 165000 грн., які потерпілий перерахував на р/р 26004601723800 ПАТ "УкрСиббанк" Код банку 351005. Транспортний засіб не отримав.

ОСОБА_11, зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_3 з представниками ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» ОСОБА_3, уклав договір № 001079/80 від 09.10.2015, в офісі за адресою: АДРЕСА_3, на суму 98000 грн., які потерпілий перерахував р/р НОМЕР_11 АТ «Райффайзен Банк Аваль» Код банку 380805. Транспортний засіб не отримав.

ОСОБА_12, зв`язавшись по телефону з представниками ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» ОСОБА_13, уклав договір № 002072 від 17.11.2015, в офісі у м.Кременчуці на суму 49000 грн., які потерпілий перерахував р/р АТ «Райффайзен Банк Аваль» Код банку 380805. Транспортний засіб не отримав.

ОСОБА_14, зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_4 з представниками ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» ОСОБА_13, а також ОСОБА_15, тел. НОМЕР_5, уклав договір № 001074 від 22.10.2015, в офісі за адресою: АДРЕСА_3, на суму 49000 грн., які потерпілий перерахував р/р НОМЕР_11 АТ «Райффайзен Банк Аваль» Код банку 380805. Транспортний засіб не отримав.

ОСОБА_16, зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_6 з представниками ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» ОСОБА_13, ОСОБА_17 та ОСОБА_16, уклав договір № 001077 від 22.10.2015, в офісі за адресою: АДРЕСА_3, на суму 49000 грн., які потерпілий перерахував р/р НОМЕР_11 АТ «Райффайзен Банк Аваль» Код банку 380805. Транспортний засіб не отримав.

ОСОБА_18, зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_4 з представниками ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» ОСОБА_13, ОСОБА_19, уклав договір № 001075 від 27.10.2015, в офісі за адресою: АДРЕСА_3, на суму 49000 грн., які потерпілий перерахував р/р НОМЕР_11 АТ «Райффайзен Банк Аваль» Код банку 380805. Транспортний засіб не отримав.

ОСОБА_20, зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_8 з представниками ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» Дарією, уклав договір № 004431 від 11.05.2016, на суму 40000 грн., та був направлений за адресою: АДРЕСА_4, які потерпілий перерахував р/р НОМЕР_11 АТ «Райффайзен Банк Аваль» Код банку 380805, ПАТ "УкрСіббанк" р/р НОМЕР_12.

ОСОБА_21, зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_7 з представниками ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» ОСОБА_7, ОСОБА_13, уклав договір № 003778 від 04.05.2016, в офісі за адресою: АДРЕСА_4, на суму 50500 грн., які потерпілий перерахував р/р НОМЕР_12 ПАТ "УкрСіббанк" Код банку 351005. Транспортний засіб не отримав.

ОСОБА_22, зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_9 з представниками ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» ОСОБА_7, ОСОБА_8, уклав договір № 003773 від 13.05.2016, в офісі за адресою: АДРЕСА_4, на суму 50500 грн., які потерпілий перерахував р/р НОМЕР_12 ПАТ "УкрСіббанк" Код банку 351005.

ОСОБА_23, зв`язавшись по телефону з представниками ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» ОСОБА_19, уклав договір від 22.12.2015, в офісі за адресою: АДРЕСА_1, на суму 49000 грн., які потерпілий перерахував на р/р НОМЕР_11 АТ «Райффайзен Банк Аваль» Код банку 380805. Транспортний засіб не отримав.

ОСОБА_24, зв`язавшись по телефону з представниками ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» ОСОБА_25, уклав договір від 22.12.2015, в офісі за адресою: АДРЕСА_1, на суму 100000 грн., які потерпілий перерахував на р/р НОМЕР_11 АТ «Райффайзен Банк Аваль» Код банку 380805. Транспортний засіб не отримав.

Під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів по розрахунковому рахунку НОМЕР_10, який відкритий та перебуває у володінні АТ «УкрСиббанк» Код банку 351005, МФО 351005 (юридична адреса: м. Харків, пр. Московський, 60), за період з 19.02.2016 по 25.05.2016.

З метою відслідкування подальшого руху коштів, які потерпілі сплачують на рахунки цих підприємств, тобто встановлення чи використовувалися вони на цілі виконання договорів, встановлення яким чином і де вони переводяться в готівку, або виводяться на інші офшорні підприємства, а також встановлення причетних до цього осіб необхідно отримати тимчасовий доступ до виписок по рахункам. Крім того необхідно вилучити оригінали документів які складалися в банківській установі, або подавалися причетними до цього злочину особами, для ознайомлення з ними та дослідження їх шляхом проведення почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації виконавців підписів, та ідентифікації відбиток печаток, факсимільє) які з тими, що є на договорах та на документах, які будуть відшукані в майбутньому.

Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються в АТ «УкрСиббанк», код банку 351005 (юридична адреса: м. Харків, пр. Московський, 60), про що свідчать відомості викладені в заявах потерпілих з доданими до них квитанціями, а також інформація з фіксальної служби.

Тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів має велике значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані, як докази. Крім того необхідні для призначення економічної, почеркознавчої та технічної документів експертиз.

Відповідно до ч.2 ст.84 КПК України процесуальними джерелами доказів є зокрема документи.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення - винуватість особи, які передбачається довести за допомогою дослідження вказаних документів неможливо.

Враховуючи вірогідну можливість витоку інформації до суб'єктів кримінального правопорушення, зміни чи приховування документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, необхідно розглянути дане клопотання без виклику особи у якої перебувають ці документи.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Представник АТ «УкрСиббанк» у судове засідання не прибув, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ «УкрСиббанк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,162-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції Хлистуна В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12015170090003637 від 12.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

1.Надати старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції Хлистуну В.В. тимчасовий доступ до документів, по розрахунковому рахунку НОМЕР_10 який відкритий та перебуває у володінні АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 (юридична адреса: м. Харків, пр. Московський, 60), за період з 19.02.2016 по 25.05.2016, а саме:

А) з можливістю ознайомитися та виготовити копії:

-виписки руху коштів по рахунку в національній та іноземній валюті, що належать вказаним суб'єктам господарювання із зазначенням виду операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, номерів угод із зазначенням повних реквізитів та кодів ЄДРПОУ (ідентифікаційних) підприємств-кореспондентів (фізичних осіб), МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня (на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії),

-документи у яких маються відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта підприємства, здійснені ним угоди, отримані кредити з зазначенням сум, термінів дії та цільового призначення, покупки валюти на УМВБ з зазначенням номерів контрактів та повних реквізитів контрагента (нерезидента); інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (матеріали (повідомлення), які відображають інформування Державного комітету фінансового моніторингу України, про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу); квитанцій, що підтверджують видачу готівкових коштів з рахунку вказаних підприємств

-документи у яких містяться повні дані про банківське обслуговування по системі "Клієнт-Банк".

Б) вилучення таких оригіналів документів:

-договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунків та додатків до них, пластикових карток;

-платіжних дорученнь та грошові чеки; ідентифікаційних даних (прізвища, ім'я та по батькові, паспортні дані) осіб, які по чекам та довіреностям отримували готівкові кошти з рахунків, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, чекові книжки, за період з моменту відкриття рахунку по 25.05.16 р.;

-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності (матеріали реєстраційної справи в тому числі паспортні дані осіб, довідок про надання ідентифікаційного коду, статутів, установчих договорів зі змінами та доповненнями, заяв на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів посадових осіб та печаток підприємств, накази про призначення керівників та інших документів, які находяться в справі зазначеної юридичної особи);

2.У разі вилучення зазначених документів іншими правоохоронними органами, надати дозвіл на тимчасовий доступ до протоколу виїмки, яким підтверджується обсяг та перелік вилучених документів з можливістю ознайомлення з ним та зняття копій.

Строк дії ухвали визначити до 31 червня 2016 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М. Гафяк