Ухвала суду № 57989307, 31.05.2016, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/4009/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2016 року, слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області Гафяк В.М., при секретарі Шпунтовій А.С., за участю слідчого Хлистуна В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції Хлистуна В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12015170090003637 від 12.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майор поліції Хлистун В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12015170090003637 від 12.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Ганжою М.В.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУ НП України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального 12015170090003637 від 12.10.14 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у відділі ДРЮОтФОП Печерського району РСГТУЮ у м. Києві, зареєстровані підприємства:

ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "ВАШ АВТО" 39733392

ТОВ "ЄВРОЛІЗИНГ УКРАЇНА" 39321814

Засновником першого є ОСОБА_4, другого ОСОБА_5, які зареєстровані в одному селі Куп`янськ-Вузловий Харківської області.

Від імені цих підприємств, з використанням бланків та печаток, у офісах різних міст України, зокрема у місті Кременчуці, діє група невстановлених осіб, які пропонують придбання транспортних засобів за вигідною ціною, за умови попередньої оплати покупцем грошових коштів на розрахункові рахунки відкриті цими підприємствами у банківських установах. З потерпілими укладають договори «фінансового лізінгу», без наміру їх виконання, про що свідчить зміст численних заяв потерпілих громадян до поліції, встановлені досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження, а також судова практика з розгляду цивільних справ за позовами потерпілих до Товариства з обмеженою відповідальністю « Лізингова компанія «Ваш авто» та ТОВ "Євролізинг Україна" про захист прав споживача, визнання договору недійсним, розірвання договору фінансового лізингу та стягнення коштів.

Так, до Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області звернулися із заявами про вчинення кримінального правопорушення (шахрайство) предствниками підприємств ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» та ТОВ "Євролізинг Україна" 13 потерпілих, а сума завданих їм збитків складає 984 тис.грн., що є особливо великими розмірами, а саме:

ОСОБА_6, зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_1 з представниками ТОВ "ЄВРОЛІЗИНГ УКРАЇНА" ОСОБА_8, ОСОБА_7, уклав договір №160042 від 12.12.2015, в офісі за адресою: АДРЕСА_2, на суму 275000 грн., які потерпілий перерахував на р/р НОМЕР_7 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» Код банку 380805. Транспортний засіб не отримав.

ОСОБА_9, зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_2 з представниками ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» ОСОБА_10, уклав договір № 003586 від 30.032016, в офісі за адресою: АДРЕСА_2, на суму 165000 грн., які потерпілий перерахував на р/р НОМЕР_13 ПАТ "УкрСиббанк" Код банку 351005. Транспортний засіб не отримав.

ОСОБА_11, зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_3 з представниками ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» ОСОБА_8, уклав договір № 001079/80 від 09.10.2015, в офісі за адресою: АДРЕСА_3, на суму 98000 грн., які потерпілий перерахував р/р НОМЕР_8 АТ «Райффайзен Банк Аваль» Код банку 380805. Транспортний засіб не отримав.

ОСОБА_12, зв`язавшись по телефону з представниками ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» ОСОБА_13, уклав договір № 002072 від 17.11.2015, в офісі у м.Кременчуці на суму 49000 грн., які потерпілий перерахував р/р АТ «Райффайзен Банк Аваль» Код банку 380805. Транспортний засіб не отримав.

ОСОБА_14, зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_4 з представниками ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» ОСОБА_13, а також ОСОБА_15, тел. НОМЕР_5, уклав договір № 001074 від 22.10.2015, в офісі за адресою: АДРЕСА_3, на суму 49000 грн., які потерпілий перерахував р/р НОМЕР_8 АТ «Райффайзен Банк Аваль» Код банку 380805. Транспортний засіб не отримав.

ОСОБА_16, зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_6 з представниками ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» ОСОБА_13, ОСОБА_17 та ОСОБА_16, уклав договір № 001077 від 22.10.2015, в офісі за адресою: АДРЕСА_3, на суму 49000 грн., які потерпілий перерахував р/р НОМЕР_8 АТ «Райффайзен Банк Аваль» Код банку 380805. Транспортний засіб не отримав.

ОСОБА_18, зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_4 з представниками ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» ОСОБА_13, ОСОБА_19, уклав договір № 001075 від 27.10.2015, в офісі за адресою: АДРЕСА_3, на суму 49000 грн., які потерпілий перерахував р/р НОМЕР_8 АТ «Райффайзен Банк Аваль» Код банку 380805. Транспортний засіб не отримав.

ОСОБА_20, зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_10 з представниками ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» ОСОБА_26, уклав договір № 004431 від 11.05.2016, на суму 40000 грн., та був направлений за адресою: АДРЕСА_4, які потерпілий перерахував р/р НОМЕР_8 АТ «Райффайзен Банк Аваль» Код банку 380805, ПАТ "УкрСіббанк" р/р НОМЕР_9.

ОСОБА_21, зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_11 з представниками ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» ОСОБА_7, ОСОБА_13, уклав договір № 003778 від 04.05.2016, в офісі за адресою: АДРЕСА_4, на суму 50500 грн., які потерпілий перерахував р/р НОМЕР_9 ПАТ "УкрСіббанк" Код банку 351005. Транспортний засіб не отримав.

ОСОБА_22, зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_12 з представниками ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» ОСОБА_7, ОСОБА_27, уклав договір № 003773 від 13.05.2016, в офісі за адресою: АДРЕСА_4, на суму 50500 грн., які потерпілий перерахував р/р НОМЕР_9 ПАТ "УкрСіббанк" Код банку 351005.

ОСОБА_23, зв`язавшись по телефону з представниками ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» ОСОБА_19, уклав договір від 22.12.2015, в офісі за адресою: АДРЕСА_1, на суму 49000 грн., які потерпілий перерахував на р/р НОМЕР_8 АТ «Райффайзен Банк Аваль» Код банку 380805. Транспортний засіб не отримав.

ОСОБА_24, зв`язавшись по телефону з представниками ТОВ Лізингова компанія «Ваш авто» ОСОБА_25, уклав договір від 22.12.2015, в офісі за адресою: АДРЕСА_1, на суму 100000 грн., які потерпілий перерахував на р/р НОМЕР_8 АТ «Райффайзен Банк Аваль» Код банку 380805. Транспортний засіб не отримав.

Під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "ВАШ АВТО" 39733392 та ТОВ "ЄВРОЛІЗИНГ УКРАЇНА" 39321814, що перебуває у володінні Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19, з можливістю ознайомитися з нею та в разі необхідності, зробити копії.

Підставами вважати, що реєстраційна справа ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "ВАШ АВТО" 39733392 та ТОВ "ЄВРОЛІЗИНГ УКРАЇНА" 39321814, що перебуває у володінні Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19, є інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Тимчасовий доступ до вказаних документів, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення осіб (їх анкетних даних), які міють довіреності від підприємств ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "ВАШ АВТО" 39733392 та ТОВ "ЄВРОЛІЗИНГ УКРАЇНА" 39321814, і відповідно мають право вчиняти дії від імені цих підприємств. Також копії матеріалів з реєстраційних справ будуть використані під час допитів засновників, керівників.

Відповідно до ч.2 ст.84 КПК України процесуальними джерелами доказів є зокрема документи.

Отже, відомості що містяться в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ, можливо використати як докази.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення - винуватість особи, які передбачається довести за допомогою дослідження вказаних документів неможливо.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Представник реєстраційної служби Головного управління юстиції у судове засідання не прибув, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,162-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції Хлистуна В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12015170090003637 від 12.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

1.Надати старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції Хлистуну В.В. тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "ВАШ АВТО" 39733392 та ТОВ "ЄВРОЛІЗИНГ УКРАЇНА" 39321814, що перебувють у володінні Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19,, з можливістю ознайомитися з нею та в разі необхідності, зробити копії.

Строк дії ухвали визначити до 31 червня 2016 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М. Гафяк