Ухвала суду № 57980407, 15.05.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/5103/15-к

Провадження №1-кс/751/818/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 15 травня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

з участю слідчого Панченко Д.М.,

при секретарі Мегем В.М.,

розглянув клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернігівській області Панченко Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50),-

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернулась старший слідчий СУ УМВС України в Чернігівській області Панченко Д.М., погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, вказавши, що в неї в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12015270000000147 від 18 березня 2015 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20 лютого 2015 року, невстановлені особи, використовуючи можливості сайту з доменним імям «ОLX.ua», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 на загальну суму 21855 грн..

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що за допомогою сайту «ОLX.ua» вирішила придбати золоті вироби. На сайті вона ознайомилася з трьома оголошеннями, які її зацікавили та за допомогою номерів мобільних телефонів, які були зазначені в оголошенні ( 095109 15 85; 095004 22 82; 093114 07 84), вона поспілкувалася з продавцями. Під час розмови ОСОБА_3 обговорила умови придбання товару та отримала номер картки Приватбанку (№4149 4978 2153 4775), на яку у подальшому за декілька операцій переказала грошову суму у загальному розмірі 21855 грн. Після переказу грошових коштів на рахунок покупця, обіцяного товару потерпіла так і не отримала.

Також під час досудового розслідування було встановлено, що банківський картковий рахунок № 4149 4978 2153 4775 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, який остання використовувала для організації своєї протиправної діяльності з метою легалізації незаконно здобутих коштів. Також отримана інформація про те, що саме ОСОБА_5, знаходячись в м. Прилуки користувалася карткою з номером рахунку, вказаним вище, та знімала грошові кошти з картки, у період часу, вказаний у заяві та у протоколі допиту потерпілої ОСОБА_3, 20 лютого 2015 року.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття обєктивного рішення та з метою встановлення кількості потерпілих, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію щодо оформлення та укладення договору, змісту документів, які при цьому надавались та заповнювались ОСОБА_4 з метою оформлення банківського карткового рахунку № 4149 4978 2153 4775, інформацію про рух коштів по даному рахунку в період часу з 01.12.2014 р. до моменту витребування відповідних документів, фото зображення осіб, які займалися виводом в готівку коштів, що надходили на зазначений рахунок.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи, згідно наданої суду телефонограми, повідомлявся належним чином. Клопотань про відкладення слухання справи до суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернігівській області Панченко Д.М., про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернігівській області Панченко Дарії Миколаївні та старшому оперуповноваженому УБК ГУМВС в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_6 право на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме всі документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492 щодо оформлення та отримання банківської картки: 4149 4978 2153 4775 та інформацію про рух коштів по рахунку оформленому на імя ОСОБА_4, 05.12.1990 р. н., АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1 за період з 01.12.2014 р. до моменту виконання Ухвали, місце, де відбувалося перерахування грошових коштів на цей рахунок із зазначенням адреси; місцезнаходження обєктів, фото зображення осіб, які знімали готівку, де знімалась готівка, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, 49094, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50) та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка