Ухвала суду № 57980384, 08.05.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/4826/15-к

Провадження №1-кс/751/755/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 08 травня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова О.Ф. Подалюка

з участю слідчого Терещенка А.В.,

при секретарі Мегем В.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ «Астеліт» (код ЄДРПОУ 22859846, м. Київ, вул. Соломянська, буд. 11А), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 17.10.2014 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32014270000000066, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Смарт Крафт», за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Смарт Крафт», з метою завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ, проводило безтоварні фінансово-господарські операції з підприємством, яке має ознаки фіктивності, а саме з ПП «Оптова компанія «Ельбрус» (код ЄДРПОУ 34333055). Згідно договору про надання послуг, ПП «Оптова компанія «Ельбрус» нібито надавало для ТОВ «Смарт Крафт» послуги по популяризації стартових пакетів та іншої продукції, інформування споживачів про товари та послуги, просування товару тощо.

Також встановлено, що в період 2013 р.- 2015 р. ТОВ «Смарт Крафт» мало взаємовідносини з ТОВ «Астеліт», ПрАТ «МТС Україна» та ПрАТ «Київстар», згідно яких ТОВ «Смарт Крафт» придбавало у вищезазначених підприємств скреч картки та стартові пакети.

Згідно показів колишнього директора ТОВ «Смарт Крафт» ОСОБА_3 зясовано, що ТОВ «Астеліт», ПрАТ «МТС Україна» та ПрАТ «Київстар» здійснювали контроль за нібито надані послуги ПП «Оптова компанія «Ельбрус» для ТОВ «Смарт Крафт» по популяризації товарів та пошуку каналів збуту, хоча насправді ніякі послуги не надавалися.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення важливих обставин, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні оригіналів фінансового-господарських документів ТОВ «Астеліт» (код ЄДРПОУ 22859846, м. Київ, вул. Соломянська, буд. 11А) по взаємовідносинам з ТОВ «Смарт-Крафт» (код ЄДРПОУ 38589985), з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи, згідно наданої суду телефонограми, повідомлявся належним чином. Клопотань про відкладення слухання справи до суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ «Астеліт» (код ЄДРПОУ 22859846, м. Київ, вул. Соломянська, буд. 11А), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів (вразі їх вилучення, належним чином завірених копій) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ «Астеліт» (код ЄДРПОУ 22859846, м. Київ, вул. Соломянська, буд. 11А), а саме всі договори, які укладалися ТОВ «Астеліт» (код ЄДРПОУ 22859846) з ТОВ «Смарт Крафт» (код за ЄДРПОУ 38589985) з усіма додатками до них та первинні фінансово-господарські документи, які укладалися на виконання зобовязань передбачених вказаними договорами.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя О.Ф. Подалюка