Ухвала суду № 57980370, 06.05.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/4788/15-к

Провадження №1-кс/751/742/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 06 травня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова О.Ф. Подалюка

з участю слідчого Демченко Ю.Л.,

при секретарі Мегем В.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернігівській області Демченко Ю.Л. про дозвіл на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До суду з даним клопотанням звернулась старший слідчий СУ УМВС України в Чернігівській області Демченко Ю.Л., погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Положій Н.І., вказавши, що в неї в провадженні знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014270000000315 від 05.11.2014 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування з'ясовано, що мешканці м. Чернігова займаються фіктивним підприємництвом з метою власного збагачення, створюючи підприємства (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності (ухилення від оподаткування, сприяння суб'єктам господарювання у виведенні їх грошових коштів у тіньовий обіг та їх подальшого привласнення). До вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_2, 1974 року народження, а саме йому відведена роль обготівкування грошових коштів у банківських установах м. Києва.

В хобі проведення негласних слідчих дій встановлено, що ОСОБА_2 28.04.2015 року здійснить обготівкування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, у відділенні банку «Uni Credit Bank», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Златоустська, 48/5, тому з метою відшукання в останнього реєстраційних документів фіктивних підприємств, первинної бухгалтерської документації, печаток, комп'ютерних носіїв інформації, які можуть містити відомості про скоєні злочини, грошових коштів, які знімались з банківських розрахункових рахунків фіктивних підприємств та мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались розмови щодо ведення злочинної діяльності, а також з метою безпосереднього переслідування останнього та запобігання вчинення кримінального правопорушення 28.04.2015 року у період часу з 14:05 год. до 14:45 год. слідчим поблизу відділення банку «Uni Credit Bank», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Златоустська, 48/5, проведено обшук ОСОБА_2, 1974 року народження, у ході якого виявлено та вилучено темно-сіру матерчату сумку у якій знаходились: грошовий чек від 28.04.2015 ЛИ 5719982, виданий ТОВ «Мічдор» (ЄДРПОУ 39710024) на обготівкування ОСОБА_2 грошових коштів в сумі 149900,00 грн.; грошовий чек від 28.04.2015 ЛИ 5719958 виданий ТОВ «Мічвос» (ЄДРПОУ 39706746) на обготівкування ОСОБА_2 грошових коштів в сумі 149900,00 грн.; грошовий чек від 28.04.2015 ЛИ 5720032, виданий ТОВ «Мічпрод» (ЄДРПОУ 39709443) на обготівкування ОСОБА_2 грошових коштів в сумі 149900,00 грн.; 11 незаповнених грошових чеків з відтисками кліше печаток різних суб'єктів господарювання; шкіряний гаманець у якому знаходились грошові кошти в сумі 1 долару США та 406 грн. купюрами номіналом 200 грн. - 1 шт., 100 грн. - 1 шт., 20 грн. - 4 шт., 10 грн. - 2 шт., 5 грн. - 1 шт., 1 грн. - 1 шт.; паперовий конверт у якому знаходились грошові кошти в сумі 2000 грн. купюрами номіналом 500 грн. - 2 шт., 200 грн. - 5 шт.; договір добровільного страхування від нещасного випадку № 22-13541536 від 20.04.2015 та квитанція про оплату; блокнот з рукописними записами та 3 окремими аркушами паперу з рукописними записами. Також, у ході проведення обшуку ОСОБА_2 у правій передній кишені штанів виявлено та вилучено мобільний телефон у корпусі чорного кольору марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-карткою мобільного оператора «Life» НОМЕР_2; у лівій нагрудній кишені джинсової куртки складний ніж.

Вислухавши пояснення слідчого, яка клопотання підтримала та просила задовольнити, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки були наявні достатні підстави для здійснення обшуку громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, без ухвали слідчого судді. Відповідно до наданих матеріалів встановлено, що слідчий діяв відповідно до ст. 233 КПК України, оскільки обшук було проведено з метою відшукання слідів злочину, безпосередньо переслідуючи особу, яка підозрюється у вчиненні злочину.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-236 КПК України, суд, -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернігівській області Демченко Ю.Л. про дозвіл на обшук - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернігівській області Демченко Ю.Л. дозвіл на проведення обшуку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання в останнього реєстраційних документів фіктивних підприємств, первинної бухгалтерської документації, печаток, комп'ютерних носіїв інформації, які можуть містити відомості про скоєні злочини, грошових коштів, які знімались з банківських розрахункових рахунків фіктивних підприємств та мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались розмови щодо ведення злочинної діяльності.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя О.Ф. Подалюка