Ухвала суду № 57978183, 30.05.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/5140/16-к

Провадження №1-кс/592/2191/16

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

30.05.2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря Щербань Г.Г., за участю слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області Головко О.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області Головко О.М., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016200440001877 від 23.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Головко О.М.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено наступне: на виконанні у державного виконавця Ковпаківського відділу державної виконавчої служби міста Суми Головного територіального управління юстиції у Сумській області перебуває зведене виконавче провадження з примусового виконання виконавчих документів, а саме: наказу № 920/333/14 від 10.06.2014 виданого Господарським судом Сумської області про стягнення з ТОВ «ХОТЕЙ КО» на користь Сумської міської ради заборгованості в розмірі 196417,22 грн.; наказу № 920/333/14 від 10.06.2014 виданого Господарським судом Сумської області про стягнення з ТОВ «ХОТЕЙ КО» на користь держави 3928,34 грн.; судового наказу № 920/1252/14 від 12.08.2014 виданого Господарським судом Сумської області про стягнення з ТОВ «ХОТЕЙ КО» на користь ТОВ «Сумитеплоенерго» заборгованості в розмірі 76402,15 грн. Загальна сума по зведеному виконавчому провадженню до стягнення складає 276747,71 грн.

В ході примусового виконання, державним виконавцем вчинені заходи щодо виявлення майна боржника шляхом направлення відповідних запитів до органів, уповноважених здійснювати реєстрацію права власності, відкриття рахунків.

Відповідно до отриманої відповіді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що за боржником ТОВ «Хотей Ко» на праві власності зареєстровано нерухоме майно, а саме: земельна ділянка площею 0,21 га розташована за адресою: АДРЕСА_2, нежитлове приміщення загальною площею 1034,3 кв.м. розташоване за адресою: АДРЕСА_2; нежиле приміщення площею 72,9 кв.м. розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_3.

В рамках примусового виконання виконавчого провадження державним виконавцем винесено постанови про арешт майна боржника ТОВ «ХОТЕЙ КО» та оголошено заборону на його відчуження, а також внесено відповідні записи до Реєстрів обтяжень.

Станом на 22.04.2016 рішення суду в повному обсязі не виконано. Залишок заборгованості становить 276747,71 грн.

Однак, з інформаційних довідок встановлено, що майно, яке належало боржнику на праві власності відчужено іншим особам, а саме: нежиле приміщення площею 72,9 кв.м. розташоване за адресою: АДРЕСА_1 16.11.2015 було відчужено ОСОБА_2. Підставою виникнення права власності на вище вказане житлове приміщення є договір купівлі-продажу, серія та номер: 1905, виданого 16.11.2015приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу Сумської області ОСОБА_3.

Таким чином, ТОВ «Хотей Ко» доствірно знаючи про існування певної суми боргу, реалізуючи при цьому вище вказане нерухоме майно, ухиляється від його сплати.

На даний час у справі виникла необхідність у встановленні фактів зарахування та використання коштів на рахунку №26006146477200 (980 - українська гривня), що відкритий ТОВ «Хотей КО» в ПАТ «УкрСиббанк» 20.09.2007 року за період часу з 10.06.2014 по 01.05.2016, оскільки вказані дані є доказом ухилення службових осіб «ТОВ «Хотей КО» від виконання судових рішень.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПАТ «УкрСиббанк» для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківка інформації про рух коштів на банківському рахунку №26006146477200 (980 - українська гривня) за період часу з 10.06.2014 по 01.05.2016, що належать ТОВ «Хотей КО» ЄДРПОУ 35383950 та відкритому 20.09.2007 року.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - відповідальна посадова особа ПАТ «УкрСиббанк» за адресою м. Суми пр. Тараса Шевченка, 28.

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області Головко О.М.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко