Ухвала суду № 57975622, 18.04.2016, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/3730/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Ковальчук О.І. за участю прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 Ковальчук З.П., розглянув клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 Ковальчук З.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015140090000071 від 15.10.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Ковальчук З.П., -

в с т а н о в и в :

15 квітня 2016 року прокурор Львівської місцевої прокуратури №2 Ковальчук З.П. звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: телефонний номер абонента (з зазначенням ІМЕІ при наявності) місцезнаходження точки доступу до інтернету (область, місто, район, вулиця, № будинку та квартири), адресні дані при наявності укладеного договору, паспортні дані, адреси проживання за наступними ІР адресами: ІР- 213.155.11.110 від 19.02.2016р., 12:02:13 год.; ІР- 213.155.9.147 від 15.12.2015р., 20:49:18 год., які перебувають у володінні ТОВ «Технології майбутнього (ЄДРПОУ 34505938), що знаходиться за адресою: 65082 м. Одеса, вул. Маяковського,6..

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Під час здійснення досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42015140090000071 від 15.10.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України встановлено, що ТОВ «Сомиг ЛТД», в період 2012-2015 років стало переможцем тендерних закупівель оголошених Національним університетом «Львівська Політехніка», Комунальним закладом Львівської обласної ради «Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут» та СЗШ №41. Предмет тендерів - поточний ремонт приміщень та системи опалення, сума тендерів 2,86 млн.грн.

При виконанні тендерів ТОВ «Сомиг ЛТД» залучило ряд субпідрядних організацій, які містять ознаки «ризиковості», а саме:

-ТОВ «Континент Профі» (ЄДРПОУ 38544090) - сума проведених операцій складає - 393022,08 грн.;

-ТОВ «Конді 50» (ЄДРПОУ 38149196) - сума проведених операцій складає - 191958,18 грн.;

-ПП «Роял Ісланд» (ЄДРПОУ 36507261) - сума проведених операцій складає - 88699,98 грн.;

-ТОВ «Вайз Юніон ЛТД» (ЄДРПОУ 37569727) - сума проведених операцій складає - 80358,00 грн.;

-ПП «БК Аструм» (ЄДРПОУ 38347323) - сума проведених операцій складає - 25399,98 грн.

Загальна сума проведених імітованих господарських операцій складає 779438,22 грн.

Внаслідок такої діяльності, службові особи ТОВ «Сомиг ЛТД», використовуючи вказані суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності, імітуючи здійснення «реальних» господарських операцій, шляхом формування безпідставного податкового кредиту, здійснили розкрадання державних коштів у великих розмірах.

Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ «Сомиг ЛТД» в період 2015-2016 років, продовжуючи отримувати державні кошти, здійснює їх розкрадання шляхом їх перерахування на розрахункові рахунки «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Престиж-ТК» (ЄДРПОУ 39762465) та ТОВ «Віва-Торг», які ведуть ділову переписку та подають податкову звітність за допомогою електронної пошти з використанням ІР адрес.

Встановлено що, при вході в мережу інтернет для реєстрації податкових накладних в Державному реєстрі податкових накладних ТОВ «Престиж ТК» та ТОВ «Віва Торг» використовують наступні ІР адреси, а саме:

- ІР- 213.155.11.110 від 19.02.2016р., 12:02:13 год.;

- ІР- 213.155.9.147 від 15.12.2015р., 20:49:18 год.,

які перебувають у володінні ТОВ «Технології майбутнього (ЄДРПОУ 34505938), що знаходяться за адресою: 65082 м. Одеса, вул. Маяковського,6.

Від так, єдиним можливим шляхом встановити осіб, які причетні до розкрадання державних коштів, а саме встановити дані, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місце знаходження всіх учасників злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні інформації про належність вищевказаних ІР адрес.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення прокурора та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

у х в а л и в :

Надати дозвіл прокурору Львівської місцевої прокуратури №2 молодшому раднику юстиції Ковальчук З.П. або за її дорученням в порядку ст. 36 КПК України працівникам оперативного управління ДПІ у Сихівському районі м. Львова ГУ ДФС у Львівській області, тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: телефонний номер абонента (з зазначенням ІМЕІ при наявності) місцезнаходження точки доступу до інтернету (область, місто, район, вулиця, № будинку та квартири), адресні дані при наявності укладеного договору, паспортні дані, адреси проживання за наступними ІР адресами :

- ІР- 213.155.11.110 від 19.02.2016р., 12:02:13 год.;

- ІР- 213.155.9.147 від 15.12.2015р., 20:49:18 год.,

які перебувають у володінні ТОВ «Технології майбутнього (ЄДРПОУ 34505938), що знаходиться за адресою: 65082 м. Одеса, вул. Маяковського,6.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити прокурору Львівської місцевої прокуратури №2 Ковальчук З.П.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя О. І. Ковальчук