Ухвала суду № 57974288, 30.05.2016, Якимівський районний суд Запорізької області

УХВАЛА

iменем України

Справа № 330/963/16-к

1-кс/330/157/2016

"30" травня 2016 р. Суд Якимівського районного суду Запорізької області у складі слідчого судді Гусарової В.В., секретаря Саркісової І.О.,слідчого Снопко Р.І.., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, яке надійшло від слідчого Снопко Р.І. по матеріалам досудового розслідування , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015080170000049 від 02.12.2015 р. за ознаками ст. 191 ч.5 КК України

в с т а н о в и в:

25.08.2016 р. до Якимівського районного суду Запорізької області надійшло вищевказане клопотання .Згідно матеріалів клопотання, В період часу з 27 березня по листопад 2013 року, службові особи ТОВ "Україна" (код за ЄДРПОУ 03750581) зловживаючи службовим становищем заволоділи грошовими коштами ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (код за ЄДРПОУ 37243279) у сумі 1 205 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015080280000049 від 02.І2.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до умов договору поставки зерна майбутнього врожаю від 27,03.2013 року ЖС0012АР-Р укладеного між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (покупець) та ТОВ «Україна» (постачальник), постачальник у строк до 01 листопада 2013 року зобов'язався поставити покупцю зерно кукурудзи 3 класу у кількості 1000 тонн.

Згідно рахунку-фактури від 27,03.2013 року ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» перерахувало на рахунок ТОВ «Україна» №2600201440281 (ПАТ «Кредобанк) грошові кошти на суму 700000 гривень, однак до теперішнього часу товар покупцю не відвантажений та гроші не повернуті

В ході проведення досудового розслідування, з метою перевірки інформації, щодо руху грошових коштів, даних контрагентів та видів платежів , для повного, всебічного та неупередженого розслідування провадження, виникла необхідність у проведенні вилучення у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365). розташованого за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78, документів, які становлять банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п.5 статті 162 КПК України е охоронюваною законом таємницею.

Отримані під час тимчасового доступу документи, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні на підставі ст. 84 та ст. 99 КПК України, оскільки містять фактичні данні які підлягають обов'язковому встановленню та доказуванню на підставі ст. 91 КПК України у даному кримінальному провадженні.

В силу ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом.

Доступ особи до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Розкриття інформації, що містить банківську таємницю, відповідно до ч.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», можливе лише за рішенням суду.

Враховуючи, що ступінь тяжкості вчиненого злочину повністю відповідає застосуванню зазначеного виду заходу забезпечення кримінального провадження, а також те що іншим чином отримати інформацію неможливо, слідчий за погодженням з прокурором просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ «Кредобанк»

Слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник банку, належним чином повідомлений про час та місце судового засідання, до суду не зявився, причину неявки не повідомив.

У судовому засіданні були вивчені наступні докази:

- копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.1-2)

- заява про вчинення кримінального правопорушення ( а.с.3-4)

- договір поставки майбутнього врожаю ( а.с. 5-9)

- рахунок-фактура ( а.с.10)

- пояснення ОСОБА_1О.( а.с.11)

Дослідивши вищевказані докази в судовому засіданні, суд дійшов до висновку про те, що матеріали, надані слідчим, вказують на те, що існують як загальні підстави заходів забезпечення кримінального провадження так і підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки.

Так вивчені матеріали показали, що існує:

А) обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення - тяжкого злочину, передбаченого ст.191 ч.5 КК України (ст.132 ч.З п.1 КПК України)

Б) потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на ділові папери (ст.132 ч.З п.2 КПК України)

В) факти,що можуть бути встановлені під час дослідження вказаних документів не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст.132 ч.З п.З КПК України)

Крім того, під час дослідження вищевказаних доказів, було встановлено, що:

*в справі мають достатньо підстав вважати , що документи знаходяться в ПАТ «Кредобанк», за адресою вул. Сахарова, 78 в м. Львів Львівської області та вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені та сторона обвинувачення , за думкою суду, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах.

*Однак, на думку суду, сторона обвинувачення не обґрунтувала необхідність вилучення вказаних документів, бо не доведена наявність підстав вважати , що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. На підставі ст. 159-160,163,164 КПК України, суд

УХВАЛИВ :

1. Клопотання про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки, яке надійшло від слідчого Снопко Р.І. по матеріалам досудового розслідування , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015080170000049 від 02.12.2015 р. за ознаками ст. 191 ч.5 КК України задовольнити частково.

2. Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ «Кредобанк», за адресою вул. Сахарова, 78 в м. Львів Львівської області, які містять банківську таємницю щодо:

1.1. Руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по розрахунковому рахунку ТОВ «Україна» №2600201440281 в період часу з 27.03.2013 року по теперішній час з обов'язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів, призначення та видів платежів, для подальшого зняття копій з вказаних документів.

3. Строк дії ухвали до 30.06.2016 р.

5. Виконання ухвали доручити слідчому Якимівського РВ ГУМВС в Запорізькій області ОСОБА_2

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя (підпис)

Особі, у якої проводиться огляд та вилучення речей, розяснюється, що

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ та виїмку речей, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку..

Копію ухвали отримав, порядок здійснення тимчасового доступу до речей та виїмки, зрозуміло

_____2016 __( )

Висловлені в цій ухвалі висновки про будь-які обставини щодо суті підозри обвинувачення не мають преюдиціального значення дня суду під час судового розгляду / слідчого / прокурора під час цього (іншого) кримінального провадження (ст. 198 КПК).

Будь-які твердження чи заяви підозрюваного / обвинуваченого, зроблені під час розгляду цього клопотання, не можуть бути використані на доведення його винуватості у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється / обвинувачується, або у будь-якому іншому правопорушенні (ст. 193 КПК).