Ухвала суду № 57972465, 30.05.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/6449/16-к

Провадження №1-кс/263/3513/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Кір`якова Н.П., за участю прокурора Федченка А.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Кашлач М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000061 від 03 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Кашлач М.А. звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк».

Відповідно до матеріалів досудового слідства, посадові особи ТОВ «Техпрімтайм», ЄДРПОУ 38944082, юридична адреса: Донецька область, місто Селидове, вулиця Гоголя, 16, використовуючи підроблені документи про походження вугільної продукції, з 2015 року по теперішній час здійснюють поставки незаконно видобутого на непідконтрольній території вугілля до ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська», ПАТ «ЦЗФ «Росія» та ПАТ «ЦЗФ «Україна».

В подальшому вугілля реалізується через транзитні підприємства: ТОВ «ТД Енергоальянс», ТОВ «ТД «Брянківська вугільна компанія», ПП «Фортуна», ТОВ «Брянківська вугільна компанія», ТОВ «Інтегрований енергетичний комплекс» на адресу електро-теплогенеруючих підприємств, а саме: ПАТ «Центренерго», ОКП «Донецьккомуненерго» та металургійних підприємств, а саме: ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг», ТОВ «ДТЕК Трейдінг».

При цьому, для мінімізації податкового навантаження та переведення в готівку незаконно отриманих коштів посадові особи ТОВ «Техпрімтайм» користуються послугами підприємств із ознаками фіктивності, зокрема, ПАТ «ЦЗФ «Україна».

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.2 ст. 364-1 КК України.

Проведеними заходами встановлено, що ПАТ «ЦЗФ «Україна», ЄДРПОУ 38033446, юридична адреса: Донецька область, м.Українськ, вул. Октябрська, 1 має розрахункові рахунки в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, що розташовано за адресою: м.Київ, вул.Володимирська, 46, а саме розрахункові рахунки: № 26009013035309 в російських рублях відкритий 19.01.2015, № 26009013035309 в доларах США відкритий 19.01.2015, № 26009013035309 в ЄВРО відкритий 19.01.2015, № 26009013035309 в гривнях України відкритий 19.01.2015, № 26000001035309 в доларах США відкритий 19.01.2015, № 26000001035309 в ЄВРО відкритий 19.01.2015, № 26000001035309 в гривнях України відкритий 19.01.2015, № 26054013035309 в гривнях України відкритий 19.01.2015.

З урахуванням викладених обставин, з метою повного, всебічного розслідування провадження, встановлення осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам із вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше. Оскільки вказані відомості становлять охоронювану законом таємницю, доступ до них можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх . Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Кашлач М.А., слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Верещакі О.О., головному оперуповноваженому-інспектору Департаменту захисту економіки НП України Михайлову С.В., старшому оперуповноваженому в ОВС Департаменту захисту економіки НП України Поптаничу Ю.М. до документів та інформації, які є банківською таємницею, з можливістю вилучення на паперових та електронних носіях, а саме до виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) на розрахункових рахунках ПАТ «ЦЗФ «Україна», ЄДРПОУ 38033446, юридична адреса: Донецька область, м.Українськ, вул. Октябрська, 1 в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, що розташовано за адресою: м.Київ, вул.Володимирська, 46, а саме виписок по розрахунковим рахункам: № 26009013035309 в російських рублях відкритий 19.01.2015, № 26009013035309 в доларах США відкритий 19.01.2015, № 26009013035309 в ЄВРО відкритий 19.01.2015, № 26009013035309 в гривнях України відкритий 19.01.2015, № 26000001035309 в доларах США відкритий 19.01.2015, № 26000001035309 в ЄВРО відкритий 19.01.2015, № 26000001035309 в гривнях України відкритий 19.01.2015, № 26054013035309 в гривнях України відкритий 19.01.2015 в період часу з відкриття до теперішнього часу, відомостей про осіб, що мали доступ до зазначених рахунків, відомостей про відкриття та про закриття розрахункових рахунків (в разі його здійснення), оригіналів договорів на відкриття вказаних рахунків, оригіналів додаткових договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та додатків до них, копій наданих для відкриття рахунків документів завірених службовими особами ПАТ «ЦЗФ «Україна», оригіналів карток із зразками підписів та печаток та негайного доступу до інформації про залишки коштів на вказаних рахунках.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.П.Кір`якова