Ухвала суду № 57971018, 17.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21991/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Терещенка С.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Терещенка С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Терещенка С.М. за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України Бєліком А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002680 від 01.12.2015 за фактом вчинення шахрайських дій службовими особами ПАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» м. Дніпропетровськ», які з метою запобігання звернення стягнення позивачем на заставне майно, у зв'язку з неповерненням кредиту, передали його без відома ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» іншій установі, умисно, змінивши інвентаризаційні номери ТМЦ, тобто, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 28 вересня 2011 року між Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (код ЄДРПОУ 30482582) та Закритим акціонерним товариством «АВК», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «АВК» (код ЄДРПОУ 30482582) укладено кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 20-2577/2-1 (надалі за текстом - Кредитний договір). Зобов'язання щодо надання Позичальнику кредитних коштів у відповідності до умов кредитного договору з боку Банку виконані належним чином та в повному обсязі. В межах встановленого ліміту банком було видано кредитних коштів на загальні суму 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) доларів США 00 центів. В якості забезпечення виконання Позичальником зобов'язань перед Кредитором щодо повернення кредиту та відсотків за користування кредитними коштами, між ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «АВК» та ПАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» м. Дніпропетровськ» (код ЄДРПОУ 00373882) було укладено ряд іпотечних договорів, договорів застави майна тощо.

В подальшому, у зв'язку з порушенням взятих на себе грошових зобов'язань, у Позичальника перед Банком виникла заборгованість, яка станом на 20.07.2015 становила 1 356 468 851 (один мільярд триста п'ятдесят шість мільйонів чотириста шістдесят вісім тисяч вісімсот п'ятдесят одна) гривень 29 копійок. Тому, у липні 2015 року, на адресу позичальника та іпотекодавця направлено відповідні вимоги, про дострокове виконання зобов'язань за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 20-2577/2-1 від 28 вересня 2011 року. Відповіді на ці вимоги Банком не отримані.

В процесі проведення роботи щодо стягнення заборгованості з ПАТ «АВК» та ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» м. Дніпропетровськ», стало відомо, що боржником - ПАТ «АВК» та пов'язаною з ним третьою особою - ТОВ «АВК Конфекшінері» порушені дві справи в Господарському суді Дніпропетровської області, а саме: 1. Справа № 904/7473/15, предмет позову: про визнання договору про передачу відступного укладеним та визнання права власності (на нерухоме майно, яке передано в іпотеку Банку). 2. Справа № 904/7470/15, предмет позову: про визнання договору про передачу відступного укладеним та визнання права власності (на рухоме майно, яке передано в заставу Банку). Разом з тим, відповідно до умов договорів іпотеки/застави, іпотекодавець/заставодавець не мав права без письмової згоди іпотекодержателя/заставодержателя обтяжувати предмет іпотеки та застави зобов'язаннями перед третіми особами.

Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, та надання дозволу на вилучення їх копій, які містять банківську таємницю, а саме документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «АВК КОНФЕКШІНЕРІ» (код ЄДРПОУ 39461796) № 26058038269001 (980), № 26003038269001 (643, 840, 978, 980), № 26047038269001 (980), відкритих у ПАТ «БАНК «ТРАСТ» (МФО 380474).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, встановити правомочність та законність перерахування грошових коштів, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в документах юридичних справ зазначених вище юридичних осіб використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні № 42015000000002680 та дадуть змогу вивчити інформацію щодо діяльності перелічених вище юридичних осіб, встановити правомочність та законність перерахування грошових коштів.

У зв'язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ «БАНК «ТРАСТ» (МФО 380474).

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні ГСУ НП України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000002680 від 01.12.2015 за фактом вчинення шахрайських дій службовими особами ПАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» м. Дніпропетровськ», які з метою запобігання звернення стягнення позивачем на заставне майно, у зв'язку з неповерненням кредиту, передали його без відома ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» іншій установі, умисно, змінивши інвентаризаційні номери ТМЦ, тобто, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 160, 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України Терещенка С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Чмиру Андрію Анатолійлвичу, слідчому СГ Головного слідчого управління Національної поліції України Терещенку Сергію Миколайовичу, працівникам оперативних підрозділів за їх дорученням, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до документів у друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «АВК КОНФЕКШІНЕРІ» (код ЄДРПОУ 39461796) № 26058038269001 (980), № 26003038269001 (643, 840, 978, 980), № 26047038269001 (980), які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ «БАНК «ТРАСТ» (МФО 380474) розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вул. Сергія Струтинського, буд. 8, відповідно до офіційного сайту Національного банку України, а саме:

-установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

-інформації про рух коштів по вищезазначеним рахункам, що належать ТОВ «АВК КОНФЕКШІНЕРІ» (код ЄДРПОУ 39461796) за період часу з 28.09.2011 року по час проведення виїмки (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

Надати дозвіл на вилучення в ПАТ «БАНК «ТРАСТ» (МФО 380474), або у службових осіб установи оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків: ТОВ «АВК КОНФЕКШІНЕРІ» (код ЄДРПОУ 39461796) № 26058038269001 (980), № 26003038269001 (643, 840, 978, 980), № 26047038269001 (980), за період з 28.09.2011 по час проведення виїмки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.=

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому СГ ГСУ НП України Терещенку С.М.

Слідчий суддя В.М. Карабань