Ухвала суду № 57971005, 17.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23292/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого - Кожина Ю.Ю., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кожина Ю.Ю. про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кожина Ю.Ю. за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лупу А. про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013220540000400 від 31.01.2013 за фактом вчинення членами злочинної організації на чолі з ОСОБА_3, за безпосередньою співучастю службових осіб обласних державних адміністрацій, протягом 2009-2014 років, використовуючи документи створених з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів господарської діяльності: ТОВ «Київоблпропангаз», ТОВ «Черкаси-Газснаб», ТОВ «Харківспецгазснаб», ТОВ «Донецьк - Побутскрапгаз», ТОВ «Чернівці - СПБТ», ТОВ «Кримбутангаз», ТОВ «Луганськпропангаз», ТОВ «Луганськснабгаз», ТОВ «Модус-Вівенді», ТОВ «Харків-СПБТ», ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009», ТОВ «Запорожгаз-2000» та в порушення Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, вчиняли протиправні дії, направлені на привласнення майна ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта», шляхом придбання на спеціалізованих аукціонах за заниженими цінами скрапленого газу для потреб населення та подальшого його реалізації на автозаправних станціях за комерційними цінами, що заподіяло збитки інтересам держави на загальну суму понад 2 млрд. грн., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1, ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 Кримінального кодексу України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення, в якому проживав ОСОБА_3, зокрема квартири АДРЕСА_1. Підставами проведення обшуку у вказаних приміщеннях є наявність сукупності здобутих в ході досудового розслідування доказів. Проведення обшуку пов'язане із з'ясуванням обставин учинення злочину та ступеня причетності до них вищевказаних компаній та їх службових осіб, а також вказані відомості підтвердять зв'язок компаній із незаконною діяльністю ОСОБА_3 та підконтрольними йому підприємствами, що використовувались для прикриття незаконної діяльності, здійснення подальшої легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виводу грошових коштів за кордон, тощо. Під час обшуку у вказаному приміщенні планується відшукати речі та документи щодо діяльності 12 фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009», ТОВ «Донецьк-Побутскрапгаз», ТОВ «Запорожгаз-2000», ТОВ «Кримбутангаз», ТОВ «Київоблпропангаз», ТОВ «Луганськпропангаз», ТОВ «Луганськснабгаз», ТОВ «Харків-СПБТ», ТОВ «Харківспецгазснаб», ТОВ «Черкаси-Газснаб», ТОВ «Модус-Вівенді», ТОВ «Чернівці-СПБТ», які здійснювали закупівлю скрапленого газу начебто для потреб населення за ціною, яка є значно нижчою від ринкової ціни на скраплений газ, тобто у протиправний спосіб набували скраплений газ, належний ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укpнaфта», а також інших підприємств, які причетні до незаконної діяльності ОСОБА_3 у сфері реалізації скрапленого газу, здійснення подальшої легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виводу грошових коштів за кордон, тощо. Зазначені речі та документи мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, а відомості які у них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, право власності на АДРЕСА_1 належить ТОВ «Європа Реалт Консалтинг ( код ЄДРПОУ 38864772).

З урахуванням викладеного, проведення інших, ніж обшук, слідчих дій з метою виявлення та фіксації доказів є неможливим, оскільки може призвести до знищення, зміни або спотворення предметів, документів та електронних носіїв інформації, які стосуються пособництва службових осіб Кабінету Міністрів України, профільних міністерств, аукціонного комітету, обласних державних адміністрацій, ДК «Газ України» вчиненню кримінального правопорушення, предметів, документів та електронних носіїв інформації, що стосуються здійснення реалізації на спеціалізованих аукціонах скрапленого газу для потреб населення підконтрольним ОСОБА_3 підприємствам з ознаками фіктивності, для власних комерційних потреб.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення іншої документації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кожину Ю.Ю. та за його доручення іншим слідчим слідчої групи на проведення обшуку приміщення квартири АДРЕСА_1 яка належить ТОВ «Європа Реалт Консалтинг ( код ЄДРПОУ 38864772), з метою відшукання та вилучення речей та документів щодо діяльності 12 фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009», ТОВ «Донецьк-Побутскрапгаз», ТОВ «Запорожгаз-2000», ТОВ «Кримбутангаз», ТОВ «Київоблпропангаз», ТОВ «Луганськпропангаз», ТОВ «Луганськснабгаз», ТОВ «Харків-СПБТ», ТОВ «Харківспецгазснаб», ТОВ «Черкаси-Газснаб», ТОВ «Модус-Вівенді», ТОВ «Чернівці-СПБТ», а також інших підприємств, які причетні до незаконної діяльності ОСОБА_3 у сфері реалізації скрапленого газу, здійснення подальшої легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виводу грошових коштів за кордон, зокрема, тих, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системні блоки, дискети тощо) та електронних носіях, які були використані для вчинення злочинів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, блокнотів, щоденників, печаток та штампів підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі і тих, що мають ознаки фіктивності, комп'ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш-пам'яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв'язку (мобільні телефони, планшети тощо), які можуть містити відомості та сліди підготовки і скоєння злочинів, а відповідно мають значення для розслідування кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/23292/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань