Ухвала суду № 57970760, 17.05.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/6053/16

760/3448/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Слепусі О.П., за участю слідчого Перегінець О.Ю., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Перегінця О.Ю., погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Мінєєвим В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100090012780 від 29.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Перегінця О.Ю. про надання тимчасового доступу документів на електронному носії інформації щодо руху коштів на рахунках №26200002001943, №26201001001943, №26256001001943, №26200004000038, №26201003000038, №26202002000038, №26209005000038, №26254500000038, №26201001000171, №26252500000171, №26256001000171, №26200001000600, №26209002000600, №26255001000600, №26202001000073, №26257001000073, №26203001000005, №26202002000005, №26254500000005, №26201003000005, №26200004000005, №26209005000005, №26201001003587, №26201003000306, №26202002000306, №26258001000306, №26200009000204, №26208001000204, №26253001000204, №26258001000447, №26207001000034, №26259004000034, №26258500000034, №26202001001953, №26206001001357, №26205002001357, №26200002001943, №26201001001943, №26256001001943, №26254001000128, №26207003000128, №26208002000128, №26209001000128, №26201000001665, №26253003001665, №26254002001665, №26006001000279, №26003001003655, №26008001000084, №26042001000084, №26007001000234, №26040002000234, №26041001000234, №26006001000235, №26040001000235, №26049002000235, №26005001000388, №26049001000388, №26004002000418, №26004001002945, №26048001002945, №26005001000504, за період часу з 01.03.2013 року по час виконання ухвали, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, записів на електронному носії інформації з камер відеоспостереження, на яких засвідчено момент зняття грошових коштів з вказаних вище рахунків через касу банків, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, інформації на електронному носії інформації, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі «Клієнт-Банк» чи іншій програмі з вищевказаними рахунками по кожній банківській операції, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Софійський», розташованому за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 54, та становлять банківську таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що Солом'янським Управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015100090012780 від 29.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшло звернення Національного банку України про виявлення фінансових операцій, здійснених клієнтами ПАТ «Банк Софійський», що можуть свідчити про вчинення незаконних дій, шляхом підроблення документів, про отримання грошових коштів. 01.07.2015 року НБУ проведено планову виїзну перевірку ПАТ «Банк Софійський» з питань дотримання ним окремих вимог законодавства з питань фінансового моніторингу за період діяльності з 01.03.2013 року по 01.07.2015 року. Вибірковою перевіркою виявлено, що протягом періоду з 23.10.2014 року по 30.06.2015 року на рахунках дев'яти клієнтів банку - фізичних осіб акумулювались безготівкові кошти у значних розмірах, які надходили від широкого кола клієнтів банку - юридичних осіб та в подальшому перераховувались на рахунки широкого кола фізичних осіб, відкриті в АТ «Ощадбанк». Також, виявлено, що протягом періоду перевірки 24 клієнта Банку юридичні та фізичні особи проводили фінансові операції зі зняття готівкових коштів у значних розмірах (як видача коштів з поточного рахунку/депозитного рахунку, видача на відрядження/придбання товарів/виплату заробітної плати, видача позики).

Як зазначив слідчий, метою тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Національного банку України, є всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального правопорушення, з'ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів стосовно руху коштів по рахунках, а також вилучити документи, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Софійський» та становлять банківську таємницю.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в його задоволенні, оскільки слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких він просить надати доступ в даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не доведено, що речі і документи доступ до яких планується отримати перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, а саме факт того, що вищезазначені банківські рахунки відкриті в ПАТ «Банк Софійський» та не доведено належність цих рахунків фізичним або юридичним особам.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

у х в а л и в:

У клопотанні слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Перегінця О.Ю., погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Мінєєвим В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100090012780 від 29.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І.Кізюн