Вирок № 57969384, 26.05.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа№ 640/14924/15-к

н/п 1-кп/640/124/16

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.05.2016

Київський районний суд м. Харкова в складі:

Головуючого судді Невядомського Д.В.,

Суддів Попрас В.О., Шмадченко С.І.,

при секретарі Кузнецовій А.А.,

прокурорів Омарова А.А., Сапсай А.В.,

ОСОБА_1,ОСОБА_2,

ОСОБА_3, ОСОБА_4,

ОСОБА_5, ОСОБА_6,

захисників ОСОБА_7, , ОСОБА_8,

перекладачів ОСОБА_9, ОСОБА_10,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова кримінальне провадження№12013220140000255 від 15.02.2013за обвинуваченням:

ОСОБА_11 Джіхата, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2/ОСОБА_12 Республіки, громадянина ОСОБА_13, раніше не судимого, щозареєстрований за адресою: Турецька Республіка, м. Стамбул/Шишли, ОСОБА_14 Ефендідом, 52/1, що має місце проживання на території України за адресою: м. Харків пр.. Гагаріна, 41/2 кв.43,одруженого, що має двох неповнолітніх дітей,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, суд

в с т а н о в и в:

ОСОБА_11 Джіхат,згідно з наказом №1 від 19.10.2005 року, будучи засновником та обіймаючи посаду директора приватного підприємства «Слобода Тур», розташованого за адресою: місто Харків, провулок Слюсарний, 1/11,(ліцензія серії АБ №217275 Державної туристичної адміністрації України) а також, згідно з наказом № 3 від 01.02.2005 року, обіймаючи посаду директора ПП «ОСОБА_5 туризму», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 21, (ліцензія серії АБ № 217461 Державної туристичної адміністрації України),виконуючи адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції та маючи відповідні повноваження, надавав громадянам комплекс туристичних послуг шляхом укладення агентських договорів з турагентами, які за дорученням і від імені туроператора, реалізовували туристичний продукт третім особам - туристам та здійснювали оплату вартості туру туроператору.

В ході здійснення такої діяльності, ОСОБА_11 Джіхат, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права своїх повноважень, в період з березня 2008 року по 06.06.2008 року отримував на розрахунковий рахунок підприємства ПП «Слобода Тур» № 26002010403101 в Харківському відділенні ЗАТ «Альфа Банк» та № 26004819348831 в АСУБ «Грант» відділення № 19 внаслідок укладення договорів з надання туристичного продукту із туристичними фірмами та окремими туристами грошові кошти,івводивши посадових осіб цих туристичних фірм та туристів в оману щодо цільового використання цих коштів щодо придбання конкретного туристичного продукту, використовував їх за власним розсудом у ході ведення господарської діяльності ПП «Слобода-тур», чим завдав істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам даних туристичних фірм та окремих громадян-туристів, що спричинило тяжкі наслідки, які у двісті пятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян в загальному розмірі 2 541 148,12 гривень.

Так, ОСОБА_11 Джіхат надав вказівку співробітникамПП «Слобода Тур» отримувати заявки від турагентів, підтверджувати їх бронювання на літній період 2008 рокуі приймати оплату за турпродукт на рахунок ПП «Слобода Тур» № 26002010403101 в Харківському відділенні ЗАТ «Альфа-Банк» та №26004819348831 в АСУБ «Грант», відділення № 19, видавати турагентам квитанції до прибуткових касових ордерів з відтиском печатки ПП «Слобода Тур» або ставити відмітку про оплату та розпис на документі - підтвердженні ПП «Слобода Тур» про бронювання послуг і передавати ці кошти йому. Після цього, ОСОБА_11 Джіхат використовував вказані кошти на власний розсуд у господарській діяльності ПП «Слобода Тур», оплаті боргів підприємства, що виникли внаслідок економічних особливостей туристичного бізнесу, фінансуванні поточних витрат підприємства, необхідних для його функціонування, бронюванні авіаквитків та оплаті туристичних продуктів одним туристам за кошти інших.

Таким чином, у період з 10 березня по 06 червня 2008 року ОСОБА_11 Джіхат отримав готівкою грошові кошти, які надійшли від ФОП ОСОБА_15 в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадян ОСОБА_16 - 3 096 гривень, ОСОБА_17 - 4828 гривень, ОСОБА_18 - 4 828 гривень, ОСОБА_19 - 4 171 гривень, ОСОБА_20 - 8 517 гривень, ОСОБА_21 - 13150 гривень, ОСОБА_22 - 9225 гривень, ОСОБА_23 - 9226 гривень, ОСОБА_24 - 11929 гривень, ОСОБА_25 -9 200 гривень, ОСОБА_26 - 9 136 гривень, ОСОБА_27 - 16 028 гривень, ОСОБА_28 - 18 453 гривень, ОСОБА_29 - 7 089 гривень, ОСОБА_30 - 4 876 гривень, ОСОБА_31 - 12 700 гривень, ОСОБА_32 - 5 020 гривень, ОСОБА_33 - 8 517 гривень, ОСОБА_34 - 15 520 гривень, ОСОБА_35 - 11 160 гривень, ОСОБА_36 - 8 434 гривень, ОСОБА_37 - 9 486 гривень, ОСОБА_38 - 5 353 гривень, ОСОБА_39 - 9 777 гривень, ОСОБА_40 - 8 434 гривень, ОСОБА_41 - 4 870 гривень, ОСОБА_42 - 4 871 гривень, ОСОБА_43 - 11 332 гривень, ОСОБА_44 - 11 520 гривень, ОСОБА_45 - 11 520 гривень, ОСОБА_46 - 11 520 гривень, ОСОБА_47 - 8 434 гривень, ОСОБА_48 - 21 190 гривень, ОСОБА_49 - 8 727 гривень, ОСОБА_50 - 11 146 гривень, ОСОБА_51 - 11 146 гривень, ОСОБА_52 - 7 125 гривень, ОСОБА_53 - 11 143 гривень, ОСОБА_15 - 4 875 гривень, ОСОБА_54 - 6 081 гривень, ОСОБА_55 - 7 131 гривень, ОСОБА_56 - 5 076 гривень, ОСОБА_57 - 5 076 гривень, ОСОБА_58 - 7 125 гривень, ОСОБА_59 - 2 182,96 гривень, а всього на загальну суму 400 243,96 гривень.

Також, у вказаний період ОСОБА_11 Джіхат отримав грошові кошти, які надійшли від турагента ФОП ОСОБА_60 в якості оплати за комплекс туристичних послуг наступних громадян: ОСОБА_61 - 1 455,30 гривень, ОСОБА_62 - 1455,30 гривень, ОСОБА_63 -1 455,30 гривень, ОСОБА_64 - 2 182,96 гривень, ОСОБА_65 - 727,65 гривень, ОСОБА_66 - 8 221,20 гривень, ОСОБА_67 - 5 646,40 гривень, ОСОБА_68 - 7 400,10 гривень, ОСОБА_69 - 7 400,10 гривень на загальну суму 35 944,31 гривень.

Також, у вказаний період ОСОБА_11 Джіхат отримав грошові кошти, які надійшли від турагента ФОП ОСОБА_70 в якості оплати за комплекс туристичних послуг наступних громадян: ОСОБА_71 - 6 477 гривень, ОСОБА_72 - 13 240 гривень, ОСОБА_73 - 11 947 гривень, ОСОБА_74 - 9792 гривень, ОСОБА_75 - 9 792 гривень, ОСОБА_76 - 6 191 гривень, ОСОБА_77 - 4 927 гривень, ОСОБА_78 та ОСОБА_79 - 1 455,30 гривень, а всього на загальну суму 63 821,30 гривень.

Також, у вказаний період ОСОБА_11 Джіхат отримав грошові кошти, які надійшли від турагента ФОП ОСОБА_80 в якості оплати за комплекс туристичних послуг наступних громадян ОСОБА_81 - 14 828 гривень, ОСОБА_82 -10 000 гривень, а всього на загальну суму 24 828,00 гривень.

Також, у вказаний період ОСОБА_11 Джіхат отримав грошові кошти, які надійшли від турагента СПДФО ОСОБА_83 в якості оплати за комплекс туристичних послуг наступних громадян: ОСОБА_84 - 11 044,35 гривень, ОСОБА_85 - 11 044,35 гривень, ОСОБА_86 - 4 643,78 гривень, а всього на загальну суму 26 732,48 гривень.

Також, у вказаний період ОСОБА_11 Джіхат отримав грошові кошти, які надійшли від турагента ПП «Паліссі Тревел» в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадян ОСОБА_87 і ОСОБА_88, на суму 2 910,61 гривень.

Також, у вказаний період ОСОБА_11 Джіхат отримав грошові кошти, які надійшли від турагента ФОП ОСОБА_89 в якості оплати за комплекс туристичних послуг наступних громадян: ОСОБА_90 - 10 399,52 гривень, ОСОБА_91 - 14 866,95 гривень, ОСОБА_92 - 12 731,2 гривень на загальну суму 37 997,67 гривень.

Крім того, у вказаний період ОСОБА_11 Джіхат отримав грошові кошти, які надійшли від турагента ТОВ «Компанія ЄАС» в якості оплати за комплекс туристичних послуг наступних громадян ОСОБА_93 - 8 178 гривень, ОСОБА_94 - 2 327,53 гривень, а всього на загальну суму 10 505,53 гривень.

Також, у вказаний період ОСОБА_11 Джіхат отримав грошові кошти, які надійшли від турагента ФОП ОСОБА_95 в якості оплати за комплекс туристичних послуг наступних громадян ОСОБА_96 - 10 532 гривень, ОСОБА_97 -8 221 гривень, ОСОБА_98 - 7 155 гривень, а всього на загальну суму 25 908,00 гривень.

Також, у вказаний період ОСОБА_11 Джіхат отримав грошові кошти, які надійшли від турагента ТОВ «ТК" Чудо Світу » в якості оплати за комплекс туристичних послуг наступних громадян ОСОБА_99 - 3 262,40 гривень, ОСОБА_100 -4 217,30 гривень, а всього на загальну суму 8 479,70 гривень.

Також, у вказаний період ОСОБА_11 Джіхат отримав грошові кошти, які надійшли від турагента ФОП ОСОБА_101 в якості оплати за комплекс туристичних послуг наступних громадян: ОСОБА_102 - 15 505,00 гривень, ОСОБА_103 - 15 505,00 гривень, а всього на загальну суму 31 010,00 гривень.

Також, у вказаний період ОСОБА_11 Джіхат отримав грошові кошти, які надійшли від турагента ТОВ «Домника» в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадянці ОСОБА_104, на загальну суму 4 477,80 гривень.

Також, у вказаний період ОСОБА_11 Джіхат отримав грошові кошти, які надійшли від турагента ФОП ОСОБА_105 в якості оплати за комплекс туристичних послуг наступних громадян: ОСОБА_105 - 7 027,50 гривні, ОСОБА_106 - 7 027,50 гривень, а всього на загальну суму 14 055,00 гривень.

Також, у вказаний період ОСОБА_11 Джіхат отримав грошові кошти, які надійшли від турагента ФОП ОСОБА_107 в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадянці ОСОБА_108, а всього на загальну суму 4 888,00 гривень.

Також, у вказаний період ОСОБА_11 Джіхат отримав грошові кошти, які надійшли від турагента ФОП ОСОБА_109 в якості оплати за комплекс туристичних послуг наступних громадян: ОСОБА_110 - 3 437,40 гривень, ОСОБА_111 - 2 876,60 гривень, ОСОБА_112 - 3 437,40 гривень, ОСОБА_113 - 2 886,60 гривень, ОСОБА_114 -1876,80 гривень, ОСОБА_115 - 5 130,60 гривень, ОСОБА_116 - 1 978,80 гривень, а всього на загальну суму 21 634,20 гривень.

Також, у вказаний період ОСОБА_11 Джіхат отримав грошові кошти, які надійшли від турагента ТОВ «ТА Всесвіт» в якості оплати за комплекс туристичних послуг наступних громадян: ОСОБА_117 -5019,70 гривень, ОСОБА_118 - 11 549,35 гривень, ОСОБА_119 - 7 075,00 гривень, ОСОБА_120 - 6279, 88 гривень, надійшли від турагента СПДФО ОСОБА_121 в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадянина ОСОБА_122 на загальну суму 9 256,50 гривень.

Всього від вказаних туристичних фірм за придбання туристичних продуктів на виконання укладених договорів між ними та ПП «Слобода Тур», ОСОБА_11 Джіхат отримав готівкою грошові кошти на загальну суму 752 616,99 гривень.

Крім того, в період з 10.03.2008 по 05.06.2008 ОСОБА_11 Джіхат, отримав грошові кошти на розрахунковий рахунок підприємства ПП «Слобода Тур» № 26002010403101 в Харківському відділенні ЗАТ « Альфа Банк »:

-від турагента ФОП ОСОБА_123, в якості оплати за комплекс-туристичних послуг громадянки ОСОБА_124 на загальну суму 7 593,90 гривень,

-від турагента ТОВ «Агенство організації відпочинку - твій відпочинок» в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадян ОСОБА_125, ОСОБА_126 і ОСОБА_127 на загальну суму 10 271,40 гривень,

- від турагента СПДФО ОСОБА_83 в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадянина ОСОБА_128 на загальну суму 6 578,69 гривень,

- від турагента ПП «Меридіан Дон» в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадян ОСОБА_129 - 5 885,40 гривень, ОСОБА_130 - 7 155,30 гривень, ОСОБА_131 - 15 110,00 гривень, ОСОБА_132 - 7 945,80 гривень, ОСОБА_133 -5645,70 і 11 291,40 гривень, ОСОБА_134 - 6 140,40 гривень, ОСОБА_135 - 7 155,30 гривень, ОСОБА_136 - 9 980,70 гривень, ОСОБА_137 - 9 987,70 гривень, ОСОБА_138 - 7 201,20 гривень, ОСОБА_139 - 6 140,40 гривень, ОСОБА_140 - 15 651,90 гривень, всього на загальну суму 108 839,10 гривень;

-від турагента ПП «Світ-Тур» в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадян ОСОБА_141 - 32 731,78 гривень, ОСОБА_142 - 30 968,32 гривень, всього на загальну суму 63 700,10 гривень,

- від турагента ТОВ «Деліс» в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадян ОСОБА_143 - 8 185,50 гривень, ОСОБА_144 - 3 707,70 гривень, всього на загальну суму 11 893,20 гривень,

- від турагента ФОП ОСОБА_145 в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадян ОСОБА_146 і ОСОБА_147, всього на загальну суму 1 455,60 гривень,

-від турагента ПП «Лікорн» в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадянина ОСОБА_148 всього на загальну суму 14 065,80 гривень,

-від турагента ТОВ «Фірми Колос» в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадян ОСОБА_149 - 11 602,50 гривень, ОСОБА_150 - 10 256,10 гривень, всього на загальну суму 21 858,60 гривень,

- від турагента ФОП ОСОБА_151 в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадян ОСОБА_152 - 8 812,80 гривень, ОСОБА_153-7 201,20 гривень, ОСОБА_154 - 8 812,80 гривень, ОСОБА_155 - 7 741,80 гривень, всього на загальну суму 32 568,60 гривень,

- від турагента ПП «Явір-2005» в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадян ОСОБА_156 - 10 967,74 гривень, ОСОБА_157 - 6 279,88 гривень, всього на загальну суму 17 247,62 гривень,

-від турагента ФОП ОСОБА_121 в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадян ОСОБА_158 - 7 201,20 гривень, ОСОБА_159 - 6 471,90 гривень, ОСОБА_160 - 7 201,20 гривень, ОСОБА_161 - 7 741,80 гривень, ОСОБА_162 -741,80 гривень, ОСОБА_163 - 10 781,40 гривень, ОСОБА_164 - 10 781,40 гривень, ОСОБА_165 - 8 613,90 гривень, всього на загальну суму 66 534,60 гривень,

-від турагента ФОП ОСОБА_166 в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадян ОСОБА_167 - 2 077,00 гривень, ОСОБА_168 - 8 626,37 гривень, ОСОБА_169 - 3637,50 гривень, ОСОБА_170 - 3 637,50 гривень, ОСОБА_171 - 3 637,50 гривень, ОСОБА_172 - 5 368,95 гривень, ОСОБА_173 - 5 368,95 гривень, ОСОБА_108 0.- 5 368,95 гривень, ОСОБА_174 - 5 368,95 гривень, ОСОБА_175 - 3 637,50 гривень, всього на загальну суму 46 729,17 гривень,

-від турагента ТОВ «Пріор-Тур» в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадян ОСОБА_176 - 4 926,60 гривень, ОСОБА_177 - 15 973,20 гривень, ОСОБА_178 - 5 997,60 гривень, ОСОБА_179 - 5 997,60 гривень, ОСОБА_180 - 4 926,60 гривень, ОСОБА_181 - 7 374,60 гривень, ОСОБА_182 - 9 333,00 гривень, всього на загальну суму 54 529,20 гривень,

- від турагента ПП «Тревел Холідей Плюс» в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадян ОСОБА_183 - 4 926,60 гривень, ОСОБА_184 - 19 614,60 гривень, ОСОБА_185 - 12 500,10 гривень, ОСОБА_186 - 9 108,60 гривень, ОСОБА_187 - 5 258,10 гривень, ОСОБА_188 - 10 582,50 гривень, ОСОБА_189 - 11 648,40 гривень, ОСОБА_190 - 10 582,50 гривень, ОСОБА_191 -6 140,40 гривень, ОСОБА_192 - 5 125,50 гривень, ОСОБА_193 - 5 125,50 гривень, ОСОБА_194 - 6 140,40 гривень, ОСОБА_195 - 8 052,90 гривень, ОСОБА_196 -6 329,10 гривень, ОСОБА_196 -7 741,80 гривень, ОСОБА_197 - 5 997,60 гривень, ОСОБА_198 - 11 429,1 гривень, ОСОБА_199 - 11 429,1 гривень, ОСОБА_200 - 11 429,1 гривень, ОСОБА_201 - 11 429,1 гривень, ОСОБА_202 - 11 429,1 гривень, ОСОБА_203 11 429,1 гривень, ОСОБА_204 - 12 500,10 гривень, ОСОБА_205 - 5 997,60 гривень, ОСОБА_206 і ОСОБА_207 - 10 582.5 гривень, ОСОБА_208 - 9 480,9 грівен, всього на загальну суму 242 010,30 гривень,

- від турагента СПДФО ОСОБА_209 в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадянина ОСОБА_210, всього на загальну суму 3 214 гривень,

- від турагента ТОВ «Плеяди-Тур» в якості оплати за комплекс туристичних послуг для 73 громадян, всього на загальну суму 151 703,20 гривень,

- від турагента ЗАТ «Харківтурист» в якості оплати за комплекс туристичних послуг для громадян ОСОБА_211 - 8 616,46 гривень, ОСОБА_212 - 6 368,05 гривень, всього на загальну суму 14 984,51 гривень,

-від турагента ТОВ ТК « Чудо Світу »в якості оплати за комплекс туристичних послуг для громадян ОСОБА_213 - 6 992,10 гривень, ОСОБА_214 - 9 144,30 гривень, всього на загальну суму 16 136,40 гривень,

-від турагента ТОВ «Кріс ОСОБА_215 Україна» в якості оплати за комплекс туристичних послуг для громадянки ОСОБА_216, всього на загальну суму 6 132,92 гривень,

- від турагента ТОВ «Піраміда Світу» в якості оплати за комплекс туристичних послуг для 120 громадян, всього на загальну суму 304 865,96 гривень,

-від турагента ПП «Новий Континент» в якості оплати за комплекс туристичних послуг для громадян ОСОБА_217 - 6 033,30 гривень, ОСОБА_218 - 5 625,30 гривень, ОСОБА_219 - 3 233,40 гривень, ОСОБА_220 - 4 697,10 гривень, ОСОБА_221 - 3 233,40 гривень, ОСОБА_222 - 3 233,40 гривень, ОСОБА_223 - 4 697,10 гривень, ОСОБА_224 -4 697,10 гривень, ОСОБА_225 - 4 697,10 гривень, ОСОБА_226 - 3 233,40 гривень, ОСОБА_227 - 3 233,40 гривень , ОСОБА_228 - 3 233,40 гривень, ОСОБА_229 - 1 876,80 гривень, ОСОБА_230 - 2 682,60 гривень, ОСОБА_231 - 2 682,60 гривень на загальну суму 56 089,40 гривень,

-від турагента ТОВ «Топ Тур» в якості оплати за комплекс туристичних послуг для 90 громадян на загальну суму еквівалентну 44 337 доларів США, що за курсом НБУ складає 221 685,00 гривень,

- від турагента ПП «Пан Терра» в якості оплати за комплекс туристичних послуг для громадян ОСОБА_232- 8 088,60 гривень, ОСОБА_94 - 9 067,80 гривень, ОСОБА_233 - 9 394,20 гривень, ОСОБА_234 - 6 767,70 гривень, ОСОБА_235 - 8 843,40 гривень, ОСОБА_236 -8 190,60 гривень, ОСОБА_237 - 8 190,60 грівкн, ОСОБА_238 - 6 114,90 гривень, ОСОБА_239 - 6 114,90 гривень, ОСОБА_240 - 9 067,80 гривень, Іванченко 1.1. -8 189,80 гривень, ОСОБА_241 - 8 185,50 гривень, всього на загальну суму 96 215,80 гривень,

-від турагента ТОВ «Бест Тур» в якості оплати за комплекс туристичних послуг для громадянки ОСОБА_242, всього на загальну суму 5 163,02 гривень,

- від турагента ФОП ОСОБА_243 в якості оплати за комплекс туристичних послуг для громадян ОСОБА_244 - 7 915,20 гривень, ОСОБА_245 - 7 915,20 гривень, всього на загальну суму 15 830,40 гривень,

-від турагента ПП «Ас Тур» в якості оплати за комплекс туристичних послуг для громадян ОСОБА_246 - 11 276,10 гривень, ОСОБА_247 - 8 812,80 гривень, ОСОБА_248 - 8 812,80 гривень, ОСОБА_249Л - 10 276,10 гривень, всього на загальну суму 40 177,80 гривень,

-від турагента ФОП ОСОБА_250 в якості оплати за комплекс туристичних послуг для громадян ОСОБА_251 - 5 967,00 гривень, ОСОБА_252 - 7 741,80 гривень, ОСОБА_253 - 4 329,10 гривень, ОСОБА_254 - 4 926,60 гривень, ОСОБА_255 - 5 997,60 гривень, ОСОБА_256 - 4 926,60 гривень, ОСОБА_257 - 10 781,40 гривень, ОСОБА_258 - 7 741,80 гривень, ОСОБА_259 - 7 741,80 гривень, ОСОБА_260 -4 741,80 гривень, ОСОБА_250 - 4 926,60 гривень, всього на загальну суму 74 822,10 гривень,

-від турагента ТОВ «ТА Всесвіт» в якості оплати за комплекс туристичних послуг для громадянки ОСОБА_261, всього на загальну суму 10 992,23 гривень, отриманими на розрахунковий рахунок підприємства ПП «Слобода Тур» у відділенні № 19 АСУБ «Грант» № 26004819348831;

- від турагента ПП «Між Полюсами» в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадян ОСОБА_262 - 4 926,60 гривень, ОСОБА_263 - 8 812,80 гривень, ОСОБА_264 - 7 889,70 гривень, ОСОБА_265 - 7 118,80 гривень, ОСОБА_266 - 9 118,80 гривні, ОСОБА_267 - 7 721,40 гривень, всього на загальну суму 47 588,10 гривень,

- від турагента ТОВ «Авіоніка Авіатур» в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадян ОСОБА_268 - 7 326,04 гривень, ОСОБА_269 - 7 487,20 гривень, всього на загальну суму 17 813,24 гривень,

-від турагента ФОП ОСОБА_270 в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадян ОСОБА_271 - 5 163,02 гривень, ОСОБА_272 - З 914,88 гривень, ОСОБА_273 - 11 643,30 гривень, ОСОБА_274 - 16 615,71 гривень, ОСОБА_275 - 9 4334,51 гривень, ОСОБА_276 - 12 873,26 гривень, всього на загальну суму 59 644,68 гривень.

Всього від вказаних туристичних фірм за придбання туристичних продуктів на виконання укладених договорів між ними та ПП «Слобода Тур», ОСОБА_11 Джіхат отримав грошові кошти на розрахунковий рахунок підприємства ПП «Слобода Тур» № 26002010403101 в Харківському відділенні ЗАТ «Альфа Банк » на загальну суму 1 837 922,41 гривень.

Крім того, на виконання укладеного договору між ОСОБА_277 ПП «Академія Туризму» ОСОБА_11 Джіхат отримав від громадянина ОСОБА_277 в якості оплати за турпродукт в ОСОБА_13 готівкові грошові кошти в сумі 11 717,00 грн.

Таким чином, за вказаний період часу ОСОБА_11 Джіхат отримав грошові кошти юридичних та фізичних осіб у сумі 2 602 256,40 гривень, які, ввівши потерпілих в оману щодо їх цільового спрямування на оплату конкретного придбаного туристичного продукту, використовував на власний розсуд у господарській діяльності ПП «Слобода Тур», оплаті боргів підприємства, що виникли внаслідок економічних особливостей туристичного бізнесу, фінансуванні поточних витрат підприємства, необхідних для його функціонування, бронюванні авіаквитків та оплаті туристичних продуктів одним туристам за рахунок інших.

Такі злочинні дії ОСОБА_11 Джіхат завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам громадян, інтересам юридичних осіб, та спричинили тяжкі наслідки, що виразилися у завданні цим особам шкоди, яка у двісті пятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В судовому, засіданні обвинувачений ОСОБА_11 Джіхат вину у предявленому обвинуваченні визнав частково, цивільні позови потерпілих визнав повністю та пояснив, що у 2007-2008 роках був директором компанії ПП «Слобода Тур». Більшість потерпілих були туроператорами, які користувались послугами ПП «Слобода Тур»,купляли туристичні послуги для клієнтів. Першими кроками у розвитку власного туристичного бізнесустало те, що він знайшов місце для направлення туристів на відпочинок, а саме місто ОСОБА_262 у Єгипті. Далі він звернувся до авіакомпанії «Роза Вітрів», знайшов чотири готелі в районі ОСОБА_262, знайшов туристичного оператора-партнера у Єгипті,і таким чином почав відправляти туристів на відпочинок. Безпосередньо з турагенствами в Україні співпрацював персонал ПП «Слобода Тур», який у випадку будь-яких складнощів вирішував це питання негайно. Спочатку Джіхат орендував повний літакв незалежності від заповнення: в його випадку ціна перельоту Харків-Таба-Харків складала 48 тисяч доларів, кількість місць у літаку складала 160,ціна за одне місце 300 доларів. Після цього Джіхат домовлявся про ціну проживання у готелі: ціна за одну ніч складала 30 доларів, плюс 10 доларів за трансфер,10 доларів за страховку, 10 доларів за тур по місту, тобто загальні вартість пакету складала 540 доларів США. Відповідно, ці кошти Джіхат повинен був перерахувати партнеру у ОСОБА_13. До цієї суми Джіхат долучав 17 процентів свого прибутку, це виходило 632 долара,також він сплачував комісію турагенствам 10 відсотків, остаточна сума яку отримувала «Слобода тур» - 568,8 доларів, а прибуток з кожного клієнта становив 28,8 доларів. Також він отримував комісійні від екскурсій.Якщо порахувати остаточний прибуток, він складав 50 доларів. Цей прибуток Джіхат отримував, якщо заповнювався увесь літак, найбільший ризик це кожне пусте місце у літаку, оскільки кожне порожнє місце відіймало прибуток від 6 заповнених місць. Загалом, якщо увесь літак був заповнений, Джіхат отримував 7600 доларів, на тиждень таких літака літало два, у місяць - 8 літаків, тобто кожний місяць прибуток складав 30 тисяч доларів. Якщо ж в кожному літаку було порожнє 13 місць, то за місяць втрачався цей прибуток. Літак Донецьк-Таба, в якому два місяці зі 100 місць 60 були порожніми, повністю позбавив його прибутку. Причинами власного банкрутства Джіхат вважає наступні: підвищення курсу долара США з 4,5 гривні до 5,3 гривні за один долар, протягом шести місяців,підвищення цін на авіаційне пальне, яке відбувалося, навіть,два-три на день, (такі витрати він ніс з тур агентствами, але найчастіше відшкодовував самостійно), поява на цьому ринку конкурентів, оскільки прибутковість складалася з його ексклюзивних пропозицій в районі ОСОБА_262, і як тільки цей напрямок став популярним, інші туроператори вийшли на цей ринок і ціна за проживання значно була підвищена готелями, майже до цін готелів у Шарм-єш-Шейх. Остання та найвагоміша причина - це розбійний напад на нього у місті Києві, коли він, зібравши у Харкові кошти, намагався укласти договір про авіаперевезення туристів. Під час цього нападу, 06.06.2008 року близько 14.30 невідомі особи намагалися викрасти його особисто, побили його і заволоділи його кейсом, в якому знаходилася 100000 доларів США готівкою. Йому вдалося вирватися, добратися до лікарні і звернутися до органів внутрішніх справ. Проте, кошти повернуті йому не були. Щоб повернути до України туристів, терміново продав будинок та земельну ділянку, доплачував за три дні проживання в готелях. Таким чином, вдалося повернути близько 80 % туристів, решту повертали турагенства. Рятуючи бізнес, Джіхат збільшив комісійні агентству, поєднав літаки з Донецька та Харкова, в один з Харкова: туристи приїжджали на автобусі з Донецька до Харкова, а з Харкова летіли до ОСОБА_262. Також, з метою економії коштів, він скасував рекламу ПП «Слобода-Тур» на біг-бордах, у газетах,але справи йшли все гірше та гірше. Джіхат взяв кредит на погашення заборгованості перед турагенствами, намагаючись також віддавати заборгованість шляхом передачи коштів від наступних клієнтів,але врятувати бізнес не зміг, що і призвело до таких збитків. У скоєному розкаявся, частково вже відшкодував шкоду і зобовязався відшкодувати її у повному обсязі.

Винність ОСОБА_11 Джіхата у скоєнні кримінального правопорушення при обставинах, визнаних судом встановленими та викладеними у вироку, підтверджуються дослідженими в судовому засіданні доказами:

Так, в суді потерпілі пояснили наступне:

- ОСОБА_278 пояснив, що у 2008 році він був директором турагенства ПП «Між полюсами» і забронював туристичні квитки в компанії ПП «Слобода Тур» на загальну суму 47588 гривень 10 копійок, а саме:тур до ОСОБА_277, переважна більшість готель «Лямер» з 06.09.2008 по 20.09.2008 р., тур на 07.06.2008 та на 08.06.2008 року для громадян: ОСОБА_262 - 4926,60 гривень,ОСОБА_263 - 8812,80 гривень,ОСОБА_264 - 7889,70 гривень,ОСОБА_265 - 7118,80 гривень, ОСОБА_266 9118, 80 гривні, ОСОБА_279 - 7721,40 гривень. Вказані кошти він перерахував через банківські установи. Вказані тури не відбулися у звязки з тим, що гроші за туристичні послуги від компанії ПП «Слобода Тур» не були перераховані до готелів. Він повернув ці кошти туристам. На даний час збитки йому відшкодовано ОСОБА_11 Джіхатом, претензій до нього він не має.

- ОСОБА_280 пояснила, що працювала у ТОВ «Та Всесвіт». У 2007 році вона працювала із ПП «Слобода Тур» і ніяких проблем не було. Навесні 2008 року вона забронювала квитки для громадянки ОСОБА_281 на суму 10992,23 гривень, ОСОБА_117 - 5019,70 гривень,ОСОБА_118 - 11549,35 гривень, ОСОБА_119- 7 075 гривень, ОСОБА_120 - 6 279,88 гривень. Перерахувала кошти по ранньому бронюванню до ПП «Слобода Тур» на Єгипет Шарм-єш-Шейх та Турцію. Вказані тури не відбулися у звязки з тим, що гроші за туристичні послуги від компанії ПП «Слобода Тур» не були перераховані до готелів. ПП «Слобода Тур» надала гарантійні листи про те, що гроші будуть повернуті. На даний час збитки їй відшкодовано ОСОБА_11 Джіхатом, претензій до нього вона не має.

- ОСОБА_282пояснив, що у 2008 році він заказав туристичну путівку через ФОП ОСОБА_15 на суму 10626 гривень на трьох осіб у Нідерланди,після двотижневого очікування у турагенції ФОП ОСОБА_15 їй пояснили, що туристична поїздка не відбудеться. На даний час збитки йому відшкодовано Алібетом Джіхатом, претензій до нього він не має.

- ОСОБА_283пояснила, що працювала директором компанії ТОВ «Плеяда-Тур» і познайомилась з представником компанії ПП «Слобода Тур» на виставці у березні 2008 року. У квітні 2008 рокувона через ПП «Слобода тур» зробила ранні бронювання на 73 клієнта однією заявкою, уклали 21.04.2008 року подарунковий «корпоративний» договір на ОСОБА_117, на суму 151703, 20 гривень. Сума була переведена на рахунок ПП «Слобода Тур». 30.05.2008 року, коли не виїхали перші туристи, вона передзвонила у готель та їй відповіли, що взагалі не знають про заявку на 73 клієнта,потім вона ще раз передзвонила у готель 01.06.2008 та їй відповіли що заявка поступила,але гроші не перераховані. Тоді ОСОБА_283 за власний рахунок через інших операторів замовила туристичні путівки для цих клієнтів на суму 262 тисячі 701 гривні. На даний час збитки їй відшкодовано ОСОБА_11 Джіхатом, претензій до нього вона не має.

- ОСОБА_166 пояснила, що є власницею туристичного агентства «Віп Тур» та у 2008 році знайшла туристичного оператора ПП «Слобода Тур», у якого були привабливі ціни на туристичні путівки. Її знайомі сказали, що працювали із ПП «Слобода тур» і проблем не було. ОСОБА_166 забронювала тур для 22 туристів, туристи вилетіли до Єгипту,але в останній день відпочинку літак на зворотній рейс не прибув, оскільки не був проплаченим і туристи летіли на іншому літаку. ОСОБА_166 відшкодувала за власний рахунок потерпілим суму 46729,17 гривень. На даний час збитки їй відшкодовано ОСОБА_11 Джіхатом, претензій до нього вона не має.

- ОСОБА_39 пояснив, що він звернувся до ФОП ОСОБА_15 та забронював для своєї родини туристичну путівку на суму 15130 гривень, але виліт не відбувся,кошти йому не повернуті.

- ОСОБА_284 в травні 2008 року разом з дружиною через ФОП ОСОБА_70 замовили туристичні путівку до ОСОБА_13. ФОП ОСОБА_70 пояснила, що замовляє путівку через ПП «Слобода Тур», тур повинен був відбутися в період 07.06.2008 по 21.06.2008 р. У вартість туру входили: міжнародний переліт,трансфер та проживання в готелі. Вартість туру складала 13240 гривень. 06.06.2008 році з засобів масової інформації дізнався, що тур не відбудеться. ПП «Слобода Тур» надало йому гарантійний лист про повернення коштів. На даний час збитки йому відшкодовано ОСОБА_11 Джіхатом, претензій до нього він не має.

- ОСОБА_60 пояснила, що працює ФОП. З ПП «Слобода Тур» нею був підписаний договір у 2007 році, проблем до 2008 року не було. 30.05.2008 по 06.06.2008 року був придбаний тур, туристи вилетіли, відпочили у готелі, але, 06.06.2008 перед самим відльотом назад, зясувалося, що рейс не відбудеться, оскільки літак не оплачений. Вона за власний рахунок забронювала квитки на літак та клієнти повернулись з відпочинку. На даний час збитки їй відшкодовано ОСОБА_11 Джіхатом, претензій до нього вона не має.

- ОСОБА_285 пояснила, що у 2008 році вона забронювала путівку у ПП «Слобода Тур» через ПП «Паліссі Тревел» на період 30.05.2008-06.06.2008. 04.06.2008 прийшли з моря та номер був заблокований. На ресепшене готелю їй пояснили, що не було оплачено подальше проживання у готелі. Загальна сума, на яку були заброньовані путівки складала 19159,40 гривень. На даний час збитки їй відшкодовано ОСОБА_11 Джіхатом, претензій до нього вона не має.

- ОСОБА_286 пояснила, що у квітні 2008 року вона, як директор турагента ТОВ «Фірма Колос» в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадян ОСОБА_149 - 11 602,50 гривень, ОСОБА_150 - 10 256,10 гривень, всього на загальну суму 21 858,60 гривень, забронювала по ранньому бронюванню туристичну путівку для цих клієнтів у компанії ПП «Слобода Тур». Клієнти повинні були вилетіти 31.05.2008 року. 30.05.2008 року від ПП «Слобода тур» прийшов офіційний лист, що рейс не відбудеться у звязку з технічними причинами та відкладається на 07.06.2008 року. 06.07.2008 року отримали новий пакет для туристів, тур повинен був відбутися Київ-Таба, але 07.06.2008 року рейс був знову скасований. ОСОБА_286 поїхала до офісу ПП «Слобода Тур» за поясненнями,але їй сказали, що рейс може взагалі не відбутися. Наступного дня ОСОБА_286повернула кошти за туристичні путівки клієнтам.На даний час збитки їй відшкодовано ОСОБА_11 Джіхатом, претензій до нього вона не має.

- ОСОБА_287 пояснила, що є директором ПП «Пан Терра». У 2008 році вона уклала договір з ПП «Слобода Тур» і за 13 туристичних пакетів сплатила 99 924,30 гривень по ранньому бронюванню.29.05.2008 вже почались проблеми з отриманням документів, але 30.05.2008 року клієнти вилетіли. 02.06.2008 клієнти повернулись з пляжу,номери були заблоковані узвязку з тим, що не було заплачено за проживання. ОСОБА_287Г за власні кошти повернула клієнтів до України.06.06.2008 клієнти взагалі не вилетіли на відпочинок, і цим клієнтам вона придбала туристичні пакети за власні кошти. На даний час збитки їй відшкодовано ОСОБА_11 Джіхатом, претензій до нього вона не має.

- ОСОБА_86 пояснила, що звернулась до агентстваСПДФО ОСОБА_83, де їй запропонували путівку на загальну суму ОСОБА_86 - 4 643,78 гривень, через туристичного оператора ПП «Слобода Тур» до ОСОБА_149 приблизно на 2 тижні. За декілька днів до відпочинку подзвонили та сказали, що тур не відбудеться з невідомих причин. На даний час збитки їй відшкодовано ОСОБА_11 Джіхатом, претензій до нього вона не має.

- ОСОБА_270 пояснила, що працює ФОП та заключила договір з надання туристичних послуг № 55 від 03.01.2008 з ПП «Слобода Тур» на 16 осіб на 62009, 68гривень. Тури повинні були відбутися 06.06.2008 по 12.06.2008 року, але тури не відбулися. 10.06.2008 вона звернулась до ПП «Слобода Тур» з вимогою про відшкодування витрат, які понесла за власний рахунок, ПП «Слобода Тур» видала гарантійні листи, за якими одразу відшкодувала 2365 гривень. Повернула за власний рахунок 32825 гривень туристам,інша сума не була повернута.

- ОСОБА_274 пояснив, що на початку квітня 2008 звернувся до ФОП ОСОБА_270за наданням туристичної послуги для поїздки до ОСОБА_262 з 20.06.2008 по 04.07.2008 року. Сплатив 16015,17 гривень,але тур не відбувся, гроші не відшкодовані.

Інші потерпілі, які також викликалися судом багаторазово, належним чином, із застосуванням судових повісток, смс-повідомлень та через оголошення у пресі, в судове засідання не зявилися.

Також винність ОСОБА_11 Джіхата підтверджується письмовими доказами та документами, зокрема:

том 1

а.с. 126 квитанція № 1115.77.2 від 18.06.2008 року , а.с. 129 квитанція № 44 від 09.06.2008 року , а.с. 152 квитанція № 81700_0/1 від 12.06.2008, а.с. 156-162 квитанція прибуткового касового ордера , а.с. 163 підтвердження заявки 7053 від 29.04.2008 року, а.с. 164 підтвердження заявки від 24.03.2008, а.с. 166 підтвердження заявки № 6698 від 15.04.2008 року , а.с. 167 підтвердження заявки 6696 від 15.04.2008 року , а.с. 169 договір від 27.03.2008 № 53 між ПП «Слобода-Тур» та ФОП ОСОБА_15 «ОСОБА_278 путешествий» про надання туристичних послуг , а.с. 178 підтвердження заявки 6250 від 31.03.2008 року, а.с. 179 квитанція касового ордера , а.с. 206 підтвердження заявки 6245 від 24.03.2008, а.с. 211 підтвердження заявки від 25.03.2008 року, а.с. 227 підтвердження заявки 6604 від 12.04.2008 року , а.с. 231 підтвердження заявки 6681 від 14.4.2008 року, а.с. 238,239 підтвердження заявки від 24.03.2008 року, а.с. 253 підтвердження заявки 6670 від 14.04.2008 року, а.с. 259 підтвердження заявки 6919 від 24.04.2008 року, а.с. 261 підтвердження заявки 6671 від 14.04.2008 року, а.с. 268 підтвердження заявки 6797 від 19.04.2008 року, а.с. 269 підтвердження заявки 6689 від 15.04.2008 року, а.с. 278 підтвердження заявки 6654 від 14.04.2008 року,а.с. 279 підтвердження заявки 6653 від 14.04.2008 року;

том 5

а.с. 95 договір 3/03 від 03.03.2008 року між ПП «Слобода тур» та ООО «Топ-Тур» про надання туристичних послуг;

том 6

підтвердження заявки 7289 від 21.05.2008 року а.с. № 84 , договір на надання туристичних послуг ОСОБА_2 від 02 червня 2008 року серія АВ № 349819 , а.с. № 90, підтвердження заявки 7405 від 31.05.2008 року, а.с.№ 93, квитанція про переведення грошових коштів від 03 червня 2008 року № 1015, 1821 а.с.№ 97, підтвердження заявки: № 7406, договір на надання туристичних послуг у на ім»я ОСОБА_288 від 10 січня 2008 року АБ № 329098 а.с. № 99-101, підтвердження заявки 7359 від 28.05.2008 року а.С. № 102, квитанція про переведення грошових коштів від 30.05.2008 року а.с. № 103, квитанція про сплату грошових коштів від 02.07.2008 року № 33478060 а.с. № 108, квитанція про переведення грошових коштів від 10.06.2008 року № 781801 а.с. № 109, квитанція про переведення грошових коштів від 18.06.2008 року № 793202 а.с. № 110, договір надання туристичних послуг ОСОБА_289 № 02/06 від 07.06.2008 року а.с. № 111, підтвердження заявки № 7232 а.с. № 113, договір надання туристичних послуг ОСОБА_290 № 07/06 від 16.06.2008 року а.с. № 115, підтвердження заявки 7059 а.с. № 117, договір надання юридичних послуг ОСОБА_268 від 28.05.2008 року № 80, договір надання туристичних послуг № 83 від 02 червня 2008 року , договір надання туристичних послуг від 31.08.2007 року АВ № 34942 а.с. № 134, підтвердження заявки № 7430 від 05.06.2008 року ,підтвердження заявки 6312 від 02.04.2008 року а.с. № 146, квитанція про переведення грошових коштів № 81936/01 від 12 червня 2008 року а.с. № 148, підтвердження заявки № 6097 від 27.03.2008 року а.с. № 153, підтвердження заявки № 6094 від 25.03.2008 року а.с. № 154, підтвердження заявки № 7106 від 07.05.2008 року а.с. № 155, підтвердження заявки № 7280 від 21.05.2008 року а.с. № 156, підтвердження заявки № 7316 від 31.05.2008 року а.с. № 157, підтвердження заявки № 7169 від 10.05.2008 року а.с. № 158, підтвердження заявки № 7170 від 10.05.2008 року а.с. № 158,квитанція про переведення грошових коштів від 08.05.2008 року №2911018534 а.с. № 163, підтвердження заявки № 7106 від 07.05.2008 року а.с. № 168,квитанція про переведення грошових коштів від 06.06.2008 року № 763618 а.с. № 169, квитанція про переведення грошових коштів № НОМЕР_1 від 25.05 2016 року та квитанція № 753149 від 13.06.2016 року а.с.№ 172, підтвердження заявки № 716 від 16.06.2008 року а.с. № 175, підтвердження заявки № 6097 від 27.03.2008 року а.с. № 175,квитанція про переведення грошових коштів № 447980 від 21.05.2008 року а.с. № 177, квитанція про переведення грошових коштів № 764261 від 09.06.2008 року а.с. № 182, квитанція про переведення грошових коштів № 447979 від 27.05.2008 року а.с. № 184, рахунок підтвердження від 07.06.2008 року а.с. № 185, підтвердження заявки № 6796 від 19.04.2008 року а.с. № 215, підтвердження заявки № 7017 від 25.04.2008 року а.с. № 218, підтвердження заявки № 6554 від 11.04.2008 року а.с. № 223, квитанція про переведення грошових коштів від 09 .06.2008 року № КВ/9/7 а.с. № 229, підтвердження заявки № 6414 від 09.04.2008 року а.с. № 241, квитанція про переведення грошових коштів № 80613/01/1 від 09.06.2008 а.с. № 242, квитанція про переведення грошових коштів № 69 від 26.04.2008 року а.с. № 260, квитанція про переведення грошових коштів № 67 від 26.04.2008 року а.с. № 261, квитанція про переведення грошових коштів № 71 від 26.04.2008 року а.с. № 262, акт виконаних робіт від 30.05.2008 року а.с. № 281,акт виконаних робіт від 30.05.2008 року , а.с. № 282, договір на туристичне обслуговування № 10/2008 від 24.04.2008 року у відношенні ФО ОСОБА_166 а.с.№ 288, договір на туристичне обслуговування № 10/2008 від 24.04.2008 року у відношенні ФО ОСОБА_166 а.с.№ 288, договір на туристичне обслуговування № 12/2008 від 24.04.2008 року у відношенні ФО ОСОБА_166 а.с.№ 292, договір на туристичне обслуговування № 06/2008 від 24.04.2008 року у відношенні ФО ОСОБА_166 а.с.№ 295, договір на туристичне обслуговування № 13/2008 від 24.04.2008 року у відношенні ФО ОСОБА_166 а.с.№ 288, договір на туристичне обслуговування № 08/2008 від 24.04.2008 року у відношенні ФО ОСОБА_166 а.с.№ 301, договір на туристичне обслуговування № 11/2008 від 24.04.2008 року у відношенні ФО ОСОБА_166 а.с.№ 304, договір на туристичне обслуговування № 10/2008 від 24.04.2008 року у відношенні ФО ОСОБА_166 а.с.№ 307, договір на туристичне обслуговування № 09/2008 від 24.04.2008 року у відношенні ФО ОСОБА_166 а.с.№ 310, підтвердження заявки № 6175 від 31.03.2008 року а.с. № 314 , договір на туристичне обслуговування № 05/2008 від 21.04.2008 року у відношенні ФО ОСОБА_166 а.с.№ 321, рахунок фактури від 01.05.2008 року № СФ 0298 К а.с. № 322, рахунок фактури від 03.06.2008 року № СФ 89 Х а.с. № 323, платіжні доручення № 112, 97 від 03.06.2008 року, 05.05.2008 року № а.с. 324;

Том 7

а.с. 114 договір про надання туристичних послуг між ПП "Слобода-Тур" та ТОВ "Пріор Тур" в особі директора ОСОБА_291, а.с. 115 платіжне доручення № 52 від 31.03.2008 року, а.с. 116 платіжне доручення № 80 від 16.04.2008 року , а.с. 117 платіжне доручення № 70 від 09.04.2008 року, а.с. 118 платіжне доручення № 53 від 01.04.2008 року, а.с. 119 платіжне доручення № 82 , а.с. 121 договір 21.04.2008 року між ПП «Слобода-Тур» та ОСОБА_243В про надання туристичних послуг , а.с. 125 підтвердження заявки від 15.04.2008, а.с. 126 підтвердження заявки 6651 від 15.04.2008, а.с. 129 платіжне доручення №28 від 15.04.2008 року;

Том 8

квитанція про переведення грошових коштів платіжне доручення № 963 від 16.05.2008 року а.с. № 21 , квитанція про переведення грошових коштів платіжне доручення № 353 від 06.03.2008 року а.с. № 22, квитанція про переведення грошових коштів платіжне доручення № 840 від 14.05.2008 року а.с. № 21, договір з ООО «ТОП ТУР» № 3/03 від 03.03.2008 року а.с. № 24, рахунок фактури № СФ 1 Х від 04.03.2008 року а.с. № 80, рахунок фактури № СФ 2 Х від 04.03.2008 року а.с. № 81, рахунок фактури № СФ 3 Х від 04.03.2008 року а.с. № 82, рахунок фактури № СФ 4 Х від 04.03.2008 року а.с. № 83, рахунок фактури № СФ 0177 К від 12.05.2008 року а.с. № 84, рахунок фактури № СФ 0178 К від 12.05.2008 року а.с. № 85, рахунок фактури № СФ 0179 К від 12.05.2008 року а.с. № 86, рахунок фактури № СФ 0180 К від 12.05.2008 року а.с. № 87, рахунок фактури № СФ 0245 К від 12.05.2008 року а.с. № 88, рахунок фактури № СФ 0247 К від 12.05.2008 року а.с. № 89,Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017132 договір надання туристичних послуг від 02.05.2008 року а.с. № 104, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017501 договір надання туристичних послуг від 27.05.2008 року а.с. № 107, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017503 договір надання туристичних послуг від 02.05.2008 року а.с. № 110, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017122 договір надання туристичних послуг від 12.05.2008 року а.с. № 113 , Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017100 договір надання туристичних послуг від 23.04.2008 року а.с. № 118, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017156 договір надання туристичних послуг від 19.05.2008 року а.с. № 123, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017099 договір надання туристичних послуг від 23.05.2008 року а.с. № 127, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017098 договір надання туристичних послуг від 23.04.2008 року а.с. № 131, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017132 договір надання туристичних послуг від 02.05.2008 року а.с. № 135, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017502 договір надання туристичних послуг від 27.05.2008 року а.с. № 138, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0018707 договір надання туристичних послуг від 02.05.2008 року а.с. № 141, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017098 договір надання туристичних послуг від 23.04.2008 року а.с. № 131, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017144 договір надання туристичних послуг від 07.05.2008 року а.с. № 143, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017623 договір надання туристичних послуг від 23.04.2008 року а.с. № 146, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017573 договір надання туристичних послуг від 11.06.2008 року а.с. № 150, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017572 договір надання туристичних послуг від 11.06.2008 року а.с. № 154, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017569 договір надання туристичних послуг від 23.04.2008 року а.с. № 158, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017564 договір надання туристичних послуг від 10.06.2008 року а.с. № 163, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017564 договір надання туристичних послуг від 10.06.2008 року а.с. № 163, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017532 договір надання туристичних послуг від 31.05.2008 року а.с. № 167, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017524 договір надання туристичних послуг від 29.05.2008 року а.с. № 172, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017514 договір надання туристичних послуг від 29.05.2008 року а.с. № 176., Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017513 договір надання туристичних послуг від 29.05.2008 року а.с. № 180, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017512 договір надання туристичних послуг від 29.05.2008 року а.с. № 184, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017193 договір надання туристичних послуг від 24.05.2008 року а.с. № 188, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017153 договір надання туристичних послуг від 12.05.2008 року а.с. № 192, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017143 договір надання туристичних послуг від 07.05.2008 року а.с. № 196, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017142 договір надання туристичних послуг від 07.05.2008 року а.с. № 199, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017140 договір надання туристичних послуг від 07.05.2008 року а.с. № 202, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017134 договір надання туристичних послуг від 02.05.2008 року а.с. № 208, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017133 договір надання туристичних послуг від 02.05.2008 року а.с. № 211, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017128 договір надання туристичних послуг від 02.05.2008 року а.с. № 214.

том 9

а.с. 30 підтвердження заявки від 25.03.2008, а.с. 31 підтвердження заявки від 25.03.2008, а.с. 37 підтвердження заявки 6307 від 02.04.2008, а.с. 41 квитанція № 81700_0/1 від 12.06.2008 року,а.с. 46 підтвердження заявки 6280 від 04.04.2008,а.с 64 підтвердження заявки 6684 від 14.04.2008, а.с. 80 підтвердження заявки 6786 від 18.4.2008 року, а.с. 90 підтвердження заявки 6694 від 15.04.2008 року,підтвердження заявки 6941 від 25.04.2008 року,підтвердження заявки 6266 від 01.04.2008 року,а.с 121 квитанція № 44 від 09.06.2008 року,а.с. 131 підтвердження заявки 6910 від 23.04.2008 року,а.с. 132 підтвердження заявки 6911 від 23.04.2008 року , а.с. 141 підтвердження заявки 6689 від 15.04.2008 року,а.с. 145 підтвердження заявки 6948 від 24.04.2008 року, а.с. 148 квитанція № 792636 від 18.06.2008 року , а.с 152 підтвердження заявки від 6693 від 15.04.2008 року , а.с. 154 квитанція № 792644 від 18.06.2008 року, а.с. 157 підтвердження заявки 6696 від 15.04.2008 року,а.с. 158 підтвердження заявки від 15.04.2008 року,а.с 161 квитанція № 792644 від 18.06.2008 року , а.с. 186 підтвердження 7053 від 29.04.2008 ,а.с. 198 підтвердження заявки 6681 від 14.04.2008 року,а.с. 204 підтвердження заявки 6246 від 29.03.2008 , а.с. 210 підтвердження заявки 6245 від 24.03.2008 року а.с. 216 підтвердження заявки від 25.03.2008,а.с. 221 підтвердження 6715 від 15.04.2008 року , а.с. 223 підтвердження 6677 від 14.04.2008 року,а с. 233 підтвердження заявки 6653 від 14.04.2008 року, а.с. 239 підтвердження заявки від 26.03.2008 року, а.с. 243 підтвердження заявки 6919 від 24.04.2008 року , а.с. 252 підтвердження заявки 6918 від 24.04.2008 ,а.с. 264 підтвердження заявки 6654 від 14.04.2008 року, а.с. 280 підтвердження заявки 6664 від 14.04.2008 року,а.с. 286 підтвердження заявки 6660 від 14.04.2008 року, а.с. 292 підтвердження заявки 6663 від 14.04.2008 року , а.с 98 підтвердження заявки 6607 від 12.04.2008 року,а.с. 304 підтвердження заявки від 24.03.2008 року ,а.с311 підтвердження заявки 6274 від 27.03.2008 року , а.с. 318 підтвердження заявки 6386 від 04.04.2008 року,а.с. 324 підтвердження заявки 6385 від 04.04.2008 ,а.с. 328 підтвердження заявки 6949 від 25.04.2008 року ,а.с. 336 підтвердження заявки 6670 від 14.04.2008 року,а.с. 337 підтвердження заявки 6671 від 14.04.2008 року, а.с. 342 підтвердження заявки від 6797 від 19.04.2008 року,а.с. 350 підтвердження заявки 6943 від 24.04.2008 року, а.с. 357 підтвердження заявки 6387 від 04.04.2008 року,а.с. 362 підтвердження заявки 6388 від 04.04.2008 року;

Том 10

квитанція № 4 від 08.2008 року про здійснення платежу а.с. № 29, рахунокфактура № ТТ 046022 від 07.07.2008 року, договір на туристичне обслуговування ФОП ОСОБА_15 від 26.03.2008 року № 0326 а.с. № 94-96, квитанція про сплату туристичних послуг 01.04.2008 року № 6245 підтвердження заявки а.с. № 97, договір на туристичне обслуговування ФОП ОСОБА_15В від 29.04.2008 року № 0429/1 а.с. № 108-110, підтвердження заявки № 7053 від 29.04.2008 року а.с. № 112, договір на туристичне обслуговування ФОП ОСОБА_15 від 12.04.2008 року № 0412/03 а.с. № 121-123, договір на туристичне обслуговування ФОП ОСОБА_15 від 21.03.2008 року № 0321 а.с. № 130-132, підтвердження заявки від 24.03.2008 року а.с. № 135, договір на туристичне обслуговування ФОП ОСОБА_15 від 12.04.2008 року № 0412/ 02 а.с. № 144-146, підтвердження заявки № 6660 від 14.04.2008 року а.с. № 147, договір на туристичне обслуговування ФОП ОСОБА_15 від 29.03.2008 року № 2903/ 03 а.с. № 166-168, договір на туристичне обслуговування ФОП ОСОБА_292 від 27.03.2008 року № 2703/06 а.с. № 186-188, договір на туристичне обслуговування ФОП ОСОБА_15 від 22.03.2008 року № 2203/02 а.с. № 149-201, підтвердження заявки від 24.03.2008 року а.с. № 202, підтвердження заявки від 14.04.2008 року а.с. № 222,223, договір на туристичне обслуговування ФОП ОСОБА_15 від 12.04.2008 року № 0412/01 а.с. № 228-230, договір на туристичне обслуговування ФОП ОСОБА_15 від 27.03.2008 року № 2703/02 а.с. № 242-243, договір на туристичне обслуговування ФОП ОСОБА_15 від 24.04.2008 року № 0424/01 а.с. № 267-269;

Том 11

підтвердження заявки 6909 від 23.04.2008 року а.с. № 11, підтвердження заявки 6908 від 23.04.2008 року, а.с. № 12, підтвердження заявки № 6907 від 23.04.2008 року а.с. № 13, підтвердження заявки № 7020 від 25.04.2008 року а.с. № 7020, Агентський договір СПД ОСОБА_60 № 5, від 01.03.2007 року , а. с. № 34-36, підтвердження заявки 7020 від 25.04.2008 року а.с. № 37, договір надання туристичних послуг ОСОБА_61 № 56 від 23.04.2008 а.с. № 44, підтвердження заявки 6898 від 24.04.2008 року а.с. № 46, договір надання туристичних послуг ОСОБА_62 № 65 від 27.05.2008 а.с. № 47, підтвердження заявки 7353 від 28.05.2008 року а.с. № 49, договір надання туристичних послуг ОСОБА_64 № 52 від 18.04.2008 а.с. № 50, підтвердження заявки 76917, 6880 від 24.04.2008 року а.с. № 52, договір надання туристичних послуг ОСОБА_63 № 53 від 18.04.2008 а.с. № 54, підтвердження заявки 6940 від 24.04.2008 року а.с. № 56, договір надання туристичних послуг ОСОБА_68 № 54 від 23.04.2008 а.с. № 57, підтвердження заявки 6909, 6908 від 23.04.2008 року а.с. № 59, договір надання туристичних послуг ОСОБА_293 № 55 від 23.04.2008 а.с. № 61, підтвердження заявки 6907 від 23.04.2008 року а.с. № 63, договір надання туристичних послуг ОСОБА_66 № 57 від 25.04.2008 а.с. № 64, підтвердження заявки 7020 від 25.04.2008 року а.с. № 66,Рахунок фактура № СФ 0002164 ПАТ ТЕЗ ТУР Харків від 09.06.2008 року , а.с. №77, Рахунок фактура № СФ 0002158 ПАТ ТЕЗ ТУР Харків від 09.06.2008 року , а.с. №80, Рахунок фактура № СФ 0002164 ПАТ ТЕЗ ТУР Харків від 09.06.2008 року , а.с. №83, Агентський договір СПД ФЛ ОСОБА_60 № 5 від 01.03.2007 року а.с. № 91, підтвердження заявки № 7020 від 25.04.2008 а.с. № 96, Агентський договір СПД ФЛ ОСОБА_60 № 5 від 01.03.2007 року а.с. № 104, підтвердження заявки № 7020 від 25.04.2008 а.с. № 109, Агентський договірАП «Смальта» № б/н від 01.01.2008 року а.с. № 177, підтвердження заявки № 7169 від 10.04.2008 а.с. № 180, договір на надання туристичних послуг ОСОБА_61 № 56 від 23.04.2008 року а.с. № 204, , підтвердження заявки № 7020 від 25.04.2008 а.с. № 96, договір надання туристичних послуг ОСОБА_62 № 65 від 27.05.2008 року а.с. № 211, квітанції про здійснення операцій № 815030/1від 11.06.2008 року а.с. № 217, , договір надання туристичних послуг ОСОБА_64 № 52 від 18.04.2008 року а.с. № 219, підтвердження заявки 6917,6880 а.с. 223,224 , договір надання туристичних послуг ОСОБА_63 № 53 від 18.04.2008 року а.с. № 228, підтвердження заявки 6940 а.с. 232 , договір надання туристичних послуг ОСОБА_63 № 55 від 23.04.2008 року а.с. № 232, підтвердження заявки 6907 а.с. 234 , договір надання туристичних послуг ОСОБА_68 № 54 від 23.04.2008 року а.с. № 235, підтвердження заявки 6909 а.с. 239, договір надання туристичних послуг ОСОБА_63 № 55 від 23.04.2008 року а.с. № 232, підтвердження заявки 6907 а.с. 234, договір надання туристичних послуг ОСОБА_66 № 57 від 25.04.2008 року а.с. № 241, підтвердження заявки 7020 а.с. 244.

Том 12

Агентський договір б/н ФО-П «Смальта» від 01.01.2008 року , а.с.№ 13, підтвердження заявки № 7106 від 07.05.2008 року,договір про надання посередницьких послуг з реалізації туристичного продукту № 3-05/08 від 06.05.2008 року, підтвердження заявки № 7316 від 31.05.2008 року, договір про надання посередницьких послуг з реалізації туристичного продукту ОСОБА_294 № 7-05/08 від 27.05.2008 року , підтвердження заявки № 7316 від 31.05.2008 року , а.с. № 27, підтвердження заявки № 6094 від 25.03.2008 року , а.с. № 27, підтвердження заявки № 6097 від 27.03.2008 року , а.с. № 36,

договір про надання посередницьких послуг з реалізації туристичного продукту ОСОБА_73 № 6-05/08 від 21.05.2008 року, підтвердження заявки № 7169 від 10.05.2008 року , а.с. № 47, договір про надання посередницьких послуг з реалізації туристичного продукту ОСОБА_295 № 5-05/08 від 08.05.2008 року, підтвердження заявки № 7170 від 10.05.2008 року , а.с. № 54, договір про надання посередницьких послуг з реалізації туристичного продукту ОСОБА_296 № 4-05/08 від 08.05.2008 року, рахунок фактура № СФ 0002187 від 09.06.2008 року, квитанція ОСОБА_78 № 764261 від 09.06.2008 року ,а.с. № 52, , підтвердження заявки № 7169 від 10.05.2008 року , а.с. № 47, договір про надання посередницьких послуг з реалізації туристичного продукту ОСОБА_294 «Агенство путешествій» ОСОБА_73 № 7-05/08 від 27.05.2008 року, договір про надання посередницьких послуг з реалізації туристичного продукту ОСОБА_294 «Агенство путешествій» ОСОБА_78 № 8-05/08 від 28.05.2008 року, підтвердження заявки № 7106 від 07.05.2008 року , а.с. № 112, договір про надання посередницьких послуг з реалізації туристичного продукту ОСОБА_71 № 3-05/08 від 06.05.2008 року, підтвердження заявки № 7280 від 21.05.2008 року , а.с. № 118, договір про надання посередницьких послуг з реалізації туристичного продукту ОСОБА_73 № 6-05/08 від 21.05.2008 року, підтвердження заявки № 7170 від 21.05.2008 року , а.с. № 124, Договір Слобода Тур ОСОБА_297 ОСОБА_298 ОСОБА_297 , договір на туристичні послуг ТОВ «Слобода» до ОСОБА_299 №071-ТИ2 від 14.05.2008 а.с. № 274, договір на туристичні послуг ТОВ «Слобода» до ОСОБА_300 №071-ТИ від 14.05.2008 а.с. № 276, підтвердження заявки 7239, 7240 від 15.05.2008 року а.с. № 278, договір на туристичні послуг ТОВ «Слобода» до ОСОБА_299 №071-ТИ 2 від 14.05.2008 а.с. № 288, підтвердження заявки 7240 від 15.05.2008 року а.с. № 291.договір на туристичні послуги ФЛП ОСОБА_123 ОСОБА_301 від 21.05.2008 року Договір ФЛП ОСОБА_123 від 31.03.2008 року № 62 а.с. № 355, рахунок фактура № СФ 311 від 22.05.2008 року , підтвердження заявки № 7289;

том 13

а.с. 52-55 агентський договір 6/07 від 07.07.2006 року про надання туристичних послуг ,а.с. 57 від 6796 від 19.04.2008 року , а.с 59 договір № 45/23.05.2008 про надання туристичних послуг , а.с. 63 підтвердження заявки 7017 від 25.04.2008 року ,а.с. 65 договір 47/26.05.2008 року укладений між Піроговим О та ООО «Компанія САС» про надання туристичних послуг ,а.с. 67 підтвердження заявки 6554 від 11.04.2008 року, а.с. 69 договір № 46/26.05.2008 між ОСОБА_94 та ООО «Компанія САС» про надання туристичних послуг,а.с. 72 квитанція № 80964_0/1 від 10.06.2008 року,а.с. 145 договір № 5 від 16.01.2008 року між ПП «Слобода-Тур» та ФОП ОСОБА_95В про надання туристичних послуг ,а.с. 163 підтвердження 6774 від 18.04.2008 року,а.с 169 підтвердження заявки 6884 від 23.04.2008 року ,а.с. 174 підтвердження заявки 6882 від 23.04.2008 року ,а.с. 219-220 договір № 55 від 03.01.2008 року між ПП «Слобода-Тур» та ОСОБА_270Р про надання туристичних послуг,а.с. 225 підтвердження заявки 7358 від 28.05.2008 року,а.с. 227 квитанція№ 1067 від 03.06.2008 року,а.с 234 квитанція № 984 від 05.06.008 року,а.с 243, підтвердження заявки 7381 від 29.05.2008 року,а.с. 245 №1038 від 03.06.2008 року а.с. 245, підтвердження 7383 від 29.05.2008 року, а.с. 248 квитанція №1004 від 03.06.2008,а.с. 256 квитанція №1022 від 03.06.2008 року, а.с. 260 квитанція № 1545 від 14.04.2008 року;

том 14

а.с 46 підтвердження заявки 7241 від 16.05.2008 року , а.с. 85-86 договір від 01.10.2008 року між ПП «Слобода-тур» та ТОВ «Агенція організації відпочину-твій відпочинок» про надання туристичних послуг ,а.с 90 підтвердження заявки 6999 від 25.04.2008 року , а.с 93 підтвердження заявки № 115 від 26.04.2008 року , а.с 136 договір від 02.01.2007 між ПП « Слобода-тур» та ОСОБА_209В про надання туристичних послуг , а.с 140 підтвердження заявки № 3127 від 29.05.2008 року , а.с 144 підтвердження заявки 7363 від 28.05.2008 року , а.с 163 підтвердження заявки № 244 від 05.06.2008 року , а.с 199-200 договір № 23.04.2008 року між ПП «Слобода-тур» та ТОВ «Всесвіт» ООО про надання туристичних послуг ,а.с 202 підтвердження заявки 7414 від 03.06.2008 року , а.с 204 підтвердження заявки № 244 від 05.06.2008 року , а.с 227 підтвердження заявки № 244 від 05.06.2008 року , а.с 229 підтвердження заявки 7064 від 02.05.2008 року ,а.с 239 підтвердження заявки 7066 від 02.05.2008 року ,а.с 231 підтвердження заявки 7214 від 14.05.2008 року , а.с 232 підтвердження заявки 7214 від 14.05.2008 року;

том 15

ТОВ "Фірма Колос" договір від 22.04.2008року а.с. № 81,82,83,договір на туристичні обслуговування ОСОБА_150 О, від 30.04.2008 року а.с. № 84, Договір на туристичні обслуговування ОСОБА_149, Д., М. від 30.04.2008 року а.с. № 88, рахунок фактура № СФ 0362 К від 19.05.2008 року а.с.№ 92, платіжне доручення № 62 від 26.05.2008 року а.с.№ 93, рахунок фактури № СФ 0246 К а.с. 94, рахунок фактури № СФ 0244 К від 26.04.2016 року а.с. 95, платіжне доручення № 51, 52,63, від 29.04.2008 року "Фірма Колос" .а.с. 96-99, платіжне доручення ТОВ "Фірма Колос" № 76 від 05.06.2008року а.с. № 112, платіжне доручення № 77 від 09.06.2008 року а.с. 114, договір ПП Лікорн від 01.06.2007 року № а.с. 139, підтвердження заявки від 02.04.2008 року а.с. 148, договір на ОСОБА_148 від 01.2008 року а.с. № 187,підтвердження заявки від 02.04.2008 року а.с. № 189, квитанція 58344 від 04.04.2008 року ОСОБА_148 а.с. № 190, платіжне доручення № 126 від 04.04.2008 року а.с. № 191, рахунок фактура № СФ 0070К від 31.03.2008 року а.с. № 193.

том 16

Договір ЧП ОСОБА_243 від 21.04.2008 року договір № 95, а.с. № 25, підтвердження заявки 6650,6651 від 15.04.2008 року а.с. № 29, рахунок фактура № СФ 129,130 від 15.04.2008 року а.с. № 31,32 , платіжне доручення від 24.04.2008 року № 0410001 ЧП. «Астур» а.с. № 232, платіжне доручення від 23.04.2008року , а.с. 227 239.

том 17

а.с. 9 підтвердження заявки 7351 від 27.05.2008 року , а.с 12 підтвердження заявки 6496 від 10.04.2008 року , а.с 13 підтвердження заявки 1499 від 28.05.2008 року , а.с 14 підтвердження заявки 7329 від 27.05.2008 року , а.с 15 підтвердження заявки 6389 від 15.04.2008 року ,а.с 16 підтвердження заявки 6390 від 15.04.2008,а.с 38-39 договір від 01.12.2007 року № 139 між ПП "Слобода-тур" та СПДАЛ ОСОБА_83В про надання туристичних послуг , а.с 42 платіжне доручення № 149 від 28.05.2008 року ,а.с 50 підтвердження заявки 6389 від 15.04.2008 року , а.с 53 підтвердження заявки 6390 від 15.04.2008 року , а.с 78 платіжне доручення № 954 від 28.05.2008 року, а.с 115 квитанція № ПН54 від 05.06.2008 року ,а.с 130 квитанція № ПН606 від 30.05.2008 року ,а.с 189-190 договір від 02.01.2008 року між ПП «Слобода-тур» та ТОВ "Авіоніка Авіатур" про надання туристичних послуг , а.с 197 квитанція № ПН606 від 3.05.2008 року ,а.с 215 квитанція № ПН54 від 05.06.2008 року ,а.с 142 -143 договір від 06.10.2007№ 156 року між ПП «Слобода-тур» та ПП "Меридіан Дон» про надання туристичних послуг а.с 146 платіжне доручення № 64 від 14.04.2008,платіжне доручення №70 від 14.04.2008 , а.с 147 платіжне доручення № 65 від 14.04.2008 року , платіжне доручення № 67 від 14.04.2008 року , а.с 149 платіжне доручення № 68,69 від 14.04.2008 року , а.с 149 платіжне доручення 74,75 від 18.04.2008 року ,а.с 150 платіжне доручення № 76,78т від 18.04.2008 року ,а.с 151 платіжне доручення № 79 від 18.04.2008 , платіжне доручення № 87 від 21.04.2008 року, а.с 152 платіжне доручення № 88 від 21.04.2008 року , платіжне доручення № 90 від 22.04.2008 року , а.с 315 від 01.10.2007 №156 між ПП «Слобода-Тур» та ПП "Меридіан Дон" про надання туристичних послуг, а.с 322 платіжне доручення № 74 від 18.04.2008 , а.с 324 квитанція № 661_14 від 21.04.2008 року, а.с 325 платіжне доручення № 111 від 10.06.2008 , а.с 328 платіжне доручення № 76 від 18.04.2008 року , а.с 330 квитанція № 811_28 від 18.04.2008 року , а.с 332 платіжне доручення № 69 від 14.04.2008 , а.с 334 платіжне доручення № 68 від 14.04.2008 року , а.с 336 квитанція № 334_25 від 14.04.2008 року а.с 339 платіжне доручення № 127,128 від 03.07.2008 , а.с 341 платіжне доручення № 88 від 21.04.2008 р, а.с 343 квитанція № 661_26 від 21.04.2008 , а.с 344 квитанція № 334_1 № 334_3 від 09.07.2008 , а.с 345 платіжне доручення № 133,134 від 09.07.2008 року , а.с 351 платіжне доручення від 18.04.2008 № 78,а.с 353 платіжне доручення від 18,02.2008 року № 79, а.с 355 квитанція №811_32 від 18.04.2008 , а.с 359 платіжне доручення № 87 від 14.04.2008 року ,а.с 361 квитанція № 334_21 від 14.04.2008 року ,а.с 364 платіжне доручення № 87 від 21.04.2008,а.с 366 квитанція №661_16 від 21.04.2008, а.с 369 платіжне доручення від 14.04.2008 ,а.с 371 квитанція № 334_27 від 14.04.2008 ,а.с 372 платіжне доручення № 64 від 14.04.2008 .а.с 374 квитанція № 334_14 від 14.04.2008 ,а.с 379 платіжне доручення № 65 від 14.04.2008 ,а.с квитанція № 334_3 від 14.04.2008 ,а.с 382 квитанція №661_12,10,а.с 383 платіжне доручення № 153 від 07.08.2008 ,а.с 387 платіжне доручення №75 від 18.4.2008 ,а.с 389 квитанція № 811_30 від 18,04.2008 ,а.с 394 квитанція № 811_4 від 22.04.2008,а.с 395 платіжне доручення №90 від 22.04.2008;

том 18

Платіжне доручення СПФ ФО ОСОБА_302 отримувач ПП «Слобода Тур від 21.04.2008 б/н а.с. № 24, Платіжне доручення СПД- ФО ОСОБА_302 з ПП «Слобода Тур» від 17.04.2008 року б/н а.с. 28, платіжне доручення від 25.04.2008 р СПД ФО ОСОБА_302 отримувач ПП «Слобода Тур» а.с. № 29, платіжне доручення б / н від 21.04.2008 року платник ОСОБА_302 отримувач ПП «Слобода Тур» а.с № 30, рахунок фактури № СФ 123 Д постачальник ПП «Слобода тур» одержувач ЧП Гусева а.с. № 38, Платіжне доручення СПД ФО ОСОБА_302 отримувач ПП «Слобода Тур» від 31.03.2008 року б/н а.с. 39,Рахунок фактури № СФ 117 Д постачальник ПП "Слобода Тур" одержувач ЧП "Гусева" а.с. № 42, Рахунок фактури № СФ 118 Д постачальник ПП "Слобода Тур" одержувач ЧП «Гусева» а.с. № 43, Рахунок фактури № СФ 116 Д постачальник ПП "Слобода Тур" одержувач ЧП «Гусева» а.с. № 44, Рахунок фактури № СФ 65 Д постачальник ПП "Слобода Тур» одержувач ТА «Южна Кароліна» а.с. № 45, Рахунок фактури № СФ 117 Д постачальник ПП "Слобода Тур» одержувач ЧП «Гусева» а.с. № 48, Рахунок фактури № СФ 117 Д постачальник ПП "Слобода Тур" одержувач ЧП «Гусева» а.с. № 49, Рахунок фактури № СФ 79 Д постачальник ПП "Слобода Тур" одержувач ЧП «Гусева» а.с. № 42, Рахунок фактури № СФ 78 Д постачальник ПП "Слобода Тур" одержувач ТА «Тревел Холидей Плюс» а.с. № 51, Рахунок фактури № СФ 43 Д постачальник ПП "Слобода Тур" одержувач ЧП «Гусева» а.с. № 52, Рахунок фактури № СФ 41 Д постачальник ПП "Слобода Тур» одержувач ЧП «Гусева» а.с. № 42, Рахунок фактури № СФ 42 Д постачальник ПП "Слобода Тур" одержувач ЧП «Гусева» а.с. від 31.03.2008 року № 54, підтвердження заявки тур агентство ОСОБА_303 а.с. 57, договір ПП «Слобода Тур" між ТА "ОСОБА_303 Католіна" від 18.06.2008 а.с. № 59, підтвердження заявки тур агентство «ОСОБА_303 Католіна» від ПП "Слобода Тур" а.с. 70, договір на туристичне обслуговування № 77/06 між ТА «Южна Кароліна» та ОСОБА_122 від 20.04.2008 року а.с. №72 Приймаюча фірма ПП "Слобода Тур", договір на туристичне обслуговування № 77/05 між ТА «Южна Кароліна» та ОСОБА_159 від 12.04.2008 року а.с. №73 Приймаюча фірма ПП "Слобода Тур" , договір на туристичне обслуговування № 69/05 між «южною Католіною» та ОСОБА_304 від 12.04.2008 року а.с. №74 Приймаюча фірма ПП "Слобода Тур", договір на туристичне обслуговування № 64/06 між ТА «Южна Кароліна» та ОСОБА_305 від 30.05.2008 року а.с. №75 Приймаюча фірма ПП "Слобода Тур", договір на туристичне обслуговування № 77/05 між ТА «Южна Кароліна» та ОСОБА_306 від 20.04.2008 року а.с. №76 Приймаюча фірма ПП "Слобода Тур", договір на туристичне обслуговування № 76/06 між ПП «ОСОБА_303 Католіна» та ОСОБА_163 від 20.04.2008 року а.с. №77 Приймаюча фірма ПП "Слобода Тур", договір на туристичне обслуговування № 78/06 між ТА "Южна Кароліна" та Хмелевською Ж від 20.04.2008 року а.с. №75 Приймаюча фірма ПП "Слобода Тур" , договір на туристичне обслуговування № 80/07 між ТА "Южна Кароліна» та ОСОБА_165 від 24.04.2008 року а.с. №79, Приймаюча фірма ПП "Слобода Тур", рахунок фактури № СФ 42 Д постачальник ПП "Слобода Тур" одержувач ЧП ОСОБА_307с. 80, рахунок фактури № СФ 123 Д від 31.03.2008 року, постачальник ПП "Слобода Тур" одержувач ЧП Гусева а.с. 81, рахунок фактури № СФ 79 Д від 2.04.2008 постачальник ПП "Слобода Тур" одержувач ЧП Гусева а.с. 80, рахунок фактури № СФ 79 Д від 1404.2008 постачальник ПП "Слобода Тур" одержувач ЧП ОСОБА_307с. 80, рахунок фактури № СФ 79 Д від 1404.2008 постачальник ПП "Слобода тур" одержувач ТА Тревел Холидей Плюс а.с. № 83, рахунок фактури № СФ 65 Д від 12. 04.2008 постачальник «ПП Слобода Тур» одержувач та ТА "Южна Кароліна" а.с. № 84, рахунок фактури № СФ 117 Д від 31. 04.2008 постачальник ПП "Слобода Тур» одержувач ЧП. ОСОБА_307 а.с. № 85, рахунок фактури № СФ 117 Д від 21. 04.2008 постачальник ПП "Слобода Тур" одержувач ЧП. ОСОБА_307 а.с. № 86, рахунок фактури № СФ 118 Д від 21. 04.2008 постачальник ПП "Слобода тур» одержувач ЧП. ОСОБА_307 а.с. № 87, платіжне доручення платник ОСОБА_302 одержувач ПП «Слобода Тур» від 21.04.2008 року а.с. № 88, платіжне доручення від 31.03.2008 року а.с. № 89, платіжне доручення від 25.04.2008 року б/н а.с. № 91, квитанція про здійснення операцій від 25.06.2008 року платник ОСОБА_163 отримувач ТОВ «Туртесс Тревел» а.с. № 128, рахунок фактури № ТТ 039725 від 25.06.2008 року постачальник ТОВ «Туртесс Тревел» одержувач СПД «Гусева Н.В. « а.с. 130. Договір на турестичні послуги від 20.04.2008 року приймаюча фірма ПП «Слобода Тур» турист ОСОБА_163 К, а.с. № 131, , рахунок фактури ЧП Гусева від 21.04.2008 року а.с. № 144,договір на туристичні обслуговування № 65/06 між ПП "ОСОБА_303 Католіна" та ОСОБА_158 Е, а.с. № 145, підтвердження заявки від 31.03.2008 року а.с. № 147, рахунок фактури ЧП Гусева від 31.03.2008 року постачальник ПП «Слобода Тур» а.с. № 148, платіжне доручення від 31.03.2008 року б/н а.с. 149, рахунок фактури № 443945 від 10 .06.2008 року постачальник ТОВ «Туристична компанія Анекст Тур» , одержувач «ЧП Гусева» а.с. № 150платіжне доручення від 11.06.2008 року а.с. № 151, договір на туристичне обслуговування «ОСОБА_303 кароліна» та ОСОБА_305 № 64/06 від 30.05.2008 року, рахунок фактури № СФ 65 Д, від 12.04.2008 року між ПП «Слобода Тур" "ОСОБА_303 Католіна» а.с. № 185, платіжне доручення від 31.03.2008 року а.с. № 156, договір на туристичне обслуговування від 20.04.208 року між ТА «Южна Кароліна» та ОСОБА_306 а.с. № 157, рахунок фактури № СФ -117 Д від 21.04.2008 року а.с. № 159, платіжне доручення б/н від 21.04.2008 року а.с. № 160, договір про надання туристичного обслуговування від 12.04.2008 року між ТА «ОСОБА_303 кароліна " та ОСОБА_304 а.с.№ 161, рахунок фактури від 14.04.2008 року № СФ -78Д а.с. № 164, платіжне доручення від 14.04.2008 року б/н а.с. № 165, платіжне доручення від 17.06.2008 а.с. № 166, рахунок фактури № ТТ 036672 від 14.06.2008 року постачальник ТОВ «Туртес Тревел» а.с. № 167, договір на туристичні послуги між ТА "Южна Кароліна" та ОСОБА_159 від 12.04.2008 року № 70/05 а.с. № 168рахунок фактури № СФ 79 Д від 14.04.2008 року а.с. № 170, платіжне доручення б/н від 14.04.2008 а.с. 171, договір на туристичні послуги № 78/06 від 20.04.2008 року ТА «Южна Кароліна" та ОСОБА_308 а.с. № 173, рахунок фактури № СФ 118 Д від 21.04.2008 року а.с. № 175, платіжне доручення від 21.04.2008 року а.с. № 176, договір на туристичні послуги між ТА «Южна Кароліна" та ОСОБА_122 № 77/06 від 20.04.2008 а.с.177, рахунок фактури № СФ 123Д від 21.04.2008 року а.с. № 180, платіжне доручення від 17.06.2008 б/н а.с. № 182, рахунок фактури № ТТ 036671 від 14.06.2008 року а.с. № 184, договір на туристичні послуги № 80/07 від 24.04.2008 року між ТА " Южна Кароліна" та ОСОБА_165 а.с. № 184, платіжне доручення від 25.04.2008 року б/н а.с.№ 186, рахунок фактури РФ № СФ 116 Д від 21.04.2008 року а.с. № 188, платіжні доручення б/н від 31.03.2008 , від 14.04.2008 року, 21.04.2008 року , 25.04.2008 року, а.с. № 220-227, договір на туристичне обслуговування ФО Яцко та ОСОБА_167 № 06/2008 від 09.04.2008 року а.с. № 382, рахунок фактури № СФ 12 Х від 26 . 05 .2008 року а.с. 374, квитанції від 10.04.2008 року,28.05.2008 року а.с. № 376,377, квитанція К8 / 9/7 від 09.06.2008 року платник ОСОБА_167 а.с. № 387,388 ,рахунок факткри № СФ 120 від 09.04.2008 року а.с. № 391, рахунок фактури № 2103194 від 09.06.2008 року, договір про надання туристичних послуг між «Слобода Тур» та ПП Яцко .О.М. турист ОСОБА_168 від 08.02.2008 року а.с. № 394, договір на туристичне обслуговування від 21.04.2008 року а.с. № 396, рахунок фактури № СФ 89 Х від 03.06.2008 року, договір про надання туристичних послуг № 12/2008 від 24.04.2008 року ФО Яцко та ОСОБА_175 а.с. № 413, платіжне доручення № 101 від 05.05.2008 року, рахунок фактури № СФ 0295 К від 01.05.2008 року, договір про надання туристичних послуг № 08/2008 від 24.04.2008 року а.с. № 417, платіжне доручення № 96 від 05.05.2008 року а.с. № 418, рахунок фактури № СФ 0291 К від 01.05.2008 року а.с. 419, договір № 09/2008 на туристичні послуги від 24.04.2008 року між ОСОБА_166 та ОСОБА_171 а.с.№ 421, платіжне доручення № 99 від 05.05.2008 року а.с. № 422, рахунок фактури № СФ 0294 К від 01.05.2008 року а.с. № 423, договір туристичних послуг ФО Яцко та ОСОБА_309 № 06/2008 від 24.04.2008 року, платіжне доручення № 102 а/с. 426, рахунок фактури № СФ 0290 К від 01.05.2008 року А.С. № 427, договір 07/20008 від 24.04.2008 року ОСОБА_166 та ОСОБА_174 а.с. № 429, платіжне доручення № 98 від 05.05.2008 року а.с. № 430, рахунок фактури № СФ 0292 К від 01.05.2008 а.с. № 431, договір № 12/2008 від 24.04.2008 року між ОСОБА_166 та ОСОБА_310с. № 433, платіжне доручення № 103 від 05.05.2008 року а.с. № 434, рахунок фактури № СФ 0297 К від 01.05.2008 року а.с. № 435, договір № 11/2008 від 24.04.2008 року між ОСОБА_166 та ОСОБА_175а.с. № 437, платіжне доручення № 102 від 05.05.2008 року а.с. № 438, рахунок фактури № СФ 0296 К від 01.05.2008 року а.с. № 439, договір № 10/2008 від 24.04.2008 року між ОСОБА_166 та ОСОБА_169 а.с. № 441, платіжне доручення № 100 від 05.05.2008 року а.с. № 442, рахунок фактури № СФ 0293 К від 01.05.2008 року а.с. № 443, договір про надання туристичних послуг № 25/2008 від 26.06.2008 року між ОСОБА_166 та ОСОБА_168 а.с. № 508, договір на туристичні послуги 65/06 від 14.02.2008 року між ТА «Южна Кароліна" та ОСОБА_305 а.с. № 528.

том 19

а.с. 5 02.04.2008 Договір між ПП «Слобода-тур» з СПД ОСОБА_250В про надання туристичних послуг , а.с. 29 платіжне доручення № 15,18 від 29.04.2008 ,а.с. 30 платіжне доручення № 23,24 від 29.04.2008 , а.с.31 платіжне доручення № 21,22 від 29.04.2008 , а.с. 32 платіжне доручення № 16,17 а.с 33 платіжне доручення № 20,19 від 29.04.2008 року ,а.с 188 платіжне доручення № 14 від 23.04.2008 , а.с 189 платіжне доручення № 19 від 29.04.2008 року , а.с 190 платіжне доручення № 16 від 29.04.2008 , а.с 191 платіжне доручення № 18 від 29.04.2008 , а.с 192 платіжне доручення № 24 від 29.04.2008 , а.с 193 платіжне доручення № 21 від 29.04.2008 року ,а.с 194 платіжне доручення № 15 від 29.04.2008 року ,а.с 195 платіжне доручення № 17 від 29.04.2008 ,а.с 196 платіжне доручення № 23 від 29.04.2008 року , а.с 197 платіжне доручення № 22 від 29.04.2008 року ,а.с .198 платіжне доручення № 20 від 29.04.2008 року;

том 20

01.04.2008 договір ПП «Слобода-Тур» між турагентом ПП ОСОБА_311В про надання туристичних послуг ,а.с. 79 платіжне доручення № 2 від 23.04.2008 року ,а.с. 87 платіжне доручення № 10 від 10.06.2008 року ,а.с 93 платіжне доручення № 1 від 17.04.2008 року , а.с. 97 платіжне доручення № 1 від 29.04.2008 року, а.с. 104 платіжне доручення № 20 від 30.06.2008 року ,а.с. 106 платіжне доручення № 2 від 25.04.2008 року , а.с. 112 платіжне доручення № 35 від 29.07.2008 року ,а.с. 113 платіжне доручення № 36 від 29.07.2008 року , а.с. 114 платіжне доручення № 38 від 30.07.2008 року , а.с .115 платіжне доручення № 40 від 30.07.2008 року ,а.с. 162 ПП «Слобода Тур» з ПП «Явір 2005 « про надання туристичних послуг ,а.с. 170 платіжне доручення № 39 від 03.06.2008 року , а.с. 171 підтвердження заявки 7399 від 3105.2008 року ,а.с. 174 квитанція № 10від 02.06.2008 року ,а.с. 175 платіжне доручення № 40 від 03.06.2008 року ,а.с. 176 підтвердження заявки 7400 від 31.05.2008 року;

том 21

а.с. 25 платіжне дорученя № 52 від 31.03.2008 року ,а.с 25 платіжне доручення № 53 від 01.04.2008 року , а.с 27 платіжне доручення №70 від 09.04.2008 року ,а.с 28 платіжне доручення № 80 від 16.04.2008 року ,а.с 29 платіжне доручення № 82 від 21.04.2008 року ,а.с 37 договір від 12.04.2008 між ПП "Слобода-Тур" з ТОВ «Пріор-Тур» про надання туристичних послуг а.с 118-123 договір між ПП «Слобода-Тур» та ПП «Між Полюсами» від 21.01.2008 року про надання туристичних послуг , а.с 135 квитанція № 215 від 20.05.2008 року , а.с 151 квитанція № 350 від 15.04.2008,а.с 162 квитанція № 352 від 15.04.2008 року ,а.с 173 квитанція 354 від 15.04.2008 року ,а.с 183 платіжне доручення № 259 від 02.04.2008 року ,а.с 193 квитанція № 356 від 15.04.2008 року;

том 22

а.с. 27 договір №28/05 від 28.05.2008 року між ТОВ «Бест Тур» та ПП «Слобода - Тур» про надання туристичних послуг ,а.с 37 платіжне доручення № 164 від 05.06.2008 року, а.с 40 платіжне доручення № 433 від 03.09.2008 року а.с. 44 платіжне доручення № 433 від 03.09.2008 , а.с 45 платіжне доручення № 164 від 05.06.2008 року ,а.с. 170 договір від 24.04.2007 року між ПП «Слобода-тур» та ПП «ПАН ОСОБА_291» про надання туристичних послуг;

том 23

договір ПП " Слобода тур" та ТФ "Світ Тур" від 28.05.2008 року без номера а/с № 11, договір на туристичне обслуговування № 28/05 від 28.05.2008 року ТОВ «Бест Тур» в інтересах «Слобода Тур» до ОСОБА_242 а.с.№ 12,13 , платіжне доручення ТОВ «ОСОБА_175 тур» № 164 від 05.06.2008 року ,договір між ТОВ "Анетесс Тур" та ОСОБА_312 від 06.06.2008 року а.с. № 39-41, прибутковий касовий ордер ОСОБА_274 02 АД № 000110 ПП "Світ- Тур" від ОСОБА_142 , а.с. № 43, прибутковий касовий ордер ОСОБА_274 02 АД № 000101 ПП. Світ- Тур» від ОСОБА_142 , а.с. № 44, прибутковий касовий ордер ОСОБА_274 02 АД № 000110 ПП. Світ- Тур» від ОСОБА_141 а.с. № 45договір між Слобода Тур та ПП «Світ Тур» а.с. № 53,54, угода між ПП «Світ Тур « та ОСОБА_142 від 29.05.2008 а.с. 54, угода між ПП «Світ Тур « та ОСОБА_141 від 29.05.2008 року а.с. 54, рахунок фактура № СФ 0431 від 27.05.2008 року а.с. № 67, рахунок фактура № СФ 0427 від 26.05.2008 року а.с. № 68, рахунок фактура № СФ 0427 від 26.05.2008 року а.с. № 69,платіжне доручення платника ПП «Світ ТУР» одержувач ПП «Слобода - Тур» № 293 від 29.05.2008 року а.с. № 70,71,72,договір між ТОВ "Деліс" та ОСОБА_313 ві д10.06.2008 року № 3-10.06/1,а.с. 99,100, 101, рахунок фактура № 2103308 від 10.06.2008 року між ТОВ «ОСОБА_284 Туристик» одержувач ТОВ «Деліс» а.с. № 102, договір про надання туристичних послуг ТОВ "Деліс" до ОСОБА_314 від 24.04.2008 року № 1-2404-08 а.с. № 109, договір про надання туристичних послуг ТОВ "Деліс" до ОСОБА_315 від 24.04.2008 року № 1-2404-08 а.с. № 116, рахунок фактура № СФ 0253 К від 26.04.2008 року а.с. № 118-121,договір № 104 «Палисса Тревел» з ОСОБА_316 від 14.04.2008 року а.с. № 182, договір № 101/2 «Палисса Тревел» з ОСОБА_316 від 09.04.2008 року а.с. № 183, підтвердження заявки № 6414 від 09.04.2008 року а.с. № 186, підтвердження заявки № 6652 від 14.04.2008 року а.с. № 187,квитанція від 09.06.2008 року від ОСОБА_317, а.с.№ 188, рахунок фактура № СФ 0002177 від 09 червня 2008 року а.с. № 190 , договір між ПП «Слобода Тур» та ФОП ОСОБА_318 від 01.02.2008 року а.с.№ 241, договір доручення між ОСОБА_318 та ОСОБА_319 , ОСОБА_147 Л від 02.04.2008 року а.с. № 243, підтвердження заявки № 6312 від 02.04.2008 року а.с.№ 245, платіжне доручення від 06.04.2008 року а.с. № 246, квитанція № 2504 від 08.04.2008 року а.с. № 247, платіжне доручення № 47 від 08.04.2008 року А.С. 248, рахунак фактура № СФ від 04.04.2008 року № 148 а.с. 249, рахунок фактура № СФ 0002234 від 11.06.2008 року а.с. № 250, квитанція № 81936 0/1 від 12.06.2008 року а.с. № 251, договір на туристичне обслуговування від 28.05.2008 року між ОСОБА_89 та ОСОБА_320, ОСОБА_91 № 12 від 28.05.2008 року а.с. № 328, підтвердження заявки 7323 від 26.05.2008 року , договір № 13 на туристичне обслуговування ПП ОСОБА_89 та ОСОБА_92 Ю, ОСОБА_92 Л від 28.05.2008 року , підтвердженя заявника № 7322 від 26.05.2008 року а.с. № 340, договір на туристичне обслуговування від 31.05.2008 року між ПП Крюковим та Автомоновою Н, а.с. від 31.05.2008 року № 340 , рахунок фактура № СФ 83Х від 31.05.2008 року а.с.№ 343, договір між Слобода - Тур та ОСОБА_89 від 01.01.2008 року а.с.№ 340;

том 24

підтвердження від 04.06.2008 року ,а.с .20 квитанція № 5335 від 05.06.2008 року ,а.с 21 квитанція № 5334 від 05.06.2008 року ,а.с 29 підтвердження 6825 від 21.04.2008 року , а.с 41 від 21.04.2008 року № 103 між ПП «Слобода-Тур» з ТОВ «Плеяди-тур» , а.с 60 платіжне доручення № 45 від 24.04.2008 року , а.с 61 підтвердження доручення № 45 від 24.04.2008 , а.с 95-98 від 07.04.2008 договір між ПП « Слобода-тур» до ФЛП ОСОБА_321М про надання туристичних послуг , а.с 75 підтвердження заявки 6929 від 26.04.2008 , а.с 76 підтвердження заявки 6928 від 26.04.2008 , а.с 93 підтвердження заявки 6929 від 26.04.2008 року , а.с 94 підтвердження заявки 6928 від 26.04.2008 року , а.с 160-163 від 01.01.2008 року договір між ПП «Слобода-Тур» та ТОВ «ТК «ОСОБА_89 світу» про надання туристичних послуг , а.с 123 підтвердження заявки 6828 від 22.04.2008 року , а.с 167-168 платіжне доручення № 118,116 від 27.03.2008 року , а.с 172 платіжне доручення № 117 від 27.03.2008 року ,а.с. 155 підтвердження заявки 6828 від 22.04.2008 року ,а.с 208 договір між ПП «Слобода-Тур» та ЗАМ «Харківтуризм» від 05.06.2008 року , а.с 214 підтвердження заявки 7426 від 04.06.2008 року , а.с 215 підтвердження заявки 7427 від 04.06.2008 року , а.с 220 підтвердження заявки 7425 від 04.06.2008 року;

том 25

а.с. 57 підтвердження заявки 6242 від 31.03.2008 року ,а.с 68-69 договір між ПП «Слобода-Тур» та «Домника» від 24.04.2008 року № 104 , а.с 77 підтвердження заявки 6207 від 31.03.2008 року , а.с 78 підтвердження заявки 6209 від 31.03.2008 року , а.с 84-85 договір від 06.02.2008 року № 6 між ПП «Слобода-Тур» та ФОП ОСОБА_322В про надання туристичних послуг ,а.с 124 підтвердження заявки 7303 від 24.05.2008 року ,а.с 136 підтвердження заявки 7303 від 24.05.2008 року, а.с. 155 платіжне доручення № 18 від 27.03.008 року , а.с 156 платіжне доручення № 44 від 25.04.2008 року , а.с 157 платіжне доручення № 64 від 26.05.2008 року ,а.с 158 платіжне доручення № 65 від 26.05.2008 року , а.с 161-164 агентський договір № 26 від 26.03.2008 року між ПП «Слобода-Тур» та ТзОВ «Піраміда світу» про надання туристичних послуг,а.с 183 підтвердження заявки 6878 від 23.04.2008 року,а.с. 187 підтвердження заявки 6160 від 26.03.008 року,а.с. 246 договір між ПП «Слобода-Тур» та ПП фірма « Новий континент» від 23.05.2008 року про надання туристичних послуг,а.с. 340 квитанція № 5947 від 30.06.2008 року,а.с. 342 квитанція « 5950 від 30.06.2008 року,а.с. 352 квитанція № 5948 від 30.06.2008 року;

том 26

договір між ПП «Слобода-Тур» та ПП «Тревел Холідей Плюс» від 13.11.2007 року про надання туристичних послуг , а.с 65 платіжне доручення № 20 від 14.04.2008 року ,а.с 66 платіжне доручення « 22 від 14.04.008 року,а.с 67 платіжне доручення 23 від 14.04.2008 року , а.с 68 платіжне доручення № 24 від 14.04.2008 року ,а.с 69 платіжне доручення № 25 від 14.04.2008 року,а.с 70 платіжне доручення № 27 від 14.04.2008 року ,а.с 71 платіжне доручення № 28 від 14.04.2008 року , а.с 72 платіжне доручення 29 від 14.04.2008 року ,а.с 73 платіжне доручення № 30 від 14.04.2008 року ,а.с 74 платіжне доручення №31 від 14.04.2008 року ,а.с 75 платіжне доручення № 32 від 14.04.2008 року ,а.с 76 платіжне доручення № 33 від 14.04.2008 року ,а.с 77 платіжне доручення № 34 від 14.04.2008 , а.с 78 платіжне доручення № 36 від 21.04.2008 року , а.с. 79 платіжне доручення № 37 від 21.04.2008 року, а.с. 80 платіжне доручення № 38 від 21.04.2008 року ,а.с. 81 платіжне доручення № 39 від 21.04.2008 року , а.с 82 платіжне доручення № 40 від 21.04.2008 року ,а.с 83 платіжне доручення № 41 від 21.04.2008 року, а.с. 84 платіжне доручення № 21 від 14.04.2008 року;

том 28

Висновок експерта сектора Досліджень у сфері інтелектуальної власності Науково дослідного експертно криміналістичного центру від 17.11.2008 року № 76 КТ.

Аналізуючи показання обвинуваченого, потерпілих та досліджені судом докази, суд приходить до висновку, що між ПП «Слобода Тур» та ПП «Академія Туризму», директором якого був ОСОБА_11 Джіхат з одного бокуі вищевказаними туристичними агентствами були укладені договори на надання туристичного продукту, які були оформлені та оплачені належним, відповідно до вимог закону, чином. Частина коштів була передана співробітникам ПП «Слобода Тур» та ПП «Академія Туризму» (жодного разу самому обвинуваченому ОСОБА_11 Джіхату) готівкою, а решта, у набагато більшому обсязі на розрахункові рахунки ПП «Слобода Тур» та ПП «Академія Туризму». Потерпілі - посадові особи туристичних агентств, з якими були укладені такі договори, пояснили, що до ситуації, яка виникла навесні-влітку 2008 року, вони успішно співпрацювали із ПП «Слобода Тур» та ПП «Академія Туризму», які були відомими учасниками ринку надання туристичних послуг в Україні. І навесні-влітку 2008 року частина туристів вилетіла до місць відпочинку у ОСОБА_13 та Єгипті, але назад були змушені повертатися за власні кошти, оскільки літаки до України не були оплачені ПП «Слобода Тур». Понесені туристами збитки в переважній більшості були відшкодовані турагенствами. З договорів між ПП «Слобода Тур» та авіакомпанією «ОСОБА_247 вітрів» вбачається, що ПП «Слобода Тур» дійсно викупалися авансом чартерні рейси до Єгипту, а після закінчення терміну дії договору 16.05.2008 року, авіаквитки для туристів викупалися ПП «Слобода Тур» звичайним чином. Так само, у 2007 році ПП «Слобода Тур» укладала договір із авіакомпанією «ОСОБА_247 вітрів» на авіаперевезення туристів до ОСОБА_13, а в 2008 році квитки викупалися звичайним чином. Наприкінці травня 2008 року оплата від ПП «Слобода Тур» перестала надходити і рейси були скасовані. Так само, «Українські середземноморські авіалінії», «Пан Укрейн», «Міжнародні авіакомпанії України», «Національне авіакомпанія України», повідомили у своїх листах, що ПП «Слобода Тур», покупали у них квитки на авіарейси у 2007-2008 роках. Факт перерахування коштів за авіаквитки цим компаніям для туристів, що замовляли туристичні послуги у ПП «Слобода Тур», зокрема, у травні-червні 2008 року підтверджується відомостями про рух коштів по рахунках ПП «Слобода Тур» та ПП «Академія Туризму». З реєстрів руху коштів по рахунках ПП «Слобода Тур» також вбачається здійснення платежів за авіаперевезення авіакомпаній «Роза Вітрів» та «Українські середземноморські авіалінії» вже після виконання рейсів. Реєстри руху коштів по рахунках ПП «Слобода Тур» та ПП «Академія Туризму» у «Альфа Банку» та банку «Грант», досліджені судом у судовому засіданні свідчать про перерахування коштів, отриманих ОСОБА_11 Джіхат за надання туристичних послуг як в готівковій формі так і у безготівковій за призначенням, тобто за надання туристичних послуг.

Зокрема, відомості про рух коштів по рахунку у «ОСОБА_310 банку» (т.2 а.с.137-165) свідчать про перерахування грошових коштів, отриманих від потерпілих, на рахунок підприємства «Авіалінії «ОСОБА_247 вітрів» у період із 13 по 28 березня, 9 по 30 квітня,8 травня 2008 року за надані послуги з авіаперевезень. У травні 2008 року ці грошові кошті перераховувалися на рахунки авіаперевізників «Пан Укрейн», «Українські середземноморські авіалінії» за перевезення туристів, а також перерахування грошових коштів підприємствам, які приймали туристів у ОСОБА_13 та Єгипті, повернення частини коштів тур агентам за ненадані послуги.Відомості про рух коштів по рахунку у банку «Грант» (т.5 а.с. 140-181) свідчать про перерахування у березні-травні 2006 року грошових коштів для оплати тур пакетів у Єгипет, оплату авіарейсів, придбання за готівкові кошти валюти та перерахування її за оплату тур пакетів, компенсації за невиконані зобов'язання, повернення оплати не наданих тур послуг, оплату податків, інші перерахування, необхідні для функціонування підприємства. Отже, у період з 1.01.2008 року по 10.05.2008 року компанією ПП «Слобода Тур» було оплачено авіаперевезень насуму 4 мільйони 134 тисячі гривень. 09.05.2008 року дія договору була припинена через наявну заборгованість.

Так само, баланс коштів по рахунках також підтверджує, що обвинувачений ОСОБА_11 Джіхат, перебуваючи на посаді ПП «Слобода Тур», ПП «Академія Туризму», не вилучав кошти із наявних фондів підприємств, які він очолював на власні особисті потреби, а повністю використовував їх на підтримання функціонування підприємств і на виконання укладених договорів.

Зокрема, дебет рахунку в «Альфа Банку» ПП «Слобода Тур» на 6.06.2006 року становить 525920623 гривень, а кредит рахунку-526006196 гривень (т.2 а.с. 167, т.5 а.с.305); дебет рахунку ПП «Слобода-Тур» у банку «Грант» становить 170894101 гривень, кредит-165819972 гривень (т.5 а.с. 181).

Крім того, відповідно до протоколу прийняття заяви про злочин, поданої ОСОБА_11 Джіхатом 06.06.2008 року у лікарні співробітнику ВКР Шевченківського ГУ МВС України в м. Києві (т.6 а.с. 36), 06.06.2008 року близько 14.30 по вул.. Павлівській, 26/41 в м. Києві, невідомі особи побили його та спричинили тілесні ушкодження. До вказаного протоколу долучено консультативний висновок лікаря про наявність струсу головного мозку, травм голови, пояснення лікаря швидкої допомоги Вінник, ОСОБА_11 Джіхата та Озель ОСОБА_250 (т.6 а.с. 35, 37-40), що підтверджує позицію обвинуваченого, що частину грошових коштів, які він намагався використати для оплати туристичного продукту, в нього були викрадені за вказаних ним обставин і орган досудового розслідування ці доводи обвинуваченого не спростував.

Органом досудового слідства не надано доказів, які б підтвердили зроблений у обвинувальному акті висновок про присвоєння коштів турагенств ОСОБА_11 Джіхатом шляхом зловживання службовим положенням, отже надані суду докази, які були вилучені органом досудового слідства в ПП «Слобода Тур» та ПП «Академія Туризму» та у турагенств, які понесли збитки, свідчать навпаки про реальну діяльність ПП «Слобода Тур» та ПП «Академія Туризму», наявність договірних відносин із турагенствами, часткове виконання їх сторонами, проведення ПП «Слобода Тур» та ПП «Академія Туризму»оплат та туристичний продукт і перерахування цих коштів до авіакомпаній та туристичних готелів у ОСОБА_13 та Єгипті.

Частина доказів, долучених органом досудового слідства до матеріалів справи, не містить необхідних ознак документу, а саме: не завірені печатками та підписами службових осіб, відсутні підстави, відповідно до вимог ст.. 66 КПК України (в ред.. 1960 р., який діяв на той час) долучення їх до матеріалів справи, зокрема: (том№1 а.с.115,а.с.116-118,133,137-144, том № 6 а.с.9-83, том №7 а.с. 136-203,том №9 а.с. 38 , 50-54, 57, 96, том № 10 а.с.307-309, том №11 а.с. 278-291,278-291, 333, том №13 а.с. 9-47, 128-133,149 -151, 231-233, 242, 253-255, 258-259, 269, том №14 а.с. 5-7, 14-17, 60-61, 69-77, том №15 а.с. 12-28, 53-57,147-152, 176-183, том №16 а.с.5-19, 50-55, 62-63, 104-143, 149-169, 176-183, 190-197, 268-270, 272-284).

Такі докази сторони обвинувачення суд визнає недопустимими.

Крім того, в якості доказів, органом досудового розслідування надані висновки спеціалістів бухгалтерів, які не є доказами, відповідно до положень ст.65 КПК України ( в ред.. 1960 р.), згідно якої доказами є: показання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, висновок експерта, речові докази, протоколи слідчих і судових дій, протоколи з відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів, та інші документи.

Згідно ст. 128-1 КПК України( в ред.. 1960 р.), спеціаліст залучається для участі у слідчих діях, які виконує слідчий. Він не є самостійним суб'єктом та не має права складати процесуальні документи, а лише допомагає слідчому при виконанні ним слідчих дій. ОСОБА_250 слідчий, який залучив спеціаліста, виконує слідчу дію з його допомогою та складає протокол. Отже, висновки спеціалістів-бухгалтерів, складені ними самостійно, не є допустимими доказами у справі.

Відповідно при проведенні експертом НДЕКЦ при ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_323 судово-економічних експертиз №22 від 16.12.2008 р., №23 від 30.12.2008 р., №2 27.01.2009 р., які надані як докази, використовувалися для дослідження ці висновки спеціалістів-бухгалтерів, хоча слідчий зазначав у постановах про призначення таких експертиз, що надає акти ревізій, які фактично не призначалися та не проводилися, а замість актів ревізії спрямовувалися висновки спеціаліста-бухгалтера, в той час, як слідчим у цих постановах ставилися питання перевірки правильності висновків ревізій. При цьому, обєктами дослідження не були первинні бухгалтерські документи, що суперечить вимогам п.2.3 Наказу Мінюста України №53/5 від 08.10.1998 року «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» і ставить під сумнів допустимість такого доказу. Фактично ж експерт ОСОБА_323 під час проведення цих експертиз, переписав висновки спеціалістів та вирішував питання правового характеру, що виходить за межі його компетенції та повноважень. Допитати на клопотання сторони захисту даного експерта у судовому засіданні не виявилося можливим через те, що він, згідно листа начальника НДЕКЦ при ГУМВСУ в Харківській області звільнився з НДЕКЦ при ГУМВСУ в Харківській області, а відомостей про його місце проживання він не має. В подальшому сторона захисту відмовилася від допиту цього експерту, а сторона обвинувачення з клопотанням про допит вказаного експерта не зверталася.

Отже, такі докази сторони обвинувачення, як висновкисудово-економічних експертиз №22 від 16.12.2008 р., №23 від 30.12.2008 р., №2 27.01.2009 р. також не можуть бути використані як доказ вини обвинуваченого ОСОБА_11 Джіхат у інкримінованих органом досудового розслідування кримінальних правопорушень.

Таким, чином, з наведеного вбачається, що стороною обвинувачення не доведено вчинення ОСОБА_11 Джіхатом кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, оскільки належних та допустимих доказів, які б свідчили саме про привласнення ним коштів турагенств шляхом зловживання ним, як службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, суду надано не було, спосіб такого привласнення не встановлений, цілі, на які б вони витрачалися чи куди спрямовані обвинуваченим на власні потреби, не встановлено. Проте, на підставі належних та допустимих досліджених в судовому засіданні доказів, а саме показань обвинуваченого, потерпілих, договорів про надання туристичних послуг, про авіаперевезення, заявок-бронювань, рахунків-фактур та квитанцій про їх оплату, реєстру руху коштів по рахунках ПП «Слобода-тур», ПП «Академія Туризму», банків, турагенств і т.п., судом встановлено, що дії ОСОБА_11 Джіхата підпадають під кваліфікацію ч.2 ст. 364-1 КК України, - зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_11 Джіхат, зловживаючи своїми повноваженнями директора керованих ним ПП «Слобода-тур» та ПП «Академія Туризму», через небезпеку банкрутства, викликану економічними факторами та власними прорахунками, ввів у оману посадових осіб турагенств щодо цільового використання внесених ними готівкою та на розрахункові рахунки ПП «Слобода-тур» та ПП «Академія Туризму» коштів на конкретний туристичний продукт, фактично використовував ці кошти на власний розсуд на господарські потреби ПП «Слобода-тур» та ПП «Академія Туризму», забезпечуючи їх функціонування та погашаючи цими коштами борги підприємства перед іншими турагенствами та авіаперевізниками. Вчиняючи такі дії, ОСОБА_11 Джіхат не мав на меті та не заволодівав чужим майном, а використовував його для отримання майнових вигод всупереч інтересам власника. Наслідками таких дій стала істотна майнова шкода та спричинення тяжких наслідків, які, відповідно до приміток до ст. 364 КК України, у двісті пятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в розмірі2 541 148,12 гривень.

Суб'єктом такого злочину є службова особаюридичної особи приватного права.

На час вчинення інкримінованого ОСОБА_11 Джіхату злочину його дії підпадали під кваліфікацію ч. 2 ст. 364 КК України, проте, згідно із Законом№ 3207-VI від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законами№ 4025-VI від 15.11.2011,№ 221-VII від 18.04.2013,№ 746-VII від 21.02.2014,№ 1261-VII від 13.05.2014,№ 198-VIII від 12.02.2015,№ 770-VIII від 10.11.2015, КК України був доповнений ст.. 364-1 КК України, (до цього субєктом злочину, передбаченого ст.. 364 КК України могли бути будь-які службові особи юридичних осіб чи органів державної влади та місцевого самоврядування в незалежності від форм власності), санкція ч.2 якої є менш тяжкою у порівнянні з ч.2 ст. 364 КК України, а тому, на підставі ч.1 ст. 5 КК України, підлягає застосуванню кваліфікація та, відповідно, санкція ст. 364-1 КК України.

Таким чином, суд кваліфікує дії ОСОБА_11 Джіхатаза ч.2 ст. 364-1 КК України, - зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, що узгоджується з правовою позицією Верховного Суду України, викладеною у Постанові від 07 лютого 2013 року № 5-27 кс 12 та у п. 23 Постанові ПВС України від 06.11.2009 N 10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності».

При призначенні покарання суд в сукупності оцінив обставини справи, механізм вчинення злочину, його тяжкість, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліку у нарколога та психіатра не перебуває, за місцем мешкання характеризується позитивно, одружений на ОСОБА_324, має на утриманні двох неповнолітніх дітей.

Обставинами, що помякшують покарання, суд визнає щире каяття обвинуваченого, відшкодування потерпілим шкоди у значному розмірі 640279,16 гривень, наявність на утриманні двох неповнолітніх дітей: ОСОБА_11 Джіхат, 09.06.2008 року, ОСОБА_215 ОСОБА_11, 09.11.2015 року. Обставини, що обтяжують покарання відсутні.

Враховуючи вищезазначене, суд приходить до висновку про необхідність призначення обвинуваченому ОСОБА_11 Джіхату покарання у вигляді позбавлення волі, проте суд вважає за можливе, звільнити ОСОБА_11 Джіхата від відбуття покарання на підставі ст.. 75 КК України, поклавши на нього обовязки, передбачені ст.. 76 КК України. До такого висновку суд приходить з урахуванням особи обвинуваченого, наявності чотирьох помякшуючих обставин,відсутність обставин, які обтяжують покарання, а також враховуючи клопотань потерпілих, які просили не позбавляти його волі.

Приймаючи до уваги вищевказане у своєї сукупності, суд приходить до висновку про можливість перевиховання обвинуваченого без його ізоляції від суспільства, надавши йому можливість виховувати дітей та відшкодувати решту завданої ним шкоди.

Одночасно суд не застосовує застереження, що міститься у ч.1 ст. 75 КК України, щодо незастосування положень цієї статті відносно корупційних злочинів, оскільки, відповідно до вимог ч.2 ст. 5 КК України, Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі, оскільки ст.. 75 КК України в такій редакції діє згідно Закону від 14.10.2014 року, тобто після вчинення ОСОБА_11 Джіхатом кримінального правопорушення.

Заява про застосування до обвинуваченого положень Закону України «Про амністію в 2014 році» задоволенню також не підлягає, оскільки, згідно ст.. 3 цього Закону він застосовується, якщо на день набрання чинності цим Законом,особи, засуджені до позбавлення волі відбули не менше половини призначеного строку основного ОСОБА_11 Джіхат на момент набрання чинності цим Законом, не відбув такого терміну покарання.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою суд вважає за можливе до набрання вироком законної сили змінити на цілодобовий домашній арешт за адресою: АДРЕСА_1 застосуванням електронного засобу контролю.

Цивільні позови, які заявили:

ТОВ «Піраміда Світу»-304865,96 гривень;ПП «Лікорн» - 14065,80 гривень;Новік ОСОБА_325 11307 ОСОБА_326 3733,33 гривень матеріальна шкода, моральна шкода 15000 ОСОБА_327 3733,33 матеріальна шкода, моральна шкода 15000 гривень; ОСОБА_126 3733 гривень матеріальна шкода,моральна 15000 гривень;Ноженко ОСОБА_328 32825 гривень матеріальна шкода, моральна шкода27000 гривень; «Компанія САС» 11227,53 гривень;Дмитриєва ОСОБА_329 10550 гривень;Ермак ОСОБА_330 10550 ОСОБА_331 6191 гривень;Ляшенко В»ячеслав ОСОБА_332 6836 гривень;Голуб ОСОБА_333 13340 гривень;ФЛП ОСОБА_334 25000 гривень матеріальна шкода, 10000 гривень моральна ОСОБА_335 23386,63 гривень матеріальна шкода, 10000 гривень моральна ОСОБА_336 5550 гривень;Зінов»єва ОСОБА_337 6795 гривень;Каташ ОСОБА_332 7000 гривень;Рибак ОСОБА_338 матеріальна шкода 15130 гривень, моральна шкода 15130 ОСОБА_339 9787 ОСОБА_340 - 6630 ОСОБА_341 - 8186 гривень;Тодосієв ОСОБА_342 -4875 ОСОБА_343 - 5599 гривень матеріальна шкода, 5500 гривень моральна шкода; ОСОБА_344 - 12699 гривень;матеріальна шкода,моральна шкода 2500 гривень; ОСОБА_345 - 23090 гривень;Терно ОСОБА_346 ОСОБА_347 9786гривень;Байрак ОСОБА_348 ОСОБА_349 12699гривень;

ОСОБА_207 ОСОБА_350 ОСОБА_351 12699гривень;Ведмедеря ОСОБА_352 ОСОБА_353 ОСОБА_354 3900гривень;Рижов ОСОБА_355 ОСОБА_356 12811 гривень матеріальна шкода, 5000 гривень моральна шкода;Макельська ОСОБА_356 В»ячеславівна ОСОБА_357 - 5000 гривень;ПП «СПБИТ» 2140 доларів США; ПП «Валеро» 1757 доларів США; ОСОБА_358 40177 80 гривень матеріальна шкода, 20000 гривень моральна шкода;Бережна ОСОБА_359 ОСОБА_360 - 92440гривень;ТОВ Авіоніка Авіатур 17813,24 гривень; матеріальна шкода, моральна шкода ОСОБА_361 - ОСОБА_362 - 7477гривень;Васильєв ОСОБА_363 - 17960гривень;Біндас ОСОБА_364 матеріальна шкода 10738гривень;, моральна шкода 10000гривень;Сало ОСОБА_365 5277,86 гривень матеріальна шкода, 25000 гривень моральна ОСОБА_366 - 5931гривень;Шабло ОСОБА_367 - 12801гривень;Бондарь ОСОБА_368 - 5824гривень;Бондарь ОСОБА_369 - 5600гривень;ПП «Тревел Холидей Плюс» 100559,73 гривень матеріальна шкода,моральна шкода ОСОБА_370 ОСОБА_371 - ОСОБА_372 - ОСОБА_373 - 10000 гривень матеріальна шкода, 10000 гривень моральна ОСОБА_374 матеріальна шкода 8000 гривень;моральна шкода ОСОБА_375 - 37927 гривень матеріальна шкода, моральна шкода 100000гривень;Гусєва ОСОБА_376 - ОСОБА_377 - 5810,61гривень;Туристична фірма «Деліс» - 26350гривень;ПП «Свит-тур» - 119028 гривень;Харківське Обласне Закрите Акціонерне Товариство по туризму та екскурсіях «Харківтурист» - ОСОБА_378 - 6580гривень;Кірій ОСОБА_379 - 6580гривень;ФЛП ОСОБА_380 31010гривень;ППФ «Новий континент» - 51626 гривеньматеріальна шкода; 5000 доларів США моральна ОСОБА_381 - 7027,50 ОСОБА_382 - 7025 ОСОБА_383 4477,80 гривень; моральна шкода 7900 гривень;ТОВ «ОСОБА_215 Україна» - 6132,92 ОСОБА_384 10326,04 гривень;про стягнення майнової та моральної шкоди до ОСОБА_11 Джіхата повністю визнані останнім і, на підставі ст..ст. 1166, 1167 ЦК України, підлягають задоволенню в повному обсязі.

Судові витрати, які складаються з витрат на проведення компютерно-технічної експертизи № 76КТ від 17.11.2008 року у сумі 8518,61 грн. та витрати на екстрадицію в сумі 39579,35 гривень підлягають стягненню з ОСОБА_11 Джіхата на користь держави Україна.

Долю речових доказів та документів суд вирішує на підставі вимог ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 369-375КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_11 Джіхата визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України і призначити йому покарання у вигляді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати адміністративно-розпорядчі посади у сфері туризму строком 2 (два) роки.

На підставі положень ст. 75 КК України від відбуття призначеного покарання ОСОБА_11 Джіхата звільнити, якщо він протягом 2 (двох) років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього судом обов'язки.

На підставі положень ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_11 Джіхата обов'язки не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виправної інспекції; повідомляти органи кримінально-виправної інспекції про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

У строк відбуття покарання ОСОБА_11 Джіхата зарахувати час фактичного знаходження під вартою з 07.04.2015 року по 26.05.2016 року,а також строк затримання з 17.09.2008 року по 02.10.2008 року, згідно ч.5 ст. 72 КК України з розрахунку один день попереднього увязнення за два дні позбавлення волі.

Запобіжний захід відносно обвинуваченого ОСОБА_11 Джіхата до набрання вироком законної сили у вигляді тримання під вартою змінити на цілодобовий домашній арешт за адресою: АДРЕСА_1 застосуванням електронного засобу контролю.

Звільнити негайно ОСОБА_11 Джіхата з під варти з залу судового засідання.

При цьому покласти на обвинуваченого ОСОБА_11 Джіхатанаступні обмеження та зобов'язання: цілодобово перебувати за місцем мешкання: АДРЕСА_2; прибувати за кожною вимогою до суду, не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований без дозволу суду, повідомляти суд про зміну місця свого проживання, носити електронний засіб контролю.

Цивільні позови до ОСОБА_11 Джіхата про стягнення майнової та моральної шкоди задовольнити в повному обсязі та стягнути з ОСОБА_11 Джіхата на користь ТОВ «Піраміда Світу» - 304865,96 гривень;ПП «Лікорн» - 14065,80 гривень;Новіка ОСОБА_325 11307 гривень;

ОСОБА_125 - 3733,33 гривень матеріальна шкода, моральна шкода 15000 ОСОБА_327 -3733,33 матеріальна шкода, моральна шкода 15000 гривень; ОСОБА_126 - 3733 гривень матеріальна шкода,моральна шкода 15000 гривень; ОСОБА_270 ОСОБА_328 32825 гривень матеріальна шкода, моральна шкода27000 гривень; ТОВ «Компанія САС» 11227,53 гривень; ОСОБА_385 10550 гривень; ОСОБА_295 10550 гривень; ОСОБА_386 6191 гривень; ОСОБА_71 6836 гривень; ОСОБА_73 13340 гривень; ФЛП ОСОБА_334 25000 гривень матеріальна шкода, 10000 гривень моральна шкода; ОСОБА_387 23386,63 гривень матеріальна шкода, 10000 гривень моральна шкода; ОСОБА_388 5550 гривень; ОСОБА_27 6795 гривень; ОСОБА_58 7000 гривень; ОСОБА_39 Михайловичаматеріальна шкода 15130 гривень, моральна шкода 15130 гривень; ОСОБА_47 9787 гривень; ОСОБА_389 6630 гривень; ОСОБА_390 8186 гривень; ОСОБА_18 4875 ОСОБА_343 - 5599 гривень матеріальна шкода, 5500 гривень моральна ОСОБА_391 12699 гривень матеріальна шкода,моральна шкода 2500 гривень; ОСОБА_345 - 23090 гривень;Терно ОСОБА_346 ОлениІванівни - 9786гривень;Байрак ОСОБА_392 - ОСОБА_393 12699 гривень;Кобец ОСОБА_350 ОСОБА_351 12699гривень; ОСОБА_394 - ОСОБА_395 - 3900гривень; ОСОБА_22 - ОСОБА_396 - ОСОБА_397 - 12811 гривень матеріальна шкода, 5000 гривень моральна шкода; ОСОБА_19 ОСОБА_398 ОСОБА_399 5000 гривень; ПП «СПБИТ» - 2140 доларів США; ПП «Валеро» 1757 доларів США; ОСОБА_358 40177 80 гривень матеріальна шкода, 20000 гривень моральна шкода; ОСОБА_243 ОСОБА_360 92440гривень;ТОВ«Авіоніка Авіатур» - 17813,24 гривеньматеріальна шкода, моральна шкода 50000 ОСОБА_400 - ОСОБА_362 7477гривень;Васильєва ОСОБА_363 17960гривень; ОСОБА_311 - матеріальна шкода 10738гривень, моральна шкода 10000гривень; ОСОБА_250 - 5277,86 гривень матеріальна шкода, 25000 гривень моральна шкода;Долгополової ОСОБА_401 5931гривень;Шабло ОСОБА_367 - 12801гривень; ОСОБА_402 ОСОБА_401 5824гривень;Бондарь ОСОБА_369 5600гривень; ПП «Тревел Холидей Плюс» 100559,73 гривень матеріальна шкода,моральна шкода 100000гривень; ОСОБА_159 6992гривень;Марчук ОСОБА_403 ОСОБА_404 ОСОБА_405 10000 гривень матеріальна шкода, 10000 гривень моральна ОСОБА_374 матеріальна шкода 8000 гривень;моральна шкода ОСОБА_375 37927 гривень матеріальна шкода, моральна шкода 100000гривень;Гусєвої ОСОБА_376 ОСОБА_377 5810,61гривень; ТОВ «Деліс» - 26350гривень;ПП «Свит-тур» - 119028 гривень;Харківське Обласне Закрите Акціонерне Товариство по туризму та екскурсіях «Харківтурист» - ОСОБА_378 6580гривень;Кірій ОСОБА_379 6580гривень;ФЛП ОСОБА_380 31010 гривень;ППФ «Новий континент» - 51626 гривень матеріальна шкода; 125 000 гривень моральна ОСОБА_381 7027,50 ОСОБА_382 7025 ОСОБА_383 - 4477,80 гривень; моральна шкода 7900 гривень;ТОВ «ОСОБА_215 Україна» - 6132,92 ОСОБА_384 10326,04 гривень.

Судові витрати, які складаються з витрат на проведення компютерно-технічної експертизи № 76КТ від 17.11.2008 року у сумі 8518,61 грн.та витрати на екстрадицію в сумі 39579,35 гривень стягнути з ОСОБА_11 Джіхат на користь держави Україна.

Речові докази та документи зберігати у матеріалах справи.

Вирок може бути оскаржений обвинуваченим, потерпілим, прокурором в апеляційний суд Харківської області через Київський районний суд м. Харкова протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Головуючий суддя Д.В. Невядомський

Суддя: В.О. Попрас

Суддя: С.І. Шмадченко